Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person République socialiste soviétique d'ukraine

Alias	Андрей Анатольевич ГИБА GIBA ANDREY Гиба Андрей Анатольевич Гіба Андрій Анатолійович ГИБА Андрей Анатольевич
ID Number	ЕС301368 ЕТ218941
Inn-Code	2806610439
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Анатольевич ГИБА HIBA ANDRII ANATOLIIOVYCH Гіба Андрій Анатолійович ANDREY ANATOLYEVICH GIBA ANDREI GIBA ANDREJ GIBA GIBA ANDREY ANATOLYEVICH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI Андрей Анатольевич
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH
Last Name	GIBA GIBA ГИБА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-11-03
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL : UKRAINE
Position	DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA Начальник слідчого відділу УФСБ РФ по Криму та м. Севастополю CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE CHEF ADJOINT DU SERVICE D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SéBASTOPOL ET LA CRIMéE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 31 а CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY GIBA EST LE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT D'ENQUêTE DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL. EN CETTE QUALITé, IL A DIRIGé DES ENQUêTES à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS POLITIQUES EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéES. IL A éGALEMENT MENé LES ENQUêTES DANS LE CADRE DES PROCèS DU JOURNALISTE VLADYSLAV YESYPENKO. DANS CE CONTEXTE, IL A PARTICIPé AUX CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUE VISANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE POUR LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. ANDREY GIBA IS THE DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMEA AND SEVASTOPOL. IN HIS POSITION, HE HEADED POLITICALLY MOTIVATED INVESTIGATIONS AGAINST POLITICAL OPPONENTS IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE ALSO CONDUCTED THE INVESTIGATIONS IN THE TRIALS OF JOURNALIST VLADYSLAV YESYPENKO. IN THAT CONTEXT, HE HAS BEEN INVOLVED IN THE SYSTEMATIC PERSECUTION CAMPAIGNS TARGETING THE CRIMEAN TATAR COMMUNITY FOR THEIR RELIGIOUS BELIEFS. HE IS THEREFORE SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADRESSE: UKRAINE, CRIMéE, DISTRICT DE SIMFEROPOL, VILLAGE DE DAVIDOVO, 37 UL. LESNAYA, 31A UL. BESPALOVA NUMéRO DE PASSEPORT INTERNATIONAL: ЕТ218941 NUMéRO DE PASSEPORT: ЕС301368 CRIMEA FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE INVESTIGATIVE DEPARTMENT OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR SEVASTOPOL AND CRIMEA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7495

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75338 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11650.18 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Andrey Giba est le chef adjoint du département d'enquête du service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie en Crimée et à Sébastopol. En cette qualité, il a dirigé des enquêtes à motivation politique contre des opposants politiques en Crimée et à Sébastopol, illégalement annexées. Il a également mené les enquêtes dans le cadre des procès du journaliste Vladyslav Yesypenko. Dans ce contexte, il a participé aux campagnes de persécution systématique visant la communauté des Tatars de Crimée pour leurs convictions religieuses. Par conséquent, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 559/2021

Sanction Caption	559/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-E9zKwckhoTEMZhHczhhz2k Program: 559/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexey Sergeyevich SELIVANOV

Registration Number	QVNBPUF8AFC5
Alias	OLEKSIY SERGIYOVICH SELIVANOV Алексей Сергеевич Селиванов ALEXEI SERGEEVICH SELIVANOV Селіванов Олексій Сергійович AND Алексей Селиванов СЕЛIВАНОВ ОлексIй СергIйович SELIVANOV OLEKSII SELIVANOV OLEKSIY SERGIYOVICH OLEKSIY SELIVANOV СЕЛИВАНОВ Алексей Сергеевич
Inn-Code	2956113810
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Сергеевич СЕЛИВАНОВ SELIVANOV ALEXEY SERGEYEVICH ALEKSEJ SERGEJEVITJ SELIVANOV OLEKSIY SERGIYOVICH SELIVANOV SELIVANOV, OLEKSIY SERGEEVICH ALEXEY SERGEYEVICH SELIVANOV Олексій Сергійович Селиванов Селіванов Олексій Сергійович ALEXEI SERGEEVICH SELIVANOV Олексій Сергійович СЕЛІВАНОВ オレクシー（アレクセイ）・セリヴァノフ OLEKSIY SERGEYEVICH SELIVANOV OLEKSIJ SERHIJOVYTJ SELIVANOV OLEKSIY SERGEEVICH SELIVANOV OLEKSIY SELIVANOV SELIVANOV OLEKSII SERHIIOVYCH OLEKSIY SERGEEVICH SELIVANOV ALEXEI（ALEKSEI, ALEKSEY, OLEKSIY, OLEKSII) SELIVANOV
First Name	ALEXEI ALEXEY SERGEYEVICH Олексій ОлексIй ALEKSEJ OLEKSIY OLEKSIY SERGEEVICH OLEKSIY SERGEYEVICH OLEKSIJ ALEXEY Алексей
Middle Name	Сергеевич SERGIYOVICH SERGEYEVICH SERHIJOVYTJ SERGEEVICH Сергійович SERGEJEVITJ
Last Name	SELIVANOV Селиванов СЕЛИВАНОВ SELIVANOV SELIVANOV СЕЛIВАНОВ СЕЛІВАНОВ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1980-12-07 1980-07-12
Birth-Place	KIEV, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE KYIV, UKRAINE KYIV UKRAINE KYIV KYIV, UKRAINE
Position	「ザポリッジャ州内務省副局長」（自称） SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS FOR THE ZAPOROZHYE REGION” OFFICIAL IN THE SO-CALLED MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS SOI-DISANT "CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION PRINCIPALE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE ZAPORIJJIA" DEPUTY HEAD OF MAIN DIRECTORATE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE ZAPORIZHZHIA CIVIL-MILITARY ADMINISTRATION”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	20 DASHAVSKAYA ST., KYIV ENERGODAR KYIV, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN ZAPORIZHZHIA ENTITé ASSOCIéE: GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE - LE SOI-DISANT "CHEF ADJOINT DE LA DIRECTION PRINCIPALE DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR DE L'ADMINISTRATION MILITAIRE ET CIVILE DE ZAPORIJJIA". À CE TITRE, IL FAIT PARTIE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L'OBLAST OCCUPé DE ZAPORIJJIA RESPONSABLE DE LA PRéPARATION D'UN RéFéRENDUM ILLéGAL VISANT à CE QUE ZAPORIJJIA FASSE PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES. THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE ZAPORIZHZHIA MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION”. AS SUCH HE IS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE OCCUPIED ZAPORIZHZHIA OBLAST RESPONSIBLE FOR THE PREPARATIONS OF AN ILLEGAL REFERENDUM FOR ZAPORIZHZHIA TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39198 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4974

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8772.28 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: Belgium Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 433 Country: Canada Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56842 Start Date: 2022-10-12 Listing Date: 2022-10-12 Country: Switzerland Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8772.28 Start Date: 2022-10-06 Listing Date: 2022-10-06 Country: European Union Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: UKR Reason: 2022/1906 (OJ L259 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1906 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entité associée: gouvernement de la Fédération de Russie - Le soi-disant "chef adjoint de la direction principale du ministère de l'intérieur de l'administration militaire et civile de Zaporijjia". À ce titre, il fait partie du soi-disant gouvernement de l'oblast occupé de Zaporijjia responsable de la préparation d'un référendum illégal visant à ce que Zaporijjia fasse partie de la Fédération de Russie. Il est donc responsable d'actions et de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1559 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexei Sergeevich SELIVANOV is an official in the Russian-installed administration in temporarily controlled territory of Zaporizhzhia, southern Ukraine. SELIVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1559 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexei Sergeevich SELIVANOV is an official in the Russian-installed administration in occupied Zaporizhzhia. SELIVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has engaged in policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 281 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39198 Country: United States Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона діяльності на території України заборона поширення медіа на території України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона демонстрації та використання символіки терористичних організацій і груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для зазначених цілей обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PZZ Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-MSzjuZdmCm2vkngAk443bw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aleksey Vasilevich ERESKO

Alias	Алексей Васильевич ЕРЕСЬКО ЕРЕСЬКО Алексей Васильевич Ересько Алексей Васильевич
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Васильевич ЕРЕСЬКО ALEKSEY VASILEVICH ERESKO YERESKO ALEXEY VASILYEVICH ERESKO ALEKSEY VASILEVICH
First Name	Алексей ALEKSEY ALEKSEY VASILEVICH
Middle Name	Васильевич VASILEVICH
Last Name	ERESKO ERESKO ЕРЕСЬКО
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-12-26
Birth-Place	DIMITROV : UKRAINE DIMITROV, UKRAINE DIMITROV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE MYRNOHRAD, UKRAINE
Position	VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DU LOGEMENT ET DES SERVICES COMMUNAUX AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES PROJETS STRAT VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DU LOGEMENT ET DES SERVICES COMMUNAUX AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES PROJETS STRATéGIQUES SENIOR FEDERAL OFFICIALS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES AND THE DEPARTMENT OF STRATEGIC PROJECTS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES AND THE DEPARTMENT OF STRATEGIC PROJECTS ALEKSEY ERESKO EST LE VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU MINISTèRE DU LOGEMENT ET DES SERVICES COMMUNAUX AINSI QUE DU DéPARTEMENT DES PROJETS STRATéGIQUES. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, ALEKSEY ERESKO MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. ALEKSEY ERESKO IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES AND THE DEPARTMENT OF STRATEGIC PROJECTS. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, ALEKSEY ERESKO IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION AND HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7553

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11790.0 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-V4aWBwBzt4PfuHYhGRoxZQ Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76222 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-V4aWBwBzt4PfuHYhGRoxZQ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11790.0 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-V4aWBwBzt4PfuHYhGRoxZQ Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-V4aWBwBzt4PfuHYhGRoxZQ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-V4aWBwBzt4PfuHYhGRoxZQ Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksey Eresko est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du ministère du logement et des services communaux ainsi que du département des projets stratégiques. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Aleksey Eresko met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-V4aWBwBzt4PfuHYhGRoxZQ Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Aleksey Eresko est le vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du ministère du logement et des services communaux ainsi que du département des projets stratégiques. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Aleksey Eresko met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

Registration Number	QS5SCML3VAR6
Alias	Валерий Михайлович Пахниц ВалерIй Михайлович ПАХНИЦЬ Валерий Михайлович ПАХНИЦ VALERY MIKHAILOVICH PAKHNITS VALERIJ MIHAJLOVICH PAHNITS ПАХНИЦ Валерий / Валерій Михайлович Валерій Михайлович Пахниць AND Валерий Михайлович Пахниц VALERIY MIKHAILOVICH PAKHNITS
ID Number	1938008353
Profile Type	PERSON
Name	PAKHNYTS, VALERY MYKHAILOVYCH VALERY MYKHAILOVYCH PAKHNYTS Валерій Михайлович Пахниць ヴァレリー・パフニッツ Валерий Михайлович ПАХНИЦ VALERIY MIKHAILOVICH PAKHNITS VALERY MYKHAILOVYCH PAKHNYTS VALERY PAKHNYTS VALERY (VALERIJ, VALERIY) PAKHNYTS (PAHNITS, PAKHNITS) VALERY PAKHNITS Валерій Михайлович ПАХНИЦЬ PAKHNITS VALERIY MIKHAILOVICH VALERIJ MICHAJLOVITJ PACHNITS VALERIJ PACHNIC VALERII MYKHAILOVYCH PAHNYTS
First Name	VALERIJ VALERII MYKHAILOVYCH Валерій VALERIY MIKHAILOVICH Валерий / Валерій VALERY MYKHAILOVYCH Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	Михайлович MIHAJLOVICH MIKHAILOVICH MYKHAILOVYCH MICHAJLOVITJ
Last Name	PAKHNITS PAHNITS ПАХНИЦ PACHNITS PACHNIC PAKHNYTS PAHNYTS PAKHNYTS PAKHNITS Пахниць ПАХНИЦЬ Пахниц
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1953-01-22
Birth-Place	MARIUPOL, UKRAINE MARIUPOL, UKRAINE MARIOUPOL : UKRAINE MARIOUPOL, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “ACTING HEAD, FIRST DEPUTY HEAD OF THE STAROBILSK ADMINISTRATION” 「スタロビリスク区長代行兼同区第一副長官」（自称） FORMER RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE STAROBELSKYI DISTRICT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Modified At	2023-11-02
Tax Number	1938008353
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RUE MYSLICHENKO 5, VILLAGE DE CHMYREVKA, DISTRICT DE STAROBILSK, RéGION DE LOUHANSK, UKRAINE. 5 MYSLICHENKO ST. CHMYREVKA VILLAGE, STAROBILSK DISTRICT LUHANSK REGION, STAROBILSK DISTRICT, UKR RUE MYSLICHENKO 5.VILLAGE DE CHMYREVKA, DISTRICT DE STAROBILSK DISTRICT, RéGION DE LOUHANSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TAX ID NO. 1938008353 (UKRAINE) N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 1938008353 (UKRAINE) VALERIY PAKHNITS EST L’ANCIEN CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION DU DISTRICT DE STAROBILSK, NOMMé PAR LA RUSSIE. À CE TITRE, IL A SUPERVISé LA SAISIE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE CéRéALES UKRAINIENS EN VUE DE LEUR TRANSFERT VERS LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES VALERIY PAKHNITS IS THE FORMER RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE STAROBILSKYI DISTRICT. IN HIS ROLE, HE SUPERVISED THE SEIZURE OF UKRAINIAN AGRICULTURAL PRODUCTS AND GRAIN FOR THEIR TRANSFER TO RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38916 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5293

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9332.7 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 445 Country: Canada Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59036 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9332.7 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valeriy Pakhnits est l’ancien chef faisant fonction de l’administration du district de Starobilsk, nommé par la Russie. À ce titre, il a supervisé la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 285 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Valeriy Pakhnits est l’ancien chef faisant fonction de l’administration du district de Starobilsk, nommé par la Russie. À ce titre, il a supervisé la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38916 Country: United States Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PYN Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-fDMMwVAHhR9FTu3DpixZwv Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Vladislav Leonidovich BRUEV

Alias	Уладзіслаў Леанідавіч Бруеў Владислав Леонидович БРУЕВ Бруєв Владислав Леонідович БРУЕВ Владислав Леонидович Бруев Владислав Леонидович BRUEV VLADISLAV
Inn-Code	3210377C062PB9
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	BRUEV VLADISLAV LEONIDOVICH VLADISLAV LEONIDOVICH BRUEV VLADISLAV LEONIDOVITJ BRUJEV BRUIEV VLADYSLAV LEONIDOVYCH Бруєв Владислав Леонідович Владислав Леонидович БРУЕВ VLADISLAV BRUJEV
First Name	VLADISLAV LEONIDOVICH VLADISLAV Владислав VLADISLAV LEONIDOVICH
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH LEONIDOVITJ
Last Name	БРУЕВ BRUEV BRUJEV BRUJEV BRUEV
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-03-21
Birth-Place	KHARKOV, UKRAINE KHARKIV KHARKIV : UKRAINE KHARKOV, UKRAINE KHARKIV UKRAINE KHARKIV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
Position	HEAD OF THE GOMEL BORDER GROUP COLONEL CHEF DU GROUPE FRONTALIER DE GOMEL Керівник Гомельської прикордонної групи FONCTION : CHEF DU GROUPE FRONTALIER DE GOMEL GRADE : COLONEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Україна, м. Харків
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VLADISLAV BRUEV EST LE CHEF DU GROUPE FRONTALIER BIéLORUSSE DE GOMEL. À CE TITRE, IL A LA RESPONSABILITé DE SUPERVISER LA SéCURITé DE LA FRONTIèRE DANS L'OBLAST DE GOMEL, Y COMPRIS LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET L'UKRAINE, AINSI QUE LE PASSAGE DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES PAR CETTE FRONTIèRE. DES TROUPES RUSSES ONT FRANCHI LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET L'UKRAINE DANS L'OBLAST DE GOMEL DANS LE CADRE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE DEPUIS LE 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. THE HEAD OF BELARUSIAN GOMEL BORDER GROUP VLADISLAV BRUEV IS THE HEAD OF THE BELARUSSIAN GOMEL BORDER GROUP. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPERVISING THE SECURITY OF THE BORDER IN THE GOMEL OBLAST, INCLUDING THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UKRAINE, AND THE PASSAGE OF INDIVIDUALS AND GOODS THROUGH THIS BORDER. RUSSIAN TROOPS CROSSED THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UKRAINE IN THE GOMEL OBLAST AS PART OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE ON 24 FEBRUARY 2022. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. RANK: COLONEL FUNCTION: HEAD OF THE GOMEL BORDER GROUP
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4251

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7490.50 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 64 Country: Canada Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50369 Start Date: 2022-03-04 2024-03-22 Listing Date: 2022-03-04 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7490.50 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7490.50 Country: France Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladislav Bruev est le chef du groupe frontalier biélorusse de Gomel. À ce titre, il a la responsabilité de superviser la sécurité de la frontière dans l'oblast de Gomel, y compris la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, ainsi que le passage de personnes et de marchandises par cette frontière. Des troupes russes ont franchi la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine dans l'oblast de Gomel dans le cadre de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Il est donc responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0707 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: By virtue of his senior position in the State Border Committee of the Republic of Belarus, Vladislav Leonidovich BRUEV has been, and is, involved in engaging or providing support for action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely, having allowed, and allowing, Russian forces to cross the border as part of the invasion of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0707 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: By virtue of his senior position in the State Border Committee of the Republic of Belarus, Vladislav Leonidovich BRUEV has been, and is, involved in engaging or providing support for action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely, having allowed, and allowing, Russian forces to cross the border as part of the invasion of Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Vladislav Bruev est le chef du groupe frontalier biélorusse de Gomel. À ce titre, il a la responsabilité de superviser la sécurité de la frontière dans l’oblast de Gomel, y compris la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine, ainsi que le passage de personnes et de marchandises par cette frontière. Des troupes russes ont franchi la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine dans l’oblast de Gomel dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the Belarusian government or military Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-i9iFBFFrKiCLzAZPhSBiLJ Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Oleg Leonidovich VOINOV

Alias	ВОIНАЎ Алег ЛеанIдавIч VOINOV OLEG Олег Леонидович ВОИНОВ Воинов Олег Леонидович Олег Леонидович Воинов; Алег ЛеанIдавIч ВоIнаў Алег ЛеанIдавIч ВОIНАЎ ВОИНОВ Олег Леонидович Воїнов Олег Леонідович
Profile Type	PERSON
Name	OLEG LEONIDOVICH VOINOV VOYINOV OLEH LEONIDOVYCH OLEG VOJNOV Олег Леонидович ВОИНОВ OLEG LEONIDOVITJ VOINOV OLEG LEONIDOVICH VOINOV Алег Леанідавіч Воінаў VOINOV OLEG LEONIDOVICH ALEH LEANIDAVITJ VOINAU Алег ЛеанIдавIч ВОIНАЎ Воїнов Олег Леонідович OLEG VOïNOV
First Name	OLEG Алег OLEG LEONIDOVICH Олег
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH ЛеанIдавIч LEONIDOVITJ
Last Name	VOïNOV ВОIНАЎ VOINOV ВОИНОВ VOINOV VOJNOV
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-03-26 1976-03-26
Birth-Place	DNIPROPETROVSK, UKRAINE DNEPROPETROVSK, UKRAINIAN SSR, (DNIPRO, UKRAINE) DNIPRO DNIPRO UKRAINE DNIPROPETROVSK : UKRAINE DNIPRO, DNIPROPETROVSK, UKRAINE DNIPRO, UKRAINE DNIPRO, UKRAINE DNEPROPETROVSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE, AUJOURD'HUI DNIPRO,
Position	DIRECTEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES NATIONALES DE BIéLORUSSIE DIRECTOR OF NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES OF BELARUS. FORMER HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE AND ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE DIRECTEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES NATIONALES DE BIéLORUSSIE Начальник управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Республіки Білорусь та помічник міністра оборони з питань міжнародного військового співробітництва
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-03-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OLEG VOINOV IS THE DIRECTOR OF NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES OF BELARUS SINCE MAY 2022. HE PREVIOUSLY HELD THE POSITION OF HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE AND ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENCE FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION. BELARUS IS PARTICIPATING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, OLEG VOINOV IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES OF BELARUS OLEG VOïNOV EST LE DIRECTEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES NATIONALES DE BIéLORUSSIE DEPUIS MAI 2022. IL A PRéCéDEMMENT OCCUPé LE POSTE DE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE ET D’ASSISTANT DU MINISTRE DE LA DéFENSE POUR LA COOPéRATION MILITAIRE INTERNATIONALE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MILITAIRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, OLEG VOïNOV PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. HEAD OF THE INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION DEPARTMENT OF THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENSE; ASSISTANT TO THE MINISTER OF DEFENSE FOR INTERNATIONAL MILITARY COOPERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4303

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q121515704 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7555.81 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q121515704 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 20 Country: Canada Entity: Q121515704 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51071 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q121515704 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7555.81 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q121515704 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q121515704 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q121515704 Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Oleg Voïnov est le directeur des archives historiques nationales de Biélorussie depuis mai 2022. Il a précédemment occupé le poste de chef du département de la coopération militaire internationale du ministère biélorusse de la défense et d’assistant du ministre de la défense pour la coopération militaire internationale. La Biélorussie participe à la guerre d’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Oleg Voïnov participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0732 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: Q121515704 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Oleg Leonidovich VOINOV has been involved in engaging or providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, as the Head of the International Military Cooperation Department of the Ministry of Defence of Belarus being involved either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of Belarusian forces involved in the Russian invasion of Ukraine through the facilitation of Russian freedom of movement into the north of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0732 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q121515704 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Oleg Leonidovich VOINOV has been involved in engaging or providing support for policies and actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, as the Head of the International Military Cooperation Department of the Ministry of Defence of Belarus being involved either in direct command of or in a position to hold considerable situational awareness of Belarusian forces involved in the Russian invasion of Ukraine through the facilitation of Russian freedom of movement into the north of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q121515704 Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Oleg Voïnov est le directeur des archives historiques nationales de Biélorussie depuis mai 2022. Il a précédemment occupé le poste de chef du département de la coopération militaire internationale du ministère biélorusse de la défense et d’assistant du ministre de la défense pour la coopération militaire internationale. La Biélorussie participe à la guerre d’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Oleg Voïnov participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: Q121515704 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q121515704 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sergey Yurievich Glazyev

Alias	Сергей Глазьев GLASJEW SERGUéI YúRIEVICH GLáZIEV SERHIY YURIYOVYCH HLAZEV SERGéI GLáZIEV SERGEY YUREVICH GLAZYEV GLAZYEV SERGEY YURIEVICH Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ Глазьев Сергей SERGEI GLAZYEV SERGEJ JURJEVITJ GLAZIEV SERGEI GLASJEW SERGEJ GLASJEW SERGEY YURIEVICH GLAZYEV Глазьєв Сергій Юрійович Глазьев, Сергей SERGUEI GLAZIEV SERGEI GLAZIEV SERGEI GLAZYEV Глазьев Сергей Юрьевич SERGEI GLáZIEV SERGEY GLAZYEV SERGéI GLAZIEV YURIEVICH SERGEY GLAZYEV 세르게이 유리예비치 글라지예프 谢尔盖·格拉兹耶夫 SERGEJ JUR'EVIč GLAZ'EV
Profile Type	PERSON
Name	Сяргей Юр’евіч Глазьеў Սերգեյ Գլազև SERGEY GLAZYEV GLAZYEV SERGEY YURIEVICH Сергей Юрьевич Глазьев Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ GLAZIEV SERGEY YURIEVICH SERGEY YURIEVICH GLAZYEV GLAZYEV, SERGEY SERGEJ GLAZ'EV SERGEY GLAZYEV HLAZIEV SERHII YURIIOVYCH 谢尔盖·尤里耶维奇·格拉济耶夫 SERGEY YUR’YEVICH GLAZYEV 세르게이 글라지예프 SERGEJ JUR‘JEVIč GLAZ‘JEV SERGEY YUR’YEVICH GLAZ’YEV SERGEY YURIEVICH GLAZYEV SERGEJ JURJEVITJ GLAZIEV Глазьєв Сергій Юрійович SERGEJ GLAZIEV SERGEI GLAZJEV SERGEI GLAZYEV セルゲイ・グラジエフ SERGEI JURJEWITSCH GLASJEW SERGEY GLAZYEV SERGUéI GLáZIEV
First Name	SERGEI SERGEJ Сергей SERGEI SERGEY SERGEY YUR’YEVICH SERGEY YURIEVICH SERGEY
Middle Name	YURIEVICH JURJEVITJ Юрьевич
Last Name	GLAZIEV GLAZ’YEV GLAZYEV Глазьев GLAZYEV ГЛАЗЬЕВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1961-01-01
Birth-Place	ZAPORIZHZHIA, UKRAINE ZAPORIZHZHIA : UKRAINE м. Запоріжжя, Україна ZAPROZHYE ZAPORIZHZHIA ZAPOROZHYE (UKRAINIAN SSR) ZAPORIZHZHIA, EX-RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE Україна, м. Запоріжжя ZAPORIZHZHIA, UKRAINE ZAPROZHYE UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) ZAPOROZHYE, UKRAINE
Position	MINISTRE DE L'INTéGRATION ET DE LA MACROéCONOMIE à LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIENNE ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION академік Російської академії наук радник Президента Російської Федерації MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE академік Російської академії наук, радник Президента Російської Федерації з питань регіональної економічної інтеграції, проживає в м. Москві, Російська Федерація PRESIDENTIAL ADVISOR MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) радник президента Російської Федерації з питань регіональної економічної інтеграції SINCE OCTOBER 2019 MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION, FORMER ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT радник Президента Російської Федерації з питань регіональної економічної інтеграції MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Росія, м. Москва м. Москва, Російська Федерація THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. SINCE OCTOBER 2019 MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. FORMER ADVISER TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. PUBLICLY CALLED FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND SUPPORTS THE WAR AGAINST UKRAINE. SINCE OCTOBER 2019 MINISTER FOR INTEGRATION AND MACROECONOMICS IN THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION. MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR LE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE. A PUBLIQUEMENT APPELé à L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET SOUTIENT LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. DEPUIS OCTOBRE 2019, MINISTRE DE L'INTéGRATION ET DE LA MACROéCONOMIE à LA COMMISSION éCONOMIQUE EURASIENNE. FORMER PRESIDENTIAL ADVISER TO PRESIDENT PUTIN. PUBLICLY CALLED FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA. NONE RUSSIAN POLITICIAN AND ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16656 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1474

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q1381768 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3516.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q1381768 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q1381768 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27425 Start Date: 2023-12-21 2014-04-02 2015-10-06 2016-10-11 2020-04-02 Listing Date: 2023-12-21 2015-10-06 2014-04-02 2016-10-11 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q1381768 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3516.4 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1381768 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1381768 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3516.4 Country: France Entity: Q1381768 Program: (UE) 284/2014 du 21/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien conseiller du président de la Fédération de Russie pour le développement économique. A publiquement appelé à l'annexion de la Crimée et soutient la guerre contre l'Ukraine. Depuis octobre 2019, ministre de l'intégration et de la macroéconomie à la Commission économique eurasienne. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0098 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q1381768 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Adviser to the President of the Russian Federation. Publicly called for the annexation of Crimea. Since October 2019 Minister for Integration and Macroeconomics in the Eurasian Economic Commission. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0098 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q1381768 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Adviser to the President of the Russian Federation. Publicly called for the annexation of Crimea. Since October 2019 Minister for Integration and Macroeconomics in the Eurasian Economic Commission. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1381768 Provisions: (UE) 284/2014 du 21/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien conseiller du président de la Fédération de Russie pour le développement économique. A publiquement appelé à l’annexion de la Crimée et soutient la guerre contre l’Ukraine. Depuis octobre 2019, ministre de l’intégration et de la macroéconomie à la Commission économique eurasienne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16656 Country: United States Entity: Q1381768 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1381768 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF3F Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q1381768 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF2Q Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q1381768 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

Alias	Дубровская, Наталья Владимировна NATALIYA VOLODYMYRIVNA DUBROVSKA NATALYA POKLONSKA Поклонская Наталья Владимировна NATALJA WLADIMIROWNA POKLONSKAJA ناتالیا پوکلونسکایا NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA نتاليا بوكلونسكايا NATALIJA POKLONSKAJA NATALIA POKLONSKAYA NATALIA POKLóNSKAYA Наталія Поклонська 나탈리아 포클론스카야 Наталья Поклонская Наталья Владимировна Поклонская NATALIA POKLONSKAJA NATALIA VLADíMIROVNA POKLóNSKAIA Поклонська Наталія Володимирівна MAJOR-GENERAL NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKá NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA Няш-мяш NATALYA VLADIMIROVNA DUBROVSKAYA നതാലിയ പൊക്ലോൻസ്‌കായ ナタリア・ポクロンスカヤ NATALJA POKłONSKA Наталья Владимировна Дубровская ناتاليا بوكلونسكايا NATALYA POKLONSKAYA 娜塔莉亚·波克隆斯卡娅 נאטאליא פאקלאנסקאיא POKLONSKAJA NATAL'JA NATALIA Владимировне POKLONSKAYA NATàLIA POKLòNSKAIA NATALIA POKLONSKAYA นาตาเลีย ปอกลอนสกายา Նատալյա Պոկլոնսկայա NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKá NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA NATALIA POKLONSKAïA 纳塔利娅·弗拉基米罗芙娜·波克隆斯卡娅 ნატალია პოკლონსკაია ناتاليا بكلونسكا Наталија Поклонска NATALIYA VOLODYMYRIVNA POKLONSKA NATAL'JA POKLONSKAJA NATALYA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALYA POKLONSKAYA נטליה פוקלונסקאיה Поклонская, Наталья Владимировна NATALIJA POKLONSKA NATALIA POKLONSKAYA نتاليا پوكلونسكايا NATALYA POKLONSKAYA NATāLIJA POKLONSKA NATALJA WłADIMIROWNA POKłONSKA नतालिया पोकलोन्‍सकाया NATALIA POKLONSKAIA NATALYA POKLONSKA NATALJA POKLONSKAJA
Weak Alias	Няш Мяш
Profile Type	PERSON
Name	Поклонская Наталья Владимировна NATALJA WLADIMIROWNA POKLONSKAJA ناتالیا پوکلونسکایا NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA VLADIMIROVNA POKLONSKAJA نتاليا بوكلونسكايا NATALIJA POKLONSKAJA Наталия Поклонска Наталья Владимировна Поклонская NATALIA VLADíMIROVNA POKLóNSKAIA 나탈리아 포클론스카야 NATALIA POKLONSKAJA POKLONSKAYA, NATALIA VLADIMIROVNA 纳塔利娅·波克隆斯卡娅 Поклонська Наталія Володимирівна NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA POKłONSKA ナタリア・ポクロンスカヤ NATALJA POKLONSKá Νατάλια Ποκλόνσκαγια NATALIA(NATALIYA) POKLONSKAYA Նատալյա Պոկլոնսկայա NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKá ნატალია პოკლონსკაია NATALIA POKLONSKAïA POKLONSKA NATALIIA VOLODYMYRIVNA Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ Наталија Поклонска NATAL'JA POKLONSKAJA NATALYA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA נטליה פוקלונסקאיה NATALIJA POKLONSKA NATALIA POKLONSKAYA ナタリヤ・ポクロンスカヤ نتاليا پوكلونسكايا NATāLIJA POKLONSKA NATALYA POKLONSKAYA POKLONSKAYA NATALIA VLADIMIROVNA नतालिया पोकलोन्‍सकाया NATALIA VLADIMIROVNA POKLONSKAYA NATALJA POKLONSKAJA
First Name	NATALJA NATALIA VLADIMIROVNA NATALYA Наталья NATALIA VLADIMIROVNA NATALIIA NATALIA VLADIMIROVNA NATALIA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	POKLONSKAYA ПОКЛОНСКАЯ POKLONSKA POKLONSKIY DUBROWSKI Поклонская POKLONSKAJA POKLONSKAYA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1980-03-18
Birth-Place	EUPATORIA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE EUPATORIA, UKRAINE YEVPATORIA YEVPATORIA UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) YEVPATORIA, UKRAINE MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD REGION A) MIKHAILOVKA, VOROSHILOVGRAD, UKRAINIAN SSR; B) YEVPATORIA, UKRAINIAN SSR VOROSHILOVGRAD REGION, MIKHAILOVKA, UKRAINE MIKHAïLOVKA, RéGION DE VOROSHILOVGRAD: UKRAINE EUPATORIA: UKRAINE ミハイロフカ(ウクライナ) MIKHAïLOVKA, RéGION DE VOROCHILOVGRAD, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE VOROSHILOVGRAD REGION, MIKHAILOVKA, UKRAINE YEVPATORIA, UKRAINE MYKHAILIVKA
Position	ANCIENNE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES ANCIENNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L'AGENCE FéDéRALE ROSSOTRUDNICHESTVO MEMBER OF THE STATE DUMA ANCIENNE DéPUTéE DE LA DOUMA D'ÉTAT, éLUE DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ILLéGALEMENT ANNEXéE PUBLIC PROSECUTOR GENERAL FIRST DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION CONSEILLèRE DU PROCUREUR GéNéRAL DE RUSSIE DEPUIS JUIN 2022 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA 「クリミア共和国検事長」 MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DE LA DOUMA D'ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR COMPATRIOTS LIVING ABROAD (CIS), AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). ADVISER TO THE PROSECUTOR-GENERAL OF RUSSIA SINCE JUNE 2022. FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS ‘REPUBLIC OF CRIMEA’. FORMER DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, MEMBER OF THE COMMISSION ON THE INVESTIGATION ON FOREIGN INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MEMBER OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. Низкий приоритет PROSECUTOR OF CRIMEA колишній «прокурор Республіки Крим» "прокурор Республіки Крим" FORMER PROSECUTOR OF THE SO-CALLED REPUBLIC OF CRIMEA” LOW PRIORITY ANCIENNE PROCUREURE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" “PROSECUTOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DES ENQUêTES SUR LES INGéRENCES éTRANGèRES DANS LES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2024-10-04
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь, просп. Кірова, 66 1/7 (кв. 62)
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: EXECUTIVE BRANCH AND PRESIDENTIAL ADMINISTRATION EMPLOYEES FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN LAWYER, POLITICIAN AND DIPLOMAT ANCIENNE DéPUTéE DE LA DOUMA D’ÉTAT, éLUE DE LA RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE, ILLéGALEMENT ANNEXéE. ANCIENNE PROCUREURE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE”. A PRIS UNE PART ACTIVE à LA MISE EN œUVRE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE PAR LA RUSSIE. ANCIENNE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES, MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGéE DES ENQUêTES SUR LES INGéRENCES éTRANGèRES DANS LES AFFAIRES INTéRIEURES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DE LA DOUMA D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EX-AMBASSADRICE DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. ANCIENNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L’AGENCE FéDéRALE POUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, LES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER ET LA COOPéRATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE (ROSSOTRUDNICHESTVO). CONSEILLèRE DU PROCUREUR GéNéRAL DE RUSSIE DEPUIS JUIN 2022. ELLE A éTé DéCORéE DE L’ORDRE “POUR LA FIDéLITé AU DEVOIR” PAR LES “AUTORITéS” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” EN 2015. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. FORMER PROSECUTOR OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA”. ACTIVELY IMPLEMENTED RUSSIA’S ANNEXATION OF CRIMEA. FORMER DEPUTY CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS, MEMBER OF THE COMMISSION ON THE INVESTIGATION ON FOREIGN INTERFERENCE IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, MEMBER OF THE COMMITTEE FOR SECURITY AND COUNTERING CORRUPTION OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER AMBASSADOR IN THE DIPLOMATIC CORPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY HEAD OF THE FEDERAL AGENCY FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AFFAIRS, COMPATRIOTS LIVING ABROAD, AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION (ROSSOTRUDNICHESTVO). ADVISER TO THE PROSECUTOR-GENERAL OF RUSSIA SINCE JUNE 2022. SHE WAS AWARDED THE ORDER “FOR LOYALTY TO DUTY” BY THE “AUTHORITIES” OF THE SO-CALLED “REPUBLIC OF CRIMEA” IN 2015.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17261 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1473

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q15963668 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3534.76 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q15963668 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: Q15963668 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27742 Start Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-20 2022-03-16 2018-09-27 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-05-19 2022-03-16 2018-09-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15963668 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3534.76 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q15963668 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15963668 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2018/1230 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3534.76 Country: France Entity: Q15963668 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancienne députée de la Douma d’État, élue de la République autonome de Crimée, illégalement annexée. Ancienne procureure de la soi-disant “République de Crimée”. A pris une part active à la mise en œuvre de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ancienne vice-présidente de la commission des affaires internationales, membre de la commission chargée des enquêtes sur les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, membre de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption de la Douma d’État de la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Ancienne directrice adjointe de l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Conseillère du Procureur général de Russie depuis juin 2022. Elle a été décorée de l’ordre “Pour la fidélité au devoir” par les “autorités” de la soi-disant “République de Crimée” en 2015. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15963668 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former Prosecutor of the so-called ‘Republic of Crimea’. Actively implemented Russia's annexation of Crimea. Currently First Deputy Chairperson of the Committee for International Affairs, member of the Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation, member of the Committee for Security and countering corruption of the State Duma of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0054 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q15963668 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former Prosecutor of the so-called ‘Republic of Crimea’. Actively implemented Russia's annexation of Crimea. Currently First Deputy Chairperson of the Committee for International Affairs, member of the Commission on the investigation on foreign interference in the internal affairs of the Russian Federation, member of the Committee for Security and countering corruption of the State Duma of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 16 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15963668 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15963668 Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancienne députée de la Douma d’État, élue de la République autonome de Crimée, illégalement annexée. Ancienne procureure de la soi-disant “République de Crimée”. A pris une part active à la mise en oeuvre de l’annexion de la Crimée par la Russie. Ancienne vice-présidente de la commission des affaires internationales, membre de la commission chargée des enquêtes sur les ingérences étrangères dans les affaires intérieures de la Fédération de Russie, membre de la commission de la sécurité et de la lutte contre la corruption de la Douma d’État de la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice dans le corps diplomatique de la Fédération de Russie. Ancienne directrice adjointe de l’Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Conseillère du Procureur général de Russie depuis juin 2022. Elle a été décorée de l’ordre “Pour la fidélité au devoir” par les “autorités” de la soi-disant “République de Crimée” en 2015. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17261 Country: United States Entity: Q15963668 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15963668 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J570 Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q15963668 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Nikolai Ivanovich Ryzhkov

Alias	NIKOLAY IVANOVICH RYZHKOV NIKOLáI RYZHKOV Рижков Микола Іванович Рыжков, Николай Иванович РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ NIKOLAI RYSCHKOW NIKOLAI RYZHKOV NIKOLAY RYZHKOV Николай Рыжков Николай Иванович Рыжков NIKOLAJ IVANOVITSJ RYZJKOV Николај Рижков RYZHKOV N. RYZHKOV NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV NIKOLAY IVANOVICH RIZHKOV NICOLAI RîJKOV NIKOLAI RYZHKOV RYZHKOV MYKOLA Рыжков Николай Иванович MYKOLA IVANOVYCH RYZHKOV NIKOLAI RYZHKOV Рыжков Н. NIKOLAI RIZHKOV Рыжков, Николай NYIKOLAJ IVANOVICS RIZSKOV RYžKOV NIKOLAJ RYZHKOV Николај Иванович Рижков NIKOLAJ RYžKOV რიჟკოვი NIKOLAJ IVANOVITJ RYZJKOV RYZJKOV NIKOLAY IVANOVICH RIZHKOV Рыжков Н. И. Николай Иванович РЫЖКОВ
Profile Type	PERSON
Name	Мікалай Іванавіч Рыжкоў نیکولای ریژکوف Рижков Микола Іванович NIKOLAJ RYZJKOV NIKOLAï RYJKOV NIKOLAJUS RYžKOVAS NIKOLAI RîJKOV NIKOLAJ IVANOVIč RYžKOV NIKOLAI RYžKOV NIKOLAJ IVANOVITJ RYZJKOV NIKOLAI IWANOWITSCH RYSCHKOW NIKOLáI RIZHKOV Николај Ришков Νικολάι Ριζκόφ NIKOLAI RIJKOV NIKOLAJ IVANOVIč RYZHKOV Николай Иванович Рыжков RYZHKOV MYKOLA IVANOVYCH 니콜라이 리즈코프 Նիկոլայ Ռիժկով ניקולאי ריז'קוב NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV NIKOLAI RYZHKOV NYIKOLAJ RIZSKOV NIKOLAY RıJKOV NIKOłAJ RYżKOW NIKOLAI RõžKOV RYZHKOV, NIKOLAI IVANOVICH ニコライ・ルイシコフ ნიკოლაი რიჟკოვი NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV NIKOLAJS RIžKOVS Николай Иванович Рижков نيقولاي ريجكوف 尼古拉·伊万诺维奇·雷日科夫 RYZHKOV NIKOLAI IVANOVICH Николай Иванович РЫЖКОВ
First Name	NIKOLAI NIKOLAI IVANOVICH Николай NIKOLAY NIKOLAI IVANOVICH NIKOLAJ
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH Иванович IVANOVIč
Last Name	RYžKOV RYZHKOV Рижков РЫЖКОВ Рыжков RIZHKOV RYZHKOV RYZJKOV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1929-09-28 1929-08-23 1929-01-21
Birth-Place	TORETSK DONETSK REGION, DYLEEVKA, UKRAINE DYLEEVKA, RéGION DE DONETSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE DILIYIVKA DYLEEVKA, DONETSK REGION, UKRAINIAN SSR Диліївка, Донецька область DYLEEVKA, DONETSK REGION Україна, Донецька область, Бахмутський район, с. Диліївка DONETSK REGION, DYLEEVKA, UKRAINE DYLEEVKA, RéGION DE DONETSK : UKRAINE населений пункт Диліївка, Донецька область DYLEEVKA, DONETSK REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE) DULEEVKA, DONETSK REGION, UKRAINE
Position	FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE FOR FEDERAL ISSUES, REGIONAL POLITICS AND THE NORTH OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION член Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації член Ради Федерації Федерального Зібрання Російської Федерації населений пункт Диліївка, Донецька область, Україна представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Бєлгородської області член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації PREMIER OF THE SOVIET UNION (1985-1991) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBER OF COMMITTEE FOR DYLEEVKA, DONETSK, UKRAINE FEDERAL ISSUES FEDERAL ISSUES AND THE NORTH OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES FéDéRALES, DE LA POLITIQUE RéGIONALE ET DU NORD DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2003-2023)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION COUNCIL COMMITTEE FOR FEDERAL STRUCTURE, REGIONAL POLICY, LOCAL GOVERNMENT AND NORTHERN AFFAIRS. ON 1 MARCH 2014, RHYZHKOV PUBLICLY SUPPORTED IN THE FEDERATION COUNCIL THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SOVIET-RUSSIAN POLITICIAN (1929–2024) ON 1 MARCH 2014 RYZHKOV PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 22 FEBRUARY 2022, RYZHKOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ON 22 FEBRUARY 2022, RYZHKOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 4 OCTOBER 2022, RYZHKOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE FOR FEDERAL ISSUES, REGIONAL POLITICS AND THE NORTH OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS, IN 2014 HE WAS AWARDED WITH THE RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE. ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES FéDéRALES, DE LA POLITIQUE RéGIONALE ET DU NORD DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 1ER MARS 2014, RYZHKOV A PUBLIQUEMENT MANIFESTé, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, SON SOUTIEN AU DéPLOIEMENT DE TROUPES RUSSES EN UKRAINE. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D'ANNEXION, IL A éTé DéCORé EN 2014 DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L'ORDRE D'ÉTAT RUSSE DU "MéRITE POUR LA PATRIE". LE 22 FéVRIER 2022, RYZHKOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". LE 22 FéVRIER 2022, RYZHKOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 4 OCTOBRE 2022, RYZHKOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. COMEMBERS OF THE COMMISSION TO MONITOR THE SITUATION IN UKRAINE: VLADIMIR DZHABAROV; ANATOLY LISITSYN, ALEXANDER WEINBERG; MIKHAIL MARCHENKO; EUGENE (EVGENY) GROMYKO AND YEFGENY BUSHMIN.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16673 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1388

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q366524 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3507.65 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q366524 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: Q366524 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27347 Start Date: 2024-03-22 2014-04-02 2021-03-25 2015-10-06 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2024-03-22 2014-04-02 2021-03-25 2015-10-06 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q366524 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3507.65 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q366524 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q366524 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2021/446 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3507.65 Country: France Entity: Q366524 Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre de la commission des affaires fédérales, de la politique régionale et du Nord du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Ryzhkov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré en 2014 de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk" et le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0125 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q366524 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Committee for federal issues, regional politics and the North of the Federation Council of the Russian Federation. On 1 March 2014 Ryzhkov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0125 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q366524 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Committee for federal issues, regional politics and the North of the Federation Council of the Russian Federation. On 1 March 2014 Ryzhkov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q366524 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien membre de la commission des affaires fédérales, de la politique régionale et du Nord du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Ryzhkov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré en 2014 de la médaille de première classe de l’ordre d’État russe du "Mérite pour la patrie". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk" et le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q366524 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16673 Country: United States Entity: Q366524 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q366524 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF31 Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q366524 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Sergei Mikhailovich PINCHUK

Alias	ПИНЧУК Сергей Михайлович Пінчук Сергій Михайлович Сергей Михайлович ПИНЧУК SERGEI MIKHAILOVICH PINCHUK Сергей Михайлович Пинчук PINCHUK SERGEI Пинчук Сергей Михайлович
Title	VICE-ADMIRAL
Profile Type	PERSON
Name	Пінчук Сергій Михайлович セルゲイ・ピンチュク PINCHUK SERHII MYKHAILOVYCH Сергей Михайлович ПИНЧУК SERGEJ PINčUK SERGEI PINCHUK SERGEJ MIHAJLOVIč PINčUK PINCHUK SERGEI MIKHAILOVICH Пинчук, Сергей Михайлович SERGEI PINTšUK SERGEI MIKHAILOVICH PINCHUK SERGEY PINCHUK SERGUEï PINTCHOUK SERGEJ MICHAJLOVITJ PINTJUK SERGEI MICHAILOWITSCH PINTSCHUK SERGEI (SERGEY) PINCHUK 謝爾蓋·平丘克
First Name	SERGEI SERGEJ Сергей SERGEI SERGEI MIKHAILOVICH SERGEY
Middle Name	MIKHAILOVICH Михайлович MIKHAILOVICH
Last Name	ПИНЧУК PINCHUK PINčUK PINCHUK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-07-26
Birth-Place	SEVASTOPOL, UKRAINIAN SSR SEVASTOPOL, UKRAINE SéBASTOPOL: UKRAINE SEVASTOPOL SéBASTOPOL, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE SEVASTAPOL SEVASTOPOL, UKRAINE SEVASTAPOL UKRAINE
Position	COS AND FIRST DEPUTY COMMANDER BLACK SEA FLEET, NAVY OF THE RUSSIAN FEDERATION PREMIER COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE FIRST DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET Віце-адмірал, перший заступник головнокомандувача Чорноморським флотом, який підпорядковується Південному військовому округу Збройних сил Російської Федерації COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET FIRST DEPUTY COMMANDER IN CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-AMIRAL, PREMIER COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE ロシア連邦黒海艦隊第一副司令官 VICE-AMIRAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-06-27
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	CHIEF OF STAFF AND FIRST DEPUTY COMMANDER BLACK SEA FLEET FUNCTION: VICE-ADMIRAL, FIRST DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET DEPUTY COMMANDER IN CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET SERGEY PINCHUK EST VICE-AMIRAL ET COMMANDANT EN CHEF DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE, QUI DéPEND DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL DES FORCES ARMéES RUSSES, ET A PARTICIPé à DES ACTIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE. DEPUIS MI-OCTOBRE 2021, LES FORCES MILITAIRES RUSSES ONT ENTAMé UN DéPLOIEMENT MILITAIRE SANS PRéCéDENT DANS ET AUTOUR DES FRONTIèRES UKRAINIENNES, AINSI QUE DANS LA RéGION OCCUPéE DE LA CRIMéE, SITUéE EN UKRAINE. À CET éGARD, DE NOMBREUX OBSERVATEURS ET DéCIDEURS POLITIQUES ONT EXPRIMé DES INQUIéTUDES QUANT à LA POSSIBILITé D’UNE NOUVELLE INVASION RUSSE DE L’UKRAINE OU D’AUTRES ACTIONS AGRESSIVES. LES FORCES DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE ONT PRIS PART à DES EXERCICES MILITAIRES à GRANDE éCHELLE PRèS DES FRONTIèRES UKRAINIENNES ET à L’INTéRIEUR DE CES FRONTIèRES. APRèS LA DéCISION DE VLADIMIR POUTINE DE RECONNAîTRE LES SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, DES SOLDATS DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL SONT ENTRéS SUR LE TERRITOIRE DE CES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. LORSQUE, LE 24 FéVRIER 2022, LA RUSSIE A LANCé SUR L’UKRAINE UNE INVASION MILITAIRE à GRANDE éCHELLE, LES TROUPES RUSSES DE LA FLOTTE DE LA MER NOIRE ONT DéBARQUé à MARIOUPOL ET à ODESSA. SERGEY PINCHUK EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN MILITARY PERSONNEL THEREFORE, SERGEI PINCHUK IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. SERGEY PINCHUK IS VICE-ADMIRAL AND FIRST DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE BLACK SEA FLEET, WHICH IS SUBORDINATED TO THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN ARMED FORCES, AND HAS BEEN INVOLVED IN MILITARY ACTIONS AGAINST UKRAINE. SINCE MID-OCTOBER 2021, RUSSIAN MILITARY FORCES HAVE STARTED AN UNPRECEDENTED MILITARY BUILD-UP ON OR NEAR THE UKRAINIAN BORDER AND WITHIN UKRAINE’S OCCUPIED CRIMEA REGION. IN THIS RESPECT MANY OBSERVERS AND POLICYMAKERS HAVE EXPRESSED CONCERNS ABOUT A POSSIBLE NEW RUSSIAN INVASION OF UKRAINE OR OTHER AGGRESSIVE ACTIONS. FORCES OF THE BLACK SEA FLEET TOOK PART IN MASS-SCALE MILITARY DRILLS NEAR AND WITHIN UKRAINE’S BORDERS. AFTER VLADIMIR PUTIN’S DECISION TO RECOGNISE THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” SOLDIERS OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT ENTERED THE TERRITORY OF THOSE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS. WHEN ON 24 FEBRUARY 2022 RUSSIA LAUNCHED A FULL-SCALE MILITARY INVASION ON UKRAINE, RUSSIAN TROOPS OF THE BLACK SEA FLEET CARRIED OUT LANDING OPERATION IN MARIUPOL AND ODESSA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4296

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q4363082 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7532.49 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4363082 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50939 Start Date: 2022-03-04 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4363082 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7532.49 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4363082 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4363082 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7532.49 Country: France Entity: Q4363082 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Pinchuk est vice-amiral et commandant en chef de la flotte de la mer Noire, qui dépend du district militaire méridional des Forces armées russes, et a participé à des actions militaires contre l’Ukraine. Depuis mi-octobre 2021, les forces militaires russes ont entamé un déploiement militaire sans précédent dans et autour des frontières ukrainiennes, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. À cet égard, de nombreux observateurs et décideurs politiques ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine ou d’autres actions agressives. Les forces de la flotte de la mer Noire ont pris part à des exercices militaires à grande échelle près des frontières ukrainiennes et à l’intérieur de ces frontières. Après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, des soldats du district militaire méridional sont entrés sur le territoire de ces deux républiques autoproclamées. Lorsque, le 24 février 2022, la Russie a lancé sur l’Ukraine une invasion militaire à grande échelle, les troupes russes de la flotte de la mer Noire ont débarqué à Marioupol et à Odessa. Sergey Pinchuk est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0766 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q4363082 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vice-Admiral Sergei Mikhailovich PINCHUK is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Chief of Staff and First Deputy Commander Black Sea Fleet. He is considered to have been in direct command of and/or to have otherwise been involved in the deployment of Russian Forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0766 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4363082 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vice-Admiral Sergei Mikhailovich PINCHUK is a member of the Armed Forces of the Russian Federation, he currently holds the position of Chief of Staff and First Deputy Commander Black Sea Fleet. He is considered to have been in direct command of and/or to have otherwise been involved in the deployment of Russian Forces involved in the Russian invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promotes any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 492 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4363082 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4363082 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Sergey Pinchuk est vice-amiral et commandant en chef de la flotte de la mer Noire, qui dépend du district militaire méridional des Forces armées russes, et a participé à des actions militaires contre l’Ukraine. Depuis mi-octobre 2021, les forces militaires russes ont entamé un déploiement militaire sans précédent dans et autour des frontières ukrainiennes, ainsi que dans la région occupée de la Crimée, située en Ukraine. À cet égard, de nombreux observateurs et décideurs politiques ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine ou d’autres actions agressives. Les forces de la flotte de la mer Noire ont pris part à des exercices militaires à grande échelle près des frontières ukrainiennes et à l’intérieur de ces frontières. Après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les soi-disant “République populaire de Donetsk” et “République populaire de Louhansk”, des soldats du district militaire méridional sont entrés sur le territoire de ces deux républiques autoproclamées. Lorsque, le 24 février 2022, la Russie a lancé sur l’Ukraine une invasion militaire à grande échelle, les troupes russes de la flotte de la mer Noire ont débarqué à Marioupol et à Odessa. Sergey Pinchuk est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4363082 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4363082 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active