Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1985 12 09

1. Yulia Andreevna GURYEVA-MOTLOKHOVA

Alias	Юлия Андреевна ГУРЬЕВА-МОТЛОХОВА Гурьева-Мотлохов Юлия Андреевна GURIEVA-MOTLOKHOV IULIA YULIA GURYEVA YULIA GURYEVA-MOTLOKHOVA
Inn-Code	771471516948
Profile Type	PERSON
Name	YULIA ANDREEVNA GURYEVA-MOTLOKHOVA HURIEVA-MOTLOKHOV YULIIA ANDRIYIVNA Гур'єва-Мотлохов Юлія Андріївна YULIA GURYEVA YULIA GURYEVA-MOTLOKHOVA
First Name	YULIA YULIA
Last Name	GURYEVA-MOTLOKHOVA GURYEVA-MOTLOKHOVA GURYEVA
Nationality	RUSSIA CYPRUS
Birth Date	1985-12-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-02-22
Modified At	2024-02-22
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION TO A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2066 Start Date: 2024-02-22 Modified At: 2024-02-22 Country: United Kingdom Entity: NK-GTC7vJoE5WYNrjy3yXwBXE Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Grigoryevich Guryev; and, GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Andreevich Guryev. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-02-22
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2066 Start Date: 2024-02-22 Modified At: 2024-02-22 Listing Date: 2024-02-22 Country: United Kingdom Entity: NK-GTC7vJoE5WYNrjy3yXwBXE Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: Yulia GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Grigoryevich Guryev; and, GURYEVA-MOTLOKHOVA is associated with a person who has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Andrey Andreevich Guryev. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GTC7vJoE5WYNrjy3yXwBXE Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Igor Toroshin

Alias	Торощін Ігор Андрійович Игорь Андреевич Торощин Торощин Игорь Андреевич TOROSHCHIN IGOR
Profile Type	PERSON
Name	Игорь Андреевич Торощин IGOR TOROSHIN Торощин Игорь Андреевич Торощин Ігор Андрійович Торощін Ігор Андрійович TOROSHCHIN IHOR ANDRIIOVYCH
First Name	IGOR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-12-09
Birth-Place	Російська Федерація, Свердловська обл., м. Ірбіт IRBIT м. Ірбіт Свердловської області, РФ
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ VII скликання, член фракції ЛДПР депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VII скликання, член фракції «Ліберально-демократичної партії Росії» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500686 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q28500686 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Christopher James WRAY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER JAMES WRAY
First Name	CHRISTOPHER
Middle Name	JAMES
Last Name	WRAY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-12-09
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	31 THE WICKETS, COLTON, LEEDS, UNITED KINGDOM, LS15 9HZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 9 DECEMBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oAB9RR_AXKTjsFfipPH5pq3RZiQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-11-16 End Date: 2032-11-15 Listing Date: 2023-10-26 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-oab9rr-axktjsffipph5pq3rziq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6932835 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. LAMARA ABUBAKAROVA

Profile Type	PERSON
Name	LAMARA ABUBAKAROVA
First Name	LAMARA
Last Name	ABUBAKAROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-12-09
Birth-Place	STARAYA SUNZHA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	1.68
Eye-Color	OTHD
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-64142

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/64142 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-64142 Program: Red Notice Reason: participation in an illegla armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. OLIVIA ENAMORADO

Profile Type	PERSON
Name	OLIVIA ENAMORADO
First Name	OLIVIA
Last Name	ENAMORADO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-12-09
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8066 LAWRENCE WOOD PLACE, INDIANAPOLIS, IN 46236
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-olivia-enamorado-46236-indianapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp