SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Olga vladimirovna

Alias IAROSLAVSKAIA OLGA
Ярославська Ольга Володимирівна
Ольга Владимировна Ярославская
Ярославская Ольга Владимировна
Inn-Code 773306231910
Profile Type PERSON
Name OLGA VLADIMIROVNA IAROSLAVSKAIA
Ярославська Ольга Володимирівна
YAROSLAVSKA OLHA VOLODYMYRIVNA
First Name OLGA VLADIMIROVNA
Last Name IAROSLAVSKAIA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-05-25
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 70

Country: Canada

Entity: NK-9TgSvTzV9PrghSkdMYy536

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-9TgSvTzV9PrghSkdMYy536

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias NIKISHINA OLGA
НИКИШИНА Ольга Владимировна
Никишина Ольга Владимировна
Ольга Владимировна НИКИШИНА
Нікішина Ольга Володимирівна
ID Number 2908332215
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 402403008600
Inn-Code 402403008600
Profile Type PERSON
Name OLGA VLADIMIROVNA NIKISHINA
OľGA NIKIšINOVá
Ольга Владимировна НИКИШИНА
NIKISHINA OLGA VLADIMIROVNA
NIKISHYNA OLHA VOLODYMYRIVNA
OLGA NIKIšINA
Нікішина Ольга Володимирівна
First Name OLGA
Ольга
OLGA VLADIMIROVNA
OľGA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name НИКИШИНА
NIKIšINA
NIKISHINA
NIKISHINA
NIKIšINOVá
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1989-03-24
Birth-Place RUSSIE
Position DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DE LA COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT
CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DE LA COMMISSAIRE PRéSIDENTIELLE RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 402403008600
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 402403008600 NUMéRO DE PASSEPORT: 2908332215
FUNCTION: DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS
OLGA NIKISHINA EST CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DU COMMISSAIRE PRéSIDENTIEL RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT. LA FéDéRATION DE RUSSIE EST IMPLIQUéE DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. CES ACTES SONT EN VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREIGNENT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. EN TANT QUE CHEF ADJOINT DU DéPARTEMENT CHARGé D’APPORTER UN SOUTIEN AUX ACTIVITéS DU COMMISSAIRE PRéSIDENTIEL RUSSE AUX DROITS DE L’ENFANT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ELLE EST ASSOCIéE à MARIA LVOVA-BELOVA.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 402403008600
OLGA NIKISHINA IS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS. THE RUSSIAN FEDERATION IS INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. THOSE ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. AS DEPUTY HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL COMMISSIONER FOR CHILDREN’S RIGHTS, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS ASSOCIATED WITH MARIA LVOVA-BELOVA.
PASSPORT NUMBER: 2908332215
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7169

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-03-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11412.25

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72718

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11412.25

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Olga Nikishina est chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à Maria Lvova-Belova.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Olga Nikishina est chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant. La Fédération de Russie est impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Ces actes sont en violation des droits des enfants ukrainiens et enfreignent le droit et l’ordre administratif ukrainiens. En tant que chef adjoint du département chargé d’apporter un soutien aux activités du commissaire présidentiel russe aux droits de l’enfant, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, elle est associée à Maria Lvova-Belova.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BKNLMbKmSvPuFEWy9yRSro

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Ольга Владимировна Романова
ROMANOVA OLGA
Романова Ольга Владимировна
Романова Ольга Володимирівна
Inn-Code 253606661192
Profile Type PERSON
Name ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА РОМАНОВА
OLGA VLADIMIROVNA ROMANOVA
ROMANOVA OLHA VOLODYMYRIVNA
Романова Ольга Володимирівна
First Name OLGA VLADIMIROVNA
ОЛЬГА
Last Name ROMANOVA
РОМАНОВА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-07-17
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1345

Country: Canada

Entity: NK-Cyhii7f2qC2DEu52z8stGW

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-Cyhii7f2qC2DEu52z8stGW

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Плаксіна Ольга Володимирівна
OLGA PLAKSINA
Плаксина Ольга Владимировна
PLAKSINA OLGA
OLGA VLADIMIROVNA PLAKSINA
Profile Type PERSON
Name Плаксіна Ольга Володимирівна
PLAKSINA, OLGA
PLAKSINA OLHA VOLODYMYRIVNA
OLGA VLADIMIROVNA PLAKSINA
OLGA PLAKSINA
First Name OLGA
OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name VLADIMIROVNA
Last Name PLAKSINA
PLAKSINA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-03-03
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
м. Москва, РФ
Position Голова Правління ФК «ИФД Капиталь»
голова правління фінансової компанії «ІФД Капіталь»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-30
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22417

4 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22417

Country: United States

Entity: NK-GqS93zCva9sgCViqXLrRSt

Program: SDN List

Provisions: Block
UKRAINE-EO13685

Reason: Executive Order 13685 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GqS93zCva9sgCViqXLrRSt

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-GqS93zCva9sgCViqXLrRSt

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PLRJ

Start Date: 2017-06-20
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-GqS93zCva9sgCViqXLrRSt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number KWATRC5DK1F7
Alias OLHA VOLODYMYRIVNA VOLKOVA
Волкова Ольга Володимирівна
Ольга ВОЛКОВА
ВОЛКОВА Ольга
VOLKOVA OLHA
Ольга Володимирівна Волкова
Волкова Ольга Владимировна
VOLKOVA OLGA
Inn-Code 2731019589
Profile Type PERSON
Name Ольга Владимировна Волкова
OLGA VLADIMIROVNA VOLKOVA
Волкова Ольга Володимирівна
OLGA VOLKOVOVá
Ольга ВОЛКОВА
OLGA VLADIMIROVNA VOLKOVA
VOLKOVA OLHA VOLODYMYRIVNA
VOLKOVA, OLGA VLADIMIROVNA
OľGA VOLKOVOVá
OLGA VOLKOVA
VOLKOVA OLGA
First Name OLHA
OľGA
OLGA
Ольга
OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name Володимирівна
VOLODYMYRIVNA
VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name VOLKOVA
ВОЛКОВА
VOLKOVOVá
Волкова
VOLKOVA
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1974-10-09
Position DIRECTEUR DE L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI”
DIRECTEUR DE L'ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI”
HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION 'DELFINI'
HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION "DELFINI"
First Seen 2023-11-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 2731019589
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address DONETSK, DONETSK, UKR
DONETSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION “DELFINI”
OLGA VOLKOVA EST DIRECTEUR DE L’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE “DELFINI”. EN CETTE QUALITé, ELLE EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS DES TERRITOIRES OCCUPéS DE L’UKRAINE VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. OLGA VOLKOVA EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. OLGA VOLKOVA A ORGANISé ET FACILITé LE DéPLACEMENT D’ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA BIéLORUSSIE ET S’EST COORDONNéE AVEC DES MEMBRES DU RéGIME BIéLORUSSE AFIN DE FACILITER LE DéPLACEMENT DES ENFANTS DE L’UKRAINE VERS LA RUSSIE AVANT DE LES TRANSPORTER VERS LA BIéLORUSSIE. SOUS LA DIRECTION DE MME VOLKOVA, DES ENFANTS UKRAINIENS SONT ENDOCTRINéS SUR LE PLAN IDéOLOGIQUE. LES ENFANTS SONT OBLIGéS DE PARTICIPER à DES PROGRAMMES éDUCATIFS QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT LA PROPAGANDE DE L’ÉTAT RUSSE ET QUI PROMEUVENT L’IDéE SELON LAQUELLE L’UKRAINE DEVRAIT FAIRE PARTIE INTéGRANTE DE LA RUSSIE. PAR SES ACTES, ELLE VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, OLGA VOLKOVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
NIF: 2731019589
OLGA VOLKOVA IS HEAD OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION “DELFINI”. IN THIS ROLE, SHE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN FROM THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE TO THE REPUBLIC OF BELARUS. OLGA VOLKOVA IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. OLGA VOLKOVA HAS ORGANISED AND FACILITATED THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO BELARUS AND HAS COORDINATED WITH MEMBERS OF BELARUS’S REGIME TO FACILITATE THE MOVEMENT OF CHILDREN FROM UKRAINE TO RUSSIA PRIOR TO TRANSPORTING THEM TO BELARUS. UNDER VOLKOVA’S LEADERSHIP, UKRAINIAN CHILDREN ARE IDEOLOGICALLY INDOCTRINATED. CHILDREN ARE FORCED TO ATTEND EDUCATIONAL PROGRAMMES WHICH ARE ACTIVELY SUPPORTING RUSSIAN STATE PROPAGANDA AND PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE SHOULD BE AN INTEGRAL PART OF RUSSIA. HER ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, OLGA VOLKOVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49422
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7164

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11289.74

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72816

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11289.74

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.11289.74

Country: France

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Olga Volkova est directeur de l’organisation non gouvernementale “Delfini”. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens des territoires occupés de l’Ukraine vers la République de Biélorussie. Olga Volkova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Olga Volkova a organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et s’est coordonnée avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de Mme Volkova, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe et qui promeuvent l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Olga Volkova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Olga Volkova est directeur de l’organisation non gouvernementale “Delfini”. En cette qualité, elle est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens des territoires occupés de l’Ukraine vers la République de Biélorussie. Olga Volkova est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Olga Volkova a organisé et facilité le déplacement d’enfants de l’Ukraine vers la Biélorussie et s’est coordonnée avec des membres du régime biélorusse afin de faciliter le déplacement des enfants de l’Ukraine vers la Russie avant de les transporter vers la Biélorussie. Sous la direction de Mme Volkova, des enfants ukrainiens sont endoctrinés sur le plan idéologique. Les enfants sont obligés de participer à des programmes éducatifs qui soutiennent activement la propagande de l’État russe et qui promeuvent l’idée selon laquelle l’Ukraine devrait faire partie intégrante de la Russie. Par ses actes, elle viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Olga Volkova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49422

Country: United States

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 759/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-18
End Date: 2028-11-18
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: 759/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL94N

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-Pi6bkjkU9SJ7sBKLD2UhRi

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number M3KUQHBDU6S3
Alias Коробова, Ольга Владимировна
Коробова Ольга Владимировна
OLGA VLADIMIROVNA KOROBOVA
Ольга Владимировна Коробова
Коробова Ольга Володимирівна
КОРОБОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
KOROBOVA OLGA
Ольга Коробова
Profile Type PERSON
Name OLGA KOROBOVA
KOROBOVA OLGA VLADIMIROVNA
KOROBOVA OLHA VOLODYMYRIVNA
OLGA VLADIMIROVNA KOROBOVA
אולגה קורובובה
Ольга Владимировна Коробова
Ольга Владимировна КОРОБОВА
OLGA VLADIMIROVNA KOROBOVA
奥莉加·科罗博娃
Коробова Ольга Володимирівна
KOROBOVA, OLGA VLADIMIROVNA
OLGA VLADIMIROVNA KOROBOVA
First Name OLGA
Ольга
OLGA VLADIMIROVNA
OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name KOROBOVA
Коробова
KOROBOVA
КОРОБОВА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-09-15
Birth-Place ZARYA RUSSIA
Російська Федерація, Московська область, м. Балашиха
Заря
ZARYA
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, MOSCOW, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4076
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35652

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108616243

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7303.26

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108616243

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 285

Country: Canada

Entity: Q108616243

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49430

Start Date: 2022-02-25 2024-01-31 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2024-01-31 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108616243

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7303.26

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108616243

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108616243

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108616243

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0678

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q108616243

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0678

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q108616243

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of resolution No. 58243-8: “On the appeal of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation To the President of the Russian Federation V.V. Putin on the need to recognize the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic”. In so doing, provided support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108616243

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q108616243

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35652

Country: United States

Entity: Q108616243

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108616243

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9419

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108616243

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number JJ64NSZ6VYN5
Alias MODERáTORKA TELEVIZNíHO POřADU 60 MINUT
SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA
СКАБЕЕВА Ольга Владимировна
Скабеева Ольга Владимировна
OLHA VOLODYMYRIVNA SKABYEYEVA
OLGA SKABEJEWA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEJEVA
Ольга Скабеева
Όλγα Βλαντιμίροβνα Σκαμπέεβα
Оля
SKABEYEVA OLGA
OLGA VOLODYMYRIVNA SKABYEVA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEEVA
OLGA SKABEEVA
Скабєєва Ольга Володимирівна
Ольга Владимировна Скабеева
Скабеева, Ольга Владимировна
OLGA VADIMIROVNA SKJABEJEVA
OL'GA VLADIMIROVNA SKABEEVA
Profile Type PERSON
Name OLGA SKABEYEVA
OLGA SKABéIEVA
SKABEEVA OLGA VLADIMIROVNA
ოლგა სკაბეევა
SKABEYEVA OLGA VLADIMIROVNA
Ольга Владимировна СКАБЕЕВА
OLGA SKABEïEVA
SKABIEIEVA OLHA VOLODYMYRIVNA
OLGA SKABEJEVA
Օլգա Սկաբեևա
SKABEYEVA, OLGA VLADIMIROVNA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEJEVA
OLGA WLADIMIROWNA SKABEJEWA
オリガ・スカベエヴァ
OLQA SKABEYEVA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA
OLGA VLADIMIROVNA SKABEYEVA
OLGA SKABEEVA
OLGA (OLHA) SKABEYEVA (SKABEEVA, SKABYEYEVA)
Скабєєва Ольга Володимирівна
OLGA VLADIMIROVNA SKABEJEVA
Ольга Владимировна Скабеева
Όλγα Σκαμπέεβα
OLGA SKABEJEVOVá
オルガ・スカベーワ
SKABEEVA (SKABEYEVA) OLGA VLADIMIROVNA
奥莉加·斯卡别耶娃
OLGA SKABIEJEWA
OL'GA SKABEEVA
First Name OLHA
OLGA
Ольга
OLGA VLADIMIROVNA
OLGA VLADIMIROVNA
Middle Name VOLODYMYRIVNA
VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name Скабеева
SKABYEYEVA
СКАБЕЕВА
SKABYEVA
SKABEYEVA
SKABEEVA
SKABEYEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1984-12-11
Birth-Place VOLZHSKY RUSSIA
VOLZHSKY
VOLZHSKIY, VOLGOGRAD REGION, RUSSIAN FEDERATION
VOLZHSKY : RUSSIE
VOLZHSKY, RUSSIAN FEDERATION
VOLZHSKY, RUSSIA
VOLZHSKY, RUSSIAN FEDERATION
Position 国営テレビ局「ロシア１」ジャーナリスト、トークショー司会者
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
CO-FOUNDER AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM PORTAL; JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV ROSSIYA-1, LEADING A POLITICAL TALK-SHOW "60 MINUTES" (TOGETHER WITH HER HUSBAND YEVGENIY POPOV) – THE MOST POPULAR TALK-SHOW IN RUSSIA
COFONDATRICE ET RéDACTRICE EN CHEF DU PORTAIL REGNUM, JOURNALISTE POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ROSSIYA-1, à LA TêTE D’UNE éMISSION-DéBAT POLITIQUE INTITULéE "60 MINUTES" AVEC SON MARI YEVGENIY POPOV, L’éMISSION-DéBAT LA PLUS POPULAIRE EN RUSSIE
Журналістка державного ТБ «Россия-1», співведуча політичного ток-шоу «60 хвилин»
JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV ROSSIYA-1, HOST OF RUSSIAN TALK SHOW
JOURNALISTE POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ROSSIYA-1, à LA TêTE D’UNE éMISSION-DéBAT POLITIQUE INTITULéE "60 MINUTES" AVEC SON MARI YEVGENIY POPOV, L’éMISSION-DéBAT LA PLUS POPULAIRE EN RUSSIE
COFONDATRICE ET RéDACTRICE EN CHEF DU PORTAIL REGNUM
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-28
Modified At 2024-09-10
Tax Number 343517233018
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 39 LENINGRADSKIY AVENUE, APARTMENT 172, 125167 MOSCOW
MOSCOW, RUS, 127083
25 VERKHNYAYA MASLOVKA ST, BUILDING 1 APARTMENT 10, 127083 MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes YEVGENIY GEORGIEVICH POPOV (RUSSIAN: Евгений Георгиевич Попов) - HUSBAND (RUS0624)
WIFE OF POPOV E.G. INFLUENTIAL RUSSIAN PROPAGANDIST. HOST OF “60 MINUTES” SHOW ON ROSSIYA-1 WHERE SHE SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA AND “RUSSIAN WORLD” IDEOLOGY, I.E., CLAIMING THAT PRESIDENT ZELENSKY IS ABOUT TO START EXTERMINATING CIVILIAN POPULATIONS.
RUSSIAN TELEVISION PROPAGANDIST
JOURNALIST, ROSSIYA-1
FUNCTION: CO-FOUNDER AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE REGNUM PORTAL;
MS. OLGA SKABEYEVA IS A JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV STATION ROSSIYA-1. TOGETHER WITH HER HUSBAND YEVGENIY POPOV, SHE HOSTS THE MOST POPULAR POLITICAL TALK-SHOW IN RUSSIA, “60 MINUTES”, WHERE SHE HAS SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA, AND PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. IN HER TV SHOW SHE CONSISTENTLY PORTRAYED THE SITUATION IN UKRAINE IN A BIASED MANNER, DEPICTING THE COUNTRY AS AN ARTIFICIAL STATE, SUSTAINED BOTH MILITARILY AND FINANCIALLY BY THE WEST AND THUS – A WESTERN SATELLITE AND TOOL IN NATO’S HANDS. SHE HAS ALSO DIMINISHED UKRAINE’S ROLE TO “MODERN ANTI-RUSSIA”. MOREOVER, SHE HAS FREQUENTLY INVITED SUCH GUESTS AS MR EDUARD BASURIN, THE PRESS SECRETARY OF THE MILITARY COMMAND OF SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND MR DENIS PUSHILIN, HEAD OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SHE EXPELLED A GUEST WHO DID NOT COMPLY WITH RUSSIAN PROPAGANDA NARRATIVE LINES, SUCH AS “RUSSIAN WORLD” IDEOLOGY. MS. SKABEYEVA APPEARS TO BE CONSCIOUS OF HER CYNICAL ROLE IN THE RUSSIAN PROPAGANDA MACHINE, TOGETHER WITH HER HUSBAND. THEREFORE, SHE IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
MME OLGA SKABEYEVA EST JOURNALISTE POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION PUBLIQUE ROSSIYA-1. AVEC SON MARI YEVGENIY POPOV, ELLE ANIME L’éMISSION-DéBAT POLITIQUE LA PLUS POPULAIRE EN RUSSIE, INTITULéE "60 MINUTES", Où ELLE A DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ANTI-UKRAINIENNE ET A PROMU UNE ATTITUDE FAVORABLE à L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET AUX ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS. DANS SON éMISSION TéLéVISéE, ELLE A SYSTéMATIQUEMENT REPRéSENTé LA SITUATION EN UKRAINE DE MANIèRE PARTIALE, DéCRIVANT LE PAYS COMME UN ÉTAT ARTIFICIEL, SOUTENU MILITAIREMENT ET FINANCIèREMENT PAR L’OCCIDENT ET DONC COMME UN PAYS SATELLITE DE L’OCCIDENT ET UN OUTIL ENTRE LES MAINS DE L’OTAN. ELLE A éGALEMENT RéDUIT LE RôLE DE L’UKRAINE à UNE "ANTI-RUSSIE DES TEMPS MODERNES". EN OUTRE, ELLE A FRéQUEMMENT INVITé DES PERSONNES TELLES M. EDUARD BASURIN, L’ATTACHé DE PRESSE DU COMMANDEMENT MILITAIRE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK", ET M. DENIS PUSHILIN, DIRIGEANT DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". ELLE A RENVOYé UN INVITé QUI N’APPLIQUAIT PAS LES éLéMENTS DU DISCOURS DE PROPAGANDE RUSSE, TELS QUE L’IDéOLOGIE DU "MONDE RUSSE". MME SKABEYEVA SEMBLE êTRE CONSCIENTE DE SON RôLE CYNIQUE DANS LA MACHINE DE PROPAGANDE RUSSE, TENU AVEC SON MARI. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
RUSSIAN PROPAGANDIST: A CO-HOST OF TALK SHOW 60 MINUTES (WITH HER HUSBAND EVGENY POPOV) ON RUSSIA 1 TV CHANNEL
FUNCTION: JOURNALIST OF THE STATE-OWNED TV ROSSIYA-1, LEADING A POLITICAL TALK-SHOW “60 MINUTES” (TOGETHER WITH HER HUSBAND YEVGENIY POPOV) – THE MOST POPULAR TALK-SHOW IN RUSSIA)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4290
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41001

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q24706934

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7526.76

Start Date: 2022-02-28
Listing Date: 2022-02-28
Country: Belgium

Entity: Q24706934

Program: UKR

Reason: 2022/336 (OJ L58)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 831

Country: Canada

Entity: Q24706934

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50868

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q24706934

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7526.76

Start Date: 2022-02-28
Listing Date: 2022-02-28
Country: European Union

Entity: Q24706934

Program: UKR

Reason: 2022/336 (OJ L58)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A058%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q24706934

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q24706934

Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Mme Olga Skabeyeva est journaliste pour la chaîne de télévision publique Rossiya-1. Avec son mari Yevgeniy Popov, elle anime l’émission-débat politique la plus populaire en Russie, intitulée "60 Minutes", où elle a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable à l’annexion de la Crimée et aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans son émission télévisée, elle a systématiquement représenté la situation en Ukraine de manière partiale, décrivant le pays comme un État artificiel, soutenu militairement et financièrement par l’Occident et donc comme un pays satellite de l’Occident et un outil entre les mains de l’OTAN. Elle a également réduit le rôle de l’Ukraine à une "anti-Russie des temps modernes". En outre, elle a fréquemment invité des personnes telles M. Eduard Basurin, l’attaché de presse du commandement militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk", et M. Denis Pushilin, dirigeant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a renvoyé un invité qui n’appliquait pas les éléments du discours de propagande russe, tels que l’idéologie du "monde russe". Mme Skabeyeva semble être consciente de son rôle cynique dans la machine de propagande russe, tenu avec son mari. Elle est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0759

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q24706934

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Olga Skabeyeva is a prominent Russian TV presenter. In numerous broadcasts she has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0759

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q24706934

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Olga Skabeyeva is a prominent Russian TV presenter. In numerous broadcasts she has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-05-26
Sanction Last Change 2023-05-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 700

Start Date: 2023-05-26
Country: Japan

Entity: Q24706934

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q24706934

Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022

Reason: Mme Olga Skabeyeva est journaliste pour la chaîne de télévision publique Rossiya-1. Avec son mari Yevgeniy Popov, elle anime l’émission-débat politique la plus populaire en Russie, intitulée "60 Minutes", où elle a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable à l’annexion de la Crimée et aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans son émission télévisée, elle a systématiquement représenté la situation en Ukraine de manière partiale, décrivant le pays comme un État artificiel, soutenu militairement et financièrement par l’Occident et donc comme un pays satellite de l’Occident et un outil entre les mains de l’OTAN. Elle a également réduit le rôle de l’Ukraine à une "anti-Russie des temps modernes". En outre, elle a fréquemment invité des personnes telles M. Eduard Basurin, l’attaché de presse du commandement militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk", et M. Denis Pushilin, dirigeant de la soi-disant "République populaire de Donetsk". Elle a renvoyé un invité qui n’appliquait pas les éléments du discours de propagande russe, tels que l’idéologie du "monde russe". Mme Skabeyeva semble être consciente de son rôle cynique dans la machine de propagande russe, tenu avec son mari. Elle est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41001

Country: United States

Entity: Q24706934

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q24706934

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHPHM

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: Q24706934

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view