Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1955 05 31

Alias	BLASKOVA LUBICA Блашкова Любиця
Profile Type	PERSON
Name	BLASHKOVA LIUBYTSIA Блашкова Любиця
Nationality	SLOVAKIA
Birth Date	1955-05-31
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Словацька Республіка, м. Братислава
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-MgFzSpAgTGy2Sx4czaKRhr Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Irina Aleksandrovna Shoigu

Registration Number	QP2WEDNB2NC1
Alias	Антипина Ирина Александровна IRINA ALEKSANDROVNA XOIGú IRINA ALEXANDROVNA ANTIPINOVá IRINA ANTIPINOVá Ирина Александровна Антипина IRINA ALEKSANDROVNA SHOYGU Шойгу Ирина Александровна SHOIGU IRINA ALEKSANDROVNA IRINA ALEXANDROVNA SHOIGU Антипина, Ирина Александровна Шойгу, Ирина Александровна Ирина Шойгу IRINA ALEKSANDROVNA ANTIPINA IRINA ŠOJGUOVá İRINA ALEKSANDROVNA ŞOYGU
Inn-Code	503201763587
Profile Type	PERSON
Name	IRINA SHOIGU IRINA SHOIGú Ірына Аляксандраўна Шайгу IRINA SHOYGU IRINA SJOJGU ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШОЙГУ IRINA ALEKSANDROVNA SHOIGU SHOIGU, IRINA ALEKSANDROVNA IRINA ALEXANDROVNA ŠOJGUOVá IRINA XOIGú IRINA SOJGU İRINA ŞOYGU IRINA ALEKSANDROVNA SHOIGU 伊琳娜·绍伊古 SHOYGU IRINA ALEKSANDROVNA IRINA SHOIGU (SHOYGU) Ирина Александровна Шойгу イリーナ・ショイグ
First Name	Ирина IRINA ИРИНА IRINA ALEKSANDROVNA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA
Last Name	SHOYGU Шойгу ANTIPINA ШОЙГУ SHOIGU SHOIGU
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-05-31
Birth-Place	KRASNOYARSK KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	WIFE OF SERGEY SHOIGU セルゲイ・ショイグの妻
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Tax Number	503201763587
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	WIFE OF S.K. SHOIGU. WIFE OF SERGEI SHOIGU
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38656

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 572 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q17287325 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38656 Country: United States Entity: Q17287325 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXB Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q17287325 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. PAUL DAVID REYNOLDS

Profile Type	PERSON
Name	PAUL DAVID REYNOLDS
First Name	PAUL
Middle Name	DAVID
Last Name	REYNOLDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1955-05-31
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-12-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BLOOMINGTON, IL 61701, USA 401 W SEMINARY AVE, BLOOMINGTON, IL 61701
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-david-reynolds-61701-bloomington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QW21 Start Date: 2002-12-19 Listing Date: 2003-03-31 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-david-reynolds-61701-bloomington Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QW21 Start Date: 2002-10-20 Listing Date: 2002-12-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-david-reynolds-61701-bloomington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. THOMAS ALDIN MCKENZIE

Profile Type	PERSON
Name	THOMAS ALDIN MCKENZIE
First Name	THOMAS
Middle Name	ALDIN
Last Name	MCKENZIE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1955-05-31
Position	PHYSICIAN ASSISTANT
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-08-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 26010, #81226-004, BEAUMONT, TX 77720 BEAUMONT, TX 77720, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-aldin-mckenzie-77720-beaumont Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QSDR Start Date: 2010-08-19 Listing Date: 2010-08-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-aldin-mckenzie-77720-beaumont Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).