Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Mykhailo

Alias	Голубович Михайло Васильович Голубович Михаил Васильевич MICHAIL WASSILJEWITSCH GOLUBOWITSCH ムィハーイロ・ホルボヴィッチ ГОЛУБОВИЧ Михаил Васильевич MYKHAYLO VASYLYOVYCH HOLUBOVYCH ミハイロ・ホルボヴィチ Михайло Голубович MYCHAJLO WASSYLJOWYTSCH HOLUBOWYTSCH Голубович Михайло MIKHAIL VASILYEVICH GOLUBOVICH ミハイロ・ホルボヴィッチ MIKHAIL GOLUBOVICH MICHAIL GOLUBOWITSCH Михайло Васильович Голубович Голубович, Михаил Васильевич MIKHAïLO HOLOUBOVITCH Михаил Голубович Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ Михаил Васильевич Голубович MIKHAIL VASILIEVICH GOLUBOVICH GOLUBOVICH MIKHAIL
Profile Type	PERSON
Name	Голубович Михайло Васильович HOLUBOVYCH MYKHAILO VASYLOVYCH GOLUBOVICH MIKHAIL VASILYEVICH Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ MIKHAIL GOLUBOVICH ミハイル・ゴルボヴィチムィハーイロ・ホルボヴィチ MICHAIL VASILJEVITJ GOLUBOVITJ Михаил Васильевич Голубович MYKHAYLO HOLUBOVYCH MIKHAIL VASILIEVICH GOLUBOVICH MIKHAIL VASILYEVICH GOLUBOVICH MYCHAJLO HOLUBOWYTSCH MIKHAïL GOLOUBOVITCH Միխայիլ Գոլուբովիչ
First Name	MYKHAILO MIKHAIL VASILYEVICH MIKHAIL MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	Васильевич VASILJEVITJ VASILYEVICH
Last Name	ГОЛУБОВИЧ GOLUBOVICH GOLUBOVICH HOLUBOVYCH GOLUBOVITJ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1943-11-21
Birth-Place	ZOLOTONOSHA, UKRAINE ZOLOTONOSHA ZOLOTONOSHA, UKRAINE ZOLOTONOSHA UKRAINE
Position	「ルハンスク人民共和国人民議会議員」（自称） SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORMER MEMBER OF THE SO-CALLED "PEOPLE’S COUNCIL" OF THE SO-CALLED "LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC". ARTISTIC DIRECTOR OF THE LUHANSK ACADEMIC UKRAINIAN MUSIC AND DRAMA THEATRE IN OBORONNA. Член так званої «народної ради ЛНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	9 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER MEMBER OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S COUNCIL” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. APPOINTED AS HONORARY CITIZEN OF LUHANSK IN 2016 AND AS PEOPLE’S ARTIST OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” IN 2015. HE IS THE ARTISTIC DIRECTOR OF THE LUHANSK ACADEMIC UKRAINIAN MUSIC AND DRAMA THEATRE IN OBORONNA. IN 2022, HE RECEIVED THE CERTIFICATE OF HONOUR OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN 2023, HE RECEIVED A LETTER OF THANKS FROM THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND GRATITUDE FROM THE MINISTER OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. ACTOR (1943–2023)

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8035.86 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4142472 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 313 Country: Canada Entity: Q4142472 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53935 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 End Date: 2024-09-24 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4142472 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1272 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q4142472 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1272 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4142472 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘People’s Council of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 220 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q4142472 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4142472 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

Alias	RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH РАЗВОЖАЄВ Михайло Володимирович ミハイル・ラズヴォジャエフ Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ MICHAIL RAZVOžAJEV 米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·拉兹沃扎耶夫 RAZVOZHAEV MYKHAILO VOLODYMYROVICH MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV Развожаев Михаил Владимирович MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV 米凱·弗拉基米洛維奇·拉茲沃札耶夫 MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAYEV MICHAIL VLADIMIROVITJ RAZVOZJAJEV MICHAIL WLADIMIROWITSCH RASWOSCHAJEW MIKHAIL RAZVOZHAYEV Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ 米哈伊爾·拉茲沃扎耶夫ミハイル・ラズフォザエフ MIHAIL VLADIMIROVIç RAZVOJAYEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZOVOZHAEV Михаило Володимирович Развожаєв Міхаіл Разважаеў
Inn-Code	246002917394
Profile Type	PERSON
Name	米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫 MIHAIL RAZVOJAYEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV MICHAIL RAZVOžAEV RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH ミハイル・ラズヴォズハエフ MICHAIL VLADIMIROVIč RAZVOžAJEV MIKHAïL RAZVOJAïEV Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ MICHAIL RAZVOZJAJEV Развожаєв Михайло Володимирович MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAYEV Міхаіл Уладзіміравіч Разважаеў Развожаев, Михаил Владимирович MIHAIL RAZVOžAJEV Михаил Развожаев MIJAíL RAZVOZHAYEV MIKHAIL RAZVOZHAYEV RAZVOZHAIEV MYKHAILO VOLODYMYROVYCH Михаил Владимирович Развожаев MIKHAIL RAZVOZHAEV Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ MICHAIL VLADIMIROVITJ RAZVOZJAJEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ РАЗВОЖАЕВ RAZVOZHAYEV MIKHAIL VLADIMIROVICH MYCHAJLO VOLODYMYROVYTJ RAZVOZJAJEV RAZVOZHAEV, MIKHAIL VLADIMIROVICH
First Name	Михаило MIKHAIL VLADIMIROVICH МИХАИЛ MIKHAIL VLADIMIROVICH MYCHAJLO MYKHAILO MIKHAIL VLADIMIROVICH MIKHAIL Михайло MIKHAIL Михаил MICHAIL
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYTJ Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH VOLODYMYROVICH
Last Name	RAZVOZJAJEV RAZVOZHAYEV RAZVOZHAEV РАЗВОЖАЄВ РАЗВОЖАЕВ Развожаєв Развожаев RAZVOZHAEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-30
Birth-Place	KRASNOïARSK KRASNOYARSK, RUSSIA KRASNOYARSK м. Красноярськ, РФ KRASNOYARSK RUSSIA (USSR) KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOYARSK, RUSSIAN FEDERATION KRASNOïARSK : RUSSIE
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 21 DéCEMBRE 2020 ACTING “GOVERNOR” OF SEVASTOPOL SOI-DISANT “GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE REGION HEADS Главы регионов Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2019-) SO-CALLED “GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 21 DECEMBER 2020.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-01-28
Modified At	2024-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SEVASTOPOL, UKR SEVASTOPOL
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SO-CALLED “GOVERNOR” OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL. MEMBER OF THE PRESIDIUM OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 21 DEC 2020. IN TAKING ON AND ACTING IN HIS CAPACITY AS “GOVERNOR”, HE HAS WORKED FOR FURTHER INTEGRATION OF THE ILLEGALLY ANNEXED CITY OF SEVASTOPOL INTO THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOI-DISANT “GOUVERNEUR” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXéE. MEMBRE DU PRéSIDIUM DU CONSEIL D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 21 DéCEMBRE 2020. EN ASSUMANT LA FONCTION DE “GOUVERNEUR” ET EN CETTE QUALITé, IL A œUVRé EN FAVEUR D’UNE PLUS GRANDE INTéGRATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE DE LA VILLE DE SéBASTOPOL, ILLéGALEMENT ANNEXéE, ET A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE SEVASTOPOL REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE." MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. RUSSIAN STATESMAN AND POLITICIAN “GOVERNOR” OF SEVASTOPOL COMMENCING 2 OCTOBER 2020. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2020 [F2020L00083]; NEW LISTING START DATE 31 MARCH 2023 GOVERNOR OF SEVASTOPOL. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28349 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1765

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: Australia Entity: Q60828711 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5332.55 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q60828711 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 199 Country: Canada Entity: Q60828711 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 41232 Start Date: 2021-03-25 2020-09-29 2023-11-02 2020-02-11 Listing Date: 2021-03-25 2020-09-29 2023-11-02 2020-02-11 Country: Switzerland Entity: Q60828711 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5332.55 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q60828711 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q60828711 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5332.55 Country: France Entity: Q60828711 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/119 du 28/01/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant “gouverneur” de la ville de Sébastopol illégalement annexée. Membre du Présidium du Conseil d’État de la Fédération de Russie depuis le 21 décembre 2020. En assumant la fonction de “gouverneur” et en cette qualité, il a œuvré en faveur d’une plus grande intégration dans la Fédération de Russie de la ville de Sébastopol, illégalement annexée, et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0231 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-02 Country: United Kingdom Entity: Q60828711 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Razvozhaev was appointed as acting “Governor of Sevastopol” by President Putin in July 2019. In this capacity, he has worked for further integration of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, including involvement in Russian-organised illegal local elections, and is as such responsible for actively supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0231 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2020-01-28 Country: United Kingdom Entity: Q60828711 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Razvozhaev was appointed as acting “Governor of Sevastopol” by President Putin in July 2019. In this capacity, he has worked for further integration of the illegally annexed Crimean peninsula into the Russian Federation, including involvement in Russian-organised illegal local elections, and is as such responsible for actively supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q60828711 Provisions: (UE) 2020/119 du 28/01/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Soi-disant “gouverneur” de la ville de Sébastopol illégalement annexée. Membre du Présidium du Conseil d’État de la Fédération de Russie depuis le 21 décembre 2020. En assumant la fonction de “gouverneur” et en cette qualité, il a œuvré en faveur d’une plus grande intégration dans la Fédération de Russie de la ville de Sébastopol, illégalement annexée, et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28349 Country: United States Entity: Q60828711 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 556/2021

Sanction Caption	556/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60828711 Program: 556/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XD3 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: Q60828711 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV

Alias	MIKHAIL VLADIMIROVICH RAZVOZHAEV
Profile Type	PERSON
Name	MYKHAILO VOLODYMYROVICH RAZVOZHAEV
First Name	MYKHAILO VOLODYMYROVICH
Last Name	RAZVOZHAEV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-04-10
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC86J9 Start Date: 2020-01-29 Listing Date: 2020-04-10 Country: United States Entity: usgsa-s4mrc86j9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view