SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Mykola

Alias NICHOLAS TRUSHCHALOV
NIKOLAJ NIKOLAEVICH TRUSHHALOV
NIKOLAY TRUSHCHALOV
NIKOLAY TRUSHCHALOV
NIKOLAJ NIKOLAEVICH TRUSHHALOV
NICHOLAS TRUSCHALOV
NICHOLAS TRUSCHALOV
MYKOLA MYKOLAYOVYCH TRUSHCHALOV
MYKOLA MYKOLAYOVYCH TRUSHCHALOV
NICHOLAS TRUSHCHALOV
Profile Type PERSON
Name TRUSHCHALOV, NIKOLAY NIKOLAYEVICH
NIKOLAY NIKOLAYEVICH TRUSHCHALOV
NIKOLAY NIKOLAYEVICH TRUSHCHALOV
First Name MYKOLA
NIKOLAY NIKOLAYEVICH
NICHOLAS
NIKOLAY
NIKOLAJ
Middle Name NIKOLAYEVICH
NIKOLAEVICH
MYKOLAYOVYCH
Last Name TRUSHHALOV
TRUSHCHALOV
TRUSCHALOV
TRUSHCHALOV
Country RUSSIA
Birth Date 1980-01-01
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-04-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address SAINT PETERSBURG, RUS
SAINT PETERSBURG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28706

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28706

Country: United States

Entity: NK-87Gb6n4kLFWhqRaNx85LPU

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC6ZG9

Start Date: 2020-04-06
Listing Date: 2020-04-07
Country: United States

Entity: NK-87Gb6n4kLFWhqRaNx85LPU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Николай ЧЕРНЫХ
Микола ЧЕРНИХ
CHERNYKH MYKOLA
Черних Микола Сергійович
Черных Николай Сергеевич
ID Number EC 922162
Profile Type PERSON
Name Николай ЧЕРНЫХ
Микола ЧЕРНИХ
Черних Микола Сергійович
MYKOLA ČERNYCH
MYKOLA CHERNYKH
CHERNYKH MYKOLA SERHIIOVYCH
First Name MYKOLA
Николай
Микола
Last Name ČERNYCH
CHERNYKH
ЧЕРНЫХ
ЧЕРНИХ
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1978-10-12
Position співробітник ФСБ Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-06-24
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Автономна Республіка Крим, Україна
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MYKOLA CHERNYKH A PARTICIPé à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION ET à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES éTATS TIERS. MYKOLA CHERNYKH FAIT PARTIE DU GROUPE DE PIRATES INFORMATIQUES “ARMAGEDDON”, SOUTENU PAR LE SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A MENé DIVERSES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS SUR LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN ET SUR DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION ET LES REPRéSENTANTS DE LEURS GOUVERNEMENTS, Y COMPRIS EN UTILISANT DES COURRIELS D’HAMEçONNAGE ET DES ATTAQUES PAR LOGICIELS MALVEILLANTS. EN TANT QU’ANCIEN EMPLOYé DES SERVICES DE SéCURITé UKRAINIENS, IL EST ACCUSé, EN UKRAINE, DE TRAHISON ET D’INTERVENTION NON AUTORISéE DANS L’EXPLOITATION DE MATéRIEL INFORMATIQUE ET DE SYSTèMES AUTOMATISéS éLECTRONIQUES. PAR CONSéQUENT, MYKOLA CHERNYKH EST IMPLIQUé DANS DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS, QUI CONSTITUENT UNE MENACE EXTéRIEURE POUR L’UNION OU SES ÉTATS MEMBRES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7474

6 Sanctions

Sanction Caption CYB
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11847.60

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-oFqzSLwAWDV44NbjYqTvAW

Program: CYB

Reason: 2024/1778 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778
Sanction Caption CYB
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11847.60

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-oFqzSLwAWDV44NbjYqTvAW

Program: CYB

Reason: 2024/1778 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-oFqzSLwAWDV44NbjYqTvAW

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1778 du 24/06/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-oFqzSLwAWDV44NbjYqTvAW

Program: (UE) 2024/1778 du 24/06/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)

Reason: Mykola CHERNYKH a participé à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États membres de l’Union et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des états tiers. Mykola CHERNYKH fait partie du groupe de pirates informatiques “Armageddon”, soutenu par le Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie, qui a mené diverses cyberattaques ayant des effets importants sur le gouvernement ukrainien et sur des États membres de l’Union et les représentants de leurs gouvernements, y compris en utilisant des courriels d’hameçonnage et des attaques par logiciels malveillants. En tant qu’ancien employé des services de sécurité ukrainiens, il est accusé, en Ukraine, de trahison et d’intervention non autorisée dans l’exploitation de matériel informatique et de systèmes automatisés électroniques. Par conséquent, Mykola CHERNYKH est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-oFqzSLwAWDV44NbjYqTvAW

Provisions: (UE) 2024/1778 du 24/06/2024

Reason: Mykola CHERNYKH a participé à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États membres de l’Union et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des états tiers. Mykola CHERNYKH fait partie du groupe de pirates informatiques “Armageddon”, soutenu par le Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie, qui a mené diverses cyberattaques ayant des effets importants sur le gouvernement ukrainien et sur des États membres de l’Union et les représentants de leurs gouvernements, y compris en utilisant des courriels d’hameçonnage et des attaques par logiciels malveillants. En tant qu’ancien employé des services de sécurité ukrainiens, il est accusé, en Ukraine, de trahison et d’intervention non autorisée dans l’exploitation de matériel informatique et de systèmes automatisés électroniques. Par conséquent, Mykola CHERNYKH est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-oFqzSLwAWDV44NbjYqTvAW

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number PXWNSCLKGUN3
Alias Николай Алексеевич КОРОБКО
KOROBKO NIKOLAI
MYKOLA OLEKSIIOVYCH KOROBKO
КОРОБКО Николай Алексеевич
Коробко Николай Алексеевич
Коробко Микола Олексійович
ID Number 7301193828
73280006066724
0710012691
Inn-Code 732800060667
Profile Type PERSON
Name NIKOLAI ALEKSEEVICH KOROBKO
Николай Алексеевич КОРОБКО
KOROBKO MYKOLA OLEKSIIOVYCH
NIKOLAI ALEKSEEVICH KOROBKO
NIKOLAI ALEKSEEVICH KOROBKO
KOROBKO, NIKOLAI ALEKSEEVICH
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОБКО
Коробко Микола Олексійович
KOROBKO NIKOLAI ALEKSEEVICH
First Name MYKOLA
NIKOLAI
НИКОЛАЙ
Николай
NIKOLAI ALEKSEEVICH
NIKOLAI ALEKSEEVICH
Middle Name ALEKSEEVICH
OLEKSIIOVYCH
Алексеевич
Last Name KOROBKO
KOROBKO
КОРОБКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1950-01-14
Birth-Place SOLENOYE, KALMYKIA, RUSSIA
SOLENOYE, RUSSIAN FEDERATION
SOLENOïé, KALMOUKIE : RUSSIE
SOLENOYE, RUSSIAN FEDERATION
SOLENOïé, KALMOUKIE, URSS
Position DIRECTEUR GéNéRAL DU GROUPE VOLGA DNEPR
генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Волга-Дніпро-Москва»
GENERAL DIRECTOR OF THE VOLGA DNEPR GROUP
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Tax Number 732800060667
73280006066724
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NIKOLAI KOROBKO IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE VOLGA DNEPR GROUP, A LEADING RUSSIAN AIR CARRIER HOLDING COMPANY, WHICH SPECIALISES IN HEAVYWEIGHT CARGO TRANSPORTATION THROUGH DOMESTIC AND INTERNATIONAL CHARTERS AND SCHEDULED OPERATIONS. SINCE THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, THE VOLGA DNEPR GROUP HAS BEEN PLAYING A CRUCIAL ROLE IN SERVICING RUSSIA’S MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX AND PROVIDING AIR TRANSPORTATION SERVICES FOR RUSSIAN MILITARY PURPOSES. THE VOLGA DNEPR GROUP IS ALSO THE MOTHER COMPANY OF VOLGA DNEPR AIRLINES LLC. THE VOLGA DNEPR GROUP FLEET CONSISTS OF 12 ANTONOV AN-124 TYPE PLANES, FIVE BOEING 747-8F AND FIVE IL-76TD-90VD (IV). VOLGA DNEPR AIRLINES LLC HAS SIGNIFICANT AIR OPERATIONS AND PROVIDES TRANSPORTATION SERVICES IN SECTORS OF STRATEGIC SIGNIFICANCE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT, BY IMPORTING FROM THIRD COUNTRIES ELECTRONICS, IT AND COMMUNICATION EQUIPMENT WHICH ARE RELEVANT FOR RUSSIA’S EFFORTS IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. FOR ITS CRUCIAL ROLE IN SUPPORTING THE RUSSIAN FEDERATION, VOLGA DNEPR GROUP HAS RECEIVED SUPPORT SUBSIDIES FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, NIKOLAI KOROBKO IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 73280006066724 NUMéROS DE PASSEPORT: 7301193828, 0710012691
NIKOLAI KOROBKO EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DU GROUPE VOLGA DNEPR, UNE SOCIéTé HOLDING RUSSE DE TRANSPORT AéRIEN DE PREMIER PLAN, SPéCIALISéE DANS LE TRANSPORT CARGO LOURD PAR CHARTERS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ET PAR VOLS RéGULIERS. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, LE GROUPE VOLGA DNEPR JOUE UN RôLE DéTERMINANT DANS LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE ET DANS LA FOURNITURE DE SERVICES DE TRANSPORT AéRIEN à DES FINS MILITAIRES RUSSES. LE GROUPE VOLGA DNEPR EST éGALEMENT LA SOCIéTé MèRE DE VOLGA DNEPR AIRLINES LLC. LA FLOTTE DU GROUPE VOLGA DNEPR SE COMPOSE DE DOUZE AVIONS DE TYPE ANTONOV AN-124, DE CINQ BOEING 747-8F ET DE CINQ IL-76TD-90VD (IV). VOLGA DNEPR AIRLINES LLC EFFECTUE DES OPéRATIONS AéRIENNES D'UN VOLUME NON NéGLIGEABLE ET FOURNIT DES SERVICES DE TRANSPORT DANS DES SECTEURS D'IMPORTANCE STRATéGIQUE POUR LE GOUVERNEMENT RUSSE, EN IMPORTANT DEPUIS DES PAYS TIERS DES éQUIPEMENTS éLECTRONIQUES, INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION QUI SONT D'UTILITé POUR LES EFFORTS DéPLOYéS PAR LA RUSSIE DANS SA GUERRE D'AGRESSION CONTRE L'UKRAINE. EN RAISON DE SON RôLE DéTERMINANT DANS LE SOUTIEN APPORTé à LA FéDéRATION DE RUSSIE, LE GROUPE VOLGA DNEPR A BéNéFICIé DE SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT RUSSE. PAR CONSéQUENT, NIKOLAI KOROBKO APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF THE VOLGA DNEPR GROUP
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7511
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50283

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11702.83

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75710

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11702.83

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nikolai Korobko est le directeur général du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. Le groupe Volga Dnepr est également la société mère de Volga Dnepr Airlines LLC. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d'un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d'importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d'utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga Dnepr a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Nikolai Korobko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Nikolai Korobko est le directeur général du groupe Volga Dnepr, une société holding russe de transport aérien de premier plan, spécialisée dans le transport cargo lourd par charters nationaux et internationaux et par vols réguliers. Depuis le début de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le groupe Volga Dnepr joue un rôle déterminant dans les services offerts au complexe militaro-industriel russe et dans la fourniture de services de transport aérien à des fins militaires russes. Le groupe Volga Dnepr est également la société mère de Volga Dnepr Airlines LLC. La flotte du groupe Volga Dnepr se compose de douze avions de type Antonov An-124, de cinq Boeing 747-8F et de cinq IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC effectue des opérations aériennes d'un volume non négligeable et fournit des services de transport dans des secteurs d'importance stratégique pour le gouvernement russe, en important depuis des pays tiers des équipements électroniques, informatiques et de communication qui sont d'utilité pour les efforts déployés par la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. En raison de son rôle déterminant dans le soutien apporté à la Fédération de Russie, le groupe Volga Dnepr a bénéficié de subventions du gouvernement russe. Par conséquent, Nikolai Korobko apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50283

Country: United States

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: 726/2022

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN57

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-oPFYLAqQv6vkjTWsvPp7DS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Микола Петрович Колісниченко
Колисниченко, Николай Петрович
KOLISNYCHENKO MYKOLA
Колисниченко Николай Петрович
KOLISNICHENKO NIKOLAI
Inn-Code 1811605530
Profile Type PERSON
Name Николай Петрович Колисниченко
Колісниченко Микола Петрович
KOLISNYCHENKO MYKOLA PETROVYCH
MYKOLA KOLISNYCHENKO
First Name MYKOLA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1949-08-07
Birth-Place NOVA MAIACHKA
Position PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-09-24
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN

8 Sanctions

Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q30956544

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias NIKOLAI KONSTANTINOVICH BOIKO
MYKOLA KONSTANTINOWYTSCH BOJKO
Микола Костянтинович Бойко
MYKOLA KONSTANTINOVYCH BOIKO
NIKOLAI BOIKO
Николай Константинович Бойко
MYKOLA BOYKO
NIKOLAY KONSTANTINOVICH BOYKO
NIKOLAI KONSTANTINOWITSCH BOIKO
NIKOLAY BOYKO
Profile Type PERSON
Name MYKOLA BOIKO
BOIKO MYKOLA KOSTIANTYNOVYCH
Бойко, Николай Константинович
MYKOLA BOJKO
Бойко Микола Костянтинович
NIKOLAY BOYKO
First Name MYKOLA
NIKOLAI
Last Name BOIKO
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1947-01-02
Birth-Place BLAGODATNOE
Position директор національного виробничо-аграрного об’єднання «Масандра»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Modified At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Address Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра, вул. Миру, 6 (місцезнаходження юридичної особи)
Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Масандра, вул. Миру, 6 (національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра»)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Советский, украинский и российский винодел, Герой Украины

6 Sanctions

Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4090405

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4090405

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4090405

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4090405

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4090405

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4090405

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias MYKOLA IWANOWYTSCH KOSIZYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN
Н.И.Козицин
Козицин Николай Иванович
NIKOLAI KOZITSYN
Козицын Николай Иванович
NIKOLAI KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
Козицин, Николай Иванович
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
Микола Іванович Козіцин
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSIN
NIKOLAY KOZITSYN
MYKOLA KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH JOZITSIN
KOZITSIN NIKOLAI
КОЗИЦЫН, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.
Inn-Code 615015899336
Profile Type PERSON
Name Николай Иванович Козицын
MYKOLA KOSIZYN
Николай Иванович Козицин
NIKOLAY(NIKOLAI/MYKOLA) KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAY IVANOVICH KOZYTSIN
NIKOLAJ IVANOVITJ KOZITSYN
NIKOLAI KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
ニコライ(ミコーラ)・コジツィン
Николай Иванович КОЗИЦЫН
KOZITSYN NIKOLAY IVANOVICH
NIKOLAY IVANOVICH KOZITSYN
NIKOLAI IVANOVICH KOZYTSIN
ニコライ・コジツィン
NIKOLAI IVANOVICH KOZITSYN
MYKOLA IVANOVYCH KOZITSYN
尼古拉·科济岑
KOZITSYN, NIKOLAI
NIKOLAY KOZITSIN
Козіцин Микола Іванович
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЗИЦЫН
KOZITSYN MYKOLA IVANOVYCH
First Name MYKOLA
MYKOLA IVANOVYCH
NIKOLAI
НИКОЛАЙ
Николай
NIKOLAY
NIKOLAJ
MYKOLA IVANOVYCH
NIKOLAY IVANOVICH
Middle Name IVANOVITJ
IVANOVICH
Иванович
IVANOVYCH
Last Name КОЗИЦЫН
KOZITSYN
Козицын
KOZYTSIN
KOZITSYN
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1956-06-20
1956-10-06
Birth-Place TORETSK
DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK : UKRAINE
DONETSK REGION
DJERZJINSK, RéGION DE DONETSK
DJERZJINSK, DONETSK
DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE
DONETSK REGION, DZERZHINSK, UKRAINE
ドネツク(ウクライナ)
DJERZJINSK, DONETSK, UKRAINE
Position SELF-PROCLAIMED “COMMANDER OF COSSACK FORCES”
COMMANDER OF COSSACK FORCES
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES
COMMANDER OF COSSACK FORCES.
「コザック軍司令官」(自称)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-04-14
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes NONE
COMMANDANT DES FORCES COSAQUES.CRESPONSABLE DU COMMANDEMENT DE SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE COMBATTANT CONTRE LES FORCES GOUVERNEMENTALES UKRAINIENNES. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES.
COMMANDER OF COSSACK FORCES. RESPONSIBLE FOR COMMANDING SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE FIGHTING AGAINST THE UKRAINIAN GOVERNMENT FORCES. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
UKRAINIAN MILITARY PERSONNEL
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17241
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1593

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q4226624

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3539.95

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4226624

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 34

Country: Canada

Entity: Q4226624

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28164

Start Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05
Listing Date: 2016-03-23 2023-12-21 2016-10-11 2018-09-27 2020-04-02 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q4226624

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3539.95

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4226624

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4226624

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8491.37

Country: France

Entity: Q4226624

Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Commandant des Forces cosaques.CResponsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0011

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4226624

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0011

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4226624

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Commander of Cossack forces. Responsible for commanding separatists in Eastern Ukraine fighting against the Ukrainian government forces. Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 39

Start Date: 2014-08-05 2022-05-27
Country: Japan

Entity: Q4226624

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4226624

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Responsable du commandement de séparatistes dans l’est de l’Ukraine combattant contre les forces gouvernementales ukrainiennes. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17241

Country: United States

Entity: Q4226624

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4226624

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J55Q

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: Q4226624

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NIKOLAI YANOVICH AZAROV
MYKOLA JANOWYTSCH ASAROW
MIKOLA AZAROV
ASAROW
Микола Азаров
Азаров Н. Я.
NIKOLAI JANOWITSCH ASAROW
MYKOLA YANOVYCH AZAROV
MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH AZAROV
Азаров Н.
MYKOLA YANOVYCH AZAROV
NIKOLAJ AZAROV
MõKOLA JANOVõTš AZAROV
Николай Яновичь Азаров
미콜라 아자로우
MIKOLA YáNOVICH AZáROV
Николай Азаров
MIKOLA AZàROV
Азаров Микола Янович
NIKOLAI YANOVICH PAKHLO
Мікалай Азараў
Νικολάι Αζάροφ
AZAROV
Азаров Микола
Азаров, Николай Янович
NIKOLAI AZAROV
MYKOLA JANOVYč AZAROV
NIKOłAJ PACHłO
Азаров, Николай
MIYKOLA YANOVIYç AZAROV
MYKOLA AZAROV
AZAROV MYKOLA
MYKOLA AZAROVAS
NIKOLAJS AZAROVS
Азаров Николай
Азиров
میکولا ازارف
NIKOLAJ JANOVIč PACHLO
미콜라 아조노프
MYKOLA JANOVYTJ AZAROV
Микола Янович Азаров
阿扎羅夫
阿扎罗夫
Азаров Николай Янович
NIKOLAI ASAROW
NIKOLAI PAHLO
Inn-Code 1751704874
Profile Type PERSON
Name ميكولا أزاروف
MIKOLA AZAROV
Микола Азаров
میکولا آزارف
מיקולה אזארוב
Նիկոլայ Ազարով
MYKOłA AZAROW
ミコラ・アザロフ
Мікалай Янавіч Азараў
MYKOLAS AZAROVAS
MYKOLA YANOVYCH AZAROV
Азаров Микола Янович
MIKOLA AZAROVS
MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH AZAROV
MIYKOLA AZAROV
MIKOLA JANOVICS AZAROV
MYKOLA ASAROW
MYKOLA JANOVYč AZAROV
미콜라 아자로프
MYKOLA AZAROV
AZAROV, MYKOLA YANOVYCH
Μικόλα Αζάροβ
AZAROV MYKOLA YANOVYCH
მიკოლა აზაროვი
Николай Янович Азаров
MIKOLA AZáROV
MõKOLA AZAROV
尼古拉·阿扎罗夫
First Name MYKOLA
MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH
NIKOLAI
MYKOLA NIKOLAI
MYKOLA YANOVYCH
Middle Name YANOVYCH
YANOVICH
Last Name AZAROV
AZAROV
PAKHLO
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1947-12-17
Birth-Place KALUGA
KALUGA, RUSSIA
м. Калуга Калузької області РРФСР
Position PRIME MINISTER OF UKRAINE (2005-2005)
MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE (2006-2007)
колишній Прем'єр-міністр України
PRIME MINISTER OF UKRAINE (2004-2004)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2012)
PRIME MINISTER OF UKRAINE (2010-2014)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1994-1998)
FORMER PRIME MINISTER OF UKRAINE
MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE (2002-2005)
PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2015-03-17
Modified At 2024-10-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16762

6 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 484

Country: Canada

Entity: Q57590

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16762

Country: United States

Entity: Q57590

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 151/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q57590

Program: 151/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-29
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
Country: Ukraine

Entity: Q57590

Program: 758/2023

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 758/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2033-11-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q57590

Program: 758/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4K4G8

Listing Date: 2015-03-17
Country: United States

Entity: Q57590

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ВЕРАБЕЙ МIкалай МIкалаевIч
NIKOLAY VOROBEY
МIкалай МIкалаевIч Верабей
ВОРОБЕЙ Николай Николаевич
Воробей Микола Миколайович
VOROBEY NIKOLAI
NIKOLAY NIKOLAEVICH VOROBEY
NIKOLAI WOROBEJ
Верабей Микола Миколайович
NIKOLAI VOROBEI
Николай Николаевич Воробей
MIKALAI VERABEY
Верабей Мікалай Мікалаевіч
МIкалай Верабей
MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI
MIKALAJ MIKALAJEWITSCH WERABEJ
MIKALAJ MIKALAJEWITSCH WOROBEJ
Воробей Николай Николаевич
MYKOLA MYKOLAIOVYCH VOROBEI
Варабей Мікалай Мікалаевіч
MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI
NIKOLAY NIKOLAEVICH VOROBEY
VOROBEY NIKOLAY NIKOLAEVICH
VARABEI MIKALAI
Варабей Микола Миколайович
MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI
VERABEI MIKALAI MIKALAEVICH
VERABEI MIKALAI
NIKOLAI NIKOLAJEWITSCH WOROBEJ
Николай Воробей
ВАРАБЕЙ МIкалай МIкалаевIч
VOROBEY NIKOLAY
MIKALAI VARABEY
Profile Type PERSON
Name MIKALAI VARABEI
МIкалаевIч МIкалай Варабей
Воробей / Варабей / Верабей Микола Миколайович
VOROBEI / VARABEI / VERABEI MYKOLA MYKOLAIOVYCH
MIKALAJ WERABEJ
MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI
Мікалай Мікалаевіч Варабей
MIKALAJ MIKALAJEVITJ VERABEJ
Мікалай Мікалаевіч ВАРАБЕЙ
NIKOLAJ NIKOLAJEVITJ VOROBEJ
MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI
NIKOLAY NIKOLAYEVICH VOROBEI
MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI/VERABEI
Мікалай Мікалаевіч ВЕРАБЕЙ
ニコライ・ヴォロベイ
NIKOLAY NIKOLAEVICH VOROBEY
Мікалай Варабей
MIKALAI MIKALAEVICH VERABEI
Николай Николаевич ВОРОБЕЙ
NIKOLAY VOROBEY
NIKOLAY NIKOLAYEVICH VOROBEY
MIKALAI MIKALAEVICH VARABEI
VARABEI MIKALAI MIKALAEVICH
VARABEI, MIKALAI MIKALAEVICH
Воробей, Николай Николаевич
First Name MYKOLA
NIKOLAY NIKOLAYEVICH
MIKALAI MIKALAEVICH
МIкалай
МIкалаевIч
NIKOLAI
MIKALAI
MIKALAI MIKALAEVICH
Николай
NIKOLAY
Middle Name МIкалаевIч
МIкалай
MYKOLAIOVYCH
NIKOLAEVICH
Николаевич
MIKALAEVICH
Last Name VERABEY
Верабей
Воробей
VARABEI
ВАРАБЕЙ
ВОРОБЕЙ
VARABEI/VERABEI
VARABEY
VERABEI
VOROBEI
Варабей
VARABEI
ВЕРАБЕЙ
VOROBEY
Country UKRAINE
BELARUS
Nationality BELARUS
SOVIET UNION
Birth Date 1963-05-04
Birth-Place UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC
UKRAINE
RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (ACTUELLEMENT UKRAINE)
RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE
ウクライナ
Position HOMME D'AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DU GROUPE BREMINO
BUSINESSMAN
有限会社ブレミノ・グループ共同オーナー
BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
Власник компаній «Інтерсервіс», «Нафтобітумний завод», «Абсолютбанк» та ряду інших
HOMME D’AFFAIRES, COPROPRIéTAIRE DU GROUPE BREMINO
CO-OWNER OF LLC BREMINO GROUP
Співвласник компанії «Бреміно Груп»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-12-18
Modified At 2024-06-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSMEN OPERATING IN BELARUS, AND HAS HAD BUSINESS INTERESTS IN PETROLEUM, COAL TRANSIT, BANKING AND OTHER SECTORS. HE IS THE CO-OWNER OF BREMINO GROUP – A COMPANY THAT HAS ENJOYED TAX BREAKS AND OTHER FORMS OF SUPPORT FROM THE BELARUSIAN ADMINISTRATION. HIS COMPANY BELKAZTRANS WAS GRANTED AN EXCLUSIVE RIGHT TO TRANSFER COAL THROUGH BELARUS. IN DECEMBER 2020 HE TRANSFERRED SOME OF HIS ASSETS TO HIS CLOSE BUSINESS ASSOCIATES. ACCORDING TO MEDIA REPORTS HE STILL CONTROLS COMPANIES INTERSERVICE AND OIL BITUMEN PLANT. HE MAINTAINS BUSINESS ACTIVITIES AND CLOSE RELATIONS WITH AUTHORITIES IN BELARUS AND GAVE TWO LUXURY CARS TO LUKASHENKA. HE ALSO HAS BUSINESS INTERESTS IN UKRAINE AND RUSSIA. HE IS THEREFORE BENEFITTING FROM AND SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME.
BELARUSIAN BUSINESSMAN
IL EST L’UN DES PRINCIPAUX HOMMES D’AFFAIRES EXERçANT DES ACTIVITéS EN BIéLORUSSIE ET IL A EU DES INTéRêTS COMMERCIAUX DANS LES SECTEURS DU PéTROLE, DU TRANSIT DE CHARBON ET DE LA BANQUE, NOTAMMENT. IL EST COPROPRIéTAIRE DU GROUPE BREMINO, SOCIéTé QUI A BéNéFICIé D’ALLèGEMENTS FISCAUX ET D’AUTRES FORMES DE SOUTIEN DE LA PART DE L’ADMINISTRATION BIéLORUSSE. SA SOCIéTé BELKAZTRANS A OBTENU UN DROIT EXCLUSIF D’ACHEMINER DU CHARBON PAR LA BIéLORUSSIE. EN DéCEMBRE 2020, IL A TRANSFéRé UNE PARTIE DE SON PATRIMOINE à SES PROCHES ASSOCIéS. SELON LES MéDIAS, IL CONTRôLE TOUJOURS LES SOCIéTéS INTERSERVICE ET OIL BITUMEN PLANT. IL ENTRETIENT DES ACTIVITéS COMMERCIALES ET DES RELATIONS éTROITES AVEC LES AUTORITéS BIéLORUSSES ET A OFFERT DEUX VOITURES DE LUXE à LOUKACHENKA. IL POSSèDE éGALEMENT DES INTéRêTS COMMERCIAUX EN UKRAINE ET EN RUSSIE. IL TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT.
BUSINESSMAN, CO-OWNER OF BREMINO GROUP
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32612
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3404

12 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6047.77

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q76009895

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 69

Country: Canada

Entity: Q76009895

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44291

Start Date: 2021-03-22 2022-03-16
Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q76009895

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6047.77

Start Date: 2022-02-26
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q76009895

Program: BLR

Reason: 2022/300 (OJ L46)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC
Sanction Caption (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6047.77

Country: France

Entity: Q76009895

Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0068

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q76009895

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: As a longstanding associate of Alexander Lukashenko, Nikolay Vorobey has developed substantial business dealings in Belarus which form a significant segment of private commercial activities in Belarus, notably in transport and logistics. Commercial activities and economic resources under Vorobey’s control therefore contribute to the Lukashenko regime’s activities undermining democracy and the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0068

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q76009895

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: As a longstanding associate of Alexander Lukashenko, Nikolay Vorobey has developed substantial business dealings in Belarus which form a significant segment of private commercial activities in Belarus, notably in transport and logistics. Commercial activities and economic resources under Vorobey’s control therefore contribute to the Lukashenko regime’s activities undermining democracy and the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 17

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q76009895

Program: 資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q76009895

Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022

Reason: Il est l’un des principaux hommes d’affaires exerçant des activités en Biélorussie et il a eu des intérêts commerciaux dans les secteurs du pétrole, du transit de charbon et de la banque, notamment. Il est copropriétaire du groupe Bremino, société qui a bénéficié d’allègements fiscaux et d’autres formes de soutien de la part de l’administration biélorusse. Sa société BelKazTrans a obtenu un droit exclusif d’acheminer du charbon par la Biélorussie. En décembre 2020, il a transféré une partie de son patrimoine à ses proches associés. Selon les médias, il contrôle toujours les sociétés Interservice et Oil Bitumen Plant. Il entretient des activités commerciales et des relations étroites avec les autorités biélorusses et a offert deux voitures de luxe à Loukachenka. Il possède également des intérêts commerciaux en Ukraine et en Russie. Il tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32612

Country: United States

Entity: Q76009895

Program: SDN List

Provisions: BELARUS
Block

Reason: Executive Order 13405 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q76009895

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8GQ

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: Q76009895

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias STORONSKII NIKOLAI
NIKOLAJ MIRONOVITJ STORONSKIJ
Микола Сторонський
Сторонский Николай Миронович
Inn-Code 772404001695
Profile Type PERSON
Name НИКОЛАЙ МИРОНОВИЧ СТОРОНСКИЙ
Сторонский, Николай Миронович
Сторонський Микола Миронович
NIKOLAJ STORONSKIJ
STORONSKYI MYKOLA MYRONOVYCH
NIKOLAY STORONSKY
First Name MYKOLA
НИКОЛАЙ
Last Name STORONSKY
СТОРОНСКИЙ
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1963-10-19
Birth-Place LVIV
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-04
Modified At 2024-07-02
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CEO OF GAZPROM PROMGAZ

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q85939911

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name MYKOLA VIDANOV
First Name MYKOLA
Last Name VIDANOV
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1973-03-24
Birth-Place ASTRAKHANKA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-84294

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/84294

Country: Ukraine

Entity: interpol-red-2015-84294

Program: Red Notice

Reason: Premeditated murder based on mercenary motives committed by a group of persons upon prior conspiracy

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices