SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1978 05 31

Alias Тагаев Андрей Александрович
TAGAEV ANDREI
Тагаєв Андрій Олександрович
Inn-Code 642100453176
Profile Type PERSON
Name Тагаєв Андрій Олександрович
TAHAIEV ANDRII OLEKSANDROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-05-31
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-AZXwWLihdWVgSLD6ur5TWt

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Перадзе Леван
PERADZE LEVAN
Profile Type PERSON
Name PERADZE LEVAN
Перадзе Леван
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-05-31
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-V7EqnFotBDxHBfJEADvUDd

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Николаева Елена Петровна
GRISHAKINA ELENA
NIKOLAEVA ELENA
Гришакина Елена Петровна
NIKOLAIEVA OLENA
HRYSHAKINA OLENA
Inn-Code 2864004926
Profile Type PERSON
Name Ніколаєва / Гришакіна Олена Петрівна
NIKOLAIEVA / HRYSHAKINA OLENA PETRIVNA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1978-05-31
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-eufoLM9GhgPAZ5WLXPaPja

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Registration Number UYDGCNDENPS8
Alias CONAN CASTRO RAMIREZ
CONAN CASTRO
Profile Type PERSON
Name CONAN TONATHIU CASTRO RAMIREZ
CONAN TONATHIU CASTRO RAMIREZ
CASTRO RAMIREZ, CONAN TONATHIU
CONAN TONATHIU CASTRO RAMíREZ
CONAN TONATHIU CASTRO RAMIREZ
First Name CONAN
CONAN TONATHIU
Middle Name TONATHIU
Last Name CASTRO RAMIREZ
CASTRO
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1978-05-30
1978-05-31
Birth-Place SAN SALVADOR, EL SALVADOR
Position SALVADORAN PRESIDENTIAL LEGAL SECRETARY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US NTEEA SECTION 353 CORRUPT AND UNDEMOCRATIC ACTORS REPORT
US SPECIAL LEGISLATIVE EXCLUSIONS
Address - ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, SLV
ANTIGUO CUSCATLAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40141
https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report/

4 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40141

Country: United States

Entity: NK-iyQgX8FYTFvzakM7DFTyui

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2024-02-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-iyQgX8FYTFvzakM7DFTyui

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption :

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act
Sanction Datasets US Special Legislative Exclusions
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-07-09
Sanction Properties Authority: United States Department of State

Sanction Description Published in 2021 report.

End Date: 2023-12-01
Listing Date: 2026-09-17
Country: United States

Entity: NK-iyQgX8FYTFvzakM7DFTyui

Program: Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act

Reason: current Legal Advisor to the President, undermined democratic processes or institutions by assisting in the inappropriate removal of five Supreme Court Magistrates and the Attorney General.

Source URL: https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF93M

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-iyQgX8FYTFvzakM7DFTyui

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Денис Курашов
Курашов Денис Сергеевич
Курашов Денис Сергійович
Денис Сергеевич КУРАШОВ
KURASHOV DENIS
Денис Сергеевич Курашов
КУРАШОВ Денис Сергеевич
Profile Type PERSON
Name DENYS (DENIS) KURASHOV
DENIS SERGEJEVITJ KURASJOV
KURASHOV DENYS SERHIIOVYCH
デニス・クラショフ
Курашов Денис Сергеевич
Курашов Денис Сергійович
DENIS SERGEEVICH KURASHOV
DENIS SERGEJEVIč KURAšOV
DENIS SERGEYEVICH KURASHOV
KURASHOV DENIS SERGEEVICH
Денис Сергеевич КУРАШОВ
First Name DENIS SERGEYEVICH
DENIS
Денис
DENIS SERGEEVICH
Middle Name SERGEEVICH
SERGEJEVIč
Сергеевич
SERGEJEVITJ
Last Name KURASHOV
KURASJOV
KURAšOV
КУРАШОВ
KURASHOV
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-07-05
1978-05-31
1978-01-01
Birth-Place RUSSIA
Position SELF-PROCLAIMED “DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK”
「ドネツク人民共和国通信省次官」（自称）
DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SO-CALLED "PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK" SINCE MAY 2023, FORMER DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS
MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2023-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes бандит из Донецка
DENIS SERGEEVICH KURASHOV A EXERCé LA FONCTION DE VICE-MINISTRE ET, DEPUIS MAI 2023, IL EST MINISTRE DES COMMUNICATIONS DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” (RPD). EN TANT QUE MEMBRE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L’OBLAST DE DONETSK ILLéGALEMENT ANNEXé, IL PARTICIPE à DES ACTIVITéS SéPARATISTES ET EST RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’UN RéFéRENDUM VISANT à CE QUE DONETSK FASSE PARTIE DE LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SO-CALLED DEPUTY MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
DENIS SERGEEVICH KURASHOV SERVED AS DEPUTY MINISTER, AND SINCE MAY 2023 AS MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK” (DPR). AS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE ILLEGALLY ANNEXED OBLAST OF DONETSK, HE IS INVOLVED IN SEPARATIST ACTIVITIES AND RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF A REFERENDUM FOR DONETSK TO BECOME A PART OF RUSSIA. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MINISTER OF COMMUNICATIONS OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5149

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9154.22

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q119789100

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 449

Country: Canada

Entity: Q119789100

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57814

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: Q119789100

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9154.22

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q119789100

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q119789100

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q119789100

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Denis Sergeevich Kurashov a exercé la fonction de vice-ministre et, depuis mai 2023, il est ministre des communications de la soi-disant “République populaire de Donetsk” (RPD). En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Donetsk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Donetsk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1623

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: Q119789100

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Denis Sergeevich KURASHOV is a Russian official serving as Deputy Minister of Communications of the so-called Donetsk People’s Republic. KURASHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1623

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: Q119789100

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Denis Sergeevich KURASHOV is a Russian official serving as Deputy Minister of Communications of the so-called Donetsk People’s Republic. KURASHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 301

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: Q119789100

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q119789100

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Denis Sergeevich Kurashov a exercé la fonction de vice-ministre et, depuis mai 2023, il est ministre des communications de la soi-disant “République populaire de Donetsk” (RPD). En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Donetsk illégalement annexé, il participe à des activités séparatistes et est responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Donetsk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q119789100

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q119789100

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MAJID HUSSAIN
First Name MAJID
Last Name HUSSAIN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1978-05-31
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 159 DURHAM ROAD, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B11 4LJ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 31 MAY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/93YjrBa3T-EFb9A3VJzk-RFs6yg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2016-03-01
End Date: 2028-02-29
Listing Date: 2016-02-09
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-93yjrba3t-efb9a3vjzk-rfs6yg

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4492365

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name WIESLAW DRABIK
First Name WIESLAW
Last Name DRABIK
Country POLAND
Nationality POLAND
Birth Date 1978-05-31
Birth-Place LIMANOWA
First Seen 2024-08-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-20
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-273007

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-08-20
Sanction Last Change 2024-08-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/273007

Country: Poland

Entity: interpol-red-2017-273007

Program: Red Notice

Reason: rape

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MORGAN SCOTT WORKMAN
First Name MORGAN
Middle Name SCOTT
Last Name WORKMAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-05-31
Position DME - POWER VEHICLES (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-04-25
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 88 WAGON WHEEL CIIRCLE, FARMINGTON, UT 84025
FARMINGTON, UT 84025, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-morgan-scott-workman-84025-farmington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5NHRQ

Start Date: 2017-04-20
Listing Date: 2017-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-morgan-scott-workman-84025-farmington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name OMAR NARANJO DEL RIO
First Name OMAR
Middle Name NARANJO
Last Name DEL RIO
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-05-31
Position DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 019120, MIAMI, FL 33101
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-omar-naranjo-del-rio-33101-miami

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name VIOLET K. ANTHONY
VIOLET K ANTHONY
First Name VIOLET
Middle Name K.
K
Last Name ANTHONY
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-05-31
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2000-11-06
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address GREELEY, CO 80631, USA
2146 30TH ST 1131, GREELEY, CO 80631
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-violet-k-anthony-80631-greeley

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3Q832

Start Date: 2001-01-02
Listing Date: 2001-03-30
Country: United States

Entity: us-fed-excl-violet-k-anthony-80631-greeley

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q832

Start Date: 2000-09-20
Listing Date: 2000-11-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-violet-k-anthony-80631-greeley

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).