Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1971 06 03

Alias	Журавлёв Илья Григорьевич Журавльов Ілля Григорович
Inn-Code	2608612293
Profile Type	PERSON
Name	Журавльов Ілля Григорович ZHURAVLOV ILLIA HRYHOROVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1971-06-03
Birth-Place	м. Калінін Калінінської області Російської Федерації м. Калініна РФ
Position	кандидат від політичної партії "ЛДПР" з 20 вересня 2014 р. – голова постійного комітету законодавчих зборів м. Севастополя з питань міського господарства кандидат у губернатори м. Севастополя від «ЛДПР» кандидат у губернатори м. Севастополя від незаконного збройного формування «ЛДПР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Марінеску, буд. 6 (кв. 76)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-a4QGesr3bMaVLp4xuEktV5 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-a4QGesr3bMaVLp4xuEktV5 Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-a4QGesr3bMaVLp4xuEktV5 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sviatlana Anatoleuna LYUBETSKAYA

Alias	SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA Святлана Любецкая SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA Светлана Анатольевна Любецкая ЛЮБЕЦКАЯ Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Светлана Анатольевна LYUBETSKAYA SVETLANA ANATOLEVNA Светлана Любецкая SVIATLANA ANATOLEUNA LYUBETSKAYA Святлана Анатольеўна Любецкая
Profile Type	PERSON
Name	SVJATLANA ANATOLJEUNA LJUBETSKAJA Святлана Анатольеўна ЛЮБЕЦКАЯ Любецкая, Светлана Анатольевна SVIATLANA, ANATOLEUNA LYUBETSKAYA Святлана Анатольеўна Любецкая SVIATLANA ANATOLEUNA LYUBETSKAYA SVIATLANA LIUBIECKAJA SVETLANA ANATOLEVNA LYUBETSKAYA LIUBETSKAYA SVIATLANA Светлана Анатольевна ЛЮБЕЦКАЯ SVETLANA ANATOLJEVNA LJUBETSKAJA LYUBETSKAYA SVIATLANA ANATOLEUNA
First Name	Светлана SVETLANA SVIATLANA, ANATOLEUNA Святлана SVIATLANA
Last Name	ЛЮБЕЦКАЯ LYUBETSKAYA LYUBETSKAYA
Country	UKRAINE BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-06-03
Birth-Place	EX-URSS : UKRAINE UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC EX-URSS
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, PRéSIDENTE DE LA COMMISSION PERMANENTE DES LOIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-21
Modified At	2023-01-16
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HER POSITION AS CHAIRPERSON OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION ON LAW, SVIATLANA LYUBETSKAYA IS RESPONSIBLE FOR THE ADOPTION OF THE NEW CODE OF ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS (ENTERED INTO FORCE ON 1 MAR 2021) THAT AUTHORISES ARBITRARY ARRESTS AND IMPOSED INCREASED LIABILITY FOR PARTICIPATION IN MASS EVENTS, INCLUDING FOR DISPLAY OF POLITICAL SYMBOLS. THROUGH THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES, SHE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT OF PEACEFUL ASSEMBLY, AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES ALSO SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. BELARUSIAN POLITICIAN OBYWATELKA BIAłORUSI SVIATLANA LIUBETSKAYA JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAłA UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI.Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. EN TANT QUE PRéSIDENTE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES LOIS, SVIATLANA LIOUBETSKAïA EST RESPONSABLE DE L’ADOPTION DU NOUVEAU CODE DES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES (ENTRé EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2021) QUI AUTORISE LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET IMPOSE DES SANCTIONS PLUS LOURDES POUR LA PARTICIPATION à DES éVéNEMENTS DE MASSE, Y COMPRIS POUR L’AFFICHAGE DE SYMBOLES POLITIQUES. À TRAVERS CES ACTIVITéS LéGISLATIVES, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, NOTAMMENT AU DROIT DE RéUNION PACIFIQUE, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE. CES ACTIVITéS NUISENT éGALEMENT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3597

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6533.60 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q84314197 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45565 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q84314197 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6533.60 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q84314197 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q84314197 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que présidente de la commission parlementaire des lois, Sviatlana Lioubetskaïa est responsable de l’adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et impose des sanctions plus lourdes pour la participation à des événements de masse, y compris pour l’affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q84314197 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que présidente de la commission parlementaire des lois, Sviatlana Lioubetskaïa est responsable de l’adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et impose des sanctions plus lourdes pour la participation à des événements de masse, y compris pour l’affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q84314197 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. NIKOLAI GRIGORYEV

Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAI GRIGORYEV
First Name	NIKOLAI
Last Name	GRIGORYEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1971-06-03
Birth-Place	GLUKHOV, SUMY REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.72
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-60644

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/60644 Country: Russia Entity: interpol-red-2014-60644 Program: Red Notice Reason: murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	710603302885
Profile Type	PERSON
Name	Руслан Амирханович Темирбулатов
First Name	Руслан
Middle Name	Амирханович
Last Name	Темирбулатов
Birth Date	1971-06-03
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-11-02 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-3edd20a7ebea764c49b329a05c3c450141c03b49 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 02.11.2016

5. DAVID LAZARUS

Profile Type	PERSON
Name	DAVID LAZARUS
First Name	DAVID
Last Name	LAZARUS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-08-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MARGATE, FL 33063, USA 2536 NE 63RD AVENUE, MARGATE, FL 33063
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-lazarus-33063-margate Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54NSB Start Date: 2016-08-18 Listing Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-lazarus-33063-margate Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. MICHAEL TAE KIM AHLERS

Registration Number	UEMUTWAD4KW4
Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL TAE KIM AHLERS
First Name	MICHAEL
Middle Name	TAE KIM
Last Name	AHLERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-06-03
Position	HOSPITAL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 700, #27820-509, YANKTON, SD 57078 YANKTON, SD 57078, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-tae-kim-ahlers-57078-yankton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG3BJ Start Date: 2022-03-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-tae-kim-ahlers-57078-yankton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public