Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Krasnoïarsk : russie

Registration Number	V32GH8RNF8H8
Alias	VALERIY GENNAD'YEVICH BOYARINEV VALERII GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV Бояринев Валерий Геннадьевич Валерий Геннадьевич Бояринев VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOIARINEV VALERY GENNADYEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERY GENNADIEVICH BOYARINEV
ID Number	190113308460
Title	MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	BOYARINEV, VALERIY GENNADEVICH VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Геннадьевич Бояринев VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV Валерий Генадиевич Бояринев VALERIJ GENNADIEVIč BOJARINEV Валерий Геннадьевич БОЯРИНЕВ VALERI GENNADJEVITš BOJARINEV VALERIJ GENNADJEVIč BOJARINěV BOYARINEV VALERY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH BOYARINEV
First Name	VALERIJ VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADYEVICH VALERIY GENNADEVICH VALERI Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	GENNADYEVICH GENNADJEVIč GENNADIEVIč Геннадьевич GENNADJEVITš GENNADIEVICH GENNADEVICH Генадиевич
Last Name	БОЯРИНЕВ BOJARINEV Бояринев BOJARINěV BOYARINEV BOYARINEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-09-02
Birth-Place	BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK : RUSSIE BEREZOVSKY, KRAï DE KRASNOïARSK, ANCIENNE URSS BEREZOVSKIY, RUSSIAN FEDERATION BEREZOVKA, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA
Position	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION GéNéRAL DE DIVISION PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE SENIOR FEDERAL OFFICIALS PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. GéNéRAL DE DIVISION. Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Tax Number	190113308460
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA; TAX ID NO.: 190113308460 PROMOTED TO MAJOR-GENERAL OF INTERNAL SERVICE IN 2024 VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST PREMIER DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 4 JUILLET 2022. IL A éTé NOMMé PAR DéCRET DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON COMMANDEMENT, IL A éTé DéMONTRé L’EXISTENCE D’UN DISPOSITIF GéNéRALISé ET SYSTéMATIQUE DE TORTURE DANS LES COLONIES PéNITENTIAIRES RUSSES, Y COMPRIS DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE Où ALEXEï NAVALNY A éTé DéTENU. CE DISPOSITIF COMPREND LA PRIVATION DE SOINS MéDICAUX, DES PASSAGES à TABAC, DE LONGUES PéRIODES D’ISOLEMENT, LA PRIVATION DE NOURRITURE ET L’INJECTION DE SUBSTANCES INCONNUES. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS DE PREMIER DIRECTEUR ADJOINT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV A DONNé PERSONNELLEMENT L’ORDRE DE LIMITER LA QUANTITé DE NOURRITURE QUE NAVALNY éTAIT AUTORISé à ACHETER PENDANT SON SéJOUR DANS LA COLONIE PéNITENTIAIRE IK-6, DANS L’OBLAST DE VLADIMIR. TROIS JOURS APRèS LE DéCèS DE NAVALNY DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE QUI éTAIT SOUS SA SUPERVISION, BOYARINEV A éTé PROMU PAR DéCRET PRéSIDENTIEL GéNéRAL DE DIVISION DE SERVICE INTERNE. PAR CONSéQUENT, VALERIY GENNADYEVICH BOYARINEV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, Y COMPRIS D’ACTES DE TORTURE ET D’AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 190113308460 FIRST DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF PUNISHMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48100 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7358

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: Australia Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2024

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 60 Country: Canada Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11422.91 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Valeriy Gennadyevich Boyarinev est premier directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral de la Fédération de Russie depuis le 4 juillet 2022. Il a été nommé par décret du président de la Fédération de Russie. Sous son commandement, il a été démontré l’existence d’un dispositif généralisé et systématique de torture dans les colonies pénitentiaires russes, y compris dans la colonie pénitentiaire où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Dans le cadre de ses fonctions de premier directeur adjoint, Valeriy Gennadyevich Boyarinev a donné personnellement l’ordre de limiter la quantité de nourriture que Navalny était autorisé à acheter pendant son séjour dans la colonie pénitentiaire IK-6, dans l’oblast de Vladimir. Trois jours après le décès de Navalny dans une colonie pénitentiaire qui était sous sa supervision, Boyarinev a été promu par décret présidentiel général de division de service interne. Par conséquent, Valeriy Gennadyevich Boyarinev est responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 48100 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26Y0 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-kjuWQWibbrdnvGzW9yPVvU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Viktor Medvedchuk

Alias	VIKTOR VOLODIMIROVIč MEDVEDčUK VIKTOR VOLODYMYROVYCH MEDVEDCHUK VIKTOR MEDVEDčUK ヴィクトル・メドヴェドチュクメドウェドチュク・ウィクトル・ウォロディーミロウィチヴィクトア・メドヴェドシュクウィクトル・ウォロディーミロウィチ・メドウェドチュク MEDVEDCHUK VICTOR VLADIMIROVICH Виктор Владимирович Медведчук MEDWEDSCHUK MEDVEDčUK VIKTOR VOLODYMYROVIč VICTOR MEDVEDCHUK Медведчук Віктор ウィクトル・メドウェドチュク В. Медведчук МЕДВЕДЧУК Виктор Владимирович MEDVEDCHUK VíCTOR VLADIMIROVICH VIKTOR VOLODIMIROVICH MEDVEDCHUK Виктор Медведчук MEDWEDTSCHUK WIKTOR WLADIMIROWITSCH MEDVEDČUK VIKTOR VOLODYMYROVIč ヴィクトル・ヴォロジーミロヴィッチ・メドヴェドチュクメドウェドチュク・ウィクトル МЕДВЕДЧУК Віктор Володимирович Віктор Медведчук VIKTOR VOLODYMYROVYCH MEDVEDCHUK Віктор Володимирович Медведчук WIKTOR WOLODYMYROWITSCH MEDWEDTSCHUK MEDVEDTCHOUK VICTOR VLADIMIROVITCH VIKTOR MEDVEDCHUK 维克多·梅德韦丘克 VíKTOR VOLODíMIROVITX MEDVEDTXUK VIKTOR VOLODYMYROVIč MEDVEDČUK ヴィクトル・メドヴェドシュクウィクトル・ウォロディーミロウィッチ・メドウェドチュク GRAUE EMINENZ Віктор Володимирович МЕДВЕДЧУК VIKTOR VOLODYMYROVYč MEDVEDčUK VIKTOR MEDVEDCHUK MEDVEDCHUK VIKTOR Медведчук, Виктор Владимирович Медведчук Віктор Володимирович Виктор Владимирович МЕДВЕДЧУК VIKTOR VOLODYMYROVYTJ MEDVEDTJUK Медведчук VIKTOR VOLODYMYROVICH MEDVEDCHUK
ID Number	1994214296
Inn-Code	1994214296
Profile Type	PERSON
Name	WIKTOR MEDWEDTSCHUK VIKTOR VOLODYMYROVYCH MEDVEDCHUK ვიქტორ მედვედჩუკი VIKTOR MEDVEDčUK Виктор Владимирович Медведчук VIKTOR MEDVETšUK VIKTOR MEDVEDCHUK 빅토르 메드베드추크 メドウェドチュク・ウィクトル・ウォロディーミロウィッチ VIKTOR MEDVEDTJUK Βίκτωρ Μεντβεντσούκ Виктор Медведчук VIKTOR MEDVEDCIUK VíKTOR MEDVEDTXUK MEDVEDCHUK VIKTOR VOLODYMYROVYCH VIKTOR MEDVEDCHUK VIKTOR MEDVEDTšUK VIKTOR VOLODYMYROVYTš MEDVEDTŠU VIKTOR VOLODYMYROVIč MEDVEDČUK Վիկտոր Մեդվեդչուկ Віктар Уладзіміравіч Мядзвядчук Віктор Володимирович МЕДВЕДЧУК MEDVEDCHUK, VIKTOR VIKTOR VOLODYMYROVYč MEDVEDčUK VíKTOR MEDVEDCHUK VIKTOR MEDVEDçUK WIKTOR MEDWEDCZUK VIKTOR MEDVEDCHUK 维克托·梅德韦丘克 Виктор Владимирович МЕДВЕДЧУК VIKTOR MEDVEDTCHOUK فيكتور ميدفيدشوك Медведчук Віктор Володимирович ויקטור מדבדצ'וק VIKTOR MEDVEDTSJOEK ویکتور مدودچوک VIKTOR VOLODYMYROVICH MEDVEDCHUK
First Name	VIKTOR Віктор VIKTOR VOLODYMYROVYCH VIKTOR VOLODYMYROVYč Віктор Володимирович Виктор Владимирович VIKTOR VLADIMIROVIč Виктор VIKTOR VIKTOR VIKTOR VLADIMIROVICH VIKTOR VOLODYMYROVIč VIKTOR VOLODYMYROVICH
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVIč VOLODYMYROVICH VOLODYMYROVYTš VOLODYMYROVYCH Владимирович
Last Name	МЕДВЕДЧУК - MEDVEDTŠU MEDVEDČUK МЕДВЕДЧУК MEDVEDCHUK MEDVEDCHUK MEDVEDčUK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1954-08-07 1954-07-08
Birth-Place	POCHET, RUSSIAN FEDERATION POCHET, KRAï DE KRASNOïARSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) POCHET, RUSSIAN FEDERATION POCHYOT, KRASNOYARSK KRAI, RUSSIA POCHET POCHYOT RUSSIA POCHYOT POCHET, KRAï DE KRASNOïARSK : RUSSIE
Position	бенефіціарний власник акціонерного товариства «НЗНП Менеджмент» PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1997-1998) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1998-2002) POLITICIAN, BUSINESSMAN, DE FACTO MEDIA OWNER акціонерного товариства «Новошахтинський завод нафтопродуктів» та товариства з обмеженою відповідальністю «Роузвуд Шиппінг» PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2002) HOMME POLITIQUE, HOMME D’AFFAIRES PROPRIéTAIRE DE MéDIA DE FACTO PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2023) HOMME POLITIQUE, HOMME D’AFFAIRES PROPRIéTAIRE DE MéDIA DE FACTO HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE PRESIDENT OF UKRAINE (2002-2005)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-10-14
Tax Number	1994214296
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS CZECH REPUBLIC NATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м. Київ, вул. Медвинська, 24 Україна, м. Київ, вул. Медвинська, буд. 24
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 1994214296 VIKTOR MEDVEDCHUK IS A FORMER UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSPERSON, WHO HAS BEEN THE LEADING PROPONENT OF A PRO-RUSSIAN POLICY IN UKRAINE AND WHO HAS PROMOTED POLICIES AND ACTIONS INTENDED TO ERODE THE CREDIBILITY AND LEGITIMACY OF THE GOVERNMENT OF UKRAINE. VIKTOR MEDVEDCHUK HAS CLOSE PERSONAL TIES TO AND IS ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN. THROUGH HIS ASSOCIATES, INCLUDING ARTEM MARCHEVSKYI, VIKTOR MEDVEDCHUK CONTROLLED UKRAINIAN MEDIA OUTLETS AND USED THEM TO DISSEMINATE PRO-RUSSIAN PROPAGANDA IN UKRAINE AND BEYOND. AFTER THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, VIKTOR MEDVEDCHUK SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA NARRATIVES ABOUT THE WAR, UNDERMINING UKRAINIAN SOVEREIGNTY. TO THAT END, VIKTOR MEDVEDCHUK FOUNDED IN APRIL 2023 IN RUSSIA A POLITICAL MOVEMENT CALLED “ANOTHER UKRAINE”. WITH HIS ASSOCIATES AND ASSOCIATED ENTITIES, INCLUDING MARCHEVSKYI AND THE VOICE OF EUROPE MEDIA CHANNEL, VIKTOR MEDVEDCHUK HAS CONTINUED FUNDING AND CARRYING OUT INFLUENCE OPERATIONS TARGETING POLITICAL PARTIES AND INDIVIDUAL POLITICIANS IN EUROPE. THOSE ACTIVITIES HAVE INCLUDED PROVIDING FINANCIAL RESOURCES TO INDIVIDUAL POLITICAL ACTORS IN EUROPE. VIKTOR MEDVEDCHUK HAS DIRECTED AND MAINTAINED CONTROL OVER THE MALIGN ACTIVITIES OF MARCHEVSKYI AND VOICE OF EUROPE, USING MARCHEVSKYI’S DE FACTO DIRECTION OF VOICE OF EUROPE. THEREFORE, VIKTOR MEDVEDCHUK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PRO-RUSSIAN POLITICIAN IN UKRAINE, DEPRIVED LAWYER AND BUSINESSMAN MEMBER OF THE PARLIAMENT OF UKRAINE. CHAIRMAN OF THE PRO-RUSSIAN POLITICAL PARTY ‘OPPOSITION PLATFORM - FOR LIFE’ SINCE NOVEMBER 2018. CHAIRMAN OF THE PRO-RUSSIAN POLITICAL ORGANISATION UKRAINIAN CHOICE, A GROUP WHICH HAS TRIED TO UNDERMINE DEMOCRATIC PROCESSES IN UKRAINE. HAS PROVIDED SUPPORT TO FORMER PRESIDENT YANUKOVYCH. VIKTOR MEDVEDCHUK EST UN ANCIEN HOMME POLITIQUE ET HOMME D’AFFAIRES UKRAINIEN, QUI EST LE PRINCIPAL PROMOTEUR D’UNE POLITIQUE PRO-RUSSE EN UKRAINE ET QUI A ENCOURAGé DES POLITIQUES ET DES ACTIONS DESTINéES à SAPER LA CRéDIBILITé ET LA LéGITIMITé DU GOUVERNEMENT UKRAINIEN. VIKTOR MEDVEDCHUK ENTRETIENT DES LIENS PERSONNELS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET LUI EST ASSOCIé. PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES ASSOCIéS, PARMI LESQUELS ARTEM MARCHEVSKYI, VIKTOR MEDVEDCHUK A CONTRôLé DES MéDIAS UKRAINIENS, QU’IL A UTILISéS POUR DIFFUSER DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSE EN UKRAINE ET AU-DELà. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, VIKTOR MEDVEDCHUK A DIFFUSé DES DISCOURS DE PROPAGANDE RUSSE AU SUJET DE LA GUERRE, COMPROMETTANT LA SOUVERAINETé UKRAINIENNE. À CETTE FIN, VIKTOR MEDVEDCHUK A FONDé EN AVRIL 2023, EN RUSSIE, UN MOUVEMENT POLITIQUE APPELé “ANOTHER UKRAINE”. AVEC SES ASSOCIéS ET SES ENTITéS ASSOCIéES, DONT MARCHEVSKYI ET LE MéDIA VOICE OF EUROPE, VIKTOR MEDVEDCHUK A CONTINUé DE FINANCER ET DE MENER DES OPéRATIONS D’INFLUENCE VISANT DES PARTIS ET PERSONNES POLITIQUES EN EUROPE. CES ACTIVITéS INCLUAIENT LA FOURNITURE DE RESSOURCES FINANCIèRES à CERTAINS ACTEURS POLITIQUES EN EUROPE. VIKTOR MEDVEDCHUK A EXERCé ET CONSERVE UN CONTRôLE SUR LES ACTIVITéS MALVEILLANTES DE MARCHEVSKYI ET DE VOICE OF EUROPE, SE SERVANT DE LA DIRECTION DE FACTO DE VOICE OF EUROPE PAR MARCHEVSKYI. PAR CONSéQUENT, VIKTOR MEDVEDCHUK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. POLITIK A PODNIKATEL, VůDčí PřEDSTAVITEL HNUTí JINá UKRAJINA" FUNCTION: POLITICIAN, BUSINESSMAN, DE FACTO MEDIA OWNER CLOSE ASSOCIATE OF VLADIMIR PUTIN TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THE TRANSPORT SANCTIONS WERE IMPOSED ON 17/07/2023.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16663 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7434

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q1859524 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11633.77 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: Q1859524 Program: UKR Reason: 2024/1493 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 3 Country: Canada Entity: Q1859524 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-06-04
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 74558 Start Date: 2024-06-04 Listing Date: 2024-06-04 Country: Switzerland Entity: Q1859524 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 2 odst. 1 písm. a) a d) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
Sanction Datasets	Czech Republic National Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-06
Sanction Last Change	2024-07-06
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministr Zahraničních Věcí Start Date: 2024-03-27 Country: Czech Republic Entity: Q1859524 Program: čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 2 odst. 1 písm. a) a d) rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny Provisions: omezující opatření v rozsahu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a § 8a písm. a) až c) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů Reason: Viktor Volodymyrovyč Medvedčuk (dale jen V. V. Medvedčuk) se dopouští jednání postižitelného podle rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí“) a nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů.V. V. Medvedčuk byl před rokem 2022 jako vlivný politik a oligarcha klíčovým proponentem proruské politiky na Ukrajině, jejíhož státního občanství byl zbaven v roce 2022. V. V. Medvedčuk dlouhodobě udržuje úzké osobní vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, z čehož čerpá prospěch. To potvrzuje i skutečnost, že byl po zadržení ukrajinskými orgány v roce 2022 vydán do Ruské federace výměnou za skupinu ukrajinských válečných zajatců. Z ruského území vede V. V. Medvedčuk pod hlavičkou hnutí „Jiná Ukrajina“, založeného v dubnu 2023, politickou a propagandistickou činnost zaměřenou proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny. Pokračuje přitom v podpoře vlivových operací zaměřených vně Ruské federace, zahrnujících šíření ruských dezinformací a propagandy ohledně útočné války na Ukrajině. Na dálku skrytě financuje Voice of Europe s.r.o., mimo jiné za účelem zveřejňování mediálních výstupů na webových stránkách Voice of Europe a na účtech Voice of Europe na sociálních sítích, a instruuje fyzickou osobu Artem Pavlovich Marchevskyi, jež Voice of Europe s.r.o. fakticky řídí. V. V. Medvedčuk dále Voice of Europe s.r.o. a fyzickou osobu Artem Pavlovich Marchevskyi ve vícero členských státech EU využívá k financování spolupráce s novináři a ke skryté finanční podpoře vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, a to za účelem podpory zahraničněpolitických zájmů Ruské federace a politické a propagandistické činnosti zaměřené proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny. Tímto jednáním V. V. Medvedčuk naplňuje skutkovou podstatu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 2 odst. 1 písm. a) a d) rozhodnutí. Reason: Usnesení vlády č. 195 ze dne 27.3.2024 Source URL: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/vnitrostatni_sankcni_seznam.html

6. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11633.77 Start Date: 2024-05-27 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: Q1859524 Program: UKR Reason: 2024/1493 (OJ L27052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401493

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1859524 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

8. Sanction Caption: (UE) 2024/1493 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1493 du 27/05/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-05-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1859524 Program: (UE) 2024/1493 du 27/05/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktor Medvedchuk est un ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien, qui est le principal promoteur d’une politique pro-russe en Ukraine et qui a encouragé des politiques et des actions destinées à saper la crédibilité et la légitimité du gouvernement ukrainien. Viktor Medvedchuk entretient des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et lui est associé. Par l’intermédiaire de ses associés, parmi lesquels Artem Marchevskyi, Viktor Medvedchuk a contrôlé des médias ukrainiens, qu’il a utilisés pour diffuser de la propagande pro-russe en Ukraine et au-delà. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Viktor Medvedchuk a diffusé des discours de propagande russe au sujet de la guerre, compromettant la souveraineté ukrainienne. À cette fin, Viktor Medvedchuk a fondé en avril 2023, en Russie, un mouvement politique appelé “Another Ukraine”. Avec ses associés et ses entités associées, dont Marchevskyi et le média Voice of Europe, Viktor Medvedchuk a continué de financer et de mener des opérations d’influence visant des partis et personnes politiques en Europe. Ces activités incluaient la fourniture de ressources financières à certains acteurs politiques en Europe. Viktor Medvedchuk a exercé et conserve un contrôle sur les activités malveillantes de Marchevskyi et de Voice of Europe, se servant de la direction de facto de Voice of Europe par Marchevskyi. Par conséquent, Viktor Medvedchuk soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

9. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1331 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-07-14 Country: United Kingdom Entity: Q1859524 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Trust Services Sanctions Technical assistance related to aircraft Transport sanctions: see "Other information" Asset freeze Reason: Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: (1) MEDVEDCHUK is associated with a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) MEDVEDCHUK is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

10. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1331 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-07-17 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q1859524 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: (1) MEDVEDCHUK is associated with a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) MEDVEDCHUK is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1859524 Provisions: (UE) 2024/1493 du 27/05/2024 Reason: Viktor Medvedchuk est un ancien homme politique et homme d’affaires ukrainien, qui est le principal promoteur d’une politique pro-russe en Ukraine et qui a encouragé des politiques et des actions destinées à saper la crédibilité et la légitimité du gouvernement ukrainien. Viktor Medvedchuk entretient des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et lui est associé. Par l’intermédiaire de ses associés, parmi lesquels Artem Marchevskyi, Viktor Medvedchuk a contrôlé des médias ukrainiens, qu’il a utilisés pour diffuser de la propagande pro-russe en Ukraine et au-delà. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Viktor Medvedchuk a diffusé des discours de propagande russe au sujet de la guerre, compromettant la souveraineté ukrainienne. À cette fin, Viktor Medvedchuk a fondé en avril 2023, en Russie, un mouvement politique appelé “Another Ukraine”. Avec ses associés et ses entités associées, dont Marchevskyi et le média Voice of Europe, Viktor Medvedchuk a continué de financer et de mener des opérations d’influence visant des partis et personnes politiques en Europe. Ces activités incluaient la fourniture de ressources financières à certains acteurs politiques en Europe. Viktor Medvedchuk a exercé et conserve un contrôle sur les activités malveillantes de Marchevskyi et de Voice of Europe, se servant de la direction de facto de Voice of Europe par Marchevskyi. Par conséquent, Viktor Medvedchuk soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: Q1859524 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16663 Country: United States Entity: Q1859524 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q1859524 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 64/2021

Sanction Caption	64/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 End Date: 2024-02-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1859524 Program: 64/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/642021-36753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q1859524 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF2D Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q1859524 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Link First Seen	2024-03-21
Link Last Change	2024-03-21
Link Last Seen	2024-10-24
Link Properties	Role: Close associate of Vladimir PUTIN Subject: Q1859524 Object Object Caption: Vladimir Vladimirovich PUTIN Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List UN Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs US CIA World Leaders US Trade Consolidated Screening List (CSL) ACF List of War Enablers Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List US CIA World Factbook Heads of State and Government Ukraine NSDC State Register of Sanctions DPRK Reports Belgian Financial Sanctions Wikidata Entities of Interest Lithuanian International Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories US SAM Procurement Exclusions Wikidata Politically Exposed Persons Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Kremlin, Moscow Bocharov Ruchey, Sochi MOSCOW, RUS Moscow, Russia Novo-Ogaryevo, Moscow Region Valdai, Novgorod Region Alias: Vladimir Vladimirovitj Putin Putinas Путин, Владимир Владимирович Путин, Владимир Präsident Putin Президент Путин ပူတင် Vladimír Vladimirovič Putin Władimir Władimirowicz Putin Vladimir Vladimirovici Putin Уладзімір Пуцін President Putin Vladímir Vladímirovich Putin Putin Vladimir Vladimirovich Vladimir Vladimirovitch Poutine بوتين ヴラジーミル・プーチン普丁 Vladimír Putin ПУ́ТИН Влади́мир Влади́мирович Poutine Vladimir Putin Vladímir Vladímirovitx Putin Путин Владимир Путин Putin Wladimir Putin 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィチ・プーチン Vladimir Vladimirovič Putin В. В. Путин Путин В. В. Путин Владимир Владимирович Vladimir Vladimirovitch Putin ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィッチ・プーチンウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン普京 פוטין プーチン В.Путин 블라디미르 블라디미로비치 푸틴 Presiden Putin فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين Vladimir Vladimirovich Putin Wladimir Wladimirowitsj Poetin Владимир Путин Владимир Владимирович Путин 푸틴 Predsjednik Putin 뿌찐 Путин, Владимир Владимирович, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Πούτιν Source URL: https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4271 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35096 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia

3. Yury Leonidovich VOROBYOV

Registration Number	Q7V8SQWUZPP9
Alias	YURY LEONIDOVICH VOROBYOV Юрий Воробьев Юрий Леонидович Воробьев Воробьёв Юрий Леонидович Воробьев, Юрий Леонидович Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ YURY LEONIDOVICH VOROBYOV ВОРОБЬЕВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ Воробьев Юрий Леонидович Воробйов Юрій Леонідович YURIY VOROBYEV YURI VOROBIEV Воробьёв, Юрий Леонидович JURI WOROBJOW Юрий Леонидович Воробьёв VOROBYOV YURY LEONIDOVICH VOROBYOV JURY ВОРОБЬЁВ Юрий Леонидович
Profile Type	PERSON
Name	YURY LEONIDOVICH VOROBYOV JURI LEONIDOWITSCH WOROBJOW YURY LEONIDOVICH VOROBYOV Юрий Леонидович Воробьёв JURIJ VOROBJOV Юрий Леонидович Воробьев YURI LEONIDOVICH VOROBYOV YURI LEONIDOVICH VOROBIOV JURIY LEONIDOVITSJ VOROBJOV YURY VOROBYOV Воробьёв, Юрий Леонидович Юрий Воробьов VOROBYOV YURY LEONIDOVICH JURI VOROBJOV YURI LEONIDOVICH VOROBYOV VOROBYOV YURI LEONIDOVICH YURI LEONIDOVICH VOROBIOV Воробйов Юрій Леонідович Юрий Леонидович ВОРОБЬЁВ YURY LEONIDOVICH VOROBYOV Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ 尤里·沃罗比约夫 JURIJ LEONIDOVITJ VOROBJOV VOROBYOV, YURY LEONIDOVICH VOROBIOV YURII LEONIDOVYCH VOROBIOV YURI LEONIDOVICH
First Name	YURY LEONIDOVICH YURI LEONIDOVICH YURY LEONIDOVICH YURI YURY JURIJ Юрий
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH LEONIDOVITJ
Last Name	ВОРОБЬЕВ VOROBYOV VOROBIOV Воробьев ВОРОБЬЁВ VOROBYOV VOROBJOV Воробьёв Воробьов VOROBIOV VOROBJOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-02-02 1949-02-01
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK, SIBERIA RUSSIA KRASNOYARSK, SIBERIA Красноярск, СССР м. Красноярськ РРФСР KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOïARSK : RUSSIE Російська Федерація, м. Красноярськ
Position	представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Вологодської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2008-) сенатор Російської Федерації MEMBRE ET VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL заместитель председателя Совета Федерации MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER AND DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION представник від законодавчого органу державної влади Вологодської області MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE у 2014 році – заступник голови Ради федерації
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-08-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER AND DEPUTY SPEAKER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHERE HE COORDINATES THE WORK OF THE FEDERATION COUNCIL COMMITTEE ON DEFENCE AND SECURITY, GIVES IT INSTRUCTIONS AND CONTROLS THE EXECUTION OF THOSE INSTRUCTIONS. ON 1 MAR 2014 VOROBIOV PUBLICLY SUPPORTED IN THE FEDERATION COUNCIL THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. HE SUBSEQUENTLY VOTED IN FAVOUR OF THE RELATED DECREE. AS MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL, HE PARTICIPATED IN THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”’ AND THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”’. ON 22 FEB 2022, VOROBIOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. ON 4 OCT 2022, VOROBIOV SUPPORTED, IN THE FEDERATION COUNCIL, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из материалов открытых источников, можно сделать вывод о том, что в действиях Юрия Воробьева имеются признаки конфликта интересов и неосновательного обогащения в результате получения взятки и злоупотребления служебными полномочиями. Предположительно, Воробьев владеет недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы, при этом в отношении заместителя председателя Совета Федераций не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. \| По информации СМИ, Юрий Воробьев — давний друг министра обороны Сергея Шойгу, с которым они проживают на соседствующих участках элитного района Московской области. По утверждению FORBES, в 2011 году Юрий Воробьев приобрел участок земли общей площадью 19 284 кв. м, оценочная стоимость которого составляет более 200 млн рублей, при том что, согласно декларации о доходах, в 2010 году Юрий Воробьев заработал 2 352 862 рублей, а в 2011 году — 4 109 756 рублей. \| На основании информации СМИ подозревается в использовании служебного положения для покровительства на основе личных отношений, содействии и предоставлении привилегий родственникам в получении государственных контрактов. По данным FORBES, через несколько месяцев после назначения на пост министра обороны Сергея Шойгу, компания «Русское море», принадлежащая сыну Юрия Воробьева Максиму, получила госконтракт на поставку рыбы для российской армии на общую сумму около 1 млрд рублей. Возможные нарушения закона \| В действиях Юрия Воробьева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также законных интересов общества и государства. \| — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу). MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION DATE OF LISTING 12.9.2014 RUSSIAN STATESMAN (BORN 1948) MEMBRE ET VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, AU SEIN DUQUEL IL COORDONNE LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA DéFENSE ET DE LA SéCURITé DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LUI DONNE DES INSTRUCTIONS ET EN CONTRôLE L’EXéCUTION. LE 1ER MARS 2014, VOROBIOV A SOUTENU PUBLIQUEMENT, DEVANT LE CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. IL A ENSUITE VOTé EN FAVEUR DU DéCRET CORRESPONDANT. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, IL A PARTICIPé à LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. LE 22 FéVRIER 2022, VOROBIOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. LE 4 OCTOBRE 2022, VOROBIOV A SOUTENU, AU SEIN DU CONSEIL DE LA FéDéRATION, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1597 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36886 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4337 https://peps.dossier.center/person/vorobev-yurij/

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q4125213 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7659.86 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.269.0 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 76 Country: Canada Entity: Q4125213 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52108 Start Date: 2022-03-16 End Date: 2023-06-28 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q4125213 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29329 Start Date: 2023-06-28 2023-11-02 2020-04-02 2014-11-12 Listing Date: 2023-06-28 2023-11-02 2020-04-02 2014-11-12 Country: Switzerland Entity: Q4125213 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7659.86 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

8. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.269.0 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4125213 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4125213 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

10. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.269.0 Country: France Entity: Q4125213 Program: (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre et vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, au sein duquel il coordonne les travaux de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, lui donne des instructions et en contrôle l’exécution. Le 1er mars 2014, Vorobiov a soutenu publiquement, devant le Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Il a ensuite voté en faveur du décret correspondant. En tant que membre du Conseil de la Fédération, il a participé à la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Le 22 février 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

11. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4125213 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

12. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0155 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4125213 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Deputy Speaker of the Federation Council of the Russian Federation On 1 March 2014 Vorobiov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. He subsequently voted in favour of the related decree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

13. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0155 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q4125213 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Speaker of the Federation Council of the Russian Federation On 1 March 2014 Vorobiov publicly supported in the Federation Council the deployment of Russian forces in Ukraine. He subsequently voted in favour of the related decree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4125213 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Membre et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, au sein duquel il coordonne les travaux de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, lui donne des instructions et en contrôle l’exécution. Le 1er mars 2014, Vorobiov a soutenu publiquement, devant le Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Il a ensuite voté en faveur du décret correspondant. En tant que membre du Conseil de la Fédération, il a participé à la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk” et le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Le 22 février 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, le déploiement de forces russes en Ukraine. Le 4 octobre 2022, Vorobiov a soutenu, au sein du Conseil de la Fédération, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4125213 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

16. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q4125213 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

17. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36886 Country: United States Entity: Q4125213 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4125213 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PPN Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4125213 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

Alias	RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH РАЗВОЖАЄВ Михайло Володимирович ミハイル・ラズヴォジャエフ Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ MICHAIL RAZVOžAJEV 米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·拉兹沃扎耶夫 RAZVOZHAEV MYKHAILO VOLODYMYROVICH MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV Развожаев Михаил Владимирович MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV 米凱·弗拉基米洛維奇·拉茲沃札耶夫 MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAYEV MICHAIL VLADIMIROVITJ RAZVOZJAJEV MICHAIL WLADIMIROWITSCH RASWOSCHAJEW MIKHAIL RAZVOZHAYEV Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ 米哈伊爾·拉茲沃扎耶夫ミハイル・ラズフォザエフ MIHAIL VLADIMIROVIç RAZVOJAYEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZOVOZHAEV Михаило Володимирович Развожаєв Міхаіл Разважаеў
Inn-Code	246002917394
Profile Type	PERSON
Name	米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫 MIHAIL RAZVOJAYEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV MICHAIL RAZVOžAEV RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH ミハイル・ラズヴォズハエフ MICHAIL VLADIMIROVIč RAZVOžAJEV MIKHAïL RAZVOJAïEV Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ MICHAIL RAZVOZJAJEV Развожаєв Михайло Володимирович MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAYEV Міхаіл Уладзіміравіч Разважаеў Развожаев, Михаил Владимирович MIHAIL RAZVOžAJEV Михаил Развожаев MIJAíL RAZVOZHAYEV MIKHAIL RAZVOZHAYEV RAZVOZHAIEV MYKHAILO VOLODYMYROVYCH Михаил Владимирович Развожаев MIKHAIL RAZVOZHAEV Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ MICHAIL VLADIMIROVITJ RAZVOZJAJEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РАЗВОЖАЕВ RAZVOZHAYEV MIKHAIL VLADIMIROVICH MYCHAJLO VOLODYMYROVYTJ RAZVOZJAJEV RAZVOZHAEV, MIKHAIL VLADIMIROVICH
First Name	Михаило MIKHAIL VLADIMIROVICH МИХАИЛ MIKHAIL VLADIMIROVICH MYCHAJLO MYKHAILO MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL Михайло MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYTJ Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH VOLODYMYROVICH
Last Name	RAZVOZJAJEV RAZVOZHAYEV RAZVOZHAEV РАЗВОЖАЄВ РАЗВОЖАЕВ Развожаєв Развожаев RAZVOZHAEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-30
Birth-Place	KRASNOïARSK KRASNOYARSK, RUSSIA KRASNOYARSK м. Красноярськ, РФ KRASNOYARSK RUSSIA (USSR) KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOïARSK : RUSSIE
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 21 DéCEMBRE 2020 ACTING “GOVERNOR” OF SEVASTOPOL SOI-DISANT “GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE REGION HEADS Главы регионов Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2019-) SO-CALLED “GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 21 DECEMBER 2020.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SEVASTOPOL, UKR SEVASTOPOL
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SO-CALLED “GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 21 DEC 2020. IN TAKING ON AND ACTING IN HIS CAPACITY AS “GOVERNOR”, HE HAS WORKED FOR FURTHER INTEGRATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL INTO THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOI-DISANT “GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 21 DéCEMBRE 2020. EN ASSUMANT LA FONCTION DE “GOUVERNEUR” ET EN CETTE QUALITé, IL A œUVRé EN FAVEUR D’UNE PLUS GRANDE INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE DE LA VILLE DE SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéE, ET A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE SEVASTOPOL REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. RUSSIAN STATESMAN AND POLITICIAN “GOVERNOR” OF SEVASTOPOL COMMENCING 2 OCTOBER 2020. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023 GOVERNOR OF SEVASTOPOL. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28349 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1765

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: Australia Entity: Q60828711 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5332.55 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q60828711 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 199 Country: Canada Entity: Q60828711 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41232 Start Date: 2021-03-25 2020-09-29 2023-11-02 2020-02-11 Listing Date: 2021-03-25 2020-09-29 2023-11-02 2020-02-11 Country: Switzerland Entity: Q60828711 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5332.55 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q60828711 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q60828711 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5332.55 Country: France Entity: Q60828711 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant “gouverneur” de la ville de Sébastopol illégalement annexée. Membre du Présidium du Conseil d’État de la Fédération de Russie depuis le 21 décembre 2020. En assumant la fonction de “gouverneur” et en cette qualité, il a œuvré en faveur d’une plus grande intégration dans la Fédération de Russie de la ville de Sébastopol, illégalement annexée, et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0231 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-02 Country: United Kingdom Entity: Q60828711 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Razvozhaev was appointed as acting “Governor of Sevastopol” by President Putin in July 2019. In this capacity, he has worked for further integration of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, including involvement in Russian-organised illegal local elections, and is as such responsible for actively supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0231 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2020-01-28 Country: United Kingdom Entity: Q60828711 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Razvozhaev was appointed as acting “Governor of Sevastopol” by President Putin in July 2019. In this capacity, he has worked for further integration of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, including involvement in Russian-organised illegal local elections, and is as such responsible for actively supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60828711 Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Soi-disant “gouverneur” de la ville de Sébastopol illégalement annexée. Membre du Présidium du Conseil d’État de la Fédération de Russie depuis le 21 décembre 2020. En assumant la fonction de “gouverneur” et en cette qualité, il a œuvré en faveur d’une plus grande intégration dans la Fédération de Russie de la ville de Sébastopol, illégalement annexée, et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28349 Country: United States Entity: Q60828711 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 556/2021

Sanction Caption	556/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60828711 Program: 556/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XD3 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: Q60828711 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view