Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1960 06 09

Alias	Голенко Олександр Іванович Голенко Александр Иванович
Profile Type	PERSON
Name	Голенко Олександр Іванович HOLENKO OLEKSANDR IVANOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1960-06-09
Birth-Place	м. Щучінськ, Казахстан
Position	«міністр охорони здоров’я Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-VbxZ3QA3CiD3kvwzhf2gBA Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-VbxZ3QA3CiD3kvwzhf2gBA Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Kovalova Marharyta Yevhenivna

Alias	Ковалева Маргарита Евгеньевна KOVALEVA MARGARITA Ковальова Маргарита Євгенівна
Inn-Code	770906134085
Profile Type	PERSON
Name	Ковальова Маргарита Євгенівна KOVALOVA MARHARYTA YEVHENIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-cjdsnqMtCCsX2xv57QCy27 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Andrey Anatolyevich Kozitsyn

Alias	KOZITSYN ANDREY ANATOLIEVICH KOZITSYN ANDREY ANATOLYEVICH Козицын, Андрей Андрей Анатольевич Козицын Козицын, Андрей Анатольевич KOZITSYN ANDREY ANDREI KOZITSYN КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич Козіцин Андрій Анатолійович Козицын Андрей Анатольевич Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН Андрей Козицын
Inn-Code	660600232417
Profile Type	PERSON
Name	KOZITSYN ANDREY ANATOLIEVICH KOZITSYN ANDREY ANATOLYEVICH АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КОЗИЦЫН ANDREI KOZITSYN Козіцин Андрій Анатолійович Андрей Анатольевич Козицын ANDREY ANATOLYEVICH KOZITSYN アンドレイ・コジツィン ANDREY ANATOLEVITSJ KOZITSIN ANDREJ ANATOLJEVITJ KOZITSYN KOZITSYN ANDRII ANATOLIIOVYCH ANDREY ANATOLYEVICH KOZITSYN ANDREI KOZITSYN Андрей Козицин ANDREJ KOZICYN Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY ANATOLYEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLJEVIč ANATOLJEVITJ
Last Name	КОЗИЦЫН KOZITSYN Козицин KOZICYN KOZITSYN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1960-06-09
Birth-Place	VERKHNYAYA PYSHMA
Position	FORMER CEO OF URAL MINING METALLURGICAL COMPANY (UMMC/UGMK),
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-07-29
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Свердловська область, м. Верхня Пишма
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	ANDREY KOZITSYN EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT. IL EST L’ANCIEN PDG D’URAL MINING METALLURGICAL COMPANY (UMMC/UGMK), L’UNE DES PLUS GRANDES SOCIéTéS RUSSES DE PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE BASE (NOTAMMENT LE CUIVRE, LE ZINC, LE CHARBON, L’OR ET L’ARGENT), ET DEMEURE UN HOMME D’AFFAIRES ACTIF DANS DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITé DIFFéRENTS. IL EST RECONNU POUR SES CONTRIBUTIONS IMPORTANTES à L’éCONOMIE RUSSE ET AU DéVELOPPEMENT DE LA RéGION DE L’OURAL. DèS LORS, IL EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. RUSSIAN BILLIONAIRE & BUSINESSMAN HE IS A RUSSIAN OLIGARCH AND JUNIOR PARTNER OF ISKANDAR MAKHMUDOV, A MINING AND METALLURGICAL MAGNATE, AND A FORMER MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE SVERDLOVSK REGION FROM THE UNITED RUSSIA PARTY. IN 2024, HE RANKED 31ST ON FORBES' LIST OF ""125 BILLIONAIRES OF RUSSIA,"" WITH A FORTUNE OF 4.4 BILLION USD. HE OWNS STAKES IN URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY JSC (UGMK) AND IS A CO-OWNER OF THE RAILWAY TRANSPORTATION COMPANY COAL-TRANS AS WELL AS THE COAL MINING COMPANY KUZBASSRAZREZUGOL MANAGEMENT COMPANY JSC. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE BY PARTICIPATING IN COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE GOVERNMENT OF RUSSIA AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY. THE COMPANIES HE CO-OWNS SUPPLY RAW MATERIALS AND COMPONENTS FOR THE RUSSIAN DEFENSE INDUSTRY. IN 2023, HE RECEIVED RECOGNITION FROM VLADIMIR PUTIN FOR HIS CONTRIBUTION TO THE ALL-RUSSIAN PUBLIC-STATE ORGANIZATION RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY, WHERE HE IS AN HONORARY MEMBER. THE RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY IS AN IMPORTANT ORGANIZATION FOR THE RUSSIAN AUTHORITIES, BRINGING TOGETHER IDEOLOGISTS OF THE POLITICAL REGIME AND SUPPORTERS OF VLADIMIR PUTIN'S POLICIES. MINING AND METALLURGICAL MAGNATE, FORMER MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE SVERDLOVSK OBLAST FROM THE UNITED RUSSIA PARTY. HIS COMPANIES ILLEGALLY SEIZED STATE LAND. THE ELECTION CAMPAIGN OF THE GOVERNOR OF THE CHELYABINSK OBLAST ALEXEI TEKSLER WAS FINANCED THROUGH HIS COMPANY. RUSSIAN OLIGARCH AND JUNIOR PARTNER OF ISKANDER MAKHMUDOV, A MINING AND METALLURGICAL MAGNATE, AND A FORMER MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE SVERDLOVSK OBLAST FROM THE UNITED RUSSIA PARTY. IN 2024, HE RANKED 31ST ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 4.4 BILLION USD. HE OWNS STAKES IN JSC URAL MINING AND METALLURGICAL COMPANY (UGMK) AND IS A CO-OWNER OF THE RAILWAY TRANSPORTATION COMPANY COAL-TRANS AS WELL AS THE COAL MINING COMPANY JSC KUZBASSRAZREZUGOL MANAGEMENT COMPANY. HE FINANCES RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE BY PARTICIPATING IN COMPANIES THAT GENERATE SIGNIFICANT REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT AND OPERATE IN KEY SECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY. THE COMPANIES HE CO-OWNS SUPPLY RAW MATERIALS AND COMPONENTS FOR THE RUSSIAN DEFENCE INDUSTRY. IN 2023, HE RECEIVED RECOGNITION FROM VLADIMIR PUTIN FOR HIS CONTRIBUTION TO THE ALL-RUSSIAN PUBLIC-STATE ORGANIZATION RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY, WHERE HE IS AN HONORARY MEMBER. THE RUSSIAN MILITARY-HISTORICAL SOCIETY IS AN IMPORTANT ORGANIZATION FOR THE RUSSIAN AUTHORITIES, BRINGING TOGETHER IDEOLOGISTS OF THE POLITICAL REGIME AND SUPPORTERS OF VLADIMIR PUTIN'S POLICIES. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ANDREY KOZITSYN IS A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON. HE IS FORMER CEO OF URAL MINING METALLURGICAL COMPANY (UMMC/UGMK), ONE OF THE TOP RUSSIAN PRODUCERS OF MAJOR COMMODITIES (INCLUDING COPPER, ZINC, COAL, GOLD AND SILVER) AND CONTINUES TO BE AN ACTIVE BUSINESS FIGURE IN MANY DIFFERENT BUSINESS SECTORS. HE IS RECOGNISED FOR HIS IMPORTANT CONTRIBUTIONS TO THE RUSSIAN ECONOMY AND THE DEVELOPMENT OF THE URAL REGION. THEREFORE, HE IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4916

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8491.37 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4226635 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 803 Country: Canada Entity: Q4226635 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56266 Start Date: 2022-07-29 2023-11-02 Listing Date: 2022-07-29 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4226635 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8491.37 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4226635 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4226635 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4226635 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Kozitsyn est un homme d’affaires russe influent. Il est l’ancien PDG d’Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), l’une des plus grandes sociétés russes de production des principaux produits de base (notamment le cuivre, le zinc, le charbon, l’or et l’argent), et demeure un homme d’affaires actif dans de nombreux secteurs d’activité différents. Il est reconnu pour ses contributions importantes à l’économie russe et au développement de la région de l’Oural. Dès lors, il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4226635 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Andrey Kozitsyn est un homme d’affaires russe influent. Il est l’ancien PDG d’Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), l’une des plus grandes sociétés russes de production des principaux produits de base (notamment le cuivre, le zinc, le charbon, l’or et l’argent), et demeure un homme d’affaires actif dans de nombreux secteurs d’activité différents. Il est reconnu pour ses contributions importantes à l’économie russe et au développement de la région de l’Oural. Dès lors, il est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4226635 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. KELLEY ANN SHEPARD

Profile Type	PERSON
Name	KELLEY ANN SHEPARD
First Name	KELLEY
Middle Name	ANN
Last Name	SHEPARD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-06-09
Position	TECHNICIAN (DENTAL PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6618 2 141ST TERR, #2909, OVERLAND PARK, KS 66223 OVERLAND PARK, KS 66223, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelley-ann-shepard-66223-overland-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PXJ9 Start Date: 2008-03-20 Listing Date: 2008-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelley-ann-shepard-66223-overland-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. PAUL MICHAEL BELLOFIORE

Profile Type	PERSON
Name	PAUL MICHAEL BELLOFIORE
First Name	PAUL
Middle Name	MICHAEL
Last Name	BELLOFIORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-06-09
Position	INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-20
Npi Code	1316906456
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	149 PALOMINO PASS, TRUMBALL, CT 06611 TRUMBALL, CT 06611, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: F79900

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-michael-bellofiore-06611-trumball Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5W6J2 Start Date: 2017-07-20 Listing Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-michael-bellofiore-06611-trumball Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR640ZD Start Date: 2017-09-28 Listing Date: 2017-12-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-michael-bellofiore-06611-trumball Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. SHARON BATISTE

Profile Type	PERSON
Name	SHARON BATISTE
First Name	SHARON
Last Name	BATISTE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-06-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2005-02-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1928 E 56TH ST, TACOMA, WA 98404 TACOMA, WA 98404, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-batiste-98404-tacoma Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PH1Y Start Date: 2005-02-16 Listing Date: 2005-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-batiste-98404-tacoma Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PCBX Start Date: 2004-12-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-batiste-98404-tacoma Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. UDO UMOH

Profile Type	PERSON
Name	UDO UMOH
First Name	UDO
Last Name	UMOH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1960-06-09
Position	THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-02-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	UPPER DARBY, PA 19082, USA 117 BARRINGTON ROAD, UPPER DARBY, PA 19082
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-udo-umoh-19082-upper-darby Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4D1Q7 Start Date: 2014-02-20 Listing Date: 2014-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-udo-umoh-19082-upper-darby Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4JNYN Start Date: 2014-03-31 Listing Date: 2015-02-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-udo-umoh-19082-upper-darby Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarred or Suspended by U.S. Office of Personnel Management (OPM) from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. *** If the provider has been excluded by both OPM and the Department of Health and Human Services (DHHS), please contact the agency with the earlier Active date for verification.