SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 04 15

Alias Марков Володимир Костянтинович
Марков Владимир Константинович
MARKOV VLADIMIR
Profile Type PERSON
Name Марков Володимир Костянтинович
MARKOV VLADIMIR KONSTANTINOVICH
VLADIMIR KONSTANTINOVICH MARKOV
Марков, Владимир Константинович
MARKOV VOLODYMYR KOSTIANTYNOVYCH
First Name VLADIMIR
Last Name MARKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1955-10-04
Birth-Place Q21849199
Position Руководители госкомпаний
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE MANAGEMENT COMMITTEE
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF PJSC GAZPROM'S COLLEGIAL EXECUTIVE BODY
депутат госдумы пятого созыва, мэр Рязани

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1747

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-09
Country: United Kingdom

Entity: Q100954260

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vladimir Konstantinovich Markov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1747

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-04-06
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q100954260

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Konstantinovich Markov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprom which is carrying on business in the energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q100954260

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number LLFRG7TLGLM3
Alias MARIYA NIKOLAYEVNA PRUSAKOVA
PRUSAKOVA MARIIA
Прусакова Марія Миколаївна
Прусакова Мария Николаевна
ПРУСАКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
MARIA NIKOLAYEVNA PRUSAKOVA
PRUSAKOVA MARIA NIKOLAYEVNA
Profile Type PERSON
Name MARIJA NIKOLAJEVNA PRUSAKOVA
PRUSAKOVA MARIA NIKOLAEVNA
玛丽亚·尼古拉耶芙娜·普鲁萨科娃
MARIA NIKOLAEVNA PRUSAKOVA
Мария Николаевна Прусакова
PRUSAKOVA, MARIA NIKOLAYEVNA
PRUSAKOVA MARIIA MYKOLAYIVNA
Прусакова Марія Миколаївна
MARIYA (MARIA) PRUSAKOVA
Мария Николаевна ПРУСАКОВА
MARIA NIKOLAYEVNA PRUSAKOVA
MARIA PRUSAKOVA
マリヤ・プルサコヴァ
MARIA NIKOLAEVNA PRUSAKOVA
MARIYA PRUSAKOVA
MARIA NIKOLAYEVNA PRUSAKOVA
Прусакова, Мария Николаевна
First Name Мария
MARIA
MARIA NIKOLAEVNA
MARIA NIKOLAYEVNA
Middle Name NIKOLAEVNA
Николаевна
NIKOLAYEVNA
Last Name ПРУСАКОВА
PRUSAKOVA
PRUSAKOVA
Прусакова
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-09-04
Birth-Place Російська Федерація, Алтайський край, м. Барнаул
BARNAUL RUSSIA
BARNAUL
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання, фракція – Всеросійська політична партія "КПРФ"
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-04-15
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN COMMUNIST POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35431
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3967

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108657489

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7079.67

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108657489

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 373

Country: Canada

Entity: Q108657489

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48321

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108657489

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7079.67

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108657489

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108657489

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108657489

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0278

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108657489

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0278

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108657489

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 371

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108657489

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108657489

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108657489

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35431

Country: United States

Entity: Q108657489

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108657489

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93T5

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108657489

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ABDOULAYE HISSEIN
ISSENE ABDOULAYE
アブドゥライエ・イセーヌ・ラマダン（ABDOULAYE ISSENE RAMADAN）
ABDOULAYE ISSÈNE
HISSENE ABDOULAYE
ABDOULAYE ISSèNE
ヒセーヌ・アブドゥライエ（HISSENE ABDOULAYE）
ABDOULAYE ISSENE
HISSèNE ABDOULAYE
ABDOULAYE ISSèNE RAMADANE
ISSENE ABDOULAYE
ABDOULAYE RAMADANE ISSèNE
ABDOULAYE ISSENE RAMADAN
アブドゥライエ・ヒセイン（ABDOULAYE HISSEIN）
ABDOULAYE HISSEN
アブドゥライエ・イセーヌ・ラマダンヌ（ABDOULAYE ISSèNE RAMADANE）
アブドゥライエ・イセーヌ（ABDOULAYE ISSèNE）
ABDOULAYE ISSèNE RAMADANE
イセーヌ・アブドゥライエ（ISSENE ABDOULAYE）
ABDOULAYE ISSENE RAMADANE
ABDOULAYE HISSENE
ID Number 103-00653129-22
チャド共和国身分登録番号103-00653129-22、2009年4月21日発行（2019年4月21日失効）
D00000897
D00004262
Title "GENERAL"
国防評議会（ＣＮＤＳ）代表及び中央アフリカ復興人民戦線（ＦＰＲＣ）軍事指導者
PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (CNDS) AND MILITARY LEADER OF THE FRONT POPULAIRE POUR LA RENAISSANCE DE LA CENTRAFRIQUE
PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DEFENSE ET DE SECURITE (CNDS) AND MILITARY LEADER OF THE FRONT POPULAIRE POUR LA RENAISSANCE DE LA CENTRAFRIQUE
Profile Type PERSON
Name ABDOULAYE ISSENE RAMADAN
ABDOULAYE HISSEIN
HISSèNE ABDOULAYE
ABDOULAYE ISSèNE RAMADANE
HISSENE ABDOULAYE
ABDOULAYE HISSENE
ABDOULAYE ISSèNE
ISSENE ABDOULAYE
アブドゥライエ・ヒセーヌ
ABDOULAYE HISSENE
ABDOULAYE HISSèNE
ABDOULAYE HISSENE
HISSENE, ABDOULAYE
First Name ABDOULAYE ISSENE RAMADAN
ABDOULAYE
ABDOULAYE ISSENE
ISSENE ABDOULAYE
HISSENE ABDOULAYE
ABDOULAYE HISSEIN
ABDOULAYE ISSENE RAMADANE
HISSENE
ISSENE
ABDOULAYE
Middle Name ISSèNE
ISSENE
Last Name RAMADAN
ABDOULAYE
ISSÈNE
HISSENE
RAMADANE
ISSèNE
RAMADANE
HISSENE
HISSEIN
ISSENE
ABDOULAYE
Country CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
Nationality CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
Birth Date 1967-01-01
Birth-Place NDELE, BAMINGUI-BANGORAN, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC;HARAZE MANGUEIGNE, CHAD
HARAZE MANGUEIGNE
HARAZE-MANGUEIGNE
NDELE, BAMINGUI-BANGORAN CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
A) NDELE, BAMINGUI-BANGORAN, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC B) HARAZE MANGUEIGNE, CHAD
NDELE, BAMINGUI-BANGORAN PREFECTURE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
中央アフリカ共和国バミンギ・バンゴラン県（BAMINGUI-BANGORAN）ンドゥレ（NDELE）
NDELE, BAMINGUI-BANGORAN, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
HARAZE MANGUEIGNE, CHAD
NDELE, BAMINGUI-BANGORAN, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
HARAZE MANGUEIGNE, CHAD
チャド共和国ハラゼ・マンゲイーニュ県（HARAZE MANGUEIGNE）
HARAZE MANGUEIGNE CHAD
NDéLé, BAMINGUI-BANGORAN
NDELE, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
NDELE, BAMINGUI-BANGORAN
Position “GENERAL”
ANCIEN MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU GOUVERNEMENT DE L'ANCIEN PRéSIDENT CENTRAFRICAIN MICHEL DJOTODIA
GENERAL
MINISTER OF YOUTH AND SPORT
「将軍」
PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DEFENSE ET DE SECURITE (CNDS)
PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (CNDS) AND MILITARY LEADER OF THE FRONT POPULAIRE POUR LA RENAISSANCE DE LA CENTRAFRIQUE. HISSèNE WAS FORMERLY THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS AS PART OF THE CABINET FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC'S FORMER PRESIDENT MICHEL DJOTODIA. PRIOR TO THAT, HE WAS THE HEAD OF THE CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE, A POLITICAL PARTY. HE ALSO ESTABLISHED HIMSELF AS A LEADER OF ARMED MILITIAS IN BANGUI, IN PARTICULAR IN THE “PK5” (3RD DISTRICT) NEIGHBOURHOOD. IN OCTOBER 2016, ABDOULAYE HISSèNE WAS APPOINTED PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé, A BODY WHICH WAS CREATED AT THE TIME TO GATHER MILITARY LEADERS AND COMMANDING FIGHTERS FROM ALL EX-SéLéKA FACTIONS. HE HAS REMAINED IN THIS POSITION SINCE THEN, BUT HAS ACTUAL CONTROL OVER FPRC FIGHTERS ONLY.
PRESIDENT
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-05-17
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address NDELE
NANA-GREBIZI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
NDJARI, NDJAMENA, CHAD
NANA-GRéBIZI
KM5, BANGUI
KM5, BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
NDJAMENA, CHAD
NDELE, BAMINGUI-BANGORAN (MAIN LOCATION SINCE AUGUST 2016)
BAMINGUI-BANGORAN
NDJARI, N'DJAMENA
BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FATHER'S NAME IS ABDOULAYE. MOTHER'S NAME IS ABSITA MOUSSA.
HISSèNE WAS FORMERLY THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS AS PART OF THE CABINET FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC’S FORMER PRESIDENT MICHEL DJOTODIA. PRIOR TO THAT, HE WAS THE HEAD OF THE CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE, A POLITICAL PARTY. HE ALSO ESTABLISHED HIMSELF AS A LEADER OF ARMED MILITIAS IN BANGUI, IN PARTICULAR IN THE “PK5” (3RD DISTRICT) NEIGHBORHOOD. IN OCT 2016, ABDOULAYE HISSèNE WAS APPOINTED PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé, A BODY WHICH WAS CREATED AT THE TIME TO GATHER MILITARY LEADERS AND COMMANDING FIGHTERS FROM ALL EX-SéLéKA FACTIONS. HE HAS REMAINED IN THIS POSITION SINCE THEN, BUT HAS ACTUAL CONTROL OVER FPRC FIGHTERS ONLY. FATHER'S NAME IS ABDOULAYE. MOTHER'S NAME IS ABSITA MOUSSA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE AVAILABLE.
IL AVAIT AUPARAVANT DIRIGé LE PARTI POLITIQUE “CONVENTION DES PATRIOTES POUR LA JUSTICE ET LA PAIX”. IL A éGALEMENT DIRIGé DES MILICES ARMéES à BANGUI, EN PARTICULIER DANS LE QUARTIER DU PK5 (3E ARRONDISSEMENT). NOM DU PèRE : ABDOULAYE. NOM DE LA MèRE : ABSITA MOUSSA. ABDOULAYE HISSèNE A éTé INSCRIT SUR LA LISTE LE 17.052017 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 16 ET DE L'ALINéA G) DU PARAGRAPHE 17 DE LA RéSOLUTION 2339 (2017) POUR “S'êTRE LIVRé OU AVOIR APPORTé UN APPUI à DES ACTES QUI ONT COMPROMIS LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, NOTAMMENT DES ACTES QUI ONT MENACé OU ENTRAVé LE PROCESSUS POLITIQUE, LA STABILISATION ET LA RéCONCILIATION OU ALIMENTé LES VIOLENCES” ET “POUR AVOIR PRéPARé, DONNé L'ORDRE DE COMMETTRE, FINANCé OU COMMIS DES ATTAQUES CONTRE LES MISSIONS DE L'ONU OU LES FORCES INTERNATIONALES DE SéCURITé, NOTAMMENT LA MINUSCA, LES MISSIONS DE L'UNION EUROPéENNE ET LES FORCES FRANçAISES QUI LES SOUTIENNENT”.
HISSèNE WAS FORMERLY THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS AS PART OF THE CABINET FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLICS FORMER PRESIDENT MICHEL DJOTODIA. PRIOR TO THAT, HE WAS THE HEAD OF THE CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE, A POLITICAL PARTY. HE ALSO ESTABLISHED HIMSELF AS A LEADER OF ARMED MILITIAS IN BANGUI, IN PARTICULAR IN THE PK5 (3RD DISTRICT) NEIGHBORHOOD. IN OCTOBER 2016, ABDOULAYE HISSèNE WAS APPOINTED PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DEFENSE ET DE SECURITE, A BODY WHICH WAS CREATED AT THE TIME TO GATHER MILITARY LEADERS AND COMMANDING FIGHTERS FROM ALL EX-SELEKA FACTIONS. HE HAS REMAINED IN THIS POSITION SINCE THEN, BUT HAS ACTUAL CONTROL OVER FPRC FIGHTERS ONLY. FATHERS NAME IS ABDOULAYE. MOTHERS NAME IS ABSITA MOUSSA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
KM5, BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
DESIGNATION: "GENERAL". TITLE: PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (CNDS) AND MILITARY LEADER OF THE FRONT POPULAIRE POUR LA RENAISSANCE DE LA CENTRAFRIQUE
CENTRAL AFRICAN POLITICIAN
TITLE: PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé (CNDS) AND MILITARY LEADER OF THE FRONT POPULAIRE POUR LA RENAISSANCE DE LA CENTRAFRIQUE. DESIGNATION: "GENERAL". PASSPORT NO.: A) CAR DIPLOMATIC PASSPORT NO. D00000897, ISSUED ON 5 APR. 2013 (VALID UNTIL 4 APRIL 2018) B) CAR DIPLOMATIC PASSPORT NO. D00004262, ISSUED ON 11 MARCH 2014 (EXPIRES ON 10 MARCH 2019). NATIONAL IDENTIFICATION NO: CHAD NATIONAL IDENTITY CARD NO. 103-00653129-22, ISSUED ON 21 APRIL 2009 (EXPIRES ON 21 APRIL 2019). HISSèNE WAS FORMERLY THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS AS PART OF THE CABINET FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC'S FORMER PRESIDENT MICHAEL DJOTODIA. PRIOR TO THAT, HE WAS THE HEAD OF THE CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE, A POLITICAL PARTY. HE ALSO ESTABLISHED HIMSELF AS A LEADER OF ARMED MILITIAS IN BANGUI, IN PARTICULAR IN THE "PK5" (3RD DISTRICT) NEIGHBORHOOD. IN OCTOBER 2016, ABDOULAYE HISSèNE WAS APPOINTED PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé, A BODY WHICH WAS CREATED AT THE TIME TO GATHER MILITARY LEADERS AND COMMANDING FIGHTERS FROM ALL EX-SéLéKA FACTIONS. HE HAS REMAINED IN THIS POSITION SINCE THEN, BUT HAS ACTUAL CONTROL OVER FPRC FIGHTERS ONLY. FATHER'S NAME IS ABDOULAYE. MOTHER'S NAME IS ABSITA MOUSSA.
ヒセーヌは、ミシェル・ジョトディア（MICHEL DJOTODIA）元中央アフリカ大統領政権下において青年・スポーツ大臣であった。それ以前は、正義平和愛国者協定（CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE）という政治団体の代表であった。また、同人は、バンギ、特に「ＰＫ５」（第３地区）周辺における武装民兵の指導者として、自身の地位を確立した。2016年10月、アブドゥライエ・ヒセーヌは、当時旧セレカの全派閥から軍事指導者及び指揮戦闘員を集めるために作られた組織である国防評議会（ＣＮＤＳ）の代表の職に就任した。その後も同職に就いているが、実際には中央アフリカ復興人民戦線（ＦＰＲＣ）の戦闘員のみを統制している。父の氏名はアブドゥレ（ABDOULAYE）である。母の氏名はアブスィタ・ムーサ（ABSITA MOUSSA）である。写真はインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書に含まれているものを利用可能。同人に対するインターポール(国際刑事警察機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
MAIN LOCATION SINCE AUGUST 2016
HISSèNE WAS FORMERLY THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS AS PART OF THE CABINET FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC’S FORMER PRESIDENT MICHEL DJOTODIA. PRIOR TO THAT, HE WAS THE HEAD OF THE CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE, A POLITICAL PARTY. HE ALSO ESTABLISHED HIMSELF AS A LEADER OF ARMED MILITIAS IN BANGUI, IN PARTICULAR IN THE “PK5” (3RD DISTRICT) NEIGHBORHOOD. IN OCTOBER 2016, ABDOULAYE HISSèNE WAS APPOINTED PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé, A BODY WHICH WAS CREATED AT THE TIME TO GATHER MILITARY LEADERS AND COMMANDING FIGHTERS FROM ALL EX-SéLéKA FACTIONS. HE HAS REMAINED IN THIS POSITION SINCE THEN, BUT HAS ACTUAL CONTROL OVER FPRC FIGHTERS ONLY. FATHER’S NAME IS ABDOULAYE. MOTHER’S NAME IS ABSITA MOUSSA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
HISSèNE WAS FORMERLY THE MINISTER OF YOUTH AND SPORTS AS PART OF THE CABINET FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC’S FORMER PRESIDENT MICHEL DJOTODIA. PRIOR TO THAT, HE WAS THE HEAD OF THE CONVENTION OF PATRIOTS FOR JUSTICE AND PEACE, A POLITICAL PARTY. HE ALSO ESTABLISHED HIMSELF AS A LEADER OF ARMED MILITIAS IN BANGUI, IN PARTICULAR IN THE “PK5” (3RD DISTRICT) NEIGHBORHOOD. IN OCTOBER 2016, ABDOULAYE HISSèNE WAS APPOINTED PRESIDENT OF THE CONSEIL NATIONAL DE DéFENSE ET DE SéCURITé, A BODY WHICH WAS CREATED AT THE TIME TO GATHER MILITARY LEADERS AND COMMANDING FIGHTERS FROM ALL EX-SéLéKA FACTIONS. HE HAS REMAINED IN THIS POSITION SINCE THEN, BUT HAS ACTUAL CONTROL OVER FPRC FIGHTERS ONLY. FATHER’S NAME IS ABDOULAYE. MOTHER’S NAME IS ABSITA MOUSSA. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20900
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1548

13 Sanctions

Sanction Caption 2127 (Central African Republic)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2020-07-30
Country: Australia

Entity: Q112077234

Program: 2127 (Central African Republic)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 17 May 2017 (amended on 1 Mar. 2019; 18 Apr. 2019; 28 Jul. 2020)

Sanction Caption CAF
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3838.25

Start Date: 2020-08-10
Listing Date: 2020-08-10
Country: Belgium

Entity: Q112077234

Program: CAF

Reason: 2020/1171 (OJ L260)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC
Sanction Caption Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 36301

Start Date: 2017-05-17 2019-03-01 2020-07-28 2019-04-18
Listing Date: 2019-03-04 2019-04-23 2017-05-18 2020-07-29
Country: Switzerland

Entity: Q112077234

Program: Ordinance of 14 March 2014 on measures against the Central African Republic (RS 946.231.123.6), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption CAF
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3838.25

Start Date: 2020-08-10
Listing Date: 2020-08-10
Country: European Union

Entity: Q112077234

Program: CAF

Reason: 2020/1171 (OJ L260)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.260.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:260:TOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q112077234

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Central African Republic

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0798-20231111
Sanction Caption (UE) 2017/890 du 24/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3838.25

Country: France

Entity: Q112077234

Program: (UE) 2017/890 du 24/05/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
(UE) 2017/1090 du 20/06/2017 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)
(UE) 2019/757 du 13/05/2019 (ONU République centrafricaine - RCSNU 2127 (2013) et R (UE) 224/2014)

Reason: Il avait auparavant dirigé le parti politique “Convention des patriotes pour la justice et la paix”. Il a également dirigé des milices armées à Bangui, en particulier dans le quartier du PK5 (3e arrondissement). Nom du père : Abdoulaye. Nom de la mère : Absita Moussa. Abdoulaye Hissène a été inscrit sur la liste le 17.052017 en application des dispositions du paragraphe 16 et de l'alinéa g) du paragraphe 17 de la résolution 2339 (2017) pour “s'être livré ou avoir apporté un appui à des actes qui ont compromis la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui ont menacé ou entravé le processus politique, la stabilisation et la réconciliation ou alimenté les violences” et “pour avoir préparé, donné l'ordre de commettre, financé ou commis des attaques contre les missions de l'ONU ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent”.

UNSC Id: CFi.012
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: CAF0013

Start Date: 2017-05-17
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q112077234

Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: CFi.012
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Central African Republic
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: CAF0013

Start Date: 2017-05-17
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2017-05-18
Country: United Kingdom

Entity: Q112077234

Program: Central African Republic

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: CFi.012
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 12

Start Date: 2017-08-25 2020-02-28 2020-09-25
Listing Date: 2017-05-17 2019-03-01 2020-07-28 2019-04-18
Country: Japan

Entity: Q112077234

Program: 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20900

Country: United States

Entity: Q112077234

Program: SDN List

Provisions: CAR
Block

Reason: Executive Order 13667 (CAR)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 2127 (2013))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2020-07-29
Listing Date: 2020-07-29
Country: Ukraine

Entity: Q112077234

Program: РБ ООН (Комітет 2127 (2013))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption CAR
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2017-05-17
Modified At: 2020-07-28
Listing Date: 2017-05-17
Entity: Q112077234

Program: CAR

UNSC Id: CFi.012
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2017-05-17
Country: South Africa

Entity: Q112077234

UNSC Id: CFi.012
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias PROKOPENKO SERGEY
Прокопенко Сергей Борисович
ПРОКОПЕНКО Сергей Борисович
Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО / СергIй Борисович ПРОКОПЕНКО
Прокопенко Сергій Борисович
ПРОКОПЕНКО СергIй Борисович
Profile Type PERSON
Name SERGEY PROKOPENKO
SERGEJ BORISOVITJ PROKOPENKO
Сергій Борисович ПРОКОПЕНКО
SERGEY BORISOVICH PROKOPENKO
セルゲイ・プロコペンコ
Прокопенко Сергей Борисович
SERHIJ BORYSOVYTJ PROKOPENKO
PROKOPENKO SERHII BORYSOVYCH
Прокопенко Сергій Борисович
Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО
SERGEI (SERGEY) PROKOPENKO
PROKOPENKO SERGEY BORISOVICH
First Name СергIй
SERGEY BORISOVICH
SERGEY
Сергей
Last Name ПРОКОПЕНКО
PROKOPENKO
PROKOPENKO
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-20
Birth-Place MOSCOW
Position MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2015-)
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики первого (2015 — 2018), второго созывов (с 2018).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4694

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7944.52

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q112246703

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 227

Country: Canada

Entity: Q112246703

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53477

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q112246703

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7944.52

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q112246703

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q112246703

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q112246703

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1182

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: Q112246703

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1182

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q112246703

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 130

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: Q112246703

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q112246703

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q112246703

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QRFSJ1SC4G36
Alias Владимир Владимирович Бандура
Володимир Володимирович Бандура AND Владимир Владимирович Бандура
VLADIMIR VLADIMIROVICH BANDURA
Profile Type PERSON
Name Володимир Володимирович Бандура
VOLODYMYR VOLODYMYROVICH BANDURA
Бандура Володимир Володимирович
VLADIMIR（VOLODYMYR） BANDURA
VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH BANDURA
ヴォロディーミル（ウラジーミル）・バンドゥラ
VOLODYMYR VOLODYMYROVICH BANDURA
BANDURA, VOLODYMYR VOLODYMYROVICH
First Name VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH
VLADIMIR
Володимир
VOLODYMYR
VOLODYMYR VOLODYMYROVICH
Владимир
Middle Name Володимирович
Владимирович
VLADIMIROVICH
VOLODYMYROVICH
Last Name BANDURA
Бандура
BANDURA
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1990-07-15
Birth-Place TORETSK
TORETSK, DONETSK REGION, UKRAINE
Position MAYOR
「スヴャトヒルスク市長」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MAYOR OF SVYATOHIRSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Modified At 2024-04-15
Tax Number 3306813910
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address 39 SHCHORSA ST., DONETSK
DONETSK REGION, DONETSK, UKR
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes український політик, український колаборант із Росією
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38817

4 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 454

Country: Canada

Entity: Q112572111

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 268

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q112572111

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38817

Country: United States

Entity: Q112572111

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PYC

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q112572111

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ХМАРУК Сяргей Канстанцінавіч
KHMARUK SERGEI KONSTANTINOVICH
ХМАРУК Сергей Константинович
KHMARUK SERGEY KONSTANTINOVICH
Profile Type PERSON
Name Сяргей Канстанцінавіч Хмарук
KHMARUK SIARGEI KONSTANTINOVICH
First Name Сяргей
Сергей
SERGEI
SIARGEI
SERGEY
Last Name ХМАРУК
KHMARUK
Country BELARUS
Birth Date 1968-01-01
Birth-Place CHERVONOHRAD
Position DEPUTY PROSECUTOR GENERAL OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2021-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2012-12-13
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
POLITICIAN
Notes TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
PROSECUTOR OF THE CITY OF MINSK. FORMER PROSECUTOR OF THE REGION OF BREST. RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY FOLLOWING THE DECEMBER 2010 ELECTIONS. PROMOTED IN FEBRUARY 2011

1 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 4769

Start Date: 2012-12-14 2014-11-28 2015-11-18 2013-12-20
End Date: 2016-03-01
Listing Date: 2012-12-13 2014-11-28 2015-11-18 2013-12-19
Country: Switzerland

Entity: Q117061490

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Alias Денис Курашов
Курашов Денис Сергеевич
Курашов Денис Сергійович
Денис Сергеевич КУРАШОВ
KURASHOV DENIS
Денис Сергеевич Курашов
КУРАШОВ Денис Сергеевич
Profile Type PERSON
Name DENYS (DENIS) KURASHOV
DENIS SERGEJEVITJ KURASJOV
KURASHOV DENYS SERHIIOVYCH
デニス・クラショフ
Курашов Денис Сергеевич
Курашов Денис Сергійович
DENIS SERGEEVICH KURASHOV
DENIS SERGEJEVIč KURAšOV
DENIS SERGEYEVICH KURASHOV
KURASHOV DENIS SERGEEVICH
Денис Сергеевич КУРАШОВ
First Name DENIS SERGEYEVICH
DENIS
Денис
DENIS SERGEEVICH
Middle Name SERGEEVICH
SERGEJEVIč
Сергеевич
SERGEJEVITJ
Last Name KURASHOV
KURASJOV
KURAšOV
КУРАШОВ
KURASHOV
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-07-05
1978-05-31
1978-01-01
Birth-Place RUSSIA
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK”
「ドネツク人民共和国通信省次官」（自称）
DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SO-CALLED "PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK" SINCE MAY 2023, FORMER DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS
MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2023-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes бандит из Донецка
DENIS SERGEEVICH KURASHOV A EXERCé LA FONCTION DE VICE-MINISTRE ET, DEPUIS MAI 2023, IL EST MINISTRE DES COMMUNICATIONS DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” (RPD). EN TANT QUE MEMBRE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L’OBLAST DE DONETSK ILLéGALEMENT ANNEXé, IL PARTICIPE à DES ACTIVITéS SéPARATISTES ET EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’UN RéFéRENDUM VISANT à CE QUE DONETSK FASSE PARTIE DE LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SO-CALLED DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
DENIS SERGEEVICH KURASHOV SERVED AS DEPUTY MINISTER, AND SINCE MAY 2023 AS MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK” (DPR). AS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE ILLEGALLY ANNEXED OBLAST OF DONETSK, HE IS INVOLVED IN SEPARATIST ACTIVITIES AND RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF A REFERENDUM FOR DONETSK TO BECOME A PART OF RUSSIA. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5149

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9154.22

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q119789100

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 449

Country: Canada

Entity: Q119789100

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57814

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: Q119789100

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9154.22

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q119789100

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q119789100

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q119789100

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Denis Sergeevich Kurashov a exercé la fonction de vice-ministre et, depuis mai 2023, il est ministre des communications de la soi-disant “République populaire de Donetsk” (RPD). En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Donetsk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Donetsk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1623

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: Q119789100

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Denis Sergeevich KURASHOV is a Russian official serving as Deputy Minister of Communications of the so-called Donetsk People’s Republic. KURASHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1623

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: Q119789100

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Denis Sergeevich KURASHOV is a Russian official serving as Deputy Minister of Communications of the so-called Donetsk People’s Republic. KURASHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 301

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: Q119789100

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q119789100

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Denis Sergeevich Kurashov a exercé la fonction de vice-ministre et, depuis mai 2023, il est ministre des communications de la soi-disant “République populaire de Donetsk” (RPD). En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Donetsk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Donetsk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q119789100

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q119789100

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEKSEY NIKOLAYEVICH AZAROV
OLEKSII MYKOLAIOVYCH AZAROV
OLEKSIY MYKOLAYOVYCH AZAROV
ALEKSEI NIKOLAEVICH AZAROV
Олексій Миколайович Азаров
OLEKSIJ MYKOLAJOWYTSCH ASAROW
ALEKSEY AZAROV
ALEXEI ASAROW
Алексей Николаевич Азаров
Азаров, Алексей Николаевич
OLEKSIY AZAROV
ALEXEI NIKOLAJEWITSCH ASAROW
Profile Type PERSON
Name OLEKSIJ ASAROW
OLEKSIJS AZAROVS
Азаров Олексій Миколайович
ოლეკსი აზაროვ
OLEKSII MYKOLAYOVYCH AZAROV
OLEKSII AZAROV
阿列克谢·阿扎罗夫
Алексей Николаевич Азаров
First Name OLEKSII MYKOLAYOVYCH
ALEXEY
Last Name AZAROV
AZAROV
Country UKRAINE
Nationality AUSTRIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1971-07-13
Birth-Place KALUGA
Position PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
First Seen 2023-07-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SON OF MYKOLA AZAROV

1 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 485

Country: Canada

Entity: Q12077132

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias БУШЕВ Андрей Юрьевич
BUSHEV ANDREI
Бушев Андрей Юрьевич
Profile Type PERSON
Name Андрей Юрьевич БУШЕВ
Бушев Андрій Юрійович
BUSHEV ANDREY YUREVICH
BUSHEV ANDRII YURIIOVYCH
ANDREY BUSHEV
Бушев, Андрей Юрьевич
ANDREY YUREVICH BUSHEV
First Name ANDREY
Андрей
ANDREY YUREVICH
Middle Name Юрьевич
YUREVICH
Last Name BUSHEV
БУШЕВ
BUSHEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-02-12
Birth-Place SAINT PETERSBURG
Position JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-12-16
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANDREY YUREVICH BUSHEV IS ONE OF THE JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA WHO RECOGNISED AS CONSTITUTIONAL THE ‘AGREEMENTS’ ON THE ADMISSION OF THE KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS, THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC TO THE RUSSIAN FEDERATION. THOSE DECISIONS ARTIFICIALLY CREATE THE IMAGE OF THE LEGITIMACY OF RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE AND ARE AIMED AT ENDOWING THEM WITH FEATURES OF ACTORS OF INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS. THE CONSTITUTIONAL COURT FORMALLY PLAYS A DECISIVE ROLE IN THE PROCESS OF ACCESSION OF FOREIGN TERRITORIES TO RUSSIA. THEREFORE, ANDREY YUREVICH BUSHEV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
ANDREY YUREVICH BUSHEV EST L’UN DES JUGES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE RUSSIE, QUI A RECONNU COMME éTANT CONSTITUTIONNELS LES "ACCORDS" SUR L’ADMISSION DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA, DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK ET DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK AUTOPROCLAMéE DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. CES DéCISIONS CRéENT ARTIFICIELLEMENT UNE IMAGE DE LéGITIMITé DE L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE ET VISENT à LEUR CONFéRER LES CARACTéRISTIQUES D’ACTEURS DES RELATIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES. LA COUR CONSTITUTIONNELLE JOUE FORMELLEMENT UN RôLE DéCISIF DANS LE PROCESSUS D’ADHéSION DE TERRITOIRES éTRANGERS à LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ANDREY YUREVICH BUSHEV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5298

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9275.65

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q124770226

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58800

Start Date: 2023-02-15 2022-12-21
Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q124770226

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9275.65

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q124770226

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q124770226

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q124770226

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Yurevich Bushev est l’un des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à leur conférer les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Andrey Yurevich Bushev est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

End Date: 2032-10-13
Country: Lithuania

Entity: Q124770226

Reason: UTPĮ 133 str. 5 d. nustatytas uždraudimo atvykti pagrindas

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q124770226

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Andrey Yurevich Bushev est l’un des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à leur conférer les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Andrey Yurevich Bushev est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q124770226

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Alias IRINA MIKHAJLOVNA GUSEVA
GUSEVA IRINA
Гусєва Ірина Михайлівна
Гусева Ирина Михайловна
GUSEVA IRINA MIKHAILOVNA
IRINA GUSSEWA
Гусева, Ирина Михайловна
IRINA MIKHAILOVNA GUSEVA
IRINA GUSEVA
Ирина Михайловна Гусева
Гусєва Ирина Михайловна
Profile Type PERSON
Name 伊琳娜·米哈伊洛芙娜·古谢娃
HUSIEVA IRYNA MYKHAILIVNA
Гусєва Ірина Михайлівна
ГУСЄВА Ірина Михайлівна
Гусева Ирина Михайловна
GUSEVA IRINA MIKHAILOVNA
Гусева, Ирина Михайловна
IRINA GUSEVA
IRINA MICHAILOWNA GUSSEWA
First Name IRINA
Last Name GUSEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1972-05-20
Birth-Place Російська Федерація, Волгоградська обл., с. Ельтон
с. Ельтон, Волгоградська область, Російська Федерація
ELTON
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
Доверенные лица президента на выборах
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-01-30
Modified At 2024-04-15
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: CO-CHAIRMAN OF THE ALL-RUSSIAN ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. ---- THE ORGANIZATION EXPRESSED SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE BY PLACING APPROPRIATE SYMBOLS ON ITS LOGO. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY. PARTICIPATED IN THE CREATION OF THE “COUNCIL OF MUNICIPAL ENTITIES OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PREVIOUSLY: DEPUTY OF THE STATE DUMA OF RUSSIA. HEAD OF THE CITY OF VOLGOGRAD.
POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15918851

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q15918851

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active