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1 SapherCheck records found for Person Ijevsk, urss

Alias	Дмитрий Милютин Милютин Дмитрий
ID Number	0134180
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY MILYUTIN DMITRIJ MILYUTIN Дмитрий Милютин MILYUTIN DMITRY DMITRIJ MILJUTIN DMITRY MILYOUTINE
First Name	Дмитрий DMITRY DMITRIJ
Last Name	Милютин MILYOUTINE MILJUTIN MILYUTIN MILYUTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-05-30
Birth-Place	IJEVSK, URSS IJEVSK, RUSSIAN FEDERATION IJEVSK, RUSSIAN FEDERATION IJEVSK : RUSSIE
Position	DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORATE 5, RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT OPéRATIONNEL DE LA DIRECTION 5, SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB)
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2024-03-05
Modified At	2024-05-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE CARTE NATIONALE D’IDENTITé: 0134180 DMITRY MILYOUTINE EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT DU RENSEIGNEMENT OPéRATIONNEL DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (FSB), RESPONSABLE DES OPéRATIONS CLANDESTINES MENéES PAR LA RUSSIE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE DEPUIS 2016, EN PARTICULIER DANS LA RéGION DE TRANSNISTRIE, DéSTABILISANT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL. PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES AGENTS, MILYOUTINE DIRIGE, COORDONNE ET MANIPULE DES ACTEURS POLITIQUES CHOISIS EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE EN FAVEUR D’OBJECTIFS PRO-RUSSES, COMPROMETTANT AINSI LE PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN OUTRE, LE GROUPE DE MILYOUTINE EST IMPLIQUé DANS L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS VIOLENTES ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE AYANT LIEU EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. EN PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE AU PROCESSUS POLITIQUE DéMOCRATIQUE, EN TENTANT DE DéSTABILISER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL ET EN FACILITANT LES MANIFESTATIONS VIOLENTES ET D’AUTRES ACTES DE VIOLENCE, DMITRY MILYOUTINE SOUTIENT DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE, LA DéMOCRATIE, L’ÉTAT DE DROIT, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL EST éGALEMENT ASSOCIé à IGOR CHAIKA, UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE. DMITRY MILYUTIN IS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)’S DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE, RESPONSIBLE FOR RUSSIA’S COVERT OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA SINCE 2016, ESPECIALLY IN THE TRANSNISTRIA REGION, DESTABILISING THE CONSTITUTIONAL ORDER. THROUGH HIS OPERATIVES, MILYUTIN DIRECTS, COORDINATES AND MANIPULATES CHOSEN POLITICAL ACTORS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN ORDER TO PURSUE PRO-RUSSIAN AGENDAS, THUS UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. FURTHERMORE, MILYUTIN’S GROUP IS INVOLVED IN ORGANISING VIOLENT PROTESTS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE TAKING PLACE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. BY SERIOUSLY UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS, ATTEMPTING TO DESTABILISE THE CONSTITUTIONAL ORDER, AND BY FACILITATING VIOLENT DEMONSTRATIONS AND OTHER ACTS OF VIOLENCE, DMITRY MILYUTIN IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE, DEMOCRACY, RULE OF LAW, STABILITY AND SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE LISTED PERSON IGOR CHAIKA. ID CARD NUMBER: 0134180 DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORATE 5, RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7146

6 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11400.58 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71283 Start Date: 2024-03-05 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11400.58 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

5. Sanction Caption: (UE) 2024/739 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11400.58 Country: France Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9 Program: (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/739 du 22/02/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-7TWF6fffJmWi9T9knY5Ao9 Provisions: (UE) 2024/739 du 22/02/2024; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Dmitry Milyoutine est le chef adjoint du département du renseignement opérationnel du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), responsable des opérations clandestines menées par la Russie en République de Moldavie depuis 2016, en particulier dans la région de Transnistrie, déstabilisant l’ordre constitutionnel. Par l’intermédiaire de ses agents, Milyoutine dirige, coordonne et manipule des acteurs politiques choisis en République de Moldavie en faveur d’objectifs pro-russes, compromettant ainsi le processus politique démocratique en République de Moldavie. En outre, le groupe de Milyoutine est impliqué dans l’organisation des manifestations violentes et d’autres actes de violence ayant lieu en République de Moldavie. En portant gravement atteinte au processus politique démocratique, en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel et en facilitant les manifestations violentes et d’autres actes de violence, Dmitry Milyoutine soutient des actions qui compromettent et menacent la souveraineté et l’indépendance, la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. Il est également associé à Igor Chaika, une personne inscrite sur la liste. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/