Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 09 02

Registration Number	V32GH8RNF8H8
Alias	VALERIY GENNAD'YEVICH BOYARINEV VALERII GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV Бояринев Валерий Геннадьевич Валерий Геннадьевич Бояринев VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOIARINEV VALERY GENNADYEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV
ID Number	190113308460
Title	MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	BOYARINEV, VALERIY GENNADEVICH VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич Бояринев VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Генадиевич Бояринев VALERIJ GENNADIEVIč BOJARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERI GENNADJEVITš BOJARINEV VALERIJ GENNADJEVIč BOJARINěV BOYARINEV VALERY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
First Name	VALERIJ VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH VALERI Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	GENNADYEVICH GENNADJEVIč GENNADIEVIč Геннадьевич GENNADJEVITš GENNADIEVICH GENNADEVICH Генадиевич
Last Name	БОЯРИНЕВ BOJARINEV Бояринев BOJARINěV BOYARINEV BOYARINEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-02
Birth-Place	BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK : RUSSIE BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK, ANCIENNE URSS BEREZOVSKIY, RUSSIAN FEDERATION BEREZOVKA, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA
Position	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION GéNéRAL DE DIVISION PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. GéNéRAL DE DIVISION. Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	190113308460
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA; TAX ID NO.: 190113308460 PROMOTED TO MAJOR-GENERAL OF INTERNAL SERVICE IN 2024 VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 4 JUILLET 2022. IL A éTé NOMMé PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, IL A éTé DéMONTRé L’EXISTENCE D’UN DISPOSITIF GéNéRALISé ET SYSTéMATIQUE DE TORTURE DANS LES COLONIES PéNITENTIAIRES RUSSES, Y COMPRIS DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE Où ALEXEï NAVALNY A éTé DéTENU. CE DISPOSITIF COMPREND LA PRIVATION DE SOINS MéDICAUX, DES PASSAGES à TABAC, DE LONGUES PéRIODES D’ISOLEMENT, LA PRIVATION DE NOURRITURE ET L’INJECTION DE SUBSTANCES INCONNUES. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV A DONNé PERSONNELLEMENT L’ORDRE DE LIMITER LA QUANTITé DE NOURRITURE QUE NAVALNY éTAIT AUTORISé à ACHETER PENDANT SON SéJOUR DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DANS L’OBLAST DE VLADIMIR. TROIS JOURS APRèS LE DéCèS DE NAVALNY DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE QUI éTAIT SOUS SA SUPERVISION, BOYARINEV A éTé PROMU PAR DéCRET PRéSIDENTIEL GéNéRAL DE DIVISION DE SERVICE INTERNE. PAR CONSéQUENT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 190113308460 FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF PUNISHMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48100 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7358

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: Australia Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 60 Country: Canada Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48100 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26Y0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dmitry Vladimirovich KONOV

Alias	KONOV DMITRY Конов Дмитрий Владимирович КОНОВ Дмитрий Владимирович DMITRY VLADIMIROVICH KONOV Дмитрий Конов Конов, Дмитрий Владимирович Дми́трий Влади́мирович Ко́нов Конов Дмитро Володимирович Дмитрий Владимирович КОНОВ
Profile Type	PERSON
Name	KONOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH KONOV DMITRY VLADIMIROVICH DMITRIY KONOV DMITRI WLADIMIROWITSCH KONOW DMITRIJ VLADIMIROVITJ KONOV DMITRY VLADIMIROVICH KONOV Дмитрий Владимирович Конов DMITRIJ KONOV DMITRIJ VLADIMIROVIč KONOV DMITRY KONOV DMITRIY VLADIMIROVICH KONOV DMITRY KONOV Дмитрий Владимирович КОНОВ Конов Дмитро Володимирович DMITRI VLADIMIROVIč KONOV
First Name	DMITRIY DMITRY Дмитрий DMITRY VLADIMIROVICH DMITRIJ
Middle Name	VLADIMIROVIč VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	KONOV КОНОВ KONOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1970-09-02
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC SIBUR HOLDING; MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU COMITé DE PLANIFICATION STRATéGIQUE D’ALROSA PAO; MEMBRE DE L’UNION RUSSE DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS DU COMPLEXE CHIMIQUE (RUSCHEMUNION) PREVIOUSLY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD & GENERAL DIRECTOR AT SIBUR LLC ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PJSC SIBUR HOLDING PREVIOUSLY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT SIBUR HOLDINGS JSC FORMER INDEPENDENT MEMBER/DIRECTOR OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC ALROSA MEMBRE DE L'UNION RUSSE DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS DU COMPLEXE CHIMIQUE (RUSCHEMUNION) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PREVIOUSLY GENERAL DIRECTOR AT OOO SIBUR, CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT SIBUR HOLDING JSC, AND CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD & GENERAL DIRECTOR AT SIBUR LLC. A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE RUSSIAN SCIENCE FOUNDATION (SINCE 2023). FORMER CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC SIBUR HOLDING. MEMBER OF ALROSA PAO’S SUPERVISORY BOARD AND STRATEGY’S PLANNING COMMITTEE; MEMBER OF THE RUSSIAN UNION OF ENTERPRISES AND ORGANISATIONS OF THE CHEMICAL COMPLEX (RUSCHEMUNION); SERVED IN THE TREASURY DEPARTMENT OF OAO NK YUKOS; HELD VARIOUS POSITIONS AT AKB TRUST AND INVESTMENT BANK, INCLUDING VICE PRESIDENT – HEAD OF THE INVESTMENT BANKING DEPARTMENT AND MANAGING DIRECTOR OF CORPORATE FINANCE DEPARTMENT; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OAO GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT AND OAO GAZPROMBANK ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OAO GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT ET D'OAO GAZPROMBANK A OCCUPé DIVERS POSTES AU SEIN DE L'AKB TRUST AND INVESTMENT BANK, Y COMPRIS CELUI DE VICE-PRéSIDENT A TRAVAILLé AU DéPARTEMENT DES FINANCES D'OAO NK YUKOS Руководители госкомпаний Колишній голова правління публічного акціонерного товариства «СІБУР Холдинг» MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU COMITé DE PLANIFICATION STRATéGIQUE D'ALROSA PAO CHEF DU DéPARTEMENT DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DIRECTEUR EXéCUTIF DU DéPARTEMENT DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES PREVIOUSLY GENERAL DIRECTOR AT OOO SIBUR
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	APPT. 5, BUILDING 5, KOROBEYNIKOV LANE, MOSCOW, RUSSIA, 119034
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC ALROSA FORMER CHIEF EXECUTIVE OFFICER - SIBUR LLC DMITRY KONOV IS PERSONALLY INVESTED IN THE FORMULA OF GOOD DEEDS PROJECT, WHICH BRINGS TOGETHER ALL THE CHARITABLE AND PARTIALLY SPONSORED PROJECTS OF SIBUR. A TRAVAILLé AU DéPARTEMENT DES FINANCES DE OAO NK YUKOS; A OCCUPé DIVERS POSTES AU SEIN DE L’AKB TRUST AND INVESTMENT BANK, Y COMPRIS CELUI DE VICE-PRéSIDENT — CHEF DU DéPARTEMENT DE LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DIRECTEUR EXéCUTIF DU DéPARTEMENT DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES; ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE OAO GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT ET OAO GAZPROMBANK DMITRIY KONOV IS MEMBER OF ALROSA’S SUPERVISORY BOARD AND STRATEGIC PLANNING COMMITTEE. ALROSA IS STATE-OWNED COMPANY OPERATING IN THE DIAMOND INDUSTRY AND ITS PROFITS DIRECTLY FLOW TO THE KREMLIN. THROUGH HIS ROLES AT ALROSA, DMITRIY KONOV CONTRIBUTES TO THE FINANCING OF RUSSIAN GOVERNMENT ACTIVITIES RELATED INTER ALIA TO THE DESTABILISATION OF UKRAINE. DMITRIY KONOV IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ON 24 FEBRUARY 2022, HE ATTENDED A MEETING OF LEADING BUSINESSPERSONS AT THE KREMLIN WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THAT MEETING SHOWS THAT HE WAS A MEMBER OF THE INNER CIRCLE OF LEADING BUSINESSPERSONS CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN. HE WAS NOMINATED BY PRESIDENT PUTIN IN JANUARY 2023 AS A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE RUSSIAN SCIENCE FOUNDATION. DMITRY KONOV IS THE FORMER CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC SIBUR HOLDING, AND IN THAT CAPACITY OVERSAW THE COMPANY’S ACTIVITIES. SIBUR HOLDING IS THE LARGEST INTEGRATED PETROCHEMICALS COMPANY IN RUSSIA AND ONE OF THE FASTEST-GROWING COMPANIES IN THE GLOBAL PETROCHEMICALS INDUSTRY. SIBUR IS A LEADING EMERGING MARKETS PETROCHEMICAL GROUP AND THE LARGEST PETROCHEMICAL PRODUCER IN THE RUSSIAN MARKET. MAJORITY STAKES IN SIBUR ARE OWNED BY LEADING BUSINESSPERSONS CLOSE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, NAMELY LEONID MIKHELSON AND GENNADY TIMCHENKO. BETWEEN 2017 AND 2020, DMITRY KONOV WAS RANKED AMONG THE 200 WEALTHIEST INDIVIDUALS IN RUSSIA. SIBUR HOLDING IS CLOSELY CONNECTED WITH THE RUSSIAN GOVERNMENT AND THE REVENUE IT GENERATES IS THEREFORE AN IMPORTANT SOURCE OF REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT. MR KONOV IS PERSONALLY INVESTED IN THE FORMULA OF GOOD DEEDS PROJECT, WHICH BRINGS TOGETHER ALL THE CHARITABLE AND PARTIALLY SPONSORED PROJECTS OF SIBUR. DMITRY KONOV HAS LINKS TO THE CHEMICAL INDUSTRY THROUGH HIS FORMER MEMBERSHIP IN THE RUSSIAN UNION OF ENTERPRISES AND ORGANISATIONS OF THE CHEMICAL COMPLEX (RUSCHEMUNION), AN ORGANISATION COLLABORATING WITH THE RUSSIAN AUTHORITIES TO DEFEND THE INTERESTS OF THE RUSSIAN CHEMICAL INDUSTRY AND MAKE IT MORE EFFICIENT AND PRODUCTIVE. THE RUSSIAN CHEMICAL INDUSTRY IS DOMINATED BY A FEW STAKEHOLDERS WITH CLOSE TIES WITH THE KREMLIN. CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC SIBUR HOLDING FUNCTION: FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SIBUR HOLDING; MEMBER OF ALROSA PAO’S SUPERVISORY BOARD AND STRATEGY’S PLANNING COMMITTEE; MEMBER OF THE RUSSIAN UNION OF ENTERPRISES AND ORGANISATIONS OF THE CHEMICAL COMPLEX (RUSCHEMUNION); SERVED IN THE TREASURY DEPARTMENT OF OAO NK YUKOS; HELD VARIOUS POSITIONS AT AKB TRUST AND INVESTMENT BANK, INCLUDING VICE PRESIDENT – HEAD OF THE INVESTMENT BANKING DEPARTMENT AND MANAGING DIRECTOR OF CORPORATE FINANCE DEPARTMENT; FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OAO GAZPROM NEFTEKHIM SALAVAT AND OAO GAZPROMBANK FORMER CHAIR OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC SIBUR HOLDING DMITRY KONOV EST L’ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PJSC SIBUR HOLDING ET, à CE TITRE, IL A SUPERVISé LES ACTIVITéS DE LA SOCIéTé. SIBUR HOLDING EST LA PLUS GRANDE ENTREPRISE PéTROCHIMIQUE INTéGRéE DE RUSSIE ET L’UNE DES ENTREPRISES QUI CONNAîT LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE DANS LE SECTEUR PéTROCHIMIQUE MONDIAL. SIBUR EST UN GROUPE PéTROCHIMIQUE éMERGENT DE PREMIER PLAN ET LE PLUS GRAND PRODUCTEUR PéTROCHIMIQUE SUR LE MARCHé RUSSE. LEONID MIKHELSON ET GENNADY TIMCHENKO, HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS PROCHES DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, DéTIENNENT DES PARTICIPATIONS MAJORITAIRES DANS LE CAPITAL DE SIBUR. ENTRE 2017 ET 2020, DMITRY KONOV A éTé CLASSé PARMI LES 200 PERSONNES LES PLUS RICHES DE RUSSIE. SIBUR HOLDING EST éTROITEMENT LIéE AU GOUVERNEMENT RUSSE, ET LES RECETTES QU’ELLE GéNèRE CONSTITUENT, PAR CONSéQUENT, UNE SOURCE IMPORTANTE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT RUSSE. M. KONOV EST INVESTI PERSONNELLEMENT DANS LE PROJET FORMULA OF GOOD DEEDS, QUI RASSEMBLE TOUS LES PROJETS CARITATIFS ET PARTIELLEMENT PARRAINéS DE SIBUR. DMITRY KONOV ENTRETIENT DES LIENS AVEC L’INDUSTRIE CHIMIQUE EN TANT QU’ANCIEN MEMBRE DE L’UNION RUSSE DES ENTREPRISES ET DE L’ORGANISATION DU COMPLEXE CHIMIQUE (RUSCHEMUNION), UNE ORGANISATION COLLABORANT AVEC LES AUTORITéS RUSSES POUR DéFENDRE LES INTéRêTS DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE RUSSE ET LA RENDRE PLUS EFFICIENTE ET PRODUCTIVE. L’INDUSTRIE CHIMIQUE RUSSE EST DOMINéE PAR QUELQUES ACTEURS éTROITEMENT LIéS AU KREMLIN. DMITRY KONOV EST MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU COMITé DE PLANIFICATION STRATéGIQUE D’ALROSA. ALROSA EST UNE ENTREPRISE PUBLIQUE ACTIVE DANS LE SECTEUR DU DIAMANT, ET SES BéNéFICES REVIENNENT DIRECTEMENT AU KREMLIN. PAR SES FONCTIONS AU SEIN D’ALROSA, DMITRY KONOV CONTRIBUE AU FINANCEMENT DES ACTIVITéS DU GOUVERNEMENT RUSSE LIéES, ENTRE AUTRES, à LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. LE 24 FéVRIER 2022, IL A PARTICIPé à UNE RéUNION DE FEMMES ET D’HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS AU KREMLIN AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL APPARTENAIT AU CERCLE RESTREINT DES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES INFLUENTS PROCHES DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN JANVIER 2023, IL A éTé NOMMé PAR LE PRéSIDENT POUTINE EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA RUSSIAN SCIENCE FOUNDATION. DMITRY KONOV EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4464

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q4230961 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7692.66 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4230961 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51408 Start Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Listing Date: 2024-03-22 2023-11-02 2024-09-24 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q4230961 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7692.66 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4230961 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4230961 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9281.38 Country: France Entity: Q4230961 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitry Konov est l’ancien président du conseil d’administration de PJSC SIBUR Holding et, à ce titre, il a supervisé les activités de la société. SIBUR Holding est la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie et l’une des entreprises qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur pétrochimique mondial. SIBUR est un groupe pétrochimique émergent de premier plan et le plus grand producteur pétrochimique sur le marché russe. Leonid Mikhelson et Gennady Timchenko, hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, détiennent des participations majoritaires dans le capital de SIBUR. Entre 2017 et 2020, Dmitry Konov a été classé parmi les 200 personnes les plus riches de Russie. SIBUR Holding est étroitement liée au gouvernement russe, et les recettes qu’elle génère constituent, par conséquent, une source importante de revenus pour le gouvernement russe. M. Konov est investi personnellement dans le projet Formula of Good Deeds, qui rassemble tous les projets caritatifs et partiellement parrainés de SIBUR. Dmitry Konov entretient des liens avec l’industrie chimique en tant qu’ancien membre de l’Union russe des entreprises et de l’Organisation du complexe chimique (Ruschemunion), une organisation collaborant avec les autorités russes pour défendre les intérêts de l’industrie chimique russe et la rendre plus efficiente et productive. L’industrie chimique russe est dominée par quelques acteurs étroitement liés au Kremlin. Dmitry Konov est membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa. Alrosa est une entreprise publique active dans le secteur du diamant, et ses bénéfices reviennent directement au Kremlin. Par ses fonctions au sein d’Alrosa, Dmitry Konov contribue au financement des activités du gouvernement russe liées, entre autres, à la déstabilisation de l’Ukraine. Le 24 février 2022, il a participé à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartenait au cercle restreint des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En janvier 2023, il a été nommé par le président Poutine en tant que membre du conseil de surveillance de la Russian Science Foundation. Dmitry Konov est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0784 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-05-31 Country: United Kingdom Entity: Q4230961 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Vladimirovich KONOV (hereinafter KONOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) KONOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of PJSC SIBUR Holding, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector; (2) KONOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of PJSC Alrosa, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector; (3) KONOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of PJSC Alrosa, an entity carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0784 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2024-05-31 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4230961 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Vladimirovich KONOV (hereinafter KONOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) KONOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of PJSC SIBUR Holding, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals sector; (2) KONOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of PJSC Alrosa, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector; (3) KONOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of PJSC Alrosa, an entity carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4230961 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Dmitry Konov est l’ancien président du conseil d’administration de PJSC SIBUR Holding et, à ce titre, il a supervisé les activités de la société. SIBUR Holding est la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie et l’une des entreprises qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur pétrochimique mondial. SIBUR est un groupe pétrochimique émergent de premier plan et le plus grand producteur pétrochimique sur le marché russe. Leonid Mikhelson et Gennady Timchenko, hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, détiennent des participations majoritaires dans le capital de SIBUR. Entre 2017 et 2020, Dmitry Konov a été classé parmi les 200 personnes les plus riches de Russie. SIBUR Holding est étroitement liée au gouvernement russe, et les recettes qu’elle génère constituent, par conséquent, une source importante de revenus pour le gouvernement russe. M. Konov est investi personnellement dans le projet Formula of Good Deeds, qui rassemble tous les projets caritatifs et partiellement parrainés de SIBUR. Dmitry Konov entretient des liens avec l’industrie chimique en tant qu’ancien membre de l’Union russe des entreprises et de l’Organisation du complexe chimique (Ruschemunion), une organisation collaborant avec les autorités russes pour défendre les intérêts de l’industrie chimique russe et la rendre plus efficiente et productive. L’industrie chimique russe est dominée par quelques acteurs étroitement liés au Kremlin. Dmitry Konov est membre du conseil de surveillance et du comité de planification stratégique d’Alrosa. Alrosa est une entreprise publique active dans le secteur du diamant, et ses bénéfices reviennent directement au Kremlin. Par ses fonctions au sein d’Alrosa, Dmitry Konov contribue au financement des activités du gouvernement russe liées, entre autres, à la déstabilisation de l’Ukraine. Le 24 février 2022, il a participé à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartenait au cercle restreint des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En janvier 2023, il a été nommé par le président Poutine en tant que membre du conseil de surveillance de la Russian Science Foundation. Dmitry Konov est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4230961 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4230961 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Christopher Graham KIDNER

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER GRAHAM KIDNER
First Name	CHRISTOPHER
Middle Name	GRAHAM
Last Name	KIDNER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1970-09-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	5 ISLEPORT LANE, HIGHBRIDGE, UNITED KINGDOM, TA9 4QX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 SEPTEMBER 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/idAmRjLBqNfVTkoMRlnv-hNdF4c

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-02-23 End Date: 2026-02-22 Listing Date: 2021-02-02 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-idamrjlbqnfvtkomrlnv-hndf4c Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6108479 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Roger GOUGH

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ROGER GOUGH
First Name	ROGER
Last Name	GOUGH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1970-09-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 5, 3 ALICIA CLOSE, SWINDON, UNITED KINGDOM, SN25 1XE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 SEPTEMBER 1970 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/-TQG-fJayJN7BoEZKk4aHLGHqnM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-06-15 End Date: 2025-06-14 Listing Date: 2021-05-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-tqg-fjayjn7boezkk4ahlghqnm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6088865 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. CATHERYN E CUMMINS

Profile Type	PERSON
Name	CATHERYN E CUMMINS
First Name	CATHERYN
Middle Name	E
Last Name	CUMMINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-09-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ROCHESTER, IN 46975, USA 7482 NORTH 775 EAST, ROCHESTER, IN 46975
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-catheryn-e-cummins-46975-rochester Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q1GC Start Date: 2009-12-20 Listing Date: 2009-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-catheryn-e-cummins-46975-rochester Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. CHRISTINE NICOLE HOFSTAEDTER

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTINE NICOLE HOFSTAEDTER
First Name	CHRISTINE
Middle Name	NICOLE
Last Name	HOFSTAEDTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-09-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-05-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2327 RIDGE DRIVE, HELLERTOWN, PA 18055 HELLERTOWN, PA 18055, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-christine-nicole-hofstaedter-18055-hellertown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5RBN8 Start Date: 2017-05-18 Listing Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-christine-nicole-hofstaedter-18055-hellertown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. DAVID DONAHUE

Profile Type	PERSON
Name	DAVID DONAHUE
First Name	DAVID
Last Name	DONAHUE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-09-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1999-06-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	417 CARLISLE WAY, NORFOLK, VA 23505 NORFOLK, VA 23505, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-donahue-23505-norfolk Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QM3Y Start Date: 1999-08-09 Listing Date: 1999-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-donahue-23505-norfolk Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QM3Y Start Date: 1999-05-20 Listing Date: 1999-06-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-donahue-23505-norfolk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. KIMBERLY BALL

Profile Type	PERSON
Name	KIMBERLY BALL
First Name	KIMBERLY
Last Name	BALL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-09-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2008-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MARION, VA 24354, USA 511 BROWN STREET, MARION, VA 24354
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-ball-24354-marion Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PKMG Start Date: 2008-08-20 Listing Date: 2008-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-ball-24354-marion Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. OLEG ORTENBERG

Profile Type	PERSON
Name	OLEG ORTENBERG
First Name	OLEG
Last Name	ORTENBERG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-09-02
Position	OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-04-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	432 SWALLOW LANE, DEERFIELD, IL 60015 DEERFIELD, IL 60015, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-oleg-ortenberg-60015-deerfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b5 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MX24 Start Date: 2003-04-16 Listing Date: 2003-09-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-oleg-ortenberg-60015-deerfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MX24 Start Date: 2003-02-20 Listing Date: 2003-04-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-oleg-ortenberg-60015-deerfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. SHARON M KYKER

Profile Type	PERSON
Name	SHARON M KYKER
First Name	SHARON
Middle Name	M
Last Name	KYKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-09-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-12-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	106 CC WRIGHT LANE, TELFORD, TN 37690 TELFORD, TN 37690, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-m-kyker-37690-telford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4C7M2 Start Date: 2013-11-20 Listing Date: 2013-12-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-m-kyker-37690-telford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).