SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1985 05 11

Registration Number QNHSXBDWJZY1
Alias OLGA KUDRYASHOVA
OLGA ALEXANDROVA BEGLOVA
Profile Type PERSON
Name Ольга Александровна Беглова
OLGA ALEKSANDROVNA BEGLOVA
OLGA ALEKSANDROVNA BEGLOVA
BEGLOVA, OLGA ALEKSANDROVNA
First Name OLGA
Ольга
OLGA ALEKSANDROVNA
Middle Name ALEXANDROVA
Александровна
ALEKSANDROVNA
Last Name BEGLOVA
BEGLOVA
KUDRYASHOVA
Беглова
Country RUSSIA
Birth Date 1985-05-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-28
Gender FEMALE
Datasets ANN_GRAPH_TOPICS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38638

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38638

Country: United States

Entity: NK-8jQt6L33ujrWU4aYXXEtQS

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PX3

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-8jQt6L33ujrWU4aYXXEtQS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Андреев Евгений Евгеньевич
Андреєв Євген Євгенович
ANDREEV EVGENіі
Inn-Code 910812143740
Profile Type PERSON
Name Андреєв Євген Євгенович
ANDREIEV YEVHEN YEVHENOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-05-11
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-fBSCmKRL6Q4AQTqtCZ9uNf

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name Шохобидин Шарабидинович Нурматов
First Name Шохобидин
Last Name Нурматов
Birth Date 1985-05-11
Birth-Place Кара-Суйский район Ошской области
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-20
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-20
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-4d87c37d76dd50cb7133f916f206ba14f45097b8

Program: Экстремист

Reason: Приговор Кара- Суйского районного суда от 21.06.2017 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name MARKYA L GATES
First Name MARKYA
Middle Name L
Last Name GATES
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-05-11
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-01-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3230 MELISSA PLACE, COLUMBUS, OH 43227
COLUMBUS, OH 43227, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-markya-l-gates-43227-columbus

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4CPTG

Start Date: 2014-01-20
Listing Date: 2014-01-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-markya-l-gates-43227-columbus

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MATTHEW WAYNE ORME
First Name MATTHEW
Middle Name WAYNE
Last Name ORME
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-05-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-12-06
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ALISO VIEJO, CA 92656, USA
22501 CHASE, APT 5202, ALISO VIEJO, CA 92656
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-matthew-wayne-orme-92656-aliso-viejo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR63XSN

Start Date: 2017-11-20
Listing Date: 2017-12-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-matthew-wayne-orme-92656-aliso-viejo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name RENEE ELIZABETH GETZ
First Name RENEE
Middle Name ELIZABETH
Last Name GETZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1985-05-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 465 LUSK RUN ROAD, MILL HALL, PA 17751
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-07-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-renee-elizabeth-getz-17751-mill-hall

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp