Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1972 05 30

Alias	ILENKO ALEKSANDR Ильенко Александр Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	ILIENKO OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH ILYENKO ALEXANDER VLADIMIROVICH Ільєнко Олександр Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-05-30
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2028-11-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-XMftJuJkTBUz28B4Q65PpD Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Alexandr Vasilievich Shubin

Alias	ALEKSANDR SHUBIN ALEKSANDR SHUBIN OLEKSANDR VASYLOVYCH SHUBIN ALEXANDR SHUBIN SHUBIN ALEKSANDR ALEXANDR VASILIEVICH SHUBIN Шубин Александр Васильевич
Profile Type	PERSON
Name	Шубін Олександр Васильович ALEKSANDR SHUBIN ALEXANDR SHUBIN SHUBIN ALEXANDR VASILIEVICH ALEXANDR VASILIEVICH SHUBIN SHUBIN OLEKSANDR VASYLOVYCH SHUBIN, ALEXANDR ALEXANDR VASILIEVICH SHUBIN ALEXANDR WASILJEWITSCH SCHUBIN Александр Васильевич ШУБИН ALEKSANDR VASILJEVITJ SJUBIN
First Name	ALEKSANDR ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDR VASILIEVICH Александр
Middle Name	Васильевич VASILIEVICH VASILJEVITJ
Last Name	ШУБИН SHUBIN Шубин SJUBIN SHUBIN
Country	UKRAINE LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-05-30 1972-05-20 1955-12-20
Birth-Place	LUHANSK, UKRAINE LUHANSK LUHANSK, UKRAINE LOUHANSK
Position	ANCIEN SOI-DISANT "MINISTRE DE LA JUSTICE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ILLéGALE ANCIEN “VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” ILLéGALE FORMER SO-CALLED “MINISTER OF JUSTICE” AND FORMER “DEPUTY DEFENCE MINISTER” OF THE ILLEGAL SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. FORMER CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO- CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”. DISMISSED AS CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC” IN JUNE 2018. REGISTERED AS A NOTARY IN LUHANSK. ANCIEN PRéSIDENT DE LA "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI‐DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" NOTAIRE à LOUHANSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-02-16
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LUHANSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF JUSTICE' OF THE ILLEGAL SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. CONTINUES TO SUPPORT AND LEGITIMISE SEPARATIST POLICIES. ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DE LA JUSTICE” ET ANCIEN “VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” ILLéGALE. ANCIEN PRéSIDENT DE LA “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. DéMIS DU POSTE DE PRéSIDENT DE LA “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK” EN JUIN 2018. INSCRIT EN TANT QUE NOTAIRE à LOUHANSK. CONTINUE à SOUTENIR ET à LéGITIMER DES POLITIQUES SéPARATISTES. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. CONTINUES TO SUPPORT AND LEGITIMISE SEPARATIST POLICIES. REGISTERED AS A NOTARY IN LUHANSK. FORMER SO-CALLED “MINISTER OF JUSTICE” AND FORMER “DEPUTY DEFENCE MINISTER” OF THE ILLEGAL SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. FORMER CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. DISMISSED AS CHAIRMAN OF THE “CENTRAL ELECTION COMMISSION” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” IN JUNE 2018. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20137 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1045

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3980.81 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 85 Country: Canada Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30416 Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2019-10-01 2023-12-21 2015-03-06 2015-10-06 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-03-06 2015-10-06 2019-10-01 2018-09-27 2021-09-22 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3980.81 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2019/1403 du...

Sanction Caption	(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7131.14 Country: France Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant “ministre de la justice” et ancien “vice-ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Louhansk” illégale. Ancien président de la “commission électorale centrale” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Démis du poste de président de la “commission électorale centrale” de la soi-disant “République populaire de Louhansk” en juin 2018. Inscrit en tant que notaire à Louhansk. Continue à soutenir et à légitimer des politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0134 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so-called Minister of Justice of the illegal so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Former Chairman of the Central Election Commission of the so-called Luhansk People’s Republic since October 2015. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Dismissed as chairman of the 'Central Election Commission' of the so-called 'Luhansk People's Republic' in June 2018. Continues to support and legitimise separatist policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0134 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so-called Minister of Justice of the illegal so-called ‘Luhansk People’s Republic’. Former Chairman of the Central Election Commission of the so-called Luhansk People’s Republic since October 2015. In taking on and acting in this capacity, he has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Dismissed as chairman of the 'Central Election Commission' of the so-called 'Luhansk People's Republic' in June 2018. Continues to support and legitimise separatist policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20137 Country: United States Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

16. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cz9gkjPfLPxqs6pNqMD3Cn Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Pavel Mikalaevich LIOHKI

Alias	Павел МIкалаевIч ЛЁГКI PAVEL NIKOLAEVICH LIOKHI PAVEL NIKOLAEVICH LIOHKI ЛЁГКI Павел МIкалаевIч ЛЁГКИЙ Павел Николаевич LIOHKI PAVEL NIKOLAEVICH Павел Мікалаевіч Лёгкі Павел Легкий Павел Лёгкі Павел Николаевич ЛЁГКИЙ
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL MIKALAEVICH LIOKHI PAVEL MIKALAEVICH LIOHKI PAVEL NIKOLAEVICH LIOKHI Павел Николаевич Легкий PAVEL LIOHKI PAVEL MIKALAJEVITJ LJOHKI PAVEL NIKOLAEVICH LIOHKI PAVEL LIOHKI PAVEL LIOHKI Павел Мікалаевіч Лёгкі Павел Мікалаевіч ЛЁГКІ Павел Николаевич ЛЁГКИЙ LIOHKI PAVEL MIKALAEVICH PAVEL NIKOLAJEVITJ LJOGKIJ
First Name	PAVEL Павел PAVEL MIKALAEVICH
Middle Name	MIKALAEVICH NIKOLAEVICH
Last Name	ЛЁГКI LIOHKI LIOHKI ЛЁГКИЙ LIOKHI
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-05-30
Birth-Place	BARANAVICHY, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, BARANAVICHY BARANAVICHY BARANAVICHY, EX-URSS BARANAVICHY FORMER USSR (NOW BELARUS) BELARUS, BARANAVICHY
Position	ANCIEN PREMIER VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION MINISTER COUNSELLOR AT THE BELARUSIAN EMBASSY IN MOSCOW, RUSSIA, FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF INFORMATION FIRST DEPUTY MINISTER OF INFORMATION MINISTRE CONSEILLER à L’AMBASSADE DE BIéLORUSSIE à MOSCOU (RUSSIE) MINISTRE CONSEILLER à L’AMBASSADE DE BIéLORUSSIE à MOSCOU (RUSSIE).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-02-18
Modified At	2024-05-01
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS FIRST DEPUTY MINISTER OF INFORMATION, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY, AND IN PARTICULAR THE MINISTRY OF INFORMATION DECISION TO CUT OFF ACCESS TO INDEPENDENT WEBSITES AND LIMIT INTERNET ACCESS IN BELARUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, AS A TOOL OF REPRESSION OF CIVIL SOCIETY, PEACEFUL DEMONSTRATORS AND JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS A MINISTER COUNSELLOR AT THE BELARUSIAN EMBASSY IN MOSCOW, RUSSIA. MINISTER COUNSELLOR AT THE BELARUSIAN EMBASSY IN MOSCOW, RUSSIA, FORMER FIRST DEPUTY MINISTER OF INFORMATION DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PREMIER VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION, IL PORTE UNE RESPONSABILITé DANS LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE, ET NOTAMMENT AVEC LA DéCISION DU MINISTèRE DE L’INFORMATION DE COUPER L’ACCèS AUX SITES INTERNET INDéPENDANTS ET DE LIMITER L’ACCèS à INTERNET EN BIéLORUSSIE à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020, à DES FINS RéPRESSIVES ENVERS LA SOCIéTé CIVILE, LES MANIFESTANTS PACIFIQUES ET LES JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE MINISTRE CONSEILLER à L’AMBASSADE DE BIéLORUSSIE à MOSCOU (RUSSIE). BELARUSIAN STATESMAN, DIPLOMAT, AND PROPAGANDIST ANCIEN PREMIER VICE-MINISTRE DE L’INFORMATION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3387

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6015.75 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: Q100926834 Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44137 Start Date: 2021-03-22 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q100926834 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q100926834 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6015.75 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: Q100926834 Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

5. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6015.75 Country: France Entity: Q100926834 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que ministre conseiller à l’ambassade de Biélorussie à Moscou (Russie). Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0073 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q100926834 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his leadership position as First Deputy Minister of Information, Pavel Liokhi is responsible for the repression of civil society, and in particular the Ministry of Information decision to cut off access to independent websites and limit internet access in Belarus in the wake of the 2020 presidential election, as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0073 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: Q100926834 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his leadership position as First Deputy Minister of Information, Pavel Liokhi is responsible for the repression of civil society, and in particular the Ministry of Information decision to cut off access to independent websites and limit internet access in Belarus in the wake of the 2020 presidential election, as a tool of repression of civil society, peaceful demonstrators and journalists. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-09-25 Country: Lithuania Entity: Q100926834 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q100926834 Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-ministre de l’information, il porte une responsabilité dans la répression de la société civile, et notamment avec la décision du ministère de l’information de couper l’accès aux sites internet indépendants et de limiter l’accès à internet en Biélorussie à la suite du scrutin présidentiel de 2020, à des fins répressives envers la société civile, les manifestants pacifiques et les journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que ministre conseiller à l’ambassade de Biélorussie à Moscou (Russie). Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Andrew Patrick O'LEARY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANDREW PATRICK O'LEARY
First Name	ANDREW
Middle Name	PATRICK
Last Name	O'LEARY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-05-30
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	NEW FARM HOUSE, COPPED HALL, EPPING, ESSEX, UNITED KINGDOM, CM16 5HT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 30 MAY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/r7v3GtdU5nsqGrKUua9LZZ_rfzc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-12-02 End Date: 2024-12-01 Listing Date: 2020-11-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-r7v3gtdu5nsqgrkuua9lzz-rfzc Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5702531 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. CHAD RICHARD HOFMANN

Profile Type	PERSON
Name	CHAD RICHARD HOFMANN
First Name	CHAD
Middle Name	RICHARD
Last Name	HOFMANN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-05-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-08-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8 EAST 29TH STREET, COVINGTON, KY 41015 COVINGTON, KY 41015, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-chad-richard-hofmann-41015-covington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RDGQ Start Date: 2011-08-18 Listing Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-chad-richard-hofmann-41015-covington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. RAYMOND DANIEL SHORES

Profile Type	PERSON
Name	RAYMOND DANIEL SHORES
First Name	RAYMOND
Middle Name	DANIEL
Last Name	SHORES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1972-05-30
Position	DRUG COMPANY/SUPLIER (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-03-01
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 15330, #20160-104, FORT WORTH, TX 76119 FORT WORTH, TX 76119, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-raymond-daniel-shores-76119-fort-worth Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRG704S Start Date: 2021-02-28 Listing Date: 2021-03-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-raymond-daniel-shores-76119-fort-worth Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.