Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Kozitsyn

Alias	MYKOLA IWANOWYTSCH KOSIZYN NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN Н.И.Козицин Козицин Николай Иванович NIKOLAI KOZITSYN Козицын Николай Иванович NIKOLAI KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN Козицин, Николай Иванович NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN Микола Іванович Козіцин NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN NIKOLAI IVANOVICH KOZITSIN NIKOLAY KOZITSYN MYKOLA KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH JOZITSIN KOZITSIN NIKOLAI КОЗИЦЫН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Inn-Code	615015899336
Profile Type	PERSON
Name	Николай Иванович Козицын MYKOLA KOSIZYN Николай Иванович Козицин NIKOLAY(NIKOLAI/MYKOLA) KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN NIKOLAJ IVANOVITJ KOZITSYN NIKOLAI KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN ニコライ(ミコーラ)・コジツィン Николай Иванович КОЗИЦЫН KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN ニコライ・コジツィン NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN 尼古拉·科济岑 KOZITSYN, NIKOLAI NIKOLAY KOZITSIN Козіцин Микола Іванович НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЗИЦЫН KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH
First Name	MYKOLA MYKOLA IVANOVYCH NIKOLAI НИКОЛАЙ Николай NIKOLAY NIKOLAJ MYKOLA IVANOVYCH NIKOLAY IVANOVICH
Middle Name	IVANOVITJ IVANOVICH Иванович IVANOVYCH
Last Name	КОЗИЦЫН KOZITSYN Козицын KOZYTSIN KOZITSYN
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1956-06-20 1956-10-06
Birth-Place	TORETSK DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK : UKRAINE DONETSK REGION DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK DJERZJINSK, DONETSK DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE ドネツク(ウクライナ) DJERZJINSK, DONETSK, UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “COMMANDER OF COSSACK FORCES” COMMANDER OF COSSACK FORCES COMMANDANT DES FORCES COSAQUES. COMMANDANT DES FORCES COSAQUES COMMANDER OF COSSACK FORCES. 「コザック軍司令官」(自称)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-07-12
Modified At	2024-04-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	NONE COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.CRESPONSABLE DU COMMANDEMENT DE SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE COMBATTANT CONTRE LES FORCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES. COMMANDER OF COSSACK FORCES. RESPONSIBLE FOR COMMANDING SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE FIGHTING AGAINST THE UKRAINIAN GOVERNMENT FORCES. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. UKRAINIAN MILITARY PERSONNEL
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17241 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1593

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q4226624 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3539.95 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q4226624 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 34 Country: Canada Entity: Q4226624 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28164 Start Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q4226624 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3539.95 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q4226624 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4226624 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8491.37 Country: France Entity: Q4226624 Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Commandant des Forces cosaques.CResponsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0011 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4226624 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0011 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-12 Country: United Kingdom Entity: Q4226624 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 39 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q4226624 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4226624 Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Responsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17241 Country: United States Entity: Q4226624 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

17. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q4226624 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J55Q Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: Q4226624 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrey Anatolyevich Kozitsyn

Alias	KOZITSYN ANDREY ANATOLIEVICH KOZITSYN ANDREY ANATOLYEVICH Козицын, Андрей Андрей Анатольевич Козицын Козицын, Андрей Анатольевич KOZITSYN ANDREY ANDREI KOZITSYN КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич Козіцин Андрій Анатолійович Козицын Андрей Анатольевич Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН Андрей Козицын
Inn-Code	660600232417
Profile Type	PERSON
Name	KOZITSYN ANDREY ANATOLIEVICH KOZITSYN ANDREY ANATOLYEVICH АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОЗИЦЫН ANDREI KOZITSYN Козіцин Андрій Анатолійович Андрей Анатольевич Козицын ANDREY ANATOLYEVICH KOZITSYN アンドレイ・コジツィン ANDREY ANATOLEVITSJ KOZITSIN ANDREJ ANATOLJEVITJ KOZITSYN KOZITSYN ANDRII ANATOLIIOVYCH ANDREY ANATOLYEVICH KOZITSYN ANDREI KOZITSYN Андрей Козицин ANDREJ KOZICYN Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLJEVIč ANATOLJEVITJ
Last Name	КОЗИЦЫН KOZITSYN Козицин KOZICYN KOZITSYN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-06-09
Birth-Place	VERKHNYAYA PYSHMA
Position	FORMER CEO OF URAL MINING METALLURGICAL COMPANY (UMMC/UGMK),
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Свердловська область, м. Верхня Пишма
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	ANDREY KOZITSYN EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT. IL EST L’ANCIEN PDG D’URAL MINING METALLURGICAL COMPANY (UMMC/UGMK), L’UNE DES PLUS GRANDES SOCIéTéS RUSSES DE PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE (NOTAMMENT LE CUIVRE, LE ZINC, LE CHARBON, L’OR ET L’ARGENT), ET DEMEURE UN HOMME D’AFFAIRES ACTIF DANS DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITé DIFFéRENTS. IL EST RECONNU POUR SES CONTRIBUTIONS IMPORTANTES à L’éCONOMIE RUSSE ET AU DéVELOPPEMENT DE LA RéGION DE L’OURAL. DèS LORS, IL EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. RUSSIAN BILLIONAIRE & BUSINESSMAN HE IS A RUSSIAN OLIGARCH AND JUNIOR PARTNER OF ISKANDAR MAKHMUDOV, A MINING AND METALLURGICAL MAGNATE, AND A FORMER MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE SVERDLOVSK REGION FROM THE UNITED RUSSIA PARTY. IN 2024, HE RANKED 31ST ON FORBES' LIST OF ""125 BILLIONAIRES OF RUSSIA,"" WITH A FORTUNE OF 4.4 BILLION USD. HE OWNS STAKES IN URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY JSC (UGMK) AND IS A CO-OWNER OF THE RAILWAY TRANSPORTATION COMPANY COAL-TRANS AS WELL AS THE COAL MINING COMPANY KUZBASSRAZREZUGOL MANAGEMENT COMPANY JSC. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE BY PARTICIPATING IN COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE GOVERNMENT OF RUSSIA AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY. THE COMPANIES HE CO-OWNS SUPPLY RAW MATERIALS AND COMPONENTS FOR THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. IN 2023, HE RECEIVED RECOGNITION FROM VLADIMIR PUTIN FOR HIS CONTRIBUTION TO THE ALL-RUSSIAN PUBLIC-STATE ORGANIZATION RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY, WHERE HE IS AN HONORARY MEMBER. THE RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY IS AN IMPORTANT ORGANIZATION FOR THE RUSSIAN AUTHORITIES, BRINGING TOGETHER IDEOLOGISTS OF THE POLITICAL REGIME AND SUPPORTERS OF VLADIMIR PUTIN'S POLICIES. MINING AND METALLURGICAL MAGNATE, FORMER MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE SVERDLOVSK OBLAST FROM THE UNITED RUSSIA PARTY. HIS COMPANIES ILLEGALLY SEIZED STATE LAND. THE ELECTION CAMPAIGN OF THE GOVERNOR OF THE CHELYABINSK OBLAST ALEXEI TEKSLER WAS FINANCED THROUGH HIS COMPANY. RUSSIAN OLIGARCH AND JUNIOR PARTNER OF ISKANDER MAKHMUDOV, A MINING AND METALLURGICAL MAGNATE, AND A FORMER MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE SVERDLOVSK OBLAST FROM THE UNITED RUSSIA PARTY. IN 2024, HE RANKED 31ST ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 4.4 BILLION USD. HE OWNS STAKES IN JSC URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY (UGMK) AND IS A CO-OWNER OF THE RAILWAY TRANSPORTATION COMPANY COAL-TRANS AS WELL AS THE COAL MINING COMPANY JSC KUZBASSRAZREZUGOL MANAGEMENT COMPANY. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE BY PARTICIPATING IN COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY. THE COMPANIES HE CO-OWNS SUPPLY RAW MATERIALS AND COMPONENTS FOR THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. IN 2023, HE RECEIVED RECOGNITION FROM VLADIMIR PUTIN FOR HIS CONTRIBUTION TO THE ALL-RUSSIAN PUBLIC-STATE ORGANIZATION RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY, WHERE HE IS AN HONORARY MEMBER. THE RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY IS AN IMPORTANT ORGANIZATION FOR THE RUSSIAN AUTHORITIES, BRINGING TOGETHER IDEOLOGISTS OF THE POLITICAL REGIME AND SUPPORTERS OF VLADIMIR PUTIN'S POLICIES. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ANDREY KOZITSYN IS A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON. HE IS FORMER CEO OF URAL MINING METALLURGICAL COMPANY (UMMC/UGMK), ONE OF THE TOP RUSSIAN PRODUCERS OF MAJOR COMMODITIES (INCLUDING COPPER, ZINC, COAL, GOLD AND SILVER) AND CONTINUES TO BE AN ACTIVE BUSINESS FIGURE IN MANY DIFFERENT BUSINESS SECTORS. HE IS RECOGNISED FOR HIS IMPORTANT CONTRIBUTIONS TO THE RUSSIAN ECONOMY AND THE DEVELOPMENT OF THE URAL REGION. THEREFORE, HE IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4916

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8491.37 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4226635 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 803 Country: Canada Entity: Q4226635 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56266 Start Date: 2022-07-29 2023-11-02 Listing Date: 2022-07-29 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4226635 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8491.37 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4226635 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4226635 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4226635 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Kozitsyn est un homme d’affaires russe influent. Il est l’ancien PDG d’Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), l’une des plus grandes sociétés russes de production des principaux produits de base (notamment le cuivre, le zinc, le charbon, l’or et l’argent), et demeure un homme d’affaires actif dans de nombreux secteurs d’activité différents. Il est reconnu pour ses contributions importantes à l’économie russe et au développement de la région de l’Oural. Dès lors, il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4226635 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Andrey Kozitsyn est un homme d’affaires russe influent. Il est l’ancien PDG d’Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), l’une des plus grandes sociétés russes de production des principaux produits de base (notamment le cuivre, le zinc, le charbon, l’or et l’argent), et demeure un homme d’affaires actif dans de nombreux secteurs d’activité différents. Il est reconnu pour ses contributions importantes à l’économie russe et au développement de la région de l’Oural. Dès lors, il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4226635 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. NIKOLAI KOZITSYN

Alias	NIKOLAY KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN MYKOLA KOZITSYN
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAI KOZITSYN
First Name	NIKOLAI
Last Name	KOZITSYN
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J55L Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4j55l Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. NIKOLAY KOZITSYN

Alias	NIKOLAI KOZITSYN
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY KOZITSYN
First Name	NIKOLAY
Last Name	KOZITSYN
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J55N Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4j55n Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. MYKOLA KOZITSYN

Alias	NIKOLAI KOZITSYN
Profile Type	PERSON
Name	MYKOLA KOZITSYN
First Name	MYKOLA
Last Name	KOZITSYN
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2014-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4J55S Listing Date: 2014-12-23 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4j55s Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view