SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Vorobev

Registration Number V2KZVJE9H3N4
Alias MAKSIM YUREVICH VOROBEV
Воробьев Максим Юрьевич
MAKSIM YURIEVICH VOROBYOV
Profile Type PERSON
Name MAKSIM YURYEVICH VOROBYEV
Максим Юрьевич Воробьев
MAXIM YURYEVICH VOROBYEV
MAXIM YURYEVICH VOROBYEV
VOROBYEV, MAXIM YURYEVICH
VOROBYOV MAXIM YURIEVICH
First Name MAXIM YURYEVICH
MAXIM
MAKSIM
Максим
Middle Name YURIEVICH
YURYEVICH
Юрьевич
YUREVICH
Last Name VOROBYOV
Воробьев
VOROBEV
VOROBYEV
VOROBYEV
Country RUSSIA
Birth Date 1976-08-09
Birth-Place KRASNOYARSK, RUSSIA
Position Совладелец ПАО «Русская аквакультура» (раннее ГК «Русское море»)
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Tax Number 773608240710
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MULTIMILLIONAIRE BUSINESSMAN. MEMBER OF ONE OF THE MOST INFLUENTIAL POLITICAL CLANS IN RUSSIA, WHOSE INFLUENCE IS ASSOCIATED WITH THE CONNECTIONS OF THE VOROBYOV FAMILY WITH DEFENSE MINISTER SERGEI SHOIGU. SON OF YURI VOROBYOV, DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND BROTHER OF ANDREI VOROBYOV, GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION. VOROBYOV'S GROUP OF COMPANIES IS ONE OF THE LARGEST RUSSIAN FISH PROCESSORS AND SUPPLIERS OF FISH PRODUCTS, AND A MAJOR FEDERAL CONTRACTOR. VOROBYOV WAS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES AND DEALINGS WITH SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS AND PUTIN'S CLOSEST ASSOCIATES AND RECEIVED FINANCIAL BENEFITS FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT.
Возможные нарушения закона | В действиях Воробьева Максима Юрьевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Воробьев Максим Юрьевич подозревается в коррупционной деятельности. Предположительно, используя родственные связи, брат Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Максим Воробьев, получал государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. | По данным FORBES, компания «Русское море» получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Примечательно, что контракт был заключен весной 2013 года, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, с которым отца Максима Воробьева, Юрия Воробьева, связывают давние дружеские отношения. | В 2013 году ФАС выявила, что компания «Русское море» является участником картеля на рынке оптовых поставок рыбы, при этом пособникам антиконкурентного соглашения выступали Россельхознадзор и Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В июле 2013 года ФАС оштрафовала компанию «Русское море» на 250 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/vorobev-maksim-yurevich/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40243

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40243

Country: United States

Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF94T

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-kRJ3dcRMFaHVQ9Q2mmbJNQ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VOROBEV ALEKSANDR
Воробьев Александр Николаевич
Profile Type PERSON
Name VOROBEV, ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
Воробйов Олександр Миколайович
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH VOROBEV
VOROBIOV OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
ALEKSANDR NIKOLAYEVICH VOROBEV
First Name ALEKSANDR NIKOLAYEVICH
ALEKSANDR
Middle Name NIKOLAYEVICH
Last Name VOROBEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-03-13
Birth-Place GAVRILOV YAM, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-30
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22404

6 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22404

Country: United States

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PL0V

Start Date: 2017-06-20
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-nxXGZDVUtChKoSMXgrdQGs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LYEQFC3JARA6
Alias ВОРОБЬЁВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
VOROBYOV ANDREI
Воробьёв Андрей Викторович
VOROBEV ANDREY VIKTOROVICH
Воробьев Андрей Викторович
Воробйов Андрій Вікторович
Profile Type PERSON
Name VOROBYOV ANDREY VIKTOROVICH
Андрей Викторович Воробьёв
Воробьёв, Андрей Викторович
ANDREY VIKTOROVICH VOROBEV
ANDREY VIKTOROVICH VOROBYOV
VOROBIOV ANDRII VIKTOROVYCH
VOROBEV, ANDREY VIKTOROVICH
VOROBEV ANDREY VIKTOROVICH
ANDREY VOROBEV
Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ
安德烈·维克托罗维奇·沃罗比约夫
ANDREY VIKTOROVICH VOROBEV
ANDREY VOROBIEV
ANDREJ VIKTOROVITJ VOROBJOV
ANDREY VIKTOROVICH VOROBYOV
ANDREY VIKTOROVICH VOROBEV
Воробйов Андрій Вікторович
First Name ANDREY VIKTOROVICH
Андрей
ANDREY
ANDREY VIKTOROVICH
Middle Name Викторович
VIKTOROVICH
Last Name VOROBYOV
ВОРОБЬЁВ
VOROBYOV
VOROBEV
VOROBEV
Воробьёв
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-07-24
Birth-Place ENGLES
ENGELS
ENGLES RUSSIA
Російська Федерація, Саратовська область, м. Енгельс
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-06
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4099
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35583

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108686357

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7234.20

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108686357

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 190

Country: Canada

Entity: Q108686357

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49085

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108686357

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7234.20

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108686357

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108686357

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108686357

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0336

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108686357

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0336

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108686357

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108686357

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108686357

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35583

Country: United States

Entity: Q108686357

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108686357

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93Z2

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108686357

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VOROBEV STANISLAV
STANISLAV VOROBYEV
STANISLAV VOROBYOV
STANISLAV ANATOLYEVICH VOROBYEV
STANISLAV VOROBYOV
VOROBYOV STANISLAV ANATOLYEVICH
Воробйов Станіслав Анатолійович
STANISLAV VOROVYOV
STANISLAV VOROBOV
STANISLAV VOROBEV
STANISLAV VOROVYOFF
Станислав Анатольевич Воробьёв
STANISLAV VOROBYEV
Воробьев Станислав Анатольевич
STANISLAV VOROBEV
STANISLAV VOROBOV
ВОРОБЬЕВ Станислав Анатольевич
ID Number IVG678677
Profile Type PERSON
Name STANISLAV VOROBYOV
STANISLAV VOROBYOV
VOROBYOV STANISLAV ANATOLYEVICH
VOROBYEV, STANISLAV ANATOLYEVICH
STANISLAV VOROBIOV
STANISLAV VOROBYOV (VOROBYEV, VOROBOV, VOROBEV)
Воробйов Станіслав Анатолійович
STANISLAV ANATOLYEVICH VOROBYEV
Станислав Анатольевич ВОРОБЬЕВ
VOROBYOV STANISLAV ANATOLYEVICH
スタニスラフ・ヴォロビヨフ
VOROBIOV STANISLAV ANATOLIIOVYCH
STANISLAV VOROBEV
STANISLAV ANATOLYEVICH VOROBYOV
STANISLAV VOROBOV
First Name VOROBYOV
Станислав
VOROBYOV STANISLAV
STANISLAV ANATOLYEVICH
STANISLAV
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
STANISLAV
Last Name ВОРОБЬЕВ
VOROBYOV
VOROBOV
VOROBYOV
VOROBEV
VOROBEV
ANATOLYEVICH
VOROBYEV
ANATOLYEVICH
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-06-02
Birth-Place EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
EX-URSS
Position ロシア帝国運動代表
HEAD OF THE RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT
HEAD OF THE RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT, A WHITE SUPREMACIST PARAMILITARY ORGANIZATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2020-04-07
Modified At 2024-05-19
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address G.SANKT-PETERBURG PETROGRADSKIY R-N BOLSHOY P.S. PR. D. 106 KV. 5, SAINT PETERSBURG
VO 27 LINIYA (P/YA) 8 17, SAINT PETERSBURG
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ULTRA-NATIONALIST LEADER
STANISLAV VOROBYOV IS THE HEAD OF THE RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT, A WHITE SUPREMACIST PARAMILITARY ORGANISATION THAT IS ACTIVELY FIGHTING IN UKRAINE ON BEHALF OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. THE RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT (RIM) WAS FOUNDED BY STANISLAV VOROBYOV IN 2002. UNDER THE LEADERSHIP OF STANISLAV VOROBYOV, THE RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT IS PROMOTING ETHNIC RUSSIAN NATIONALISM WHILE SEEKING TO FUEL WHITE SUPREMACIST EXTREMISM IN THE WEST. IT PROVIDES PARAMILITARY TRAINING TO RUSSIAN NATIONALS AND TO MEMBERS OF LIKEMINDED ORGANISATIONS FROM OTHER COUNTRIES. ITS ARMED WING, THE IMPERIAL LEGION, IS ACTIVELY FIGHTING ON BEHALF OF THE RUSSIAN ARMED FORCES IN RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE. ON ITS OFFICIAL WEBPAGE, THE MOVEMENT IDENTIFIES ‘FIGHTING IN UKRAINE AGAINST THE UNIATES AND PAGANS, WHO ARE THE BACKBONE OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES’ AS ONE OF ITS MAIN ENDEAVORS. STANISLAV VOROBYOV HAS PERSONALLY RECRUITED VOLUNTEERS TO FIGHT ALONGSIDE THE RUSSIAN ARMED FORCES IN RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS LEADER OF THE RUSSIAN IMPERIAL MOVEMENT, STANISLAV VOROBYOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
NUMéRO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITé: IVG678677 (RUSSIE)
STANISLAV VOROBYOV EST à LA TêTE DU MOUVEMENT IMPéRIAL RUSSE, UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE SUPRéMACISTE BLANCHE QUI COMBAT ACTIVEMENT EN UKRAINE POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT RUSSE. LE MOUVEMENT IMPéRIAL RUSSE A éTé FONDé PAR STANISLAV VOROBYOV EN 2002. SOUS LA DIRECTION DE STANISLAV VOROBYOV, LE MOUVEMENT IMPéRIAL RUSSE PROMEUT LE NATIONALISME ETHNIQUE RUSSE TOUT EN CHERCHANT à ALIMENTER L’EXTRéMISME SUPRéMACISTE BLANC EN OCCIDENT. IL PROPOSE DES FORMATIONS PARAMILITAIRES AUX RESSORTISSANTS RUSSES ET AUX MEMBRES D’ORGANISATIONS PARTAGEANT LES MêMES IDéES DANS D’AUTRES PAYS. SON AILE ARMéE, LA LéGION IMPéRIALE, COMBAT ACTIVEMENT POUR LE COMPTE DES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. SUR SA PAGE INTERNET OFFICIELLE, LE MOUVEMENT INDIQUE QUE L’UNE DE SES PRINCIPALES ACTIVITéS CONSISTE à "COMBATTRE EN UKRAINE CONTRE LES UNIATES ET LES PAïENS, QUI FORMENT L’éPINE DORSALE DES FORCES ARMéES UKRAINIENNES". STANISLAV VOROBYOV A PERSONNELLEMENT RECRUTé DES VOLONTAIRES POUR COMBATTRE AUX CôTéS DES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE DIRIGEANT DU MOUVEMENT IMPéRIAL RUSSE, STANISLAV VOROBYOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28704
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5251

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9417.73

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q118903058

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59401

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q118903058

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9417.73

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q118903058

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q118903058

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q118903058

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Stanislav Vorobyov est à la tête du Mouvement impérial russe, une organisation paramilitaire suprémaciste blanche qui combat activement en Ukraine pour le compte du gouvernement russe. Le Mouvement impérial russe a été fondé par Stanislav Vorobyov en 2002. Sous la direction de Stanislav Vorobyov, le Mouvement impérial russe promeut le nationalisme ethnique russe tout en cherchant à alimenter l’extrémisme suprémaciste blanc en Occident. Il propose des formations paramilitaires aux ressortissants russes et aux membres d’organisations partageant les mêmes idées dans d’autres pays. Son aile armée, la Légion impériale, combat activement pour le compte des forces armées russes dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Sur sa page internet officielle, le Mouvement indique que l’une de ses principales activités consiste à "combattre en Ukraine contre les uniates et les païens, qui forment l’épine dorsale des forces armées ukrainiennes". Stanislav Vorobyov a personnellement recruté des volontaires pour combattre aux côtés des forces armées russes dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de dirigeant du Mouvement impérial russe, Stanislav Vorobyov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 682

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: Q118903058

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q118903058

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Stanislav Vorobyov est à la tête du Mouvement impérial russe, une organisation paramilitaire suprémaciste blanche qui combat activement en Ukraine pour le compte du gouvernement russe. Le Mouvement impérial russe a été fondé par Stanislav Vorobyov en 2002. Sous la direction de Stanislav Vorobyov, le Mouvement impérial russe promeut le nationalisme ethnique russe tout en cherchant à alimenter l’extrémisme suprémaciste blanc en Occident. Il propose des formations paramilitaires aux ressortissants russes et aux membres d’organisations partageant les mêmes idées dans d’autres pays. Son aile armée, la Légion impériale, combat activement pour le compte des forces armées russes dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Sur sa page internet officielle, le Mouvement indique que l’une de ses principales activités consiste à "combattre en Ukraine contre les uniates et les païens, qui forment l’épine dorsale des forces armées ukrainiennes". Stanislav Vorobyov a personnellement recruté des volontaires pour combattre aux côtés des forces armées russes dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de dirigeant du Mouvement impérial russe, Stanislav Vorobyov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28704

Country: United States

Entity: Q118903058

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 235/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-22
End Date: 2033-04-22
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q118903058

Program: 235/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC76P6

Start Date: 2020-04-06
Listing Date: 2020-04-07
Country: United States

Entity: Q118903058

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V2KVWNER8R76
Alias ANDREY YURIYEVIç VOROBYOV
VOROBEV ANDREI
Воробьев, Андрей Юрьевич
ANDREJ JURJEVITJ VOROBJOV
А. Ю. Воробьёв
Воробьёв Андрей Юрьевич
ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич
VOROBYOV ANDREI YURYEVICH
Андрей Воробьёв
Воробйов Андрій
Андрій Юрійович Воробйов
ANDREI YURIEVICH VOROBYOV
ANDREY YUR'YEVICH VOROB'YEV
Воробьёв А. Ю.
ANDREI WOROBJOW
ANDREI YURYEVICH VOROBYOV
ANDREI
安德烈·尤里耶維奇·沃羅比約夫
ANDREY YUREVICH VOROBEV
Воробйов Андрій Юрійович
Воробьев Андрей Юрьевич
Андрей Юрьевич Воробьёв
ANDREI YURIIOVYCH VOROBIOV
Андрэй Вараб’ёў
Андрей Юрьевич Воробьев
ANDREI IúRIEVITX VOROBIOV
Profile Type PERSON
Name ANDREI VOROBYOV
ANDREY YURYEVICH VOROBYEV
Андрэй Юр’евіч Вараб’ёў
ანდრეი ვორობიოვი
Андрей Юриевич Воробёв
ANDREI VOROBIOV
VOROBIOV ANDRII YURIIOVYCH
VOROBYOV ANDREY YURIEVICH
ANDREY YURYEVICH VOROBYEV
ANDREY YURYEVICH VOROBYOV
ANDREI YURYEVICH VOROBYOV
Андрей Ю́рьевич ВОРОБЬЁВ
Андрій Воробйов
ANDREI VOROBJOV
ANDREY YURIEVICH VOROBYOV
ANDREI JURJEWITSCH WOROBJOW
Воробйов Андрій Юрійович
VOROBYEV, ANDREY YURYEVICH
Андрей Юрьевич Воробьёв
アンドレイ・ヴォロビヨフ
安德烈·尤里耶维奇·沃罗比约夫
ANDREY JUREVITSJ VOROBJOV
אנדריי וורוביוב
ANDREY YURYEVICH VOROBYOV
ANDREJ VOROBJOV
VOROBYOV ANDREY YURYEVICH
ANDREY VOROBYOV
Андрей Юрьевич Воробьев
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY YURIEVICH
ANDREY YURYEVICH
ANDREI
ANDREY YURYEVICH
Middle Name YUREVICH
Юрьевич
YURYEVICH
Ю́рьевич
YURIEVICH
Last Name VOROBYOV
Воробьев
ВОРОБЬЁВ
VOROBYOV
VOROBEV
VOROBYEV
VOROBYEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1970-04-14
Birth-Place KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
KRASNOYARSK, RUSSIA
KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS
KRASNOYARSK
Красноярск, СССР
KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
Position GOVERNOR OF MOSCOW REGION
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA
GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE MOSCOU, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (2012-)
REGION HEADS
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST
губернатор Московской области
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2003)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-20
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-10-19
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Російська Федерація, м. Красноярськ
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в том, что, занимая государственную должность, использовал свой пост вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности для покровительства на основе личных отношений, предоставлял привилегии родственникам в получении государственных контрактов. Компания «Медиком», владельцем которой стал сын акционера «Руссобанка» Марк Типикин после заключения брака со старшей дочерью Андрея Воробьева Екатериной, выиграла тендер, организованный подмосковным Минздравом на поставку стоматологического оборудования для медучреждений на сумму 8,4 млн рублей. Компании-конкуренты, принимавшие участие в тендере, были отстранены от конкурса. Вскоре после того, как информация была обнародована в СМИ, контракт был расторгнут. | Воробьевых с Типикиными также объединяет общий бизнес. Так, собственником ООО ТД «Надеко» является родной брат губернатора Московской области Максим Воробьев, Марку Типикину в «Надеко» принадлежат 5%. Помимо торгового дома, Марк Типикин и Максим Воробьев являются совладельцами компании «ЛК “Истейт-лизинг”». | Андрей Воробьев аффилирован с Виктором Абрамовым, который был первым директором созданного в 1996 году агентства «Эмерком», замешанного в коррупционном скандале, связанном с покупкой иракской нефти. Согласно докладу главы комиссии ООН по расследованию коррупции Пола Волкера, при осуществлении программы «Нефть в обмен на продовольствие» компании, участвовавшие в сомнительных операциях по покупке сырья, уклонялись от уплаты налогов и платили взятки администрации Саддама Хусейна в период, когда Ирак находился под международными санкциями. Предположительно, «Эмерком» предоставил сотрудникам иракского посольства в Москве 8,9 млн долларов в виде взятки.
ANDREY VOROBYOV EST LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE MOSCOU, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, ANDREY VOROBYOV GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE L’INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE GOUVERNEUR, ANDREY VOROBYOV A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. ANDREY VOROBYOV EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, ANDREY VOROBYOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, ANDREY VOROBYOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES USING HIS OFFICIAL POSITION.
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
Возможные нарушения закона | В действиях Андрея Воробьева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE MOSCOW OBLAST
ANDREY VOROBYOV IS THE GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST, APPOINTED BY PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, ANDREY VOROBYOV MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SO-CALLED INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES REPUBLICS AND THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS GOVERNOR, ANDREY VOROBYOV HAS BENEFITED FROM PRESIDENT PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. ANDREY VOROBYOV IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. ANDREY VOROBYOV'S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, ANDREY VOROBYOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/vorobev-andrej/
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5264
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40242

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q502185

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9352.42

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q502185

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 75

Country: Canada

Entity: Q502185

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59338

Start Date: 2023-02-15 2022-12-21
Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q502185

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9352.42

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q502185

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q502185

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q502185

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Vorobyov est le gouverneur de l’oblast de Moscou, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Andrey Vorobyov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Andrey Vorobyov a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Andrey Vorobyov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Andrey Vorobyov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Andrey Vorobyov est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1536

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: Q502185

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrei Yuryevich VOROBYOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VOROBYOV is a regional governor. Specifically, VOROBYOV is Governor of Moscow Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1536

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q502185

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrei Yuryevich VOROBYOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VOROBYOV is a regional governor. Specifically, VOROBYOV is Governor of Moscow Region.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q502185

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Andrey Vorobyov est le gouverneur de l’oblast de Moscou, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Andrey Vorobyov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Andrey Vorobyov a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Andrey Vorobyov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Andrey Vorobyov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Andrey Vorobyov est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q502185

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40242

Country: United States

Entity: Q502185

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q502185

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF94S

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q502185

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias STANISLAV ANATOLYEVICH VOROBYEV
Profile Type PERSON
Name STANISLAV VOROBEV
First Name STANISLAV
Last Name VOROBEV
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-04-07
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRC76P8

Start Date: 2020-04-06
Listing Date: 2020-04-07
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrc76p8

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view