SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Andrey yurievich

Alias САПЕЛИН Андрей Юрьевич
Сапєлін Андрій Юрійович
Сапелин Андрей Юрьевич
SAPELIN ANDREY
Inn-Code 772616582963
Profile Type PERSON
Name ANDREY YURIEVICH SAPELIN
ANDREY YURIEVICH SAPELIN
ANDREY YURIEVICH SAPELIN
SAPELIN, ANDREY YURIEVICH
Сапєлін Андрій Юрійович
SAPIELIN ANDRII YURIIOVYCH
Андрей Юрьевич Сапелин
First Name ANDREY YURIEVICH
Андрей
ANDREY
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Last Name Сапелин
SAPELIN
SAPELIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-09-16
Birth-Place MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
BELGOROD, RUSSIA
Position DIRECTOR, OR EQUIVALENT, OF NOVIKOMBANK
Входить до складу Ради директорів акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Новікомбанк»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Tax Number 772616582963
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Російська Федерація, м. Бєлгород
MOSCOW, RUS, 117639
CHERTANOVSKAYA STREET 1B-1-289, 117639 MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35781

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0865

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-frbM6qhxmKuqRMX7zGFB29

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrey Yurievich SAPELIN is on the Board of Directors at Novikombank. Novikombank is operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the financial services sector. Andrey Yurievich SAPELIN has therefore been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0865

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-frbM6qhxmKuqRMX7zGFB29

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrey Yurievich SAPELIN is on the Board of Directors at Novikombank. Novikombank is operating in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the financial services sector. Andrey Yurievich SAPELIN has therefore been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35781

Country: United States

Entity: NK-frbM6qhxmKuqRMX7zGFB29

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-frbM6qhxmKuqRMX7zGFB29

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6TV

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-frbM6qhxmKuqRMX7zGFB29

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number LZT1UDNLETY7
Alias ГОРОХОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
GOROKHOV ANDREY YURIEVICH
GOROKHOV ANDREY
Горохов Андрей Юрьевич
Горохов Андрій Юрійович
Андрей Юрьевич Горохов
Profile Type PERSON
Name アンドレイ・ゴロホフ
ANDREY YURIEVICH GOROKHOV
GOROKHOV ANDREY YUREVICH
Андрей Юрьевич ГОРОХОВ
ANDREY YURYEVICH GOROKHOV
ANDREY GOROKHOV
GOROKHOV, ANDREY YURYEVICH
ANDREY YURYEVICH GOROKHOV
ANDREI (ANDREY) GOROKHOV
Горохов, Андрей Юрьевич
ANDREY YURIEVICH GOROKHOV
ANDREY YUREVICH GOROKHOV
ANDREJ JURJEVITJ GOROCHOV
GOROKHOV ANDREY YURYEVICH
安德烈·尤里耶维奇·戈罗霍夫
HOROKHOV ANDRII YURIIOVYCH
ANDREY YUREVICH GOROKHOV
Горохов Андрій Юрійович
Андрей Юрьевич Горохов
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY YUREVICH
ANDREY YURIEVICH
ANDREY YURYEVICH
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
YURYEVICH
YUREVICH
Last Name Горохов
ГОРОХОВ
GOROKHOV
GOROKHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-01-13
Birth-Place BALKHASH
BALIKHASH
BALIKHASH KAZAKHSTAN
Російська Федерація, Карагандинська область, м.Балхаш
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35602
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4089

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108897291

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7253.56

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108897291

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 212

Country: Canada

Entity: Q108897291

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 49180

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108897291

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7253.56

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108897291

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108897291

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108897291

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0551

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108897291

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0551

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108897291

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 193

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108897291

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108897291

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108897291

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35602

Country: United States

Entity: Q108897291

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108897291

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93ZP

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108897291

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias LUSTENKO ANDREY
Лустенко Андрей Юрьевич
ЛУСТЕНКО Андрей Юрьевич
Лустенко Андрій Юрійович
Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО
Profile Type PERSON
Name LUSTENKO ANDREY YURIEVICH
アンドレイ・ルステンコ
Лустенко Андрій Юрійович
ANDREY YURIEVICH LUSTENKO
ANDREJ JURJEVITJ LUSTENKO
ANDREI (ANDREY) LUSTENKO
Лустенко, Андрей Юрьевич
Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО
LUSTENKO ANDRII YURIIOVYCH
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY YURIEVICH
ANDREY YURIEVICH
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Last Name LUSTENKO
ЛУСТЕНКО
LUSTENKO
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-06-16
Position 「ルハンスク人民共和国教育・科学相」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION ET DES SCIENCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”
FORMER SO-CALLED "MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC"
SO-CALLED ‘MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’
Так званий «міністр освіти та науки ЛНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-07-04
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 3 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DE L’éDUCATION ET DES SCIENCES” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SO-CALLED ‘MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4730

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7923.18

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q120266691

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 214

Country: Canada

Entity: Q120266691

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53373

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q120266691

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7923.18

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q120266691

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q120266691

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7923.18

Country: France

Entity: Q120266691

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1162

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q120266691

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1162

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q120266691

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 106

Start Date: 2022-05-27 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q120266691

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q120266691

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Ancien soi-disant “ministre de l’éducation et des sciences” de la soi-disant “République populaire de Louhansk”. En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q120266691

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number UXRLE1FDTFG6
Alias ANDREI SHUTOV
Андрей Юрьевич ШУТОВ
ANDREY YURYEVICH SHUTOV
SHUTOV ANDREI
Шутов Андрей Юрьевич
ANDREY YUR'YEVICH SHUTOV
Андрей Юрьевич Шутов
ШУТОВ Андрей Юрьевич
ANDREI SCHUTOW
Шутов Андрій Юрійович
ANDREY YURIEVICH SHUTOV
Inn-Code 772001133057
Profile Type PERSON
Name ANDREY YURYEVICH SHUTOV
ANDREI JURJEWITSCH SCHUTOW
ANDREY JUREVITSJ SJOETOV
SHUTOV ANDREY YURYEVICH
Андрей Юрьевич ШУТОВ
SHUTOV, ANDREY YURIEVICH
Шутов, Андрей Юрьевич
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ШУТОВ
ANDREY SHUTOV
ANDREY YURIEVICH SHUTOV
SHUTOV ANDREY YURIEVICH
Андрей Юрьевич Шутов
ANDREJ ŠUTOV
ANDREJ JURJEVITJ SJUTOV
Шутов Андрій Юрійович
ANDREY YURIEVICH SHUTOV
SHUTOV ANDRII YURIIOVYCH
ANDREY YURIEVICH SHUTOV
First Name ANDREJ
ANDREY YURIEVICH
Андрей
ANDREY
ANDREY YURYEVICH
АНДРЕЙ
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
YURYEVICH
JURJEVITJ
Last Name SHUTOV
SHUTOV
ШУТОВ
Шутов
SJUTOV
ŠUTOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1963-03-09
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, OBLAST DE MOSCOU, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOU,OBLAST DE MOSCOU, URSS
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position Организаторы фальсификаций на выборах
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
ELECTION FRAUD ORGANIZERS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-21
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-10
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ANDREY SHUTOV EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DERéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, ANDREY SHUTOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD.
ANDREY SHUTOV HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, ANDREY SHUTOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RESEARCHER ORCID ID = 0000-0003-0385-3925
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6973
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40127

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q4528076

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10924.49

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q4528076

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69191

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4528076

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10924.49

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q4528076

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4528076

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4528076

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Shutov est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation deréférendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Andrey Shutov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4528076

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Andrey Shutov est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Andrey Shutov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q4528076

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40127

Country: United States

Entity: Q4528076

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4528076

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF937

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q4528076

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V2KVWNER8R76
Alias ANDREY YURIYEVIç VOROBYOV
VOROBEV ANDREI
Воробьев, Андрей Юрьевич
ANDREJ JURJEVITJ VOROBJOV
А. Ю. Воробьёв
Воробьёв Андрей Юрьевич
ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич
VOROBYOV ANDREI YURYEVICH
Андрей Воробьёв
Воробйов Андрій
Андрій Юрійович Воробйов
ANDREI YURIEVICH VOROBYOV
ANDREY YUR'YEVICH VOROB'YEV
Воробьёв А. Ю.
ANDREI WOROBJOW
ANDREI YURYEVICH VOROBYOV
ANDREI
安德烈·尤里耶維奇·沃羅比約夫
ANDREY YUREVICH VOROBEV
Воробйов Андрій Юрійович
Воробьев Андрей Юрьевич
Андрей Юрьевич Воробьёв
ANDREI YURIIOVYCH VOROBIOV
Андрэй Вараб’ёў
Андрей Юрьевич Воробьев
ANDREI IúRIEVITX VOROBIOV
Profile Type PERSON
Name ANDREI VOROBYOV
ANDREY YURYEVICH VOROBYEV
Андрэй Юр’евіч Вараб’ёў
ანდრეი ვორობიოვი
Андрей Юриевич Воробёв
ANDREI VOROBIOV
VOROBIOV ANDRII YURIIOVYCH
VOROBYOV ANDREY YURIEVICH
ANDREY YURYEVICH VOROBYEV
ANDREY YURYEVICH VOROBYOV
ANDREI YURYEVICH VOROBYOV
Андрей Ю́рьевич ВОРОБЬЁВ
Андрій Воробйов
ANDREI VOROBJOV
ANDREY YURIEVICH VOROBYOV
ANDREI JURJEWITSCH WOROBJOW
Воробйов Андрій Юрійович
VOROBYEV, ANDREY YURYEVICH
Андрей Юрьевич Воробьёв
アンドレイ・ヴォロビヨフ
安德烈·尤里耶维奇·沃罗比约夫
ANDREY JUREVITSJ VOROBJOV
אנדריי וורוביוב
ANDREY YURYEVICH VOROBYOV
ANDREJ VOROBJOV
VOROBYOV ANDREY YURYEVICH
ANDREY VOROBYOV
Андрей Юрьевич Воробьев
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY YURIEVICH
ANDREY YURYEVICH
ANDREI
ANDREY YURYEVICH
Middle Name YUREVICH
Юрьевич
YURYEVICH
Ю́рьевич
YURIEVICH
Last Name VOROBYOV
Воробьев
ВОРОБЬЁВ
VOROBYOV
VOROBEV
VOROBYEV
VOROBYEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1970-04-14
Birth-Place KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
KRASNOYARSK, RUSSIA
KRASNOYARSK (KRASNOïARSK), EX-URSS
KRASNOYARSK
Красноярск, СССР
KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION
Position GOVERNOR OF MOSCOW REGION
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA
GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE MOSCOU, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (2012-)
REGION HEADS
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST
губернатор Московской области
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2003)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-20
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-10-19
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Російська Федерація, м. Красноярськ
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE MOSCOW REGION
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в том, что, занимая государственную должность, использовал свой пост вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности для покровительства на основе личных отношений, предоставлял привилегии родственникам в получении государственных контрактов. Компания «Медиком», владельцем которой стал сын акционера «Руссобанка» Марк Типикин после заключения брака со старшей дочерью Андрея Воробьева Екатериной, выиграла тендер, организованный подмосковным Минздравом на поставку стоматологического оборудования для медучреждений на сумму 8,4 млн рублей. Компании-конкуренты, принимавшие участие в тендере, были отстранены от конкурса. Вскоре после того, как информация была обнародована в СМИ, контракт был расторгнут. | Воробьевых с Типикиными также объединяет общий бизнес. Так, собственником ООО ТД «Надеко» является родной брат губернатора Московской области Максим Воробьев, Марку Типикину в «Надеко» принадлежат 5%. Помимо торгового дома, Марк Типикин и Максим Воробьев являются совладельцами компании «ЛК “Истейт-лизинг”». | Андрей Воробьев аффилирован с Виктором Абрамовым, который был первым директором созданного в 1996 году агентства «Эмерком», замешанного в коррупционном скандале, связанном с покупкой иракской нефти. Согласно докладу главы комиссии ООН по расследованию коррупции Пола Волкера, при осуществлении программы «Нефть в обмен на продовольствие» компании, участвовавшие в сомнительных операциях по покупке сырья, уклонялись от уплаты налогов и платили взятки администрации Саддама Хусейна в период, когда Ирак находился под международными санкциями. Предположительно, «Эмерком» предоставил сотрудникам иракского посольства в Москве 8,9 млн долларов в виде взятки.
ANDREY VOROBYOV EST LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE MOSCOU, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, ANDREY VOROBYOV GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE L’INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE GOUVERNEUR, ANDREY VOROBYOV A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. ANDREY VOROBYOV EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, ANDREY VOROBYOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, ANDREY VOROBYOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION. INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES USING HIS OFFICIAL POSITION.
MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
Возможные нарушения закона | В действиях Андрея Воробьева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства. | — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу).
GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE MOSCOW OBLAST
ANDREY VOROBYOV IS THE GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST, APPOINTED BY PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, ANDREY VOROBYOV MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SO-CALLED INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES REPUBLICS AND THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS GOVERNOR, ANDREY VOROBYOV HAS BENEFITED FROM PRESIDENT PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. ANDREY VOROBYOV IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. ANDREY VOROBYOV'S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, ANDREY VOROBYOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/vorobev-andrej/
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5264
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40242

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q502185

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9352.42

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q502185

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 75

Country: Canada

Entity: Q502185

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59338

Start Date: 2023-02-15 2022-12-21
Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q502185

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9352.42

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q502185

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q502185

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q502185

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Vorobyov est le gouverneur de l’oblast de Moscou, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Andrey Vorobyov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Andrey Vorobyov a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Andrey Vorobyov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Andrey Vorobyov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Andrey Vorobyov est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1536

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: Q502185

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrei Yuryevich VOROBYOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VOROBYOV is a regional governor. Specifically, VOROBYOV is Governor of Moscow Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1536

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q502185

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrei Yuryevich VOROBYOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VOROBYOV is a regional governor. Specifically, VOROBYOV is Governor of Moscow Region.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q502185

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Andrey Vorobyov est le gouverneur de l’oblast de Moscou, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Andrey Vorobyov gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Andrey Vorobyov a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Andrey Vorobyov est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Andrey Vorobyov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Andrey Vorobyov est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q502185

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40242

Country: United States

Entity: Q502185

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q502185

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF94S

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q502185

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ANDREY YURIEVICH MOLCHANOV
First Name ANDREY YURIEVICH
Last Name MOLCHANOV
Country RUSSIA
Birth Date 1971-09
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1405

Country: Canada

Entity: ca-sema-bb11b563aa2971a611d0b104e5ff44f3c84892bf

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng