Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Olha

Registration Number	KWATRC5DK1F7
Alias	OLHA VOLODYMYRIVNA VOLKOVA Волкова Ольга Володимирівна Ольга ВОЛКОВА ВОЛКОВА Ольга VOLKOVA OLHA Ольга Володимирівна Волкова Волкова Ольга Владимировна VOLKOVA OLGA
Inn-Code	2731019589
Profile Type	PERSON
Name	Ольга Владимировна Волкова OLGA VLADIMIROVNA VOLKOVA Волкова Ольга Володимирівна OLGA VOLKOVOVá Ольга ВОЛКОВА OLGA VLADIMIROVNA VOLKOVA VOLKOVA OLHA VOLODYMYRIVNA VOLKOVA, OLGA VLADIMIROVNA OľGA VOLKOVOVá OLGA VOLKOVA VOLKOVA OLGA
First Name	OLHA OľGA OLGA Ольга OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name	Володимирівна VOLODYMYRIVNA VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	VOLKOVA ВОЛКОВА VOLKOVOVá Волкова VOLKOVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1974-10-09
Position	DIRECTEUR DE L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI” DIRECTEUR DE L'ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI” HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION 'DELFINI' HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION "DELFINI"
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	2731019589
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	DONETSK, DONETSK, UKR DONETSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION “DELFINI” OLGA VOLKOVA EST DIRECTEUR DE L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI”. EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DES TERRITOIRES OCCUPéS DE L’UKRAINE VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. OLGA VOLKOVA EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. OLGA VOLKOVA A ORGANISé ET FACILITé LE DéPLACEMENT D’ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA BIéLORUSSIE ET S’EST COORDONNéE AVEC DES MEMBRES DU RéGIME BIéLORUSSE AFIN DE FACILITER LE DéPLACEMENT DES ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA RUSSIE AVANT DE LES TRANSPORTER VERS LA BIéLORUSSIE. SOUS LA DIRECTION DE MME VOLKOVA, DES ENFANTS UKRAINIENS SONT ENDOCTRINéS SUR LE PLAN IDéOLOGIQUE. LES ENFANTS SONT OBLIGéS DE PARTICIPER à DES PROGRAMMES éDUCATIFS QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT LA PROPAGANDE DE L’ÉTAT RUSSE ET QUI PROMEUVENT L’IDéE SELON LAQUELLE L’UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. PAR SES ACTES, ELLE VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, OLGA VOLKOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. NIF: 2731019589 OLGA VOLKOVA IS HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION “DELFINI”. IN THIS ROLE, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE TO THE REPUBLIC OF BELARUS. OLGA VOLKOVA IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. OLGA VOLKOVA HAS ORGANISED AND FACILITATED THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO BELARUS AND HAS COORDINATED WITH MEMBERS OF BELARUS’S REGIME TO FACILITATE THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO RUSSIA PRIOR TO TRANSPORTING THEM TO BELARUS. UNDER VOLKOVA’S LEADERSHIP, UKRAINIAN CHILDREN ARE IDEOLOGICALLY INDOCTRINATED. CHILDREN ARE FORCED TO ATTEND EDUCATIONAL PROGRAMMES WHICH ARE ACTIVELY SUPPORTING RUSSIAN STATE PROPAGANDA AND PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. HER ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, OLGA VOLKOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49422 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7164

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11289.74 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72816 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11289.74 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.11289.74 Country: France Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Olga Volkova est directeur de l’organisation non gouvernementale “Delfini”. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens des territoires occupés de l’Ukraine vers la République de Biélorussie. Olga Volkova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Olga Volkova a organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et s’est coordonnée avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de Mme Volkova, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe et qui promeuvent l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Olga Volkova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Olga Volkova est directeur de l’organisation non gouvernementale “Delfini”. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens des territoires occupés de l’Ukraine vers la République de Biélorussie. Olga Volkova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Olga Volkova a organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et s’est coordonnée avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de Mme Volkova, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe et qui promeuvent l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Olga Volkova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49422 Country: United States Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL94N Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Olga Valerievna POZDNYAKOVA

Alias	ПОЗДНЯКОВА Ольга Валеріївна POZDNYAKOVA OLGA VALERYEVNA Позднякова Ольга Валерьевна OLGA VALERYEVNA POZDNYAKOVA POZDNIAKOVA OLHA OLGA VALERIYIVNA POZDNYAKOVA Ольга ВалерIївна ПОЗДНЯКОВА Позднякова Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА Ольга Валерьевна POZDNYAKOVA OLGA VALERIYIVNA Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА
Profile Type	PERSON
Name	OLGA VALERJEVNA POZDNJAKOVA OLHA VALERIJIVNA POZDNJAKOVA OLGA VALERYEVNA POZDNYAKOVA OLGA VALERIEVNA POZDNYAKOVA POZDNYAKOVA OLGA VALERIEVNA OLGA VALERIYIVNA POZDNYAKOVA OLGA VALERIEVNA POZDNIAKOVA Ольга ВалерIївна ПОЗДНЯКОВА POZDNIAKOVA OLHA VALERIYIVNA Позднякова Ольга Валеріївна Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА
First Name	OLHA OLGA VALERIEVNA OLGA OLGA VALERIYIVNA Ольга
Middle Name	ВалерIївна Валерьевна VALERIEVNA VALERJEVNA VALERIJIVNA VALERIYIVNA VALERYEVNA
Last Name	ПОЗДНЯКОВА POZDNJAKOVA POZDNYAKOVA POZDNYAKOVA POZDNIAKOVA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1982-03-30
Birth-Place	SHAKHTY, ROSTOV OBLAST SHAKHTY, RUSSIAN FEDERATION CHAKHTY, OBLAST DE ROSTOV : RUSSIE CHAKHTY, OBLAST DE ROSTOV, URSS SHAKHTY, ROSTOV OBLAST USSR ROSTOV OBLAST, SHAKHTY, RUSSIAN FEDERATION SHAKHTY, RUSSIAN FEDERATION
Position	так звана «голова центральної виборчої комісії ДНР» голова «Центральної виборчої комісії ДНР» DIRECTRICE DU FONDS NEKRASOV DIRECTOR OF THE NEKRASOV FUND, A SOCIAL AND CULTURAL ORGANISATION BASED IN DONETSK. FORMER ‘CHAIRPERSON’ OF THE ‘CENTRAL ELECTORAL COMMISSION’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. FORMER HEAD OF THE DIRECTORATE FOR DOMESTIC POLICY WITHIN THE ADMINISTRATION OF THE SO-CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. ANCIENNE CHEFFE DE LA DIRECTION DE LA POLITIQUE INTéRIEURE AU SEIN DE L'ADMINISTRATION DU SOI-DISANT “CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” керівник так званого «апарату Народної ради ДНР» CHAIRPERSON OF THE SO-CALLED DONETSK RSFSR PEOPLE’S REPUBLIC CENTRAL ELECTION COMMISSION ANCIENNE “PRéSIDENTE” DE LA “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” керівник апарату «Народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-10
Modified At	2023-11-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	РФ, Ростовська обл., м. Шахти, вул. Шевченка, 110 (кв. 15) Російська Федерація, Ростовська область, м. Шахти, вул. Шевченка, 110 (кв. 15)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANCIENNE “PRéSIDENTE” DE LA “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. EN CETTE QUALITé, ELLE A PARTICIPé à L’ORGANISATION DES PRéTENDUES “éLECTIONS” DU 11 NOVEMBRE 2018 DANS LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE CE PAYS. ANCIENNE CHEFFE DE LA DIRECTION DE LA POLITIQUE INTéRIEURE AU SEIN DE L’ADMINISTRATION DU SOI-DISANT “CHEF DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ELLE EST DIRECTRICE DU FONDS NEKRASOV, UNE ORGANISATION SOCIALE ET CULTURELLE AYANT SON SIèGE à DONETSK QUI EST FINANCéE PAR L’HOMME D’AFFAIRES VLADIMIR NEKRASOV ET PARTICIPE à DES ACTIVITéS ENCOURAGEANT LES POLITIQUES DES DIRIGEANTS DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. FORMER “CHAIRPERSON” OF THE “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN THIS CAPACITY, SHE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE SO-CALLED “ELECTIONS” OF 11 NOV 2018 IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER HEAD OF THE DIRECTORATE FOR DOMESTIC POLICY WITHIN THE ADMINISTRATION OF THE SO-CALLED “HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE IS THE DIRECTOR OF THE NEKRASOV FUND, A SOCIAL AND CULTURAL ORGANISATION BASED IN DONETSK AND FUNDED BY BUSINESSPERSON VLADIMIR NEKRASOV, PARTICIPATING IN ACTIVITIES THAT PROMOTE THE POLICIES OF THE LEADERSHIP OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HEAD OF THE DIRECTORATE FOR DOMESTIC POLICY WITHIN THE ADMINISTRATION OF THE SO CALLED ‘HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1681

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4821.47 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 186 Country: Canada Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39832 Start Date: 2018-12-21 2023-11-02 2022-03-16 2019-10-01 Listing Date: 2018-12-21 2023-11-02 2022-03-16 2019-10-01 Country: Switzerland Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4821.47 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4821.47 Country: France Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancienne “présidente” de la “commission électorale centrale” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En cette qualité, elle a participé à l’organisation des prétendues “élections” du 11 novembre 2018 dans la soi-disant “République populaire de Donetsk” et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. Ancienne cheffe de la direction de la politique intérieure au sein de l’administration du soi-disant “Chef de la République populaire de Donetsk”. Elle est directrice du Fonds Nekrasov, une organisation sociale et culturelle ayant son siège à Donetsk qui est financée par l’homme d’affaires Vladimir Nekrasov et participe à des activités encourageant les politiques des dirigeants de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Head of the Directorate for Domestic Policy within the administration of the so called ‘Head of the Donetsk People’s Republic’. Former “Chairperson” of the ‘Central Electoral Commission’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. In this capacity, she participated in the organisation of the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’, and thereby actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-12-10 Country: United Kingdom Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Head of the Directorate for Domestic Policy within the administration of the so called ‘Head of the Donetsk People’s Republic’. Former “Chairperson” of the ‘Central Electoral Commission’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. In this capacity, she participated in the organisation of the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’, and thereby actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Provisions: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancienne “présidente” de la “commission électorale centrale” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. En cette qualité, elle a participé à l’organisation des prétendues “élections” du 11 novembre 2018 dans la soi-disant “République populaire de Donetsk” et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. Ancienne cheffe de la direction de la politique intérieure au sein de l’administration du soi-disant “Chef de la République populaire de Donetsk”. Elle est directrice du Fonds Nekrasov, une organisation sociale et culturelle ayant son siège à Donetsk qui est financée par l’homme d’affaires Vladimir Nekrasov et participe à des activités encourageant les politiques des dirigeants de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-XDyVvkYpdNj67EERGZjaTa Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Olga Ivanovna Kulygina

Registration Number	V896NTUGDZM6
Alias	Ольга Іваніна Кулигіна Кулыгина Ольга Ивановна Кулигіна Ольга Іваніна OLHA IVANIVNA KULYHINA KULYGINA OLGA
Profile Type	PERSON
Name	OLGA IVANOVNA KULYGINA KULYHINA OLHA IVANINA オーリガ・クリギナ KULYGINA, OLGA IVANOVNA Кулигіна Ольга Іваніна OLGA IVANOVNA KULYGINA Ольга Ивановна Кулыгина OLGA（OLHA） KULYGINA（KULYHINA）
First Name	OLGA Ольга OLHA OLGA IVANOVNA
Middle Name	IVANIVNA Ивановна IVANOVNA Іваніна
Last Name	KULYGINA Кулыгина KULYGINA Кулигіна KULYHINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-09-14
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37678

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 616 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-ZqBJy5rWGfHAxW8svPVtBK Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37678 Country: United States Entity: NK-ZqBJy5rWGfHAxW8svPVtBK Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZqBJy5rWGfHAxW8svPVtBK Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN708C Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-ZqBJy5rWGfHAxW8svPVtBK Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Olga Igorevna BESEDINA

Alias	BESEDINA OLHA IHORIVNA Ольга Игоревна БЕСЕДИНА Беседина Ольга Игорева OLHA IHORIVNA BIESIEDINA Беседина Ольга Игоревна BESEDINA OLHA IHORIVNA BESEDINA OLGA OLGA IGOREVA BESEDINA OLHA BESEDINA OLGA BESEDINA Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА OLHA IHORIVNA BESEDINA БеседIна Ольга Iгорівна
Profile Type	PERSON
Name	Бесєдіна Ольга Ігорівна Ольга Игоревна БЕСЕДИНА OLGA IGOREVA BESEDINA OLGA BESEDINA Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА OLHA IHORIVNA BESEDINA BESIEDINA OLHA IHORIVNA OLGA IGOREVNA BESEDINA BESEDINA OLGA IGOREVNA
First Name	OLHA OLGA OLGA IGOREVNA OLGA Ольга
Middle Name	IGOREVA IHORIVNA
Last Name	БеседIна BESEDINA BESEDINA Беседина
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-12-10
Birth-Place	LUHANSK, UKRAINE LUHANSK, UKRAINE LUHANSK LOUHANSK LOUHANSK : UKRAINE
Position	FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC' FORMER 'MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE' OF THE SO CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC.' OTHER INFORMATION: FORMER SO-CALLED 'MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE' OF THE SO-CALLED 'LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC'. FORMER HEAD OF THE FOREIGN ECONOMY DEPARTMENT AT THE OFFICE OF THE HEAD OF THE ‘LUHANSK ADMINISTRATION’. ANCIENNE SOI-DISANT "MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE ET DU COMMERCE" DE LA SOI‐DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" FORMER SO-CALLED ‘MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE’ OF THE SO-CALLED ‘LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. FORMER HEAD OF THE FOREIGN ECONOMY DEPARTMENT AT THE OFFICE OF THE HEAD OF THE “LUHANSK ADMINISTRATION”.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2015-02-16
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LUGANSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SO-CALLED "MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". CURRENTLY THE HEAD OF THE FOREIGN ECONOMY DEPARTMENT AT THE OFFICE OF THE HEAD OF THE “LUHANSK ADMINISTRATION”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ELLE A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. ANCIENNE CHEFFE DU SERVICE CHARGé DU COMMERCE EXTéRIEUR AU BUREAU DU CHEF DE L’"ADMINISTRATION DE LOUGANSK" IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER HEAD OF THE FOREIGN ECONOMY DEPARTMENT AT THE OFFICE OF THE HEAD OF THE "LUHANSK ADMINISTRATION". FORMER SO-CALLED "MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1018

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3482.89 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 66 Country: Canada Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 30451 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-03-06 2019-10-01 2016-10-11 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2019-10-01 2015-03-06 2016-10-11 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3482.89 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/240 du 09/02/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancienne cheffe du service chargé du commerce extérieur au bureau du chef de l’"Administration de Lougansk" Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0079 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so called ‘Minister of Economic Development and Trade’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and further destabilised Ukraine. Former head of the foreign economy department at the Office of the head of the ‘Luhansk Administration’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0079 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2015-02-16 Country: United Kingdom Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so called ‘Minister of Economic Development and Trade’ of the so called ‘Luhansk People's Republic’. In taking on and acting in this capacity, she has therefore actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and further destabilised Ukraine. Former head of the foreign economy department at the Office of the head of the ‘Luhansk Administration’. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Provisions: (UE) 2015/240 du 09/02/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: En assumant ces fonctions et en agissant en cette qualité, elle a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancienne cheffe du service chargé du commerce extérieur au bureau du chef de l’"Administration de Lougansk" Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-dcMCjn5hnBqVZf6dqRvBHk Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Olga Vladimirovna SKABEYEVA

Registration Number	JJ64NSZ6VYN5
Alias	MODERáTORKA TELEVIZNíHO POřADU 60 MINUT SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA СКАБЕЕВА Ольга Владимировна Скабеева Ольга Владимировна OLHA VOLODYMYRIVNA SKABYEYEVA OLGA SKABEJEWA OLGA VLADIMIROVNA SKABEJEVA Ольга Скабеева Όλγα Βλαντιμίροβνα Σκαμπέεβα Оля SKABEYEVA OLGA OLGA VOLODYMYRIVNA SKABYEVA OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA SKABEEVA OLGA SKABEEVA Скабєєва Ольга Володимирівна Ольга Владимировна Скабеева Скабеева, Ольга Владимировна OLGA VADIMIROVNA SKJABEJEVA OL'GA VLADIMIROVNA SKABEEVA
Profile Type	PERSON
Name	OLGA SKABEYEVA OLGA SKABéIEVA SKABEEVA OLGA VLADIMIROVNA ოლგა სკაბეევა SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA Ольга Владимировна СКАБЕЕВА OLGA SKABEïEVA SKABIEIEVA OLHA VOLODYMYRIVNA OLGA SKABEJEVA Օլգա Սկաբեևա SKABEYEVA, OLGA VLADIMIROVNA OLGA VLADIMIROVNA SKABEJEVA OLGA WLADIMIROWNA SKABEJEWA オリガ・スカベエヴァ OLQA SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA OLGA SKABEEVA OLGA (OLHA) SKABEYEVA (SKABEEVA, SKABYEYEVA) Скабєєва Ольга Володимирівна OLGA VLADIMIROVNA SKABEJEVA Ольга Владимировна Скабеева Όλγα Σκαμπέεβα OLGA SKABEJEVOVá オルガ・スカベーワ SKABEEVA (SKABEYEVA) OLGA VLADIMIROVNA 奥莉加·斯卡别耶娃 OLGA SKABIEJEWA OL'GA SKABEEVA
First Name	OLHA OLGA Ольга OLGA VLADIMIROVNA OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name	VOLODYMYRIVNA VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	Скабеева SKABYEYEVA СКАБЕЕВА SKABYEVA SKABEYEVA SKABEEVA SKABEYEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1984-12-11
Birth-Place	VOLZHSKY RUSSIA VOLZHSKY VOLZHSKIY, VOLGOGRAD REGION, RUSSIAN FEDERATION VOLZHSKY : RUSSIE VOLZHSKY, RUSSIAN FEDERATION VOLZHSKY, RUSSIA VOLZHSKY, RUSSIAN FEDERATION
Position	国営テレビ局「ロシア１」ジャーナリスト、トークショー司会者 PROPAGANDISTS Пропагандисты CO-FOUNDER AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM PORTAL; JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV ROSSIYA-1, LEADING A POLITICAL TALK-SHOW "60 MINUTES" (TOGETHER WITH HER HUSBAND YEVGENIY POPOV) – THE MOST POPULAR TALK-SHOW IN RUSSIA COFONDATRICE ET RéDACTRICE EN CHEF DU PORTAIL REGNUM, JOURNALISTE POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ROSSIYA-1, à LA TêTE D’UNE éMISSION-DéBAT POLITIQUE INTITULéE "60 MINUTES" AVEC SON MARI YEVGENIY POPOV, L’éMISSION-DéBAT LA PLUS POPULAIRE EN RUSSIE Журналістка державного ТБ «Россия-1», співведуча політичного ток-шоу «60 хвилин» JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV ROSSIYA-1, HOST OF RUSSIAN TALK SHOW JOURNALISTE POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ROSSIYA-1, à LA TêTE D’UNE éMISSION-DéBAT POLITIQUE INTITULéE "60 MINUTES" AVEC SON MARI YEVGENIY POPOV, L’éMISSION-DéBAT LA PLUS POPULAIRE EN RUSSIE COFONDATRICE ET RéDACTRICE EN CHEF DU PORTAIL REGNUM
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-28
Modified At	2024-09-10
Tax Number	343517233018
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	39 LENINGRADSKIY AVENUE, APARTMENT 172, 125167 MOSCOW MOSCOW, RUS, 127083 25 VERKHNYAYA MASLOVKA ST, BUILDING 1 APARTMENT 10, 127083 MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	YEVGENIY GEORGIEVICH POPOV (RUSSIAN: Евгений Георгиевич Попов) - HUSBAND (RUS0624) WIFE OF POPOV E.G. INFLUENTIAL RUSSIAN PROPAGANDIST. HOST OF “60 MINUTES” SHOW ON ROSSIYA-1 WHERE SHE SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA AND “RUSSIAN WORLD” IDEOLOGY, I.E., CLAIMING THAT PRESIDENT ZELENSKY IS ABOUT TO START EXTERMINATING CIVILIAN POPULATIONS. RUSSIAN TELEVISION PROPAGANDIST JOURNALIST, ROSSIYA-1 FUNCTION: CO-FOUNDER AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM PORTAL; MS. OLGA SKABEYEVA IS A JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV STATION ROSSIYA-1. TOGETHER WITH HER HUSBAND YEVGENIY POPOV, SHE HOSTS THE MOST POPULAR POLITICAL TALK-SHOW IN RUSSIA, “60 MINUTES”, WHERE SHE HAS SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA, AND PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. IN HER TV SHOW SHE CONSISTENTLY PORTRAYED THE SITUATION IN UKRAINE IN A BIASED MANNER, DEPICTING THE COUNTRY AS AN ARTIFICIAL STATE, SUSTAINED BOTH MILITARILY AND FINANCIALLY BY THE WEST AND THUS – A WESTERN SATELLITE AND TOOL IN NATO’S HANDS. SHE HAS ALSO DIMINISHED UKRAINE’S ROLE TO “MODERN ANTI-RUSSIA”. MOREOVER, SHE HAS FREQUENTLY INVITED SUCH GUESTS AS MR EDUARD BASURIN, THE PRESS SECRETARY OF THE MILITARY COMMAND OF SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND MR DENIS PUSHILIN, HEAD OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE EXPELLED A GUEST WHO DID NOT COMPLY WITH RUSSIAN PROPAGANDA NARRATIVE LINES, SUCH AS “RUSSIAN WORLD” IDEOLOGY. MS. SKABEYEVA APPEARS TO BE CONSCIOUS OF HER CYNICAL ROLE IN THE RUSSIAN PROPAGANDA MACHINE, TOGETHER WITH HER HUSBAND. THEREFORE, SHE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. MME OLGA SKABEYEVA EST JOURNALISTE POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ROSSIYA-1. AVEC SON MARI YEVGENIY POPOV, ELLE ANIME L’éMISSION-DéBAT POLITIQUE LA PLUS POPULAIRE EN RUSSIE, INTITULéE "60 MINUTES", Où ELLE A DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ANTI-UKRAINIENNE ET A PROMU UNE ATTITUDE FAVORABLE à L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET AUX ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS. DANS SON éMISSION TéLéVISéE, ELLE A SYSTéMATIQUEMENT REPRéSENTé LA SITUATION EN UKRAINE DE MANIèRE PARTIALE, DéCRIVANT LE PAYS COMME UN ÉTAT ARTIFICIEL, SOUTENU MILITAIREMENT ET FINANCIèREMENT PAR L’OCCIDENT ET DONC COMME UN PAYS SATELLITE DE L’OCCIDENT ET UN OUTIL ENTRE LES MAINS DE L’OTAN. ELLE A éGALEMENT RéDUIT LE RôLE DE L’UKRAINE à UNE "ANTI-RUSSIE DES TEMPS MODERNES". EN OUTRE, ELLE A FRéQUEMMENT INVITé DES PERSONNES TELLES M. EDUARD BASURIN, L’ATTACHé DE PRESSE DU COMMANDEMENT MILITAIRE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK", ET M. DENIS PUSHILIN, DIRIGEANT DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". ELLE A RENVOYé UN INVITé QUI N’APPLIQUAIT PAS LES éLéMENTS DU DISCOURS DE PROPAGANDE RUSSE, TELS QUE L’IDéOLOGIE DU "MONDE RUSSE". MME SKABEYEVA SEMBLE êTRE CONSCIENTE DE SON RôLE CYNIQUE DANS LA MACHINE DE PROPAGANDE RUSSE, TENU AVEC SON MARI. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: A CO-HOST OF TALK SHOW 60 MINUTES (WITH HER HUSBAND EVGENY POPOV) ON RUSSIA 1 TV CHANNEL FUNCTION: JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV ROSSIYA-1, LEADING A POLITICAL TALK-SHOW “60 MINUTES” (TOGETHER WITH HER HUSBAND YEVGENIY POPOV) – THE MOST POPULAR TALK-SHOW IN RUSSIA)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4290 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41001

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q24706934 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7526.76 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: Belgium Entity: Q24706934 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 831 Country: Canada Entity: Q24706934 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50868 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q24706934 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7526.76 Start Date: 2022-02-28 Listing Date: 2022-02-28 Country: European Union Entity: Q24706934 Program: UKR Reason: 2022/336 (OJ L58) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q24706934 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q24706934 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mme Olga Skabeyeva est journaliste pour la chaîne de télévision publique Rossiya-1. Avec son mari Yevgeniy Popov, elle anime l’émission-débat politique la plus populaire en Russie, intitulée "60 Minutes", où elle a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable à l’annexion de la Crimée et aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans son émission télévisée, elle a systématiquement représenté la situation en Ukraine de manière partiale, décrivant le pays comme un État artificiel, soutenu militairement et financièrement par l’Occident et donc comme un pays satellite de l’Occident et un outil entre les mains de l’OTAN. Elle a également réduit le rôle de l’Ukraine à une "anti-Russie des temps modernes". En outre, elle a fréquemment invité des personnes telles M. Eduard Basurin, l’attaché de presse du commandement militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk", et M. Denis Pushilin, dirigeant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a renvoyé un invité qui n’appliquait pas les éléments du discours de propagande russe, tels que l’idéologie du "monde russe". Mme Skabeyeva semble être consciente de son rôle cynique dans la machine de propagande russe, tenu avec son mari. Elle est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0759 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q24706934 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Olga Skabeyeva is a prominent Russian TV presenter. In numerous broadcasts she has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0759 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q24706934 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Olga Skabeyeva is a prominent Russian TV presenter. In numerous broadcasts she has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-05-26
Sanction Last Change	2023-05-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 700 Start Date: 2023-05-26 Country: Japan Entity: Q24706934 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q24706934 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 Reason: Mme Olga Skabeyeva est journaliste pour la chaîne de télévision publique Rossiya-1. Avec son mari Yevgeniy Popov, elle anime l’émission-débat politique la plus populaire en Russie, intitulée "60 Minutes", où elle a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable à l’annexion de la Crimée et aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans son émission télévisée, elle a systématiquement représenté la situation en Ukraine de manière partiale, décrivant le pays comme un État artificiel, soutenu militairement et financièrement par l’Occident et donc comme un pays satellite de l’Occident et un outil entre les mains de l’OTAN. Elle a également réduit le rôle de l’Ukraine à une "anti-Russie des temps modernes". En outre, elle a fréquemment invité des personnes telles M. Eduard Basurin, l’attaché de presse du commandement militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk", et M. Denis Pushilin, dirigeant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a renvoyé un invité qui n’appliquait pas les éléments du discours de propagande russe, tels que l’idéologie du "monde russe". Mme Skabeyeva semble être consciente de son rôle cynique dans la machine de propagande russe, tenu avec son mari. Elle est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41001 Country: United States Entity: Q24706934 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q24706934 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHPHM Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q24706934 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view