Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Andrei nikolaevich

Registration Number	MHE2CEL8QA65
Alias	ANDREY NIKOLAYEVICH SHISHKIN SHISHKIN ANDREY ANDREY NIKOLAEVICH SHISHKIN Шишкин Андрей Николаевич Шишкін Андрій Миколайович
Weak Alias	ANDREI N SHISHKIN
Inn-Code	770601917412
Profile Type	PERSON
Name	SHYSHKIN ANDRII MYKOLAIOVYCH Андрей Николаевич ШИШКИН ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN SHISHKIN, ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN ANDREY NIKOLAEVICH АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ШИШКИН ANDREI NIKOLAEVICH SHISHKIN Шишкін Андрій Миколайович
First Name	Андрей ANDREY ANDREI NIKOLAEVICH ANDREI АНДРЕЙ
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	SHISHKIN SHISHKIN ШИШКИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-03-13
Birth-Place	KRASNOYARSK, RUSSIA
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Красноярськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSHYDRO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36061

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36061 Country: United States Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947J Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-XCcMzatJQZX7S6BnZrJfqU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrei Nikolaevich Rodkin

Alias	ANDREI RODKIN ANDREI NIKOLAEVICH RODKIN Андрей Родкин Родкін Андрій Миколайович ANDREY RODKIN ANDREY RODKIN RODKIN ANDREY Родкин Андрей Николаевич ANDRII MYKOLAIOVYCH RODKIN ANDREI RODKIN
Profile Type	PERSON
Name	RODKIN ANDREI NIKOLAEVICH RODKIN ANDRII MYKOLAIOVYCH ANDREI NIKOLAEVICH RODKIN ANDREI NIKOLAEVICH RODKIN Андрей Николаевич РОДКИН Родкін Андрій Миколайович ANDREI NIKOLAEVICH RODKIN ANDREY NIKOLAEVICH RODKIN RODKIN, ANDREI NIKOLAEVICH
First Name	Андрей ANDREY ANDREI NIKOLAEVICH ANDREI ANDREI NIKOLAEVICH ANDREI
Middle Name	NIKOLAEVICH NIKOLAEVICH
Last Name	RODKIN Родкин RODKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-09-23
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION Російська Федерація, м. Москва м. Москва, РФ MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	так званий «радник прем'єр-міністра ДНР» з червня 2014 року – так званий «голова офіційного представництва ДНР в Російській Федерації» з червня 2014 року голова офіційного представництва «ДНР» в РФ так званий «керівник комітету державного резерву уряду ДНР» ANCIEN REPRéSENTANT à MOSCOU DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" радник «прем’єр-міністра «ДНР» MOSCOW REPRESENTATIVE OF THE SO- CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ FORMER MOSCOW REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. ONE OF THE FORMER LEADERS OF THE ‘UNION OF DONBAS VOLUNTEERS’. керівник «комітету державного резерву Уряду «ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IL A ENTRE AUTRES DéCLARé QUE LES MILICES SONT PRêTES à MENER UNE GUéRILLA ET QU’ELLES ONT SAISI DES SYSTèMES D’ARMES DES FORCES ARMéES UKRAINIENNES. IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. UN DES ANCIENS DIRIGEANTS DE "L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES FORMER MOSCOW REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC”. IN HIS STATEMENTS HE HAS, INTER ALIA, TALKED ABOUT THE MILITIAS' READINESS TO CONDUCT A GUERRILLA WAR AND THEIR SEIZURE OF WEAPON SYSTEMS FROM THE UKRAINIAN ARMED FORCES. HE HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ONE OF THE FORMER LEADERS OF THE “UNION OF DONBAS VOLUNTEERS”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER MOSCOW REPRESENTATIVE OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19030 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1441

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3455.78 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 73 Country: Canada Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29309 Start Date: 2014-11-12 2016-03-23 2015-10-06 2018-09-27 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2014-11-12 2016-03-23 2015-10-06 2018-09-27 2015-04-02 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3455.78 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2018/1230 du...

Sanction Caption	(UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Il a entre autres déclaré que les milices sont prêtes à mener une guérilla et qu’elles ont saisi des systèmes d’armes des forces armées ukrainiennes. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Un des anciens dirigeants de "l’Union des volontaires du Donbass". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0121 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Moscow Representative of the ‘Donetsk People’s Republic’. In his statements he has, inter alia, talked about the militia’s readiness to conduct a guerrilla war and their seizure of weapon systems from the Ukrainian armed forces. He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. One of the former leaders of the ‘Union of Donbas volunteers. One of the former leaders of the ‘Union of Donbas Volunteers’. Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0121 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Moscow Representative of the ‘Donetsk People’s Republic’. In his statements he has, inter alia, talked about the militia’s readiness to conduct a guerrilla war and their seizure of weapon systems from the Ukrainian armed forces. He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. One of the former leaders of the ‘Union of Donbas volunteers. One of the former leaders of the ‘Union of Donbas Volunteers’. Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2018/1230 du 12/09/2018,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: Il a entre autres déclaré que les milices sont prêtes à mener une guérilla et qu’elles ont saisi des systèmes d’armes des forces armées ukrainiennes. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Un des anciens dirigeants de "l’Union des volontaires du Donbass". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19030 Country: United States Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3V5 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-e627e57p9Ad8EvAkASi8vC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Andrei Nikolaevich ERMISHKO

Alias	Ермишко Андрей Николаевич ЕРМИШКО Андрей Николаевич ERMISHKO ANDREY Андрей Николаевич Ермишко Єрмішко Андрій Миколайович
ID Number	У-639041 1202 583493
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ NIKOLAJEVITJ JERMISJKO Єрмішко Андрій Миколайович Андрей Николаевич ЕРМИШКО ANDREI ERMISHKO YERMISHKO ANDRII MYKOLAIOVYCH ANDREI NIKOLAEVICH ERMISHKO ERMISHKO ANDREI NIKOLAEVICH アンドレイ・エルミシュコ
First Name	ANDREI NIKOLAEVICH Андрей ANDREI
Last Name	ЕРМИШКО ERMISHKO ERMISHKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1972-11-05
Position	LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації (в/ч 51460, Князе-Волконське). LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH ARMY OF RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団中佐
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2022-06-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREI NIKOLAEVICH ERMISHKO EST LIEUTENANT-COLONEL DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. ANDREI NIKOLAEVICH ERMISHKO IS A LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. PASSPORT NUMBER: 1202 583493 NATIONAL ID NUMBER: У-639041 LIEUTENANT COLONEL OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION N° PASSEPORT : 1202 583493, AUTRE IDENTITé : У-639041 : (NUMéRO PERSONNEL NATIONAL)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4799

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8239.3 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 862 Country: Canada Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54771 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8239.3 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrei Nikolaevich Ermishko est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 527 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Andrei Nikolaevich Ermishko est lieutenant-colonel de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Par conséquent, il est responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-if933N9C6dSbFaCDX6B2t6 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Andrei Nikolaevich IVASHKIN

Alias	ИВАШКИН Андрей Николаевич Андрей Николаевич ИВАШКИН
ID Number	550102218033
Inn-Code	550102218033
Profile Type	PERSON
Name	IVASHKIN ANDREI NIKOLAEVICH ANDREI NIKOLAEVICH IVASHKIN ANDREJ IVAšKIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИВАШКИН Андрей Николаевич ИВАШКИН
First Name	ANDREI NIKOLAEVICH Андрей АНДРЕЙ ANDREI
Middle Name	NIKOLAEVICH
Last Name	IVASHKIN ИВАШКИН IVASHKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1966-08-17
Birth-Place	EXPLOITATION AGRICOLE D’ÉTAT “SEVEROLUBINSKY”, DISTRICT DE LYUBINSKY, RéGION D’OMSK : RUSSIE EXPLOITATION AGRICOLE D'ÉTAT “SEVERO- LUBINSKY”, DISTRICT DE LYUBINSKY, RéGION D'OMSK, URSS STATE FARM “SEVERO-LUBINSKY”, LYUBINSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION STATE FARM “SEVERO-LUBINSKY”, LYUBINSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREI IVASHKIN IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS (TSKBA), WHICH DESIGNS AND PRODUCES COMPONENTS FOR THE KH-31P MISSILES, WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS ROLE, ANDREI IVASHKIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 550102218033 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 550102218033 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS ANDREI IVASHKIN EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS (TSKBA), QUI CONçOIT ET PRODUIT DES COMPOSANTS POUR LES MISSILES KH-31P, QUI SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE CONTRE L'UKRAINE. À CE TITRE, ANDREI IVASHKIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST éGALEMENT ASSOCIé à JSC CENTRAL DESIGN BUREAU OF AUTOMATICS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7239

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11206.34 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-nFR6T7EGrdYUdX9my27qA9 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72189 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-nFR6T7EGrdYUdX9my27qA9 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11206.34 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-nFR6T7EGrdYUdX9my27qA9 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nFR6T7EGrdYUdX9my27qA9 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nFR6T7EGrdYUdX9my27qA9 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrei Ivashkin est directeur général de la société JSC Central Design Bureau of Automatics (TsKBA), qui conçoit et produit des composants pour les missiles Kh-31P, qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. À ce titre, Andrei Ivashkin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est également associé à JSC Central Design Bureau of Automatics Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nFR6T7EGrdYUdX9my27qA9 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Andrei Ivashkin est directeur général de la société JSC Central Design Bureau of Automatics (TsKBA), qui conçoit et produit des composants pour les missiles Kh-31P, qui sont utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. À ce titre, Andrei Ivashkin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est également associé à JSC Central Design Bureau of Automatics. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/