SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1986 10 20

Alias Бузова / Тарасова Ольга Игоревна
ВUZOVA / ТARASOVA OLGA
Profile Type PERSON
Name BUZOVA / TARASOVA OLHA IHORIVNA
Бузова / Тарасова Ольга Ігорівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-20
Position акторка театру, кіно та дубляжу
російська телеведуча
дизайнер
співачка
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-S3YNi2eayyzESsEGQfB6xa

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias PROKOPENKO SERGEY
Прокопенко Сергей Борисович
ПРОКОПЕНКО Сергей Борисович
Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО / СергIй Борисович ПРОКОПЕНКО
Прокопенко Сергій Борисович
ПРОКОПЕНКО СергIй Борисович
Profile Type PERSON
Name SERGEY PROKOPENKO
SERGEJ BORISOVITJ PROKOPENKO
Сергій Борисович ПРОКОПЕНКО
SERGEY BORISOVICH PROKOPENKO
セルゲイ・プロコペンコ
Прокопенко Сергей Борисович
SERHIJ BORYSOVYTJ PROKOPENKO
PROKOPENKO SERHII BORYSOVYCH
Прокопенко Сергій Борисович
Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО
SERGEI (SERGEY) PROKOPENKO
PROKOPENKO SERGEY BORISOVICH
First Name СергIй
SERGEY BORISOVICH
SERGEY
Сергей
Last Name ПРОКОПЕНКО
PROKOPENKO
PROKOPENKO
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-20
Birth-Place MOSCOW
Position MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2015-)
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2024-04-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики первого (2015 — 2018), второго созывов (с 2018).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4694

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7944.52

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q112246703

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 227

Country: Canada

Entity: Q112246703

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53477

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q112246703

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7944.52

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q112246703

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q112246703

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q112246703

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1182

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: Q112246703

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1182

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q112246703

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 130

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: Q112246703

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q112246703

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q112246703

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MACDONALD KIPNGETICH BOELLA
First Name MACDONALD
Middle Name KIPNGETICH
Last Name BOELLA
Nationality ITALY
Birth Date 1986-10-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address SPRINGFIELD, NORTHAMPTON ROAD, BLISWORTH, NORTHAMPTON, UNITED KINGDOM, NN7 3DW
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 OCTOBER 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/mvjmSNhT-NGFcF3tr1eNbCrOymQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-05-29
End Date: 2036-05-28
Listing Date: 2024-05-08
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mvjmsnht-ngfcf3tr1enbcroymq

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6641763

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOSE WILFREDO CRUZ VASQUEZ
First Name JOSE WILFREDO
Last Name CRUZ VASQUEZ
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1986-10-20
Birth-Place PANCHIMALCO, SAN SALVADOR
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 56
Hair-Color BLA
Height 1.56
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-45870

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/45870

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2019-45870

Program: Red Notice

Reason: ORGANIZACIONES TERRORISTAS AGRAVADAS

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JESSICA STEPHANIE CAMIL MORALES
First Name JESSICA
Middle Name STEPHANIE CAMIL
Last Name MORALES
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-10-20
Position HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 643 N BURGAN AVE, FRESNO, CA 93727
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jessica-stephanie-camil-morales-93727-fresno

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp