Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Ukrainian soviet socialist republic

Alias	ВЕРАБЕЙ МIкалай МIкалаевIч NIKOLAY VOROBEY МIкалай МIкалаевIч Верабей ВОРОБЕЙ Николай Николаевич Воробей Микола Миколайович VOROBEY NIKOLAI NIKOLAY NIKOLAEVICH VOROBEY NIKOLAI WOROBEJ Верабей Микола Миколайович NIKOLAI VOROBEI Николай Николаевич Воробей MIKALAI VERABEY Верабей Мікалай Мікалаевіч МIкалай Верабей MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI MIKALAJ MIKALAJEWITSCH WERABEJ MIKALAJ MIKALAJEWITSCH WOROBEJ Воробей Николай Николаевич MYKOLA MYKOLAIOVYCH VOROBEI Варабей Мікалай Мікалаевіч MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI NIKOLAY NIKOLAEVICH VOROBEY VOROBEY NIKOLAY NIKOLAEVICH VARABEI MIKALAI Варабей Микола Миколайович MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI VERABEI MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI MIKALAI NIKOLAI NIKOLAJEWITSCH WOROBEJ Николай Воробей ВАРАБЕЙ МIкалай МIкалаевIч VOROBEY NIKOLAY MIKALAI VARABEY
Profile Type	PERSON
Name	MIKALAI VARABEI МIкалаевIч МIкалай Варабей Воробей / Варабей / Верабей Микола Миколайович VOROBEI / VARABEI / VERABEI MYKOLA MYKOLAIOVYCH MIKALAJ WERABEJ MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI Мікалай Мікалаевіч Варабей MIKALAJ MIKALAJEVITJ VERABEJ Мікалай Мікалаевіч ВАРАБЕЙ NIKOLAJ NIKOLAJEVITJ VOROBEJ MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI NIKOLAY NIKOLAYEVICH VOROBEI MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI/VERABEI Мікалай Мікалаевіч ВЕРАБЕЙ ニコライ・ヴォロベイ NIKOLAY NIKOLAEVICH VOROBEY Мікалай Варабей MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI Николай Николаевич ВОРОБЕЙ NIKOLAY VOROBEY NIKOLAY NIKOLAYEVICH VOROBEY MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI VARABEI MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI, MIKALAI MIKALAEVICH Воробей, Николай Николаевич
First Name	MYKOLA NIKOLAY NIKOLAYEVICH MIKALAI MIKALAEVICH МIкалай МIкалаевIч NIKOLAI MIKALAI MIKALAI MIKALAEVICH Николай NIKOLAY
Middle Name	МIкалаевIч МIкалай MYKOLAIOVYCH NIKOLAEVICH Николаевич MIKALAEVICH
Last Name	VERABEY Верабей Воробей VARABEI ВАРАБЕЙ ВОРОБЕЙ VARABEI/VERABEI VARABEY VERABEI VOROBEI Варабей VARABEI ВЕРАБЕЙ VOROBEY
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1963-05-04
Birth-Place	UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC UKRAINE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (ACTUELLEMENT UKRAINE) RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE ウクライナ
Position	HOMME D'AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DU GROUPE BREMINO BUSINESSMAN 有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP Власник компаній «Інтерсервіс», «Нафтобітумний завод», «Абсолютбанк» та ряду інших HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DU GROUPE BREMINO CO-OWNER OF LLC BREMINO GROUP Співвласник компанії «Бреміно Груп»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-12-18
Modified At	2024-06-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN OPERATING IN BELARUS, AND HAS HAD BUSINESS INTERESTS IN PETROLEUM, COAL TRANSIT, BANKING AND OTHER SECTORS. HE IS THE CO-OWNER OF BREMINO GROUP – A COMPANY THAT HAS ENJOYED TAX BREAKS AND OTHER FORMS OF SUPPORT FROM THE BELARUSIAN ADMINISTRATION. HIS COMPANY BELKAZTRANS WAS GRANTED AN EXCLUSIVE RIGHT TO TRANSFER COAL THROUGH BELARUS. IN DECEMBER 2020 HE TRANSFERRED SOME OF HIS ASSETS TO HIS CLOSE BUSINESS ASSOCIATES. ACCORDING TO MEDIA REPORTS HE STILL CONTROLS COMPANIES INTERSERVICE AND OIL BITUMEN PLANT. HE MAINTAINS BUSINESS ACTIVITIES AND CLOSE RELATIONS WITH AUTHORITIES IN BELARUS AND GAVE TWO LUXURY CARS TO LUKASHENKA. HE ALSO HAS BUSINESS INTERESTS IN UKRAINE AND RUSSIA. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. BELARUSIAN BUSINESSMAN IL EST L’UN DES PRINCIPAUX HOMMES D’AFFAIRES EXERçANT DES ACTIVITéS EN BIéLORUSSIE ET IL A EU DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS DU PéTROLE, DU TRANSIT DE CHARBON ET DE LA BANQUE, NOTAMMENT. IL EST COPROPRIéTAIRE DU GROUPE BREMINO, SOCIéTé QUI A BéNéFICIé D’ALLèGEMENTS FISCAUX ET D’AUTRES FORMES DE SOUTIEN DE LA PART DE L’ADMINISTRATION BIéLORUSSE. SA SOCIéTé BELKAZTRANS A OBTENU UN DROIT EXCLUSIF D’ACHEMINER DU CHARBON PAR LA BIéLORUSSIE. EN DéCEMBRE 2020, IL A TRANSFéRé UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE à SES PROCHES ASSOCIéS. SELON LES MéDIAS, IL CONTRôLE TOUJOURS LES SOCIéTéS INTERSERVICE ET OIL BITUMEN PLANT. IL ENTRETIENT DES ACTIVITéS COMMERCIALES ET DES RELATIONS éTROITES AVEC LES AUTORITéS BIéLORUSSES ET A OFFERT DEUX VOITURES DE LUXE à LOUKACHENKA. IL POSSèDE éGALEMENT DES INTéRêTS COMMERCIAUX EN UKRAINE ET EN RUSSIE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32612 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3404

12 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6047.77 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q76009895 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 69 Country: Canada Entity: Q76009895 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44291 Start Date: 2021-03-22 2022-03-16 Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q76009895 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6047.77 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q76009895 Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

5. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6047.77 Country: France Entity: Q76009895 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0068 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q76009895 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: As a longstanding associate of Alexander Lukashenko, Nikolay Vorobey has developed substantial business dealings in Belarus which form a significant segment of private commercial activities in Belarus, notably in transport and logistics. Commercial activities and economic resources under Vorobey’s control therefore contribute to the Lukashenko regime’s activities undermining democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0068 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q76009895 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: As a longstanding associate of Alexander Lukashenko, Nikolay Vorobey has developed substantial business dealings in Belarus which form a significant segment of private commercial activities in Belarus, notably in transport and logistics. Commercial activities and economic resources under Vorobey’s control therefore contribute to the Lukashenko regime’s activities undermining democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 17 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q76009895 Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q76009895 Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32612 Country: United States Entity: Q76009895 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q76009895 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRHW8GQ Start Date: 2021-08-09 Listing Date: 2021-08-18 Country: United States Entity: Q76009895 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Alias	SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA Святлана Любецкая SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA Светлана Анатольевна Любецкая ЛЮБЕЦКАЯ Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Светлана Анатольевна LYUBETSKAYA SVETLANA ANATOLEVNA Светлана Любецкая SVIATLANA ANATOLEUNA LYUBETSKAYA Святлана Анатольеўна Любецкая
Profile Type	PERSON
Name	SVJATLANA ANATOLJEUNA LJUBETSKAJA Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Любецкая, Светлана Анатольевна SVIATLANA, ANATOLEUNA LYUBETSKAYA Святлана Анатольеўна Любецкая SVIATLANA ANATOLEUNA LYUBETSKAYA SVIATLANA LIUBIECKAJA SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA LIUBETSKAYA SVIATLANA Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ SVETLANA ANATOLJEVNA LJUBETSKAJA LYUBETSKAYA SVIATLANA ANATOLEUNA
First Name	Светлана SVETLANA SVIATLANA, ANATOLEUNA Святлана SVIATLANA
Last Name	ЛЮБЕЦКАЯ LYUBETSKAYA LYUBETSKAYA
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-06-03
Birth-Place	EX-URSS : UKRAINE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC EX-URSS
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, PRéSIDENTE DE LA COMMISSION PERMANENTE DES LOIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2023-01-16
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HER POSITION AS CHAIRPERSON OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION ON LAW, SVIATLANA LYUBETSKAYA IS RESPONSIBLE FOR THE ADOPTION OF THE NEW CODE OF ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS (ENTERED INTO FORCE ON 1 MAR 2021) THAT AUTHORISES ARBITRARY ARRESTS AND IMPOSED INCREASED LIABILITY FOR PARTICIPATION IN MASS EVENTS, INCLUDING FOR DISPLAY OF POLITICAL SYMBOLS. THROUGH THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES, SHE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT OF PEACEFUL ASSEMBLY, AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES ALSO SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. BELARUSIAN POLITICIAN OBYWATELKA BIAłORUSI SVIATLANA LIUBETSKAYA JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI.Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. EN TANT QUE PRéSIDENTE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES LOIS, SVIATLANA LIOUBETSKAïA EST RESPONSABLE DE L’ADOPTION DU NOUVEAU CODE DES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES (ENTRé EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2021) QUI AUTORISE LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET IMPOSE DES SANCTIONS PLUS LOURDES POUR LA PARTICIPATION à DES éVéNEMENTS DE MASSE, Y COMPRIS POUR L’AFFICHAGE DE SYMBOLES POLITIQUES. À TRAVERS CES ACTIVITéS LéGISLATIVES, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, NOTAMMENT AU DROIT DE RéUNION PACIFIQUE, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. CES ACTIVITéS NUISENT éGALEMENT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3597

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6533.60 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q84314197 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45565 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q84314197 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6533.60 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q84314197 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q84314197 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que présidente de la commission parlementaire des lois, Sviatlana Lioubetskaïa est responsable de l’adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et impose des sanctions plus lourdes pour la participation à des événements de masse, y compris pour l’affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q84314197 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que présidente de la commission parlementaire des lois, Sviatlana Lioubetskaïa est responsable de l’adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et impose des sanctions plus lourdes pour la participation à des événements de masse, y compris pour l’affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q84314197 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna