SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Dmitrij aleksandrovitj semjonov

Alias Семенов Дмитрий Александрович
DMITRII ALEKSANDROVICH SEMENOV
DMYTRO OLEKSANDROVYCH SEMENOV
DEMITRY SEMYONOV
СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович
SEMENOV DMITRII
SEMENOV DMITRII ALEKSANDROVICH
Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ
Profile Type PERSON
Name DMITRY ALEKSANDROVICH SEMYONOV
ドミトリー・セミョノフ
DMITRY ALEKSANDROVICH SEMYONOV
DMITRII ALEKSANDROVICH SEMENOV
SEMYONOV DMITRY ALEKSANDROVICH
DMITRY(DMITRIY/DMYTRO) SEMYONOV
DMITRIJ ALEKSANDROVITJ SEMJONOV
SEMENOV DMYTRO OLEKSANDROVYCH
Семенов Дмитро Олександрович
Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ
First Name DMITRY
Дмитрий
DMITRII
DMITRY ALEKSANDROVICH
DMITRIJ
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name Семенов
SEMENOV
СЕМЕНОВ
SEMYONOV
SEMJONOV
SEMYONOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1963-02-03
1977-06-01
Birth-Place RUSSIE
モスクワ市（ロシア）
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW CITY(RUSSIAN FEDERATION)
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PRIME MINISTER OF THE LUHANSK(LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
FORMER ‘DEPUTY PRIME MINISTER FOR FINANCES’ OF THE ‘LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC’
VICE-RECTOR FOR STRATEGY AND GOVERNMENT RELATIONS OF THE FINANCIAL UNIVERSITY (RUSSIA). FORMER ‘DEPUTY PRIME MINSTER FOR FINANCES’ OF THE SO-CALLED ‘LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC’.
「ルハンスク人民共和国副首相」（自称）
VICE-RECTEUR POUR LA STRATéGIE ET LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES DE L’UNIVERSITé FINANCIèRE SOUS L’AUTORITé DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à MOSCOU.
ANCIEN “VICE-PREMIER MINISTRE CHARGé DES FINANCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-12-02
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING LNR SEPARATIST STRUCTURES. FORMER “DEPUTY PRIME MINSTER FOR FINANCES” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. HE WORKS AS THE VICE-RECTOR FOR STRATEGY AND GOVERNMENT RELATIONS OF THE FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MOSCOW.
ANCIEN “VICE-PREMIER MINISTRE CHARGé DES FINANCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. IL OCCUPE LE POSTE DE VICE-RECTEUR POUR LA STRATéGIE ET LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES DE L’UNIVERSITé FINANCIèRE SOUS L’AUTORITé DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à MOSCOU. CONTINUE à SOUTENIR LES STRUCTURES SéPARATISTES DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1452

17 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3599.4

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29725

Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2014-12-16 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2015-10-06 2015-04-02 2023-11-02 2014-12-16 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3599.4

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3599.4

Country: France

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 1270/2014 du 28/11/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien “vice-Premier ministre chargé des finances” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Il occupe le poste de vice-recteur pour la stratégie et les relations gouvernementales de l’Université financière sous l’autorité du gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou. Continue à soutenir les structures séparatistes de la “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0128

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former ‘Deputy Prime Minister for Finances’ of the so-called ‘Lugansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0128

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-12-02
Country: United Kingdom

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former ‘Deputy Prime Minister for Finances’ of the so-called ‘Lugansk People’s Republic’. In taking on and acting in this capacity, has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 60

Start Date: 2014-12-09 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Provisions: (UE) 1270/2014 du 28/11/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Ancien “vice-Premier ministre chargé des finances” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Il occupe le poste de vice-recteur pour la stratégie et les relations gouvernementales de l’Université financière sous l’autorité du gouvernement de la Fédération de Russie à Moscou. Continue à soutenir les structures séparatistes de la “République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GsiAnhfdgt9u7SqDF5W7Q8

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired