SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Valeri

Alias VALERII VYACHESLAVOVICH ABRAMOV
ABRAMOV VALERII
Абрамов Валерий Вячеславович
Inn-Code 780201346432
Profile Type PERSON
Name VALERI VYACHESLAVOVICH ABRAMOV
Абрамов Валерій В’ячеславович
ABRAMOV VALERII VIACHESLAVOVYCH
ABRAMOV, VALERI VYACHESLAVOVICH
VALERI VYACHESLAVOVICH ABRAMOV
ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБРАМОВ
First Name VALERI
VALERII
ВАЛЕРИЙ
VALERI VYACHESLAVOVICH
Middle Name VYACHESLAVOVICH
Last Name ABRAMOV
ABRAMOV
АБРАМОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1963-01-06
Birth-Place TULA, RUSSIA
Position GENERAL DIRECTOR
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Tax Number 780201346432
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address 122 GRAZHDANSKIY PROSPECT, SUITE 5, LITER A, 195267 ST. PETERSBURG
ST. PETERSBURG, RUS
ST. PETERSBURG
133, UL. CHERNYSHEVSKOGO, 160019 VOLOGDA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23555

6 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23555

Country: United States

Entity: NK-8yTgGhcWekhrPdMjyjrwsq

Program: SDN List

Provisions: Block
UKRAINE-EO13685

Reason: Executive Order 13685 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-8yTgGhcWekhrPdMjyjrwsq

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-8yTgGhcWekhrPdMjyjrwsq

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-8yTgGhcWekhrPdMjyjrwsq

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-8yTgGhcWekhrPdMjyjrwsq

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ1N

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-8yTgGhcWekhrPdMjyjrwsq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number K9M3WVUHPAR9
Alias ИВАНКОВИЧ Валерий Валерьевич
VALERY VALEREVICH IVANKOVICH
Валерый Валеревіч Іванковіч
IVANKOVICH VALERY VALEREVICH
VALERY VALEREVICH IVANKOVICH
VALERII VALEREVICH IVANKOVICH
VALERIY VALERYEVICH IVANKOVICH
IВАНКОВIЧ Валерый Валер'евIч
ID Number 3150271E004PB5
Profile Type PERSON
Name Валерий Валерьевич Иванкович
VALERYJ VALERJEVITJ IVANKOVITJ
Валерый Валер'евіч ІВАНКОВІЧ
VALERY VALEREVICH IVANKOVICH
VALERIY VALERYEVICH IVANKOVICH
IVANKOVICH VALERI VALEREVICH
VALERY VALERIEVICH IVANKOVICH
VALERY VALERIEVICH IVANKOVICH
Валерий Валерьевич ИВАНКОВИЧ
IVANKOVICH, VALERY VALERIEVICH
VALERIJ VALERJEVITJ IVANKOVITJ
VALERI VALEREVICH IVANKOVICH
First Name VALERY VALERIEVICH
VALERI VALEREVICH
VALERII
VALERIY
VALERI
Валерий
VALERIY VALERYEVICH
VALERY
Валерый
Middle Name VALEREVICH
VALERYEVICH
Валеревіч
Валерьевич
VALERIEVICH
Last Name IVANKOVICH
Иванкович
Іванковіч
IVANKOVICH
ИВАНКОВИЧ
IВАНКОВIЧ
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1971-02-15
Birth-Place NAVAPOLATSK, RSS DE BIéLORUSSIE
NAVAPOLATSK, RSS DE BIéLORUSSIE : BIÉLORUSSIE
BELARUS, NOVOPOLOTSK
BELARUS, NOVOPOLOTSK
NAVAPOLATSK, BELARUS
Position DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC “MAZ”
GENERAL DIRECTOR OF OJSC "MAZ"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BLR, MINSK
MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GENERAL DIRECTOR OF OJSC "MAZ"
IN HIS POSITION AS THE GENERAL DIRECTOR OF OJSC “MAZ”, VALERI IVANKAVICH BEARS RESPONSIBILITY FOR THE DETENTION OF MAZ WORKERS WITHIN MAZ PREMISES BY SECURITY FORCES, AND FOR FIRING MAZ EMPLOYEES WHO WERE PARTICIPATING IN PEACEFUL PROTESTS AGAINST THE REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY. HE WAS APPOINTED BY LUKASHENKA AS A MEMBER OF THE COMMISSION TASKED TO DRAFT AMENDMENTS TO THE BELARUS CONSTITUTION. HE THEREFORE SUPPORTS THE LUKASHENKA REGIME.
EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL D’OJSC “MAZ”, VALERY IVANKOVITCH PORTE UNE RESPONSABILITé POUR LA DéTENTION D’EMPLOYéS DE MAZ DANS LES LOCAUX DE L’ENTREPRISE PAR LES FORCES DE SéCURITé, ET POUR AVOIR RENVOYé LES EMPLOYéS DE MAZ PARTICIPANT AUX MANIFESTATIONS PACIFIQUES CONTRE LE RéGIME. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE. IL A éTé NOMMé PAR LOUKACHENKA MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE D’éLABORER DES AMENDEMENTS à LA CONSTITUTION BIéLORUSSE. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41439
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3635

8 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6382.82

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 62

Country: Canada

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45691

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6382.82

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant que directeur général d’OJSC “MAZ”, Valery Ivankovitch porte une responsabilité pour la détention d’employés de MAZ dans les locaux de l’entreprise par les forces de sécurité, et pour avoir renvoyé les employés de MAZ participant aux manifestations pacifiques contre le régime. Il est donc responsable de la répression de la société civile. Il a été nommé par Loukachenka membre de la commission chargée d’élaborer des amendements à la constitution biélorusse. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En tant que directeur général d’OJSC “MAZ”, Valery Ivankovitch porte une responsabilité pour la détention d’employés de MAZ dans les locaux de l’entreprise par les forces de sécurité, et pour avoir renvoyé les employés de MAZ participant aux manifestations pacifiques contre le régime. Il est donc responsable de la répression de la société civile. Il a été nommé par Loukachenka membre de la commission chargée d’élaborer des amendements à la constitution biélorusse. Il soutient donc le régime de Loukachenka.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41439

Country: United States

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRKL

Start Date: 2023-03-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-9tJDHw2am8s6oxcmCtha9t

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Y3MXYJL6FXV9
Alias VALERY VENIAMINOVICH SEDLETSKI
VALERIUS
VALERI SEDLETSKIY
STRIX
Weak Alias STRIX
Profile Type PERSON
Name VALERY VENIAMINOVICH SEDLETSKI
VALERY SEDLETSKI
SEDLETSKI, VALERY
VALERY SEDLETSKI
VALERI SEDLETSKIY
First Name VALERI
VALERY
VALERY
Middle Name VENIAMINOVICH
Last Name SEDLETSKIY
SEDLETSKI
SEDLETSKI
VALERIUS
STRIX
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-07-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-09
Modified At 2023-02-09
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address ROSTOV
ROSTOV, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40676

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0029

Start Date: 2023-02-09
Modified At: 2023-02-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Valery Veniaminovich SEDLETSKI is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0029

Start Date: 2023-02-09
Modified At: 2023-02-09
Listing Date: 2023-02-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Valery Veniaminovich SEDLETSKI is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40676

Country: United States

Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC303

Start Date: 2023-02-09
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-SnvJVUMGu5eNgEh9EgJuLK

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ТЮЛИН Валерий Евгеньевич
Валерий Евгеньевич ТЮЛИН
Profile Type PERSON
Name VALERI TJULIN
VALERIJ TJULIN
Валерий Евгеньевич ТЮЛИН
VALERIJ ŤULIN
TYULIN VALERY EVGENYEVICH
Валери Тюлин
VALERY EVGENYEVICH TYULIN
First Name VALERIJ
Валери
VALERY EVGENYEVICH
VALERI
Валерий
VALERY
Middle Name Евгеньевич
EVGENYEVICH
Last Name TYULIN
TYULIN
Тюлин
ŤULIN
ТЮЛИН
TJULIN
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC FNPTS NNIIRT
GENERAL DIRECTOR OF JSC FNPTS NNIIRT
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes VALERY TYULIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN. 1L125 “NIOBIUM-SV” LOCATORS, FROM THE “NEBO” FAMILY OF LOCATORS, CREATED BY JSC FNPTS NNIIRT, ARE USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. JSC FNPTS NNIIRT HAS BEEN DEVELOPING A NEW RADAR FOR MILITARY AIR DEFENCE, WHICH HAS RECEIVED THE CURRENT DESIGNATION “NIOBIUM-SV”. THOSE NEW RADARS ARE IN SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY. THEREFORE, VALERY TYULIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC FNPTS NNIIRT.
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC FNPTS NNIIRT
VALERY TYULIN EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA JOINT STOCK COMPANY (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ ANTEY. LES DéTECTEURS 1L125 “NIOBIUM-SV” DE LA FAMILLE DE DéTECTION DES “NEBO”, CRééS PAR JSC FNPTS NNIIRT, SONT UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. JSC FNPTS NNIIRT A MIS AU POINT UN NOUVEAU RADAR POUR LA DéFENSE AéRIENNE MILITAIRE, QUI A REçU LA DéNOMINATION ACTUELLE DE “NIOBIUM-SV”. CES NOUVEAUX RADARS SONT EN SERVICE DANS L'ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, VALERY TYULIN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST AUSSI ASSOCIé à JSC FNPTS NNIIRT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7486

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11641.48

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75847

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11641.48

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Valery Tyulin est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT fait partie du groupe Almaz Antey. Les détecteurs 1L125 “Niobium-SV” de la famille de détection des “Nebo”, créés par JSC FNPTS NNIIRT, sont utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC FNPTS NNIIRT a mis au point un nouveau radar pour la défense aérienne militaire, qui a reçu la dénomination actuelle de “Niobium-SV”. Ces nouveaux radars sont en service dans l'armée russe. Par conséquent, Valery Tyulin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC FNPTS NNIIRT.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-cAoFUt6GPpGbmPxBQM3fqG

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Valery Tyulin est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT fait partie du groupe Almaz Antey. Les détecteurs 1L125 “Niobium-SV” de la famille de détection des “Nebo”, créés par JSC FNPTS NNIIRT, sont utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC FNPTS NNIIRT a mis au point un nouveau radar pour la défense aérienne militaire, qui a reçu la dénomination actuelle de “Niobium-SV”. Ces nouveaux radars sont en service dans l'armée russe. Par conséquent, Valery Tyulin apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC FNPTS NNIIRT.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number V32GH8RNF8H8
Alias VALERIY GENNAD'YEVICH BOYARINEV
VALERII GENNADIEVICH BOYARINEV
VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV
Бояринев Валерий Геннадьевич
Валерий Геннадьевич Бояринев
VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV
VALERIY GENNADEVICH BOIARINEV
VALERY GENNADYEVICH BOYARINEV
Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ
VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV
ID Number 190113308460
Title MAJOR-GENERAL
Profile Type PERSON
Name BOYARINEV, VALERIY GENNADEVICH
VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV
VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
Валерий Геннадьевич Бояринев
VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
Валерий Генадиевич Бояринев
VALERIJ GENNADIEVIč BOJARINEV
Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ
VALERI GENNADJEVITš BOJARINEV
VALERIJ GENNADJEVIč BOJARINěV
BOYARINEV VALERY GENNADYEVICH
VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
First Name VALERIJ
VALERIY GENNADYEVICH
VALERIY GENNADYEVICH
VALERIY GENNADEVICH
VALERI
Валерий
VALERY
VALERIY
Middle Name GENNADYEVICH
GENNADJEVIč
GENNADIEVIč
Геннадьевич
GENNADJEVITš
GENNADIEVICH
GENNADEVICH
Генадиевич
Last Name БОЯРИНЕВ
BOJARINEV
Бояринев
BOJARINěV
BOYARINEV
BOYARINEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-09-02
Birth-Place BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK : RUSSIE
BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK, ANCIENNE URSS
BEREZOVSKIY, RUSSIAN FEDERATION
BEREZOVKA, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA
Position FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
GéNéRAL DE DIVISION
PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. GéNéRAL DE DIVISION.
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Tax Number 190113308460
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA; TAX ID NO.: 190113308460
PROMOTED TO MAJOR-GENERAL OF INTERNAL SERVICE IN 2024
VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 4 JUILLET 2022. IL A éTé NOMMé PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, IL A éTé DéMONTRé L’EXISTENCE D’UN DISPOSITIF GéNéRALISé ET SYSTéMATIQUE DE TORTURE DANS LES COLONIES PéNITENTIAIRES RUSSES, Y COMPRIS DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE Où ALEXEï NAVALNY A éTé DéTENU. CE DISPOSITIF COMPREND LA PRIVATION DE SOINS MéDICAUX, DES PASSAGES à TABAC, DE LONGUES PéRIODES D’ISOLEMENT, LA PRIVATION DE NOURRITURE ET L’INJECTION DE SUBSTANCES INCONNUES. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV A DONNé PERSONNELLEMENT L’ORDRE DE LIMITER LA QUANTITé DE NOURRITURE QUE NAVALNY éTAIT AUTORISé à ACHETER PENDANT SON SéJOUR DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DANS L’OBLAST DE VLADIMIR. TROIS JOURS APRèS LE DéCèS DE NAVALNY DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE QUI éTAIT SOUS SA SUPERVISION, BOYARINEV A éTé PROMU PAR DéCRET PRéSIDENTIEL GéNéRAL DE DIVISION DE SERVICE INTERNE. PAR CONSéQUENT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 190113308460
FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF PUNISHMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48100
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7358

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: Australia

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2024

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11422.91

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 60

Country: Canada

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11422.91

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-02-23
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48100

Country: United States

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRS26Y0

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: United States

Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number EQKDRS6RQ397
Alias VALERY DZHEKOVICH KAZIKAYEV
KAZIKAEV VALERII
Казікаєв Валерій Джекович
VALERY KAZIKAEV
VALERIY DZHEKOVICH KAZIKAYEV
VALERI KAZIKAEV
Валерий Джекович Казикаев
VALERY DZEKOVIC KAZIKAEV
Казикаев Валерий Джекович
Inn-Code 503200548185
Profile Type PERSON
Name VALERIY DZJEKOVITSJ KAZIKAEV
Казікаєв Валерій Джекович
VALERY DZHEKOVICH KAZIKAEV
Казикаев, Валерий Джекович
KAZIKAEV, VALERY DZHEKOVICH
ВАЛЕРИЙ ДЖЕКОВИЧ КАЗИКАЕВ
VALERY KAZIKAYEV
VALERY DZHEKOVICH KAZIKAEV
KAZIKAIEV VALERII DZHEKOVYCH
First Name VALERY DZHEKOVICH
ВАЛЕРИЙ
VALERI
VALERY
VALERIY
Middle Name DZHEKOVICH
DZEKOVIC
Last Name KAZIKAEV
КАЗИКАЕВ
KAZIKAYEV
KAZIKAEV
Country ITALY
RUSSIA
SLOVAKIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1954-11-13
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Modified At 2024-03-25
Tax Number KZKVRY54S13Z154C
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address ZNIEVSKA 3060/8, 85106 BRATISLAVA-PETRZALKA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF ADVISORY BOARD - LLC MAIL.RU
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41485

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41485

Country: United States

Entity: Q16657018

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16657018

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4N1

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: Q16657018

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VALERIY BOLOTOV
Болотов Валерий Дмитриевич
Болотов Валерій Дмитрович
VALERIJ DIMITRIJEVITJ BOLOTOV
VALERIJ BOLOTOV
VALERY DMITRIEVITCH BOLOTOV
Валерий Болотов
VALERY BOLOTOV
WALERI DMITRIJEWITSCH BOLOTOW
ולרי דימיטרייביץ' בולוטוב
瓦列裏·博洛托夫
VALERIY BOLOTOV
VALERI BOLOTOV
VALERI BOLOTOV
VALERI DMíTRIEVITX BóLOTOV
Болотов, Валерий Дмитриевич
BOLOTOV VALERIY DMYTROVYCH
Profile Type PERSON
Name BOLOTOV, VALERY
VALERIJ BOLOTOV
Վալերի Բոլոտով
VALERIY BOLOTOV
Болотов Валерій Дмитрович
발레리 볼로토프
VALERY BOLOTOV
فاليري بولوتوف
VALERIY BOLOTOV
ヴァレーリー・ボーロトフ
VALERY BOLOTOV
ヴァレリー・ボロトフ
VALERIY(VALERY/VALERII) BOLOTOV
VALERI BóLOTOV
BOLOTOV VALERIY DMITRIEVICH
VALERY BOLOTOV
والری بولوتوف
VALERI BOLOTOV
VALERIJ DMITRIEVIč BOLOTOV
Валерий Дмитриевич Болотов
BOLOTOV VALERII DMYTROVYCH
瓦列里·博洛托夫
VALERI BOLOTOV
ולרי בולוטוב
WALERIJ BOłOTOW
VALERIJ DMITRIJEVICS BOLOTOV
WALERI BOLOTOW
First Name Валерій
VALERIY
VALERI
VALERY
VALERI
Валерий
VALERY
VALERIY
Last Name BOLOTOV
Болотов
BOLOTOV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date 1971
1970-02-13
Birth-Place TAGANROG
スタハノフ(ウクライナ)
STAKHANOV, LUGANSK
м. Луганськ
Position HEAD OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
колишній лідер незаконного збройного формування "ЛНР"
SELF-PROCLAIMED “THE HEAD OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ルハンスク人民共和国元首」(自称)
колишній лідер незаконного збройного формування «ЛНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2014-05-02
Modified At 2024-05-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address м. Луганськ, просп. 50 років Жовтня, 6а (кв. 105)
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes ONE OF THE LEADERS OF THE SEPARATIST GROUP "ARMY OF THE SOUTH-EAST" WHICH OCCUPIED THE BUILDING OF THE SECURITY SERVICE IN THE LUGANSK REGION. RETIRED OFFICER. BEFORE SEIZING THE BUILDING HE AND OTHER ACCOMPLICES POSSESSED ARMS APPARENTLY SUPPLIED ILLEGALLY FROM RUSSIA AND FROM LOCAL CRIMINAL GROUPS.
EASTERN UKRAINIAN POLITICAL FIGURE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16962

12 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 14

Country: Canada

Entity: Q16745486

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27589

Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11
End Date: 2017-09-26
Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11
Country: Switzerland

Entity: Q16745486

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 20

Start Date: 2014-08-05 2022-05-27
Country: Japan

Entity: Q16745486

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16962

Country: United States

Entity: Q16745486

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16745486

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16745486

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16745486

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16745486

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16745486

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5DG

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16745486

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5DJ

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16745486

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5DD

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16745486

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Гайдукевич Валерий Владимирович
ГАЙДУКЕВIЧ Валерый Уладзіміравіч
ГАЙДУКЕВИЧ Валерий Владимирович
GAIDUKEVICH VALERI VLADIMIROVICH
Profile Type PERSON
Name GAIDUKEVICH VALERY
Валерый Уладзіміравіч Гайдукевіч
HAIDUKEVICH VALERYI
HAIDUKEVICH VALERY ULADZIMIRAVICH
First Name VALERI
Валерий
VALERY
Валерый
Last Name HAIDUKEVICH
GAIDUKEVICH
ГАЙДУКЕВИЧ
ГАЙДУКЕВIЧ
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1953-01-19
Birth-Place BIAHOMĺ
BEHOML
Position MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2016-)
MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 7TH CONVOCATION
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2012-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-12-13
Modified At 2023-03-07
Gender MALE
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICUS
TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
MEMBER OF PARLIAMENT IN THE LOWER CHAMBER, HEAD OF THE COMMITTEE ON SECURITY, DEFENCE AND FIGHT AGAINST CRIME OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS. FORMER DEPUTY MINISTER OF INTERIOR AND COMMANDER OF INTERNAL TROOPS. AS A COMMANDER OF INTERNAL TROOPS HE WAS RESPONSIBLE FOR THE VIOLENT REPRESSION OF THE DEMONSTRATION ON 19 DEC 2012 IN MINSK, WHERE HIS TROOPS WERE THE FIRST TO BE ACTIVELY INVOLVED.
OBYWATEL BIAłORUSI VALERYI HAIDUKEVICH JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

2 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 5154

Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: Q26897636

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: Q26897636

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Alias Вакульчик, Валерий Павлович
Валерый Вакульчык
VALERYY PAWLAVICH VAKULCHYK
Валерый Паўлавіч Вакульчык
VAKULCHIK VALERY PAVLOVICH
ВАКУЛЬЧЫК Валерый ПаўлавIч
ВАКУЛЬЧИК Валерий Павлович
ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович
VALERY PAVLOVICH VAKULCHYK
ВАКУЛЬЧIК, Валéрый ПáўлавIч
VALERI PAWLAVICH VAKULCHIK
VALERI PAULAVICH VAKULCHIK
VALERY PAWLAVICH VAKULCHIK
VALERY PAVLOVICH VAKULCHIK
Валеры Вакульчык
Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК
ВАКУЛЬЧЬIК Валéрый ПáўлавIч
VALERY PAVLOVICH VAKULCHIK
Валерий Вакульчик
VAKULCHIK VALERI PAVLOVICH
Вале́рый Па́ўлавіч ВАКУ́ЛЬЧЫК
Валерий Павлович Вакульчик
Profile Type PERSON
Name VAKULCHYK VALERY PAULAVICH
VALERY VAKULCHIK
VALERI PAULAVICH VAKULCHYK
VALERYY PAWLAVICH VAKULCHYK
Валерый Паўлавіч Вакульчык
瓦列里·瓦库利奇克
Вакульчик Валерій Павлович
VALERI PAULAVICH VAKULCHYK
WALERYJ WAKULCZYK
VAKULCHYK VALERI PAULAVICH
VALERY VAKULCHIK
VALERY PAVLOVICH VAKULCHYK
VALERIJ PAVLOVITJ VAKULTJIK
VALERI PAWLAVICH VAKULCHIK
VALERI PAULAVICH VAKULCHIK
VALERY PAVLOVICH VAKULCHIK
Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК
バレリー・バクルチク
VALERY PAWLAVICH VAKULCHIK
VALERYJ PAULAVITJ VAKULTJYK
VALERY PAVLOVICH VAKULCHIK
Вале́рый Па́ўлавіч ВАКУ́ЛЬЧЫК
Валерий Павлович Вакульчик
First Name VALERY PAVLOVICH
VALERYY
Валéрый
VALERI PAULAVICH
VALERI
Валерий
VALERY
Валерый
Last Name VAKUĺčYK
VAKULCHIK
ВАКУЛЬЧЬIК
VAKULCHIK
VAKULCHYK
ВАКУЛЬЧЫК
ВАКУЛЬЧИК
VAKULCHYK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
SOVIET UNION
Birth Date 1964-06-19
Birth-Place BELARUS, RADOSTOVO
RADOSTOVO
RADOSTOVO : BIÉLORUSSIE
RADASTAVA
RADOSTOVO, BREST REGION
BELARUS, RADOSTOVO
Position FORMER CHAIRMAN OF THE STATE SECURITY COMMITTEE (KGB); FORMER STATE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL; AIDE TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS – INSPECTOR FOR THE BREST REGION/OBLAST
ANCIEN PRéSIDENT DU COMITé POUR LA SûRETé DE L'ÉTAT (KGB)
ANCIEN PRéSIDENT DU COMITé POUR LA SûRETé DE L’ÉTAT (KGB), ANCIEN SECRéTAIRE D'ETAT DU CONSEIL DE SéCURITé, ASSISTANT DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, INSPECTEUR POUR RéGION/L'OBLAST DE BREST
ASSISTANT DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
ANCIEN SECRéTAIRE D'ETAT DU CONSEIL DE SéCURITé
FORMER HEAD OF THE SECURITY COUNCIL OF BELARUS
CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2011-2012)
CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
INSPECTEUR POUR RéGION/L'OBLAST DE BREST
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2012-12-13
Modified At 2024-01-12
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS CHAIRMAN OF THE STATE SECURITY COMMITTEE (KGB), HE WAS RESPONSIBLE FOR THE PARTICIPATION OF THE KGB IN THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AND OPPOSITION MEMBERS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS AIDE TO THE PRESIDENT OF BELARUS – INSPECTOR FOR THE BREST REGION/OBLAST.
DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PRéSIDENT DU COMITé POUR LA SûRETé DE L'ÉTAT (KGB), IL A éTé RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION DU KGB à LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES ET DE MEMBRES DE L'OPPOSITION. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QU'ASSISTANT DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE — INSPECTEUR POUR LA RéGION/L'OBLAST DE BREST.
BELARUSIAN INTELLIGENCE OFFICER
TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
FORMER CHAIRMAN, COMMITTEE FOR STATE SECURITY (KGB), BELARUS
HEAD OF THE KGB, FORMER HEAD OF THE INVESTIGATION COMMITTEE, FORMER CHIEF OF THE OPERATIONAL AND ANALYTICAL CENTER OF THE PRESIDENT'S ADMINISTRATION, RESPONSIBLE FOR TELECOMMUNICATIONS, INCLUDING MONITORING, FILTERING, CONTROLLING AND INTERVENING DIFFERENT COMMUNICATION CHANNELS, FOR EXAMPLE THE INTERNET. AS HEAD OF THE KGB, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSIVE ACTIVITY OF THE KGB AGAINST CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
FORMER CHAIRMAN OF THE STATE SECURITY COMMITTEE (KGB); FORMER STATE SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL; AIDE TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS – INSPECTOR FOR THE BREST REGION/OBLAST
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2635

10 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5762.95

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: Belgium

Entity: Q3917380

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 39

Country: Canada

Entity: Q3917380

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 5260

Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: Q3917380

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 43588

Start Date: 2021-03-22 2020-10-13
Listing Date: 2021-03-22 2020-10-13
Country: Switzerland

Entity: Q3917380

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: Q3917380

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5762.95

Start Date: 2021-02-27
Listing Date: 2021-02-26
Country: European Union

Entity: Q3917380

Program: BLR

Reason: 2021/339 (OJ L68)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5762.95

Country: France

Entity: Q3917380

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l'État (KGB), il a été responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d'intimidation menée à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l'opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu'assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l'oblast de Brest.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0027

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-17
Country: United Kingdom

Entity: Q3917380

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Lt General Valeri Vakulchyk was Chairman of the State Security Committee (KGB) of Belarus between November 2012 and 03 September 2020. From 03 September to 29 October 2020, he was Head of the Security Council. In his role as Chairman of the State Security Committee, he had overall responsibility for the State Security Committee including the involvement of KGB officers in serious human rights violations and abuses against detained protestors and journalists, which they carried out following the election of 9 August.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0027

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-03-18
Listing Date: 2020-10-05
Country: United Kingdom

Entity: Q3917380

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Lt General Valeri Vakulchyk was Chairman of the State Security Committee (KGB) of Belarus between November 2012 and 03 September 2020. From 03 September to 29 October 2020, he was Head of the Security Council. In his role as Chairman of the State Security Committee, he had overall responsibility for the State Security Committee including the involvement of KGB officers in serious human rights violations and abuses against detained protestors and journalists, which they carried out following the election of 9 August.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q3917380

Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020,; (UE) 2021/339 du 25/02/2021

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de président du comité pour la sûreté de l’État (KGB), il a été responsable de la participation du KGB à la campagne de répression et d’intimidation menée à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques et de membres de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant qu’assistant du président de la République de Biélorussie — inspecteur pour la région/l’oblast de Brest.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Кауров Валерий Владимирович
KAUROV VALERIY VOLODYMYROVYCH
Кауров, Валерий
KAUROV VALERIY VOLODYMYROVYCH
Валерій Кауров
Валерий Кауров
VALERIY KAUROV
Кауров Валерій
Валерий Владимирович Кауров
KAUROV VALERII
VALERII VOLODYMYROVYCH KAUROV
VALERIY VOLODYMYROVYCH KAUROV
Кауров
Кауров В. В.
VALERY KAUROV
Валерій Володимирович Кауров
VALERY VLADIMIROVICH KAUROV
Кауров В.
Кауров Валерій Володимирович
Profile Type PERSON
Name VALERY VLADIMIROVICH KAUROV
KAUROV VALERII VOLODYMYROVYCH
瓦列里·考波夫
VALERII VOLODYMYROVYCH KAUROV
Кауров Валерій Володимирович
KAUROV, VALERY VLADIMIROVICH
Валерій Володимирович КАУРОВ
Кауров, Валерий Владимирович
VALERY VLADIMIROVICH KAUROV
ヴァレリ・カウロフ
KAUROV VALERY VLADIMIROVICH
VALERI KAOUROV
VALERY(VALERIY/VALERII) KAUROV
VALERIY VOLODYMYROVYCH KAUROV
WALERIJ KAUROW
Валерий Владимирович КАУРОВ
First Name Валерій
VALERII VOLODYMYROVYCH
VALERII
VALERY VLADIMIROVICH
VALERI
Валерий
VALERY
VALERIY
Middle Name VOLODYMYROVYCH
VALERY
VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name KAUROV
KAUROV
Кауров
КАУРОВ
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1956-04-02
Birth-Place ODESSA
ODESSA : UKRAINE
ODESA
ODESSA, UKRAINE
PLACE OF BIRTH: ODESSA(ODESA) REGION(UKRAINE)
オデッサ州(ウクライナ)
ODESSA, UKRAINE
Position PRéSIDENT" AUTOPROCLAMé DE LA SOI‐DISANT "RéPUBLIQUE DE NOUVELLE‐RUSSIE" QUI A DEMANDé à LA RUSSIE DE DéPLOYER DES TROUPES EN UKRAINE
THE SELF-DESCRIBED ‘PRESIDENT’ OF THE SO-CALLED ‘REPUBLIC OF NOVOROSSIYA’
SELF DESCRIBED "PRESIDENT" OF THE "REPUBLIC OF NOVOROSSIYA".
SELF-PROCLAIMED “PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NOVORUSSIA”
「ノヴォロシア共和国大統領」（自称）
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-25
Modified At 2024-07-23
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
THE SELF-DESCRIBED "PRESIDENT" OF THE SO-CALLED "REPUBLIC OF NOVOROSSIYA" WHO HAS CALLED ON RUSSIA TO DEPLOY TROOPS TO UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY HE HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SOVIET JOURNALIST AND POLITICIAN
DATE OF LISTING: 25.7.2014
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1291
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16936

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4217628

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3692.20

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q4217628

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 32

Country: Canada

Entity: Q4217628

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28265

Start Date: 2017-03-24 2020-04-02 2017-08-15 2014-08-05
Listing Date: 2017-03-24 2020-04-02 2017-08-15 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q4217628

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3692.20

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q4217628

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4217628

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4217628

Program: (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: En assumant cette fonction et en cette qualité, il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0117

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4217628

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The self-described 'president' of the 'Republic of Novorossiay' who has called on Russia to deploy troops to Ukraine. In taking on and acting in this capacity he has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0117

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-25
Country: United Kingdom

Entity: Q4217628

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The self-described 'president' of the 'Republic of Novorossiay' who has called on Russia to deploy troops to Ukraine. In taking on and acting in this capacity he has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 41

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q4217628

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4217628

Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: En assumant cette fonction et en cette qualité, il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16936

Country: United States

Entity: Q4217628

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4217628

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5C9

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q4217628

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view