SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Toretsk

Registration Number QRFSJ1SC4G36
Alias Владимир Владимирович Бандура
Володимир Володимирович Бандура AND Владимир Владимирович Бандура
VLADIMIR VLADIMIROVICH BANDURA
Profile Type PERSON
Name Володимир Володимирович Бандура
VOLODYMYR VOLODYMYROVICH BANDURA
Бандура Володимир Володимирович
VLADIMIR（VOLODYMYR） BANDURA
VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH BANDURA
ヴォロディーミル（ウラジーミル）・バンドゥラ
VOLODYMYR VOLODYMYROVICH BANDURA
BANDURA, VOLODYMYR VOLODYMYROVICH
First Name VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
VLADIMIR
Володимир
VOLODYMYR
VOLODYMYR VOLODYMYROVICH
Владимир
Middle Name Володимирович
Владимирович
VLADIMIROVICH
VOLODYMYROVICH
Last Name BANDURA
Бандура
BANDURA
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1990-07-15
Birth-Place TORETSK
TORETSK, DONETSK REGION, UKRAINE
Position MAYOR
「スヴャトヒルスク市長」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MAYOR OF SVYATOHIRSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Modified At 2024-04-15
Tax Number 3306813910
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address 39 SHCHORSA ST., DONETSK
DONETSK REGION, DONETSK, UKR
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes український політик, український колаборант із Росією
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38817

4 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 454

Country: Canada

Entity: Q112572111

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 268

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q112572111

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38817

Country: United States

Entity: Q112572111

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PYC

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q112572111

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Борис Алексеевич Литвинов
BORIS ALEKSEYEVIç LITVINOV
Литвинов Борис Алексеевич
BORIS ALEKSIEJEWICZ LITWINOW
BORYS OLEKSIYOVYCH LYTVYNOV
BORIS ALEXEIEVITCH LITVINOV
BORIS ALEXEYEVICH LITVINOV
LITVINOV BORIS
LYTVYNOV BORYS OLEKSIYOVYCH
BORIS ALEXEEVICH LITVINOV
LYTVYNOV BORYS OLEKSIYOVYCH
BORIS LITWINOW
BORIS ALEKSEEVICH LITVINOV
Литвинов Борис Олексійович
Profile Type PERSON
Name BORIS LITVINOV
Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ
ボリス・リトヴィノフ
Борис Олексійович ЛИТВИНОВ
LITVINOV BORIS ALEKSEEVICH
BORYS OLEKSIYOVYCH LYTVYNOV
LYTVYNOV BORYS OLEKSIIOVYCH
BORIS ALEXEJEWITSCH LITWINOW
BORIS LITVINOV
鲍里斯·利特维诺夫
BORIS LITWINOW
BORIS(BORYS) LITVINOV(LYTVYNOV)
ボリス・リトビノフ
Литвинов, Борис Алексеевич
BORIS ALEKSEEVICH LITVINOV
Литвинов Борис Олексійович
BORIS ALEKSEEVICH LITVINOV
First Name BORYS
BORIS
BORIS ALEKSEEVICH
Борис
Middle Name ALEKSEEVICH
OLEKSIYOVYCH
Алексеевич
Last Name Литвинов
LITVINOV
LYTVYNOV
LYTVYNOV
ЛИТВИНОВ
LITVINOV
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1959-01-13
1954-01-13
Birth-Place TORETSK
DZERZHYNSK, DONETSK, UKRAINE
DONETSK OBLAST, DZERZHYNSK, UKRAINE
DONETSK REGION(UKRAINE)
DZERZHYNSK (DONETSK OBLAST) UKRAINE
DZERZHYNSK, OBLAST DE DONETSK
DZERZHYNSK (DONETSK OBLAST)
DZERZHYNSK, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE
DONETSK OBLAST, DZERZHYNSK, UKRAINE
ドネツク州（ウクライナ）
Position SELF-PROCLAIMED “CHAIRMAN OF THE SUPREME COUNCIL OF THE LUHANSK(LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
ANCIEN PRéSIDENT DU SOI-DISANT "CONSEIL SUPRêME" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
「ドネツク人民共和国最高会議議長」（自称）
MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
ANCIEN MEMBRE DU SOI‐DISANT "CONSEIL POPULAIRE", ANCIEN PRéSIDENT DU SOI-DISANT "CONSEIL SUPRêME" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
ANCIEN MEMBRE DU SOI‐DISANT "CONSEIL POPULAIRE"
FORMER MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE'S COUNCIL’ AND FORMER CHAIRMAN OF THE SO-CALLED ‘SUPREME COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. CURRENT LEADER OF COMMUNIST PARTY OF DNR.
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-31
Modified At 2024-09-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FORMER MEMBER OF THE SO-CALLED 'PEOPLE'S COUNCIL' AND FORMER CHAIRMAN OF THE SO-CALLED 'SUPREME COUNCIL' OF THE SO-CALLED 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. CURRENT LEADER OF THE COMMUNIST PARTY OF DNR.
A éTé à L’ORIGINE DES POLITIQUES ET DE L’ORGANISATION DU "RéFéRENDUM" ILLéGAL AYANT CONDUIT à LA PROCLAMATION DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK", QUI A CONSTITUé UNE VIOLATION DE L’INTéGRITé TERRITORIALE, DE LA SOUVERAINETé ET DE L’UNITé DE L’UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. ACTUEL DIRIGEANT DU PARTI COMMUNISTE DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
FORMER MEMBER OF THE SO-CALLED "PEOPLE'S COUNCIL" AND FORMER CHAIRMAN OF THE SO-CALLED "SUPREME COUNCIL" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" WHO WAS AT THE SOURCE OF POLICIES AND THE ORGANISATION OF THE ILLEGAL "REFERENDUM" LEADING TO THE PROCLAMATION OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC", WHICH CONSTITUTED A BREACH OF THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND UNITY OF UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. CURRENT LEADER OF COMMUNIST PARTY OF DNR.
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1290

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q17442753

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3694.47

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q17442753

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 53

Country: Canada

Entity: Q17442753

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28531

Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-04-02 2014-08-27 2020-04-02 2018-03-21
Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2015-04-02 2014-08-27 2020-04-02 2018-03-21
Country: Switzerland

Entity: Q17442753

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3694.47

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q17442753

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q17442753

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q17442753

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: a été à l’origine des politiques et de l’organisation du "référendum" illégal ayant conduit à la proclamation de la soi-disant "République populaire de Donetsk", qui a constitué une violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité de l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Actuel dirigeant du parti communiste de la "République populaire de Donetsk"

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0020

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q17442753

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former member of the so-called 'People's Council' and former chairman of the so-called 'Supreme Council' of the so-called 'Donetsk People's Republic' who was at the source of policies and the organisation of the illegal 'referendum' leading to the proclamation of the so-called 'Donetsk People's Republic', which constituted a breach of the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies. Current leader of the Communist Party of DNR. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0020

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-31
Country: United Kingdom

Entity: Q17442753

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former member of the so-called 'People's Council' and former chairman of the so-called 'Supreme Council' of the so-called 'Donetsk People's Republic' who was at the source of policies and the organisation of the illegal 'referendum' leading to the proclamation of the so-called 'Donetsk People's Republic', which constituted a breach of the territorial integrity, sovereignty and unity of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions and policies. Current leader of the Communist Party of DNR.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 48

Start Date: 2014-12-09
Country: Japan

Entity: Q17442753

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q17442753

Provisions: (UE) 826/2014 du 30/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: a été à l’origine des politiques et de l’organisation du "référendum" illégal ayant conduit à la proclamation de la soi-disant "République populaire de Donetsk", qui a constitué une violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité de l’Ukraine. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Actuel dirigeant du parti communiste de la "République populaire de Donetsk"

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q17442753

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q17442753

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias NIKOLAY IVANOVICH RYZHKOV
NIKOLáI RYZHKOV
Рижков Микола Іванович
Рыжков, Николай Иванович
РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
NIKOLAI RYSCHKOW
NIKOLAI RYZHKOV
NIKOLAY RYZHKOV
Николай Рыжков
Николай Иванович Рыжков
NIKOLAJ IVANOVITSJ RYZJKOV
Николај Рижков
RYZHKOV
N. RYZHKOV
NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV
NIKOLAY IVANOVICH RIZHKOV
NICOLAI RîJKOV
NIKOLAI RYZHKOV
RYZHKOV MYKOLA
Рыжков Николай Иванович
MYKOLA IVANOVYCH RYZHKOV
NIKOLAI RYZHKOV
Рыжков Н.
NIKOLAI RIZHKOV
Рыжков, Николай
NYIKOLAJ IVANOVICS RIZSKOV
RYžKOV
NIKOLAJ RYZHKOV
Николај Иванович Рижков
NIKOLAJ RYžKOV
რიჟკოვი
NIKOLAJ IVANOVITJ RYZJKOV
RYZJKOV
NIKOLAY IVANOVICH RIZHKOV
Рыжков Н. И.
Николай Иванович РЫЖКОВ
Profile Type PERSON
Name Мікалай Іванавіч Рыжкоў
نیکولای ریژکوف
Рижков Микола Іванович
NIKOLAJ RYZJKOV
NIKOLAï RYJKOV
NIKOLAJUS RYžKOVAS
NIKOLAI RîJKOV
NIKOLAJ IVANOVIč RYžKOV
NIKOLAI RYžKOV
NIKOLAJ IVANOVITJ RYZJKOV
NIKOLAI IWANOWITSCH RYSCHKOW
NIKOLáI RIZHKOV
Николај Ришков
Νικολάι Ριζκόφ
NIKOLAI RIJKOV
NIKOLAJ IVANOVIč RYZHKOV
Николай Иванович Рыжков
RYZHKOV MYKOLA IVANOVYCH
니콜라이 리즈코프
Նիկոլայ Ռիժկով
ניקולאי ריז'קוב
NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV
NIKOLAI RYZHKOV
NYIKOLAJ RIZSKOV
NIKOLAY RıJKOV
NIKOłAJ RYżKOW
NIKOLAI RõžKOV
RYZHKOV, NIKOLAI IVANOVICH
ニコライ・ルイシコフ
ნიკოლაი რიჟკოვი
NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV
NIKOLAI IVANOVICH RYZHKOV
NIKOLAJS RIžKOVS
Николай Иванович Рижков
نيقولاي ريجكوف
尼古拉·伊万诺维奇·雷日科夫
RYZHKOV NIKOLAI IVANOVICH
Николай Иванович РЫЖКОВ
First Name NIKOLAI
NIKOLAI IVANOVICH
Николай
NIKOLAY
NIKOLAI IVANOVICH
NIKOLAJ
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVIč
Last Name RYžKOV
RYZHKOV
Рижков
РЫЖКОВ
Рыжков
RIZHKOV
RYZHKOV
RYZJKOV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1929-09-28
1929-08-23
1929-01-21
Birth-Place TORETSK
DONETSK REGION, DYLEEVKA, UKRAINE
DYLEEVKA, RéGION DE DONETSK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
DILIYIVKA
DYLEEVKA, DONETSK REGION, UKRAINIAN SSR
Диліївка, Донецька область
DYLEEVKA, DONETSK REGION
Україна, Донецька область, Бахмутський район, с. Диліївка
DONETSK REGION, DYLEEVKA, UKRAINE
DYLEEVKA, RéGION DE DONETSK : UKRAINE
населений пункт Диліївка, Донецька область
DYLEEVKA, DONETSK REGION UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
DULEEVKA, DONETSK REGION, UKRAINE
Position FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE FOR FEDERAL ISSUES, REGIONAL POLITICS AND THE NORTH OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
сенатор Російської Федерації
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
член Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації
член Ради Федерації Федерального Зібрання Російської Федерації населений пункт Диліївка, Донецька область, Україна
представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Бєлгородської області
член Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації
PREMIER OF THE SOVIET UNION (1985-1991)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
MEMBER OF COMMITTEE FOR DYLEEVKA, DONETSK, UKRAINE FEDERAL ISSUES FEDERAL ISSUES AND THE NORTH OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES FéDéRALES, DE LA POLITIQUE RéGIONALE ET DU NORD DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2003-2023)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-24
Created At 2014-03-18
Modified At 2024-10-12
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION COUNCIL COMMITTEE FOR FEDERAL STRUCTURE, REGIONAL POLICY, LOCAL GOVERNMENT AND NORTHERN AFFAIRS. ON 1 MARCH 2014, RHYZHKOV PUBLICLY SUPPORTED IN THE FEDERATION COUNCIL THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
SOVIET-RUSSIAN POLITICIAN (1929–2024)
ON 1 MARCH 2014 RYZHKOV PUBLICLY SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 22 FEBRUARY 2022, RYZHKOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ON 22 FEBRUARY 2022, RYZHKOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 4 OCTOBER 2022, RYZHKOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE COMMITTEE FOR FEDERAL ISSUES, REGIONAL POLITICS AND THE NORTH OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS, IN 2014 HE WAS AWARDED WITH THE RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE.
ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES FéDéRALES, DE LA POLITIQUE RéGIONALE ET DU NORD DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 1ER MARS 2014, RYZHKOV A PUBLIQUEMENT MANIFESTé, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, SON SOUTIEN AU DéPLOIEMENT DE TROUPES RUSSES EN UKRAINE. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D'ANNEXION, IL A éTé DéCORé EN 2014 DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L'ORDRE D'ÉTAT RUSSE DU "MéRITE POUR LA PATRIE". LE 22 FéVRIER 2022, RYZHKOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". LE 22 FéVRIER 2022, RYZHKOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 4 OCTOBRE 2022, RYZHKOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA.
COMEMBERS OF THE COMMISSION TO MONITOR THE SITUATION IN UKRAINE: VLADIMIR DZHABAROV; ANATOLY LISITSYN, ALEXANDER WEINBERG; MIKHAIL MARCHENKO; EUGENE (EVGENY) GROMYKO AND YEFGENY BUSHMIN.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16673
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1388

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q366524

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3507.65

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q366524

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 10

Country: Canada

Entity: Q366524

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27347

Start Date: 2024-03-22 2014-04-02 2021-03-25 2015-10-06 2023-11-02 2020-04-02
Listing Date: 2024-03-22 2014-04-02 2021-03-25 2015-10-06 2023-11-02 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q366524

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3507.65

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q366524

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q366524

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3507.65

Country: France

Entity: Q366524

Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien membre de la commission des affaires fédérales, de la politique régionale et du Nord du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Ryzhkov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré en 2014 de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du "Mérite pour la patrie". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk" et le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0125

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q366524

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Committee for federal issues, regional politics and the North of the Federation Council of the Russian Federation. On 1 March 2014 Ryzhkov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0125

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-18
Country: United Kingdom

Entity: Q366524

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Committee for federal issues, regional politics and the North of the Federation Council of the Russian Federation. On 1 March 2014 Ryzhkov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q366524

Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Ancien membre de la commission des affaires fédérales, de la politique régionale et du Nord du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie. Le 1er mars 2014, Ryzhkov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Pour sa participation au processus d’annexion, il a été décoré en 2014 de la médaille de première classe de l’ordre d’État russe du "Mérite pour la patrie". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la ratification des décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk" et le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Le 22 février 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Ryzhkov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q366524

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16673

Country: United States

Entity: Q366524

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block
UKRAINE-EO13661

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q366524

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF31

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q366524

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MYKOLA IWANOWYTSCH KOSIZYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN
Н.И.Козицин
Козицин Николай Иванович
NIKOLAI KOZITSYN
Козицын Николай Иванович
NIKOLAI KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
Козицин, Николай Иванович
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
Микола Іванович Козіцин
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSIN
NIKOLAY KOZITSYN
MYKOLA KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH JOZITSIN
KOZITSIN NIKOLAI
КОЗИЦЫН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Inn-Code 615015899336
Profile Type PERSON
Name Николай Иванович Козицын
MYKOLA KOSIZYN
Николай Иванович Козицин
NIKOLAY(NIKOLAI/MYKOLA) KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN
NIKOLAJ IVANOVITJ KOZITSYN
NIKOLAI KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
ニコライ(ミコーラ)・コジツィン
Николай Иванович КОЗИЦЫН
KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
ニコライ・コジツィン
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
尼古拉·科济岑
KOZITSYN, NIKOLAI
NIKOLAY KOZITSIN
Козіцин Микола Іванович
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЗИЦЫН
KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH
First Name MYKOLA
MYKOLA IVANOVYCH
NIKOLAI
НИКОЛАЙ
Николай
NIKOLAY
NIKOLAJ
MYKOLA IVANOVYCH
NIKOLAY IVANOVICH
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVYCH
Last Name КОЗИЦЫН
KOZITSYN
Козицын
KOZYTSIN
KOZITSYN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1956-06-20
1956-10-06
Birth-Place TORETSK
DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK : UKRAINE
DONETSK REGION
DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK
DJERZJINSK, DONETSK
DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE
DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE
ドネツク(ウクライナ)
DJERZJINSK, DONETSK, UKRAINE
Position SELF-PROCLAIMED “COMMANDER OF COSSACK FORCES”
COMMANDER OF COSSACK FORCES
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES
COMMANDER OF COSSACK FORCES.
「コザック軍司令官」(自称)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-04-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes NONE
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.CRESPONSABLE DU COMMANDEMENT DE SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE COMBATTANT CONTRE LES FORCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES.
COMMANDER OF COSSACK FORCES. RESPONSIBLE FOR COMMANDING SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE FIGHTING AGAINST THE UKRAINIAN GOVERNMENT FORCES. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
UKRAINIAN MILITARY PERSONNEL
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17241
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1593

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4226624

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3539.95

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4226624

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 34

Country: Canada

Entity: Q4226624

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28164

Start Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05
Listing Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q4226624

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3539.95

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4226624

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4226624

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8491.37

Country: France

Entity: Q4226624

Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Commandant des Forces cosaques.CResponsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0011

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4226624

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0011

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4226624

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 39

Start Date: 2014-08-05 2022-05-27
Country: Japan

Entity: Q4226624

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4226624

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Responsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17241

Country: United States

Entity: Q4226624

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J55Q

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q4226624

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view