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6 SapherCheck records found for Person Sviatlana

Alias	ПОХОДОВА Светлана Павловна ПАХОДАВА Святлана Паўлаўна SVETLANA PAVLOVNA POKHODOVA Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА Светлана Павловна ПОХОДОВА POKHODOVA SVETLANA PAVLOVNA
Profile Type	PERSON
Name	SVIATLANA PAVLAVNA PACHODAVOVÁ SVJATLANA PACHODAVOVá SVETLANA PAVLOVNA POKHODOVA Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА SVETLANA PAVLOVNA POCHODOVA PAKHODAVA SVIATLANA PAULAUNA Светлана Павловна ПОХОДОВА SVIATLANA PAULAUNA PAKHODAVA SVJATLANA PAULAUNA PACHODAVA
First Name	SVJATLANA Светлана SVIATLANA PAULAUNA SVETLANA Святлана SVIATLANA
Middle Name	PAVLOVNA Паўлаўна Павловна PAULAUNA PAVLAVNA
Last Name	POKHODOVA ПОХОДОВА POCHODOVA PAKHODAVA PAKHODAVA PACHODAVA PACHODAVOVÁ ПАХОДАВА PACHODAVOVá POKHODOVA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Position	CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL HEAD OF PENAL COLONY N°4 FOR WOMEN IN GOMEL CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE N°4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION SUSPECTéE: GOMEL
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SUSPECTED LOCATION: GOMEL HEAD OF PENAL COLONY NO.°4 FOR WOMEN IN GOMEL IN HER POSITION OF HEAD OF PENAL COLONY NO.°4 FOR WOMEN IN GOMEL, SVIATLANA PAKHODAVA IS RESPONSIBLE FOR THE INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON THE POLITICAL PRISONERS AND OTHER CITIZENS DETAINED IN THAT FEMALE PENAL COLONY. SHE WAS ALREADY THE HEAD OF THE PENAL COLONY AT THE TIME OF THE PROSECUTION OF MARIA KALESNIKAVA, A POLITICAL PRISONER WHO WAS HANDED AN 11-YEAR CUSTODIAL SENTENCE FOR HER PARTICIPATION IN THE PROTESTS AGAINST THE AUTHORITARIAN RULE OF ALIAKSANDR LUKASHENKO IN THE PENAL COLONY. SHE WAS DEPRIVED OF ALL PRISONER RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO CONSULT A LAWYER. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN BELARUS. EN SA QUALITé DE CHEFFE DE LA COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4 POUR FEMMES, SITUéE à GOMEL, SVIATLANA PAKHODAVA EST RESPONSABLE DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, Y COMPRIS LA TORTURE, INFLIGéS AUX PRISONNIèRES POLITIQUES ET AUX AUTRES CITOYENNES DéTENUES DANS CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE POUR FEMMES. ELLE éTAIT DéJà CHEFFE DE CETTE COLONIE PéNITENTIAIRE LORS DES POURSUITES CONTRE MARIA KALESNIKAVA, UNE PRISONNIèRE POLITIQUE QUI A éTé CONDAMNéE à ONZE ANS DE PRISON POUR AVOIR PARTICIPé AUX MANIFESTATIONS CONTRE LE RéGIME AUTORITAIRE D'ALIAKSANDR LOUKACHENKA DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE. CELLE-CI A éTé PRIVéE DE TOUS LES DROITS DONT DISPOSENT LES DéTENUS, NOTAMMENT LE DROIT DE CONSULTER UN AVOCAT. SVIATLANA PAKHODAVA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6856

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10583.22 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65254 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10583.22 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de cheffe de la colonie pénitentiaire no 4 pour femmes, située à Gomel, Sviatlana Pakhodava est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés aux prisonnières politiques et aux autres citoyennes détenues dans cette colonie pénitentiaire pour femmes. Elle était déjà cheffe de cette colonie pénitentiaire lors des poursuites contre Maria Kalesnikava, une prisonnière politique qui a été condamnée à onze ans de prison pour avoir participé aux manifestations contre le régime autoritaire d'Aliaksandr Loukachenka dans la colonie pénitentiaire. Celle-ci a été privée de tous les droits dont disposent les détenus, notamment le droit de consulter un avocat. Sviatlana Pakhodava est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2Mht2rqBeravCTdyQAWc4o Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de cheffe de la colonie pénitentiaire no 4 pour femmes, située à Gomel, Sviatlana Pakhodava est responsable des traitements inhumains et dégradants, y compris la torture, infligés aux prisonnières politiques et aux autres citoyennes détenues dans cette colonie pénitentiaire pour femmes. Elle était déjà cheffe de cette colonie pénitentiaire lors des poursuites contre Maria Kalesnikava, une prisonnière politique qui a été condamnée à onze ans de prison pour avoir participé aux manifestations contre le régime autoritaire d’Aliaksandr Loukachenka dans la colonie pénitentiaire. Celle-ci a été privée de tous les droits dont disposent les détenus, notamment le droit de consulter un avocat. Sviatlana Pakhodava est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Alias	Светлана Петровна КАЦУБО КАЦУБО Светлана Петровна КАЦУБА Святлана Пятроўна Светлана Петровна Кацубо SVETLANA KATSUBO Святлана Пятроўна КАЦУБА SVIATLANA KACUBA SVIATLANA PIATROUNA KATSUBA SVETLANA PETROVNA KATSUBO SVETLANA PETROVNA KATSUBO Святлана Пятроўна Кацуба KATSUBO SVETLANA PETROVNA
Profile Type	PERSON
Name	Светлана Петровна КАЦУБО SVIATLANA PIATROWNA KATSUBA KATSUBA, SVIATLANA PIATROWNA SVETLANA KACUBO Святлана Пятроўна КАЦУБА SVIATLANA PIATROUNA KATSUBA SVETLANA KACUBO SVETLANA PETROVNA KATSUBO SVETLANA PETROVNA KATSUBO SVJATLANA PJATROUNA KATSUBA SVIATLANA PIATROWNA KATSUBA KATSUBA SVIATLANA PIATROUNA
First Name	SVJATLANA Светлана SVIATLANA PIATROWNA SVETLANA SVETLANA PETROVNA SVIATLANA PIATROUNA Святлана SVIATLANA
Middle Name	PIATROWNA PIATROUNA Пятроўна PETROVNA PJATROUNA Петровна
Last Name	KATSUBO Кацубо KATSUBA Кацуба КАЦУБА KACUBA KATSUBA KATSUBO КАЦУБО
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1959-08-06
Birth-Place	PODILSK, ODESSA OBLAST, UKRAINE PODILSK, OBLAST D'ODESSA ODESSA REGION/OBLAST, PODILSK, UKRAINE PODILSK, RéGION/OBLAST D’ODESSA: UKRAINE
Position	CHAIR OF SOCIAL HUMANITIES AND LEGAL DISCIPLINES AT GOMEL/HOMYEL STATE TECHNICAL UNIVERSITY., FORMER MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC) ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) PRéSIDENTE DES DISCIPLINES DE SCIENCES SOCIALES, HUMAINES ET JURIDIQUES à L’UNIVERSITé TECHNIQUE D’ÉTAT DE GOMEL/HOMYEL PRéSIDENTE DES DISCIPLINES DE SCIENCES SOCIALES, HUMAINES ET JURIDIQUES à L’UNIVERSITé TECHNIQUE D’ÉTAT DE GOMEL/HOMYEL ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-13
Modified At	2016-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BLR, HOMEL OBLAST HOMEL OBLAST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC). AS A MEMBER OF THE CEC, SHE WAS RESPONSIBLE FOR THE VIOLATIONS OF INTERNATIONAL ELECTORAL STANDARDS IN THE PRESIDENTIAL ELECTIONS ON 19 DEC 2010 AND IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS OF SEPTEMBER 2012. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE MEMBRE DU COLLèGE DE LA CEC, ELLE A éTé RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LA CEC AU COURS DU PROCESSUS éLECTORAL PRéSIDENTIEL DE 2020, DE LA NON-CONFORMITé DE CE PROCESSUS AVEC LES RèGLES INTERNATIONALES éLéMENTAIRES D’éQUITé ET DE TRANSPARENCE ET DE LA FALSIFICATION PAR LA CEC DES RéSULTATS DU SCRUTIN. LA CEC ET SON COLLèGE ONT NOTAMMENT ORGANISé LE REJET DE CERTAINS CANDIDATS DE L’OPPOSITION POUR DES MOTIFS FALLACIEUX, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNéES POUR LES OBSERVATEURS DANS LES BUREAUX DE VOTE. LA CEC A éGALEMENT VEILLé à CE QUE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS éLECTORALES SOUS SA SUPERVISION SOIT DéSéQUILIBRéE. ELLE RESTE ACTIVE DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PRéSIDENTE DES DISCIPLINES DE SCIENCES SOCIALES, HUMAINES ET JURIDIQUES à L’UNIVERSITé TECHNIQUE D’ÉTAT DE GOMEL/HOMYEL.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2606 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31915

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5813.64 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 22 Country: Canada Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4700 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5813.64 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5813.64 Country: France Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Dans ses anciennes fonctions de membre du collège de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et son collège ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Elle reste active dans le régime de Loukachenka en tant que présidente des disciplines de sciences sociales, humaines et juridiques à l’université technique d’État de Gomel/Homyel. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31915 Country: United States Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ5BBJ Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-09-15 Country: United States Entity: NK-DQbgGeHpjzinYyShrMZhBW Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Svetlana Aleksandrovna Bondarenko

Alias	SVETLANA ALEKSANDROVNA BONDARENKO SVIATLANA ALIAKSANDRAUNA BANDARENKA светлана александровна бондаренко БОНДАРЕНКО Светлана Александровна BONDARENKO SVETLANA ALEKSANDROVNA RUSSIAN: Светлана Александровна БОНДАРЕНКО SVIATLANA ALIAKSANDRAUNA BANDARENKA Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА BELARUSIAN: Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА Светлана Александровна БОНДАРЕНКО БАНДАРЭНКА Святлана Аляксандраўна
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA ALEKSANDROVNA BONDARENKO SVIATLANA ALIAKSANDRAUNA BANDARENKA BANDARENKA SVIATLANA ALIAKSANDRAUNA SVETLANA ALEKSANDROVNA BONDARENKO SVJATLANA ALJAKSANDRAUNA BANDARENKA SVIATLANA ALIAKSANDRAUNA BANDARENKA Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА SVIATLANA AľAXANDRAVNA BANDARENKOVÁ SVJATLANA BANDARENKOVá BANDARENKA SVIATLANA Светлана Александровна БОНДАРЕНКО
First Name	SVJATLANA SVIATLANA ALIAKSANDRAUNA Светлана SVETLANA Святлана SVIATLANA SVETLANA ALEKSANDROVNA
Middle Name	ALEKSANDROVNA ALIAKSANDRAUNA ALJAKSANDRAUNA Александровна AľAXANDRAVNA Аляксандраўна
Last Name	BANDARENKOVÁ BANDARENKA BONDARENKO BANDARENKA БАНДАРЭНКА БОНДАРЕНКО BONDARENKO BANDARENKOVá
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1985-01-14
Position	JUGE à LA COUR SUPRêME DE BIéLORUSSIE ANCIEN JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE MOSKOVSKI à MINSK JUDGE AT MINSK CITY COURT JUDGE OF THE SUPREME COURT OF BELARUS, FORMER JUDGE AT THE COURT OF THE MOSKOVSKY DISTRICT OF MINSK JUGE à LA COUR SUPRêME DE BIéLORUSSIE ANCIEN JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE MOSKOVSKI à MINSK
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-14
Modified At	2024-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE JUGE DU DISTRICT DE MOSKOVSKI à MINSK, SVIATLANA BANDARENKA A éTé RESPONSABLE DE NOMBREUSES DéCISIONS JUDICIAIRES MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES. ELLE A PRONONCé DES CONDAMNATIONS CONTRE PLUSIEURS CITOYENS BIéLORUSSES POUR AVOIR PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS ET PUBLIé DES COMMENTAIRES EN OPPOSITION AU GOUVERNEMENT SUR TELEGRAM. ELLE A éGALEMENT CONDAMNé LA JOURNALISTE EKATERINA BORISEVICH ET LE MéDECIN URGENTISTE ARTYOM SOROKIN POUR AVOIR DIVULGUé DES SECRETS MéDICAUX CONCERNANT ROMAN BONDARENKO, QUI A éTé BATTU à MORT PAR LES FORCES DE SéCURITé. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’ÉTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE. ELLE A éTé NOMMéE PAR LOUKACHENKA JUGE à LA COUR SUPRêME DE BIéLORUSSIE. IN HER FORMER POSITION AS JUDGE OF THE MOSKOVSKY DISTRICT OF MINSK, SVIATLANA BANDARENKA WAS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS. SHE SENTENCED SEVERAL BELARUSIAN CITIZENS FOR PARTICIPATING IN PROTESTS AND PUBLISHING ANTI-GOVERNMENT COMMENTS ON TELEGRAM. SHE ALSO SENTENCED THE JOURNALIST EKATERINA BORISEVICH AND THE EMERGENCY HOSPITAL DOCTOR ARTYOM SOROKIN FOR DISCLOSING MEDICAL SECRETS ABOUT ROMAN BONDARENKO, WHO WAS BEATEN TO DEATH BY THE SECURITY FORCES. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. SHE WAS APPOINTED BY LUKASHENKA AS JUDGE OF THE SUPREME COURT OF BELARUS. OBYWATELKA BIAłORUSI SVIATLANA BANDARENKA JEST WICEPRZEWODNICZąCą I SęDZIą MOSKIEWSKIEGO SąDU REJONOWEGO W MIńSKU, ZAANGAżOWANą W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. REGULATION 2023/1591; REGULATION 2024/768 HAS "SVIATLANA BANDARENKOVá" ONLY. JUDGE OF THE SUPREME COURT OF BELARUS, FORMER JUDGE AT THE COURT OF THE MOSKOVSKY DISTRICT OF MINSK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6855

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-03-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10582.23 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: Belgium Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 101 Country: Canada Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65248 Start Date: 2024-03-22 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10582.23 Start Date: 2024-02-28 Listing Date: 2024-02-27 Country: European Union Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: BLR Reason: 2024/768 (OJ L27022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10582.23 Country: France Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge du district de Moskovski à Minsk, Sviatlana Bandarenka a été responsable de nombreuses décisions judiciaires motivées par des considérations politiques. Elle a prononcé des condamnations contre plusieurs citoyens biélorusses pour avoir participé à des manifestations et publié des commentaires en opposition au gouvernement sur Telegram. Elle a également condamné la journaliste Ekaterina Borisevich et le médecin urgentiste Artyom Sorokin pour avoir divulgué des secrets médicaux concernant Roman Bondarenko, qui a été battu à mort par les forces de sécurité. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’État de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Elle a été nommée par Loukachenka juge à la Cour suprême de Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0140 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BONDARENKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0140 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BONDARENKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023; (UE) 2024/768 du 26/02/2024 Reason: Dans ses anciennes fonctions de juge du district de Moskovski à Minsk, Sviatlana Bandarenka a été responsable de nombreuses décisions judiciaires motivées par des considérations politiques. Elle a prononcé des condamnations contre plusieurs citoyens biélorusses pour avoir participé à des manifestations et publié des commentaires en opposition au gouvernement sur Telegram. Elle a également condamné la journaliste Ekaterina Borisevich et le médecin urgentiste Artyom Sorokin pour avoir divulgué des secrets médicaux concernant Roman Bondarenko, qui a été battu à mort par les forces de sécurité. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’État de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Elle a été nommée par Loukachenka juge à la Cour suprême de Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-08-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-bEtCqb83DvRfara9tCJvf5 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Alias	SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA Святлана Любецкая SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA Светлана Анатольевна Любецкая ЛЮБЕЦКАЯ Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Светлана Анатольевна LYUBETSKAYA SVETLANA ANATOLEVNA Светлана Любецкая SVIATLANA ANATOLEUNA LYUBETSKAYA Святлана Анатольеўна Любецкая
Profile Type	PERSON
Name	SVJATLANA ANATOLJEUNA LJUBETSKAJA Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Любецкая, Светлана Анатольевна SVIATLANA, ANATOLEUNA LYUBETSKAYA Святлана Анатольеўна Любецкая SVIATLANA ANATOLEUNA LYUBETSKAYA SVIATLANA LIUBIECKAJA SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA LIUBETSKAYA SVIATLANA Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ SVETLANA ANATOLJEVNA LJUBETSKAJA LYUBETSKAYA SVIATLANA ANATOLEUNA
First Name	Светлана SVETLANA SVIATLANA, ANATOLEUNA Святлана SVIATLANA
Last Name	ЛЮБЕЦКАЯ LYUBETSKAYA LYUBETSKAYA
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-06-03
Birth-Place	EX-URSS : UKRAINE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC EX-URSS
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, PRéSIDENTE DE LA COMMISSION PERMANENTE DES LOIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2023-01-16
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HER POSITION AS CHAIRPERSON OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION ON LAW, SVIATLANA LYUBETSKAYA IS RESPONSIBLE FOR THE ADOPTION OF THE NEW CODE OF ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS (ENTERED INTO FORCE ON 1 MAR 2021) THAT AUTHORISES ARBITRARY ARRESTS AND IMPOSED INCREASED LIABILITY FOR PARTICIPATION IN MASS EVENTS, INCLUDING FOR DISPLAY OF POLITICAL SYMBOLS. THROUGH THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES, SHE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT OF PEACEFUL ASSEMBLY, AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES ALSO SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. BELARUSIAN POLITICIAN OBYWATELKA BIAłORUSI SVIATLANA LIUBETSKAYA JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI.Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. EN TANT QUE PRéSIDENTE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES LOIS, SVIATLANA LIOUBETSKAïA EST RESPONSABLE DE L’ADOPTION DU NOUVEAU CODE DES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES (ENTRé EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2021) QUI AUTORISE LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET IMPOSE DES SANCTIONS PLUS LOURDES POUR LA PARTICIPATION à DES éVéNEMENTS DE MASSE, Y COMPRIS POUR L’AFFICHAGE DE SYMBOLES POLITIQUES. À TRAVERS CES ACTIVITéS LéGISLATIVES, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, NOTAMMENT AU DROIT DE RéUNION PACIFIQUE, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. CES ACTIVITéS NUISENT éGALEMENT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3597

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6533.60 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q84314197 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45565 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q84314197 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6533.60 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q84314197 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q84314197 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que présidente de la commission parlementaire des lois, Sviatlana Lioubetskaïa est responsable de l’adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et impose des sanctions plus lourdes pour la participation à des événements de masse, y compris pour l’affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q84314197 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que présidente de la commission parlementaire des lois, Sviatlana Lioubetskaïa est responsable de l’adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et impose des sanctions plus lourdes pour la participation à des événements de masse, y compris pour l’affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q84314197 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

5. Sviatlana Piatrouna Katsuba

Alias	КАЦУБО Светлана Петровна SVETLANA PETROVNA KATSUBA КАЦУБА Святлана Пятроўна Святлана Пятроўна КАЦУБА SVETLANA PETROVNA KACUBO Святлана Кацуба SVIATLANA PIATROUNA KATSUBO SVETLANA PETROVNA KATSUBO SVIATLANA PIATROUNA KACUBO KATSUBO SVETLANA PETROVNA
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA PETROVNA KATSUBA Светлана Петровна Кацубо SVIATLANA PIATROUNA KATSUBA SVETLANA PETROVNA KACUBO SVIATLANA PIATROUNA KATSUBO SVETLANA PETROVNA KATSUBO Святлана Пятроўна Кацуба SVIATLANA PIATROUNA KACUBO KATSUBA SVIATLANA PIATROUNA
First Name	Светлана Святлана SVIATLANA SVETLANA
Last Name	KATSUBA КАЦУБА KATSUBO КАЦУБО KACUBO
Birth Date	1959-08-06
Birth-Place	PODILSK ODESSA REGION, PODILSK, UKRAINE
Position	MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2024-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	беларускі юрыст CHAIR OF SOCIAL HUMANITIES AND LEGAL DISCIPLINES AT GOMEL/HOMYEL STATE TECHNICAL UNIVERSITY, FORMER MEMBER OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC) IN HER FORMER POSITION AS A MEMBER OF THE CEC COLLEGE, SHE WAS RESPONSIBLE FOR ITS MISCONDUCT IN THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTORAL PROCESS, ITS NON-COMPLIANCE WITH BASIC INTERNATIONAL STANDARDS OF FAIRNESS AND TRANSPARENCY AND ITS FALSIFICATION OF ELECTION RESULTS. THE CEC AND ITS COLLEGE HAVE, IN PARTICULAR, ORGANISED THE DISMISSAL OF CERTAIN OPPOSITION CANDIDATES ON SPURIOUS GROUNDS AND PLACED DISPROPORTIONATE RESTRICTIONS ON OBSERVERS IN POLLING STATIONS. THE CEC HAS ALSO ENSURED THAT THE ELECTION COMMISSIONS UNDER ITS SUPERVISION ARE COMPOSED IN A BIASED MANNER. SHE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE CHAIR OF SOCIAL HUMANITIES AND LEGAL DISCIPLINES AT GOMEL/HOMYEL STATE TECHNICAL UNIVERSITY.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43673 Start Date: 2023-08-15 2021-03-22 2024-03-22 2020-10-13 Listing Date: 2023-08-14 2021-03-22 2024-03-22 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: Q98834449 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0039 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q98834449 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Sviatlana Katsuba is a member of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0039 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: Q98834449 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Sviatlana Katsuba is a member of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

6. SVIATLANA NIKIFARAVA

Profile Type	PERSON
Name	SVIATLANA NIKIFARAVA
First Name	SVIATLANA
Last Name	NIKIFARAVA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1952-03-23
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1240 GRANT STREET, HOLLYWOOD, FL 33019 HOLLYWOOD, FL 33019, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sviatlana-nikifarava-33019-hollywood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4B4H7 Start Date: 2013-09-30 Listing Date: 2014-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-sviatlana-nikifarava-33019-hollywood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4B4H7 Start Date: 2013-08-20 Listing Date: 2013-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-sviatlana-nikifarava-33019-hollywood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).