SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1972 05 20

Alias ALEKSANDR SHUBIN
ALEKSANDR SHUBIN
OLEKSANDR VASYLOVYCH SHUBIN
ALEXANDR SHUBIN
SHUBIN ALEKSANDR
ALEXANDR VASILIEVICH SHUBIN
Шубин Александр Васильевич
Profile Type PERSON
Name Шубін Олександр Васильович
ALEKSANDR SHUBIN
ALEXANDR SHUBIN
SHUBIN ALEXANDR VASILIEVICH
ALEXANDR VASILIEVICH SHUBIN
SHUBIN OLEKSANDR VASYLOVYCH
SHUBIN, ALEXANDR
ALEXANDR VASILIEVICH SHUBIN
ALEXANDR WASILJEWITSCH SCHUBIN
Александр Васильевич ШУБИН
ALEKSANDR VASILJEVITJ SJUBIN
First Name ALEKSANDR 
ALEXANDR
ALEKSANDR
ALEXANDR VASILIEVICH
Александр
Middle Name Васильевич
VASILIEVICH
VASILJEVITJ
Last Name ШУБИН
SHUBIN
Шубин
SJUBIN
SHUBIN
Country UKRAINE
LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1972-05-30
1972-05-20
1955-12-20
Birth-Place LUHANSK, UKRAINE
LUHANSK
LUHANSK, UKRAINE
LOUHANSK
Position ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ILLéGALE
ANCIEN “VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” ILLéGALE
FORMER SO-CALLED “MINISTER OF JUSTICE” AND FORMER “DEPUTY DEFENCE MINISTER” OF THE ILLEGAL SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. FORMER CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO- CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. DISMISSED AS CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC” IN JUNE 2018. REGISTERED AS A NOTARY IN LUHANSK.
ANCIEN PRéSIDENT DE LA "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI‐DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
NOTAIRE à LOUHANSK
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2015-02-16
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address LUHANSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE ILLEGAL SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. CONTINUES TO SUPPORT AND LEGITIMISE SEPARATIST POLICIES.
ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DE LA JUSTICE” ET ANCIEN “VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” ILLéGALE. ANCIEN PRéSIDENT DE LA “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. DéMIS DU POSTE DE PRéSIDENT DE LA “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” EN JUIN 2018. INSCRIT EN TANT QUE NOTAIRE à LOUHANSK. CONTINUE à SOUTENIR ET à LéGITIMER DES POLITIQUES SéPARATISTES.
IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. CONTINUES TO SUPPORT AND LEGITIMISE SEPARATIST POLICIES. REGISTERED AS A NOTARY IN LUHANSK. FORMER SO-CALLED “MINISTER OF JUSTICE” AND FORMER “DEPUTY DEFENCE MINISTER” OF THE ILLEGAL SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. FORMER CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. DISMISSED AS CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” IN JUNE 2018.
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20137
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1045

19 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3980.81

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 85

Country: Canada

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 30416

Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2023-12-21 2015-03-06 2015-10-06 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-03-06 2015-10-06 2019-10-01 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3980.81

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7131.14

Country: France

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant “ministre de la justice” et ancien “vice-ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Louhansk” illégale. Ancien président de la “commission électorale centrale” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Démis du poste de président de la “commission électorale centrale” de la soi-disant “République populaire de Louhansk” en juin 2018. Inscrit en tant que notaire à Louhansk. Continue à soutenir et à légitimer des politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0134

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so-called Minister of Justice of the illegal so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Former Chairman of the Central Election Commission of the so-called Luhansk People’s Republic since October 2015. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Dismissed as chairman of the 'Central Election Commission' of the so-called 'Luhansk People's Republic' in June 2018. Continues to support and legitimise separatist policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0134

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2015-02-16
Country: United Kingdom

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so-called Minister of Justice of the illegal so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Former Chairman of the Central Election Commission of the so-called Luhansk People’s Republic since October 2015. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Dismissed as chairman of the 'Central Election Commission' of the so-called 'Luhansk People's Republic' in June 2018. Continues to support and legitimise separatist policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20137

Country: United States

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-27
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias IRINA MIKHAJLOVNA GUSEVA
GUSEVA IRINA
Гусєва Ірина Михайлівна
Гусева Ирина Михайловна
GUSEVA IRINA MIKHAILOVNA
IRINA GUSSEWA
Гусева, Ирина Михайловна
IRINA MIKHAILOVNA GUSEVA
IRINA GUSEVA
Ирина Михайловна Гусева
Гусєва Ирина Михайловна
Profile Type PERSON
Name 伊琳娜·米哈伊洛芙娜·古谢娃
HUSIEVA IRYNA MYKHAILIVNA
Гусєва Ірина Михайлівна
ГУСЄВА Ірина Михайлівна
Гусева Ирина Михайловна
GUSEVA IRINA MIKHAILOVNA
Гусева, Ирина Михайловна
IRINA GUSEVA
IRINA MICHAILOWNA GUSSEWA
First Name IRINA
Last Name GUSEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1972-05-20
Birth-Place Російська Федерація, Волгоградська обл., с. Ельтон
с. Ельтон, Волгоградська область, Російська Федерація
ELTON
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
Доверенные лица президента на выборах
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-01-30
Modified At 2024-04-15
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: CO-CHAIRMAN OF THE ALL-RUSSIAN ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. ---- THE ORGANIZATION EXPRESSED SUPPORT FOR THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE BY PLACING APPROPRIATE SYMBOLS ON ITS LOGO. MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY. PARTICIPATED IN THE CREATION OF THE “COUNCIL OF MUNICIPAL ENTITIES OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” PREVIOUSLY: DEPUTY OF THE STATE DUMA OF RUSSIA. HEAD OF THE CITY OF VOLGOGRAD.
POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15918851

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q15918851

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name KAYSHUR NEAZI
First Name KAYSHUR
Last Name NEAZI
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-05-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 16 ST. GILES AVENUE, DAGENHAM, UNITED KINGDOM, RM10 9TB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 MAY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MGyyQsbcwJpB7vvlT-QmbO8ZLwQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-12-22
End Date: 2026-12-21
Listing Date: 2020-12-01
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mgyyqsbcwjpb7vvlt-qmbo8zlwq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5756159

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name GRIGORE TUTUNARU
First Name GRIGORE
Last Name TUTUNARU
Nationality ROMANIA
Birth Date 1972-05-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address EDINBURGH HOUSE, EDINBURGH GATE, HARLOW, UNITED KINGDOM, CM20 2JE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 MAY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/VnqGSbYuS9oalFYxqtK0pi3anLY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-02-17
End Date: 2033-02-16
Listing Date: 2023-01-27
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-vnqgsbyus9oalfyxqtk0pi3anly

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6684209

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name KARIM LABIDI
First Name KARIM
Last Name LABIDI
Country TUNISIA
Nationality TUNISIA
POLAND
Birth Date 1972-05-20
Birth-Place LE KRAM
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Height 1.74
Eye-Color GRY
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-46293

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/46293

Country: Poland

Entity: interpol-red-2016-46293

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organisation "Islamic State of Iraq and then "Islamic State"

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name AMY JEAN REINHARD
First Name AMY
Middle Name JEAN
Last Name REINHARD
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-05-20
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2002-07-12
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address FOUNTAIN, CO 80817, USA
6662 PROVINCIAL DR, FOUNTAIN, CO 80817
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2002-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amy-jean-reinhard-80817-fountain

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N3RB

Start Date: 2002-01-20
Listing Date: 2002-07-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amy-jean-reinhard-80817-fountain

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N3RB

Start Date: 2002-03-18
Listing Date: 2002-08-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amy-jean-reinhard-80817-fountain

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name CHRISTIAN EUNSUNG CHUNG
First Name CHRISTIAN
Middle Name EUNSUNG
Last Name CHUNG
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-05-20
Position CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MENDOTA, CA 93640, USA
P O BOX 9, #41454-086, MENDOTA, CA 93640
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christian-eunsung-chung-93640-mendota

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR4B40K

Start Date: 2013-09-30
Listing Date: 2014-04-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christian-eunsung-chung-93640-mendota

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4B40K

Start Date: 2013-08-20
Listing Date: 2013-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-christian-eunsung-chung-93640-mendota

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name THUY MURPHY
First Name THUY
Last Name MURPHY
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-05-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1844 SURREY TRL, APT 9, BELLBROOK, OH 45305
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-03-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-thuy-murphy-45305-bellbrook

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp