Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Asarow

Alias	ALEKSEY NIKOLAYEVICH AZAROV OLEKSII MYKOLAIOVYCH AZAROV OLEKSIY MYKOLAYOVYCH AZAROV ALEKSEI NIKOLAEVICH AZAROV Олексій Миколайович Азаров OLEKSIJ MYKOLAJOWYTSCH ASAROW ALEKSEY AZAROV ALEXEI ASAROW Алексей Николаевич Азаров Азаров, Алексей Николаевич OLEKSIY AZAROV ALEXEI NIKOLAJEWITSCH ASAROW
Profile Type	PERSON
Name	OLEKSIJ ASAROW OLEKSIJS AZAROVS Азаров Олексій Миколайович ოლეკსი აზაროვ OLEKSII MYKOLAYOVYCH AZAROV OLEKSII AZAROV 阿列克谢·阿扎罗夫 Алексей Николаевич Азаров
First Name	OLEKSII MYKOLAYOVYCH ALEXEY
Last Name	AZAROV AZAROV
Country	UKRAINE
Nationality	AUSTRIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1971-07-13
Birth-Place	KALUGA
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014)
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-04-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SON OF MYKOLA AZAROV

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 485 Country: Canada Entity: Q12077132 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Nazarova Maryna Yuriyivna

Alias	Назарова Марина Юріївна Назарова Марина Юрьевна MARINA IOURIEVNA NAZAROVA Марина Юрьевна Назарова MARINA NASAROWA
Profile Type	PERSON
Name	Назарова, Марина Юрьевна MARINA JURJEWNA NASAROWA NAZAROVA MARYNA YURIYIVNA Назарова Марина Юріївна MARINA NAZAROVA
First Name	MARINA
Last Name	NAZAROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-03-15
Birth-Place	TAMBOV м. Тамбов, РФ
Position	депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q39040624 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q39040624 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Dmitry Igorevich AZAROV

Registration Number	V4W9NN8SD323
Alias	AZAROV DMITRY IGOREVICH Азаров Дмитрий DMYTRO IHOROVYCH AZAROV Дмитрий Азаров DMITRI ASAROW Дмитрий Игоревич Азаров Дзмітрый Ігаравіч Азараў DMITRII IGOREVICH AZAROV Азаров Дмитро Ігорович Дмитрий И́горевич Азаров Азаров, Дмитрий Игоревич 德米特里·伊戈列维奇·阿扎罗夫 Азаров Дмитрий Игоревич AZAROV DMITRII DMITRY IGOREVICH AZAROV
Inn-Code	631500379803
Profile Type	PERSON
Name	AZAROV, DMITRIY IGOREVICH 德米特里·阿扎罗夫 ديميتري أزاروف AZAROV DMITRY IGOREVICH DMITRIJ AZAROV DMITRI IGOREWITSCH ASAROW DMITRY IGOREVICH AZAROV DMITRIY IGOREVICH AZAROV Дзмітрый Азараў დიმიტრი აზაროვი ドミートリー・アザロフ AZAROV DMYTRO IHOROVYCH DMITRIY IGOREVICH AZAROV Дмитрий Игоревич Азаров Дмитро Азаров DMITRY AZAROV Азаров Дмитро Ігорович DMITRIY AZAROV ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ АЗАРОВ
First Name	DMITRIY IGOREVICH DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY DMITRY IGOREVICH Дмитрий
Middle Name	Игоревич IGOREVICH
Last Name	AZAROV АЗАРОВ AZAROV Азаров
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-08-09
Birth-Place	SAMARA SAMARA, RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOVERNOR OF SAMARA REGION Главы регионов MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-2017) Функционеры «Единой России»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-03-19
Tax Number	631500379803
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SAMARA Російська Федерація, м. Самара SAMARA, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF SAMARA OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL AND SECRETARY OF THE SAMARA REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE SAMARA REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE SAMARA REGION RUSSIAN ECONOMIST
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40276

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4058145 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 908 Country: Canada Entity: Q4058145 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1514 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4058145 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Igorevich AZAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because AZAROV is a regional governor. Specifically, AZAROV is Governor of Samara Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1514 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q4058145 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Igorevich AZAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because AZAROV is a regional governor. Specifically, AZAROV is Governor of Samara Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q4058145 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40276 Country: United States Entity: Q4058145 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4058145 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF95T Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4058145 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Raimkul Malakhbekov

Alias	RAJIMKUL CHADOJNAZAROVITJ MALACHBEKOV RAIMKUL CHUDOJNAZAROVITJ MALACHBEKOV Малахбєков Раїмкуль Худойназарович Малахбеков Раимкуль Худойназарович RAIMKUL KHUDOYNAZAROVICH MALAKHBEKOV Раимкуль Худойназарович Малахбеков RAIMKUL CHUDOINASAROWITSCH MALACHBEKOW MALAKHBEKOV RAIMKUL RAIMKUL JADOINAZAROVICH MALAJBEKOV
Inn-Code	081401239913
Profile Type	PERSON
Name	ريكول مالاخبيكوف РАИМКУЛЬ ХУДОЙНАЗАРОВИЧ МАЛАХБЕКОВ RAIMKUL MALAKHBEKOV Малахбєков Раїмкуль Худойназарович Малахбеков Раїмкуль Хадойназарович MALAKHBIEKOV RAYIMKUL KHUDOINAZAROVYCH RAIMKUL CHUDOJNASAROWITSCH MALACHBEKOW RAIMKUL HUDOJNAZAROVICS MALAHBEKOV РАИМКУЛЬ ХУДОЙНАЗАРОВИЧ МУЛАХБЕКОВ ライムクル・マラフベコフ RAIMKUL MAłACHBIEKOW Малахбеков Раимқул Худойназарович Малахбеков, Раимкуль Худойназарович RAIMKUL MALACHBEKOV رایمکل مالابکوف RAIMKUL' MALACHBEKOV
First Name	РАИМКУЛЬ
Last Name	МУЛАХБЕКОВ МАЛАХБЕКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-08-16
Birth-Place	DUSHANBE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	BOXER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q426854 Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Vladimir Nazarov

Alias	VOLODYMYR VASYLYOVYCH NAZAROV VOLODYMYR NAZAROV Владимир Васильевич Назаров VLADIMIR VASILIEVICH NAZAROV WOLODYMYR WASSYLJOWYTSCH NASAROW Նազարով Վլադիմիր Վլադիմիր Վասիլևիչ Նազարով Назаров Владимир Васильевич Назаров Володимир Васильович WOLODYMYR NASAROW VLADIMIR VASILYEVICH NAZAROV WLADIMIR NASAROW Владимир Назаров
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR NAZAROV NAZAROV VOLODYMYR VASYLOVYCH WLADIMIR WASSILJEWITSCH NASAROW Назаров Володимир Васильович Վլադիմիր Նազարով Назаров, Владимир Васильевич
First Name	VLADIMIR
Last Name	NAZAROV
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1952-02-24
Birth-Place	м. Новомосковськ Дніпропетровської області, Україна NOVOMOSKOVSK
First Seen	2024-03-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-04-13
Modified At	2024-04-10
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Москва, Російська Федерація
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET COMPOSER AND FILM DIRECTOR

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4312151 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Country: Ukraine Entity: Q4312151 Program: 176/2018 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Mykola Azarov

Alias	NIKOLAI YANOVICH AZAROV MYKOLA JANOWYTSCH ASAROW MIKOLA AZAROV ASAROW Микола Азаров Азаров Н. Я. NIKOLAI JANOWITSCH ASAROW MYKOLA YANOVYCH AZAROV MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH AZAROV Азаров Н. MYKOLA YANOVYCH AZAROV NIKOLAJ AZAROV MõKOLA JANOVõTš AZAROV Николай Яновичь Азаров 미콜라 아자로우 MIKOLA YáNOVICH AZáROV Николай Азаров MIKOLA AZàROV Азаров Микола Янович NIKOLAI YANOVICH PAKHLO Мікалай Азараў Νικολάι Αζάροφ AZAROV Азаров Микола Азаров, Николай Янович NIKOLAI AZAROV MYKOLA JANOVYč AZAROV NIKOłAJ PACHłO Азаров, Николай MIYKOLA YANOVIYç AZAROV MYKOLA AZAROV AZAROV MYKOLA MYKOLA AZAROVAS NIKOLAJS AZAROVS Азаров Николай Азиров میکولا ازارف NIKOLAJ JANOVIč PACHLO 미콜라 아조노프 MYKOLA JANOVYTJ AZAROV Микола Янович Азаров 阿扎羅夫阿扎罗夫 Азаров Николай Янович NIKOLAI ASAROW NIKOLAI PAHLO
Inn-Code	1751704874
Profile Type	PERSON
Name	ميكولا أزاروف MIKOLA AZAROV Микола Азаров میکولا آزارف מיקולה אזארוב Նիկոլայ Ազարով MYKOłA AZAROW ミコラ・アザロフ Мікалай Янавіч Азараў MYKOLAS AZAROVAS MYKOLA YANOVYCH AZAROV Азаров Микола Янович MIKOLA AZAROVS MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH AZAROV MIYKOLA AZAROV MIKOLA JANOVICS AZAROV MYKOLA ASAROW MYKOLA JANOVYč AZAROV 미콜라 아자로프 MYKOLA AZAROV AZAROV, MYKOLA YANOVYCH Μικόλα Αζάροβ AZAROV MYKOLA YANOVYCH მიკოლა აზაროვი Николай Янович Азаров MIKOLA AZáROV MõKOLA AZAROV 尼古拉·阿扎罗夫
First Name	MYKOLA MYKOLA NIKOLAI YANOVYCH NIKOLAI MYKOLA NIKOLAI MYKOLA YANOVYCH
Middle Name	YANOVYCH YANOVICH
Last Name	AZAROV AZAROV PAKHLO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1947-12-17
Birth-Place	KALUGA KALUGA, RUSSIA м. Калуга Калузької області РРФСР
Position	PRIME MINISTER OF UKRAINE (2005-2005) MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE (2006-2007) колишній Прем'єр-міністр України PRIME MINISTER OF UKRAINE (2004-2004) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2010) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2012) PRIME MINISTER OF UKRAINE (2010-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1994-1998) FORMER PRIME MINISTER OF UKRAINE MINISTER OF FINANCE OF UKRAINE (2002-2005) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2015-03-17
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16762

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 484 Country: Canada Entity: Q57590 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16762 Country: United States Entity: Q57590 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q57590 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-29
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 Country: Ukraine Entity: Q57590 Program: 758/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 758/2023

Sanction Caption	758/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2033-11-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q57590 Program: 758/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913?fbclid=IwAR3Sh__kjfGKk9lbDej8ZlQ4Vj49tJ20q7AlbWigIXfbF3MSHQslKvb71S8 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4G8 Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: Q57590 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view