Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Semyon

Alias	SALAH MASHKAUTSAN Машкауцан Семён Алексеевич Машкауцан Семен Олексійович Салах Алексеевич МАШКАУЦАН SALAH MASHKAUTSAN МАШКАУЦАН Семен Алексеевич MASHKAUTSAN SEMEN Семен Алексеевич МАШКАУЦАН Семен Алексеевич Машкауцан
Profile Type	PERSON
Name	Машкауцан Семен Олексійович MASHKAUTSAN SEMEN OLEKSIIOVYCH MASHKAUTSAN SEMYON ALEXEYEVICH Салах Алексеевич МАШКАУЦАН SEMJON MAšKAUCAN SEMYON ALEXEYEVICH MASHKAUTSAN SALAH MASHKAUTSAN Семен Алексеевич МАШКАУЦАН SEMEN ALEKSEEVICH MASHKAUTSAN
First Name	SEMYON ALEXEYEVICH SALAH Семен SEMYON SEMEN
Middle Name	ALEXEYEVICH ALEKSEEVICH
Last Name	MASHKAUTSAN MASHKAUTSAN МАШКАУЦАН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-03-02
Birth-Place	CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION CHELYABINSK RUSSIA CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION TCHELIABINSK : RUSSIE CHELYABINSK TCHELIABINSK, URSS
Position	SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT” ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE” DE LA RéGION DE KHERSON SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT”ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE”DE LA RéGION DE KHERSON SO-CALLED DEPUTY PRIME MINISTER OF KHERSON SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION начальник департаменту металургії і матеріалів Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації, призначений на посаду так званого «заступника голови уряду Херсонської області – міністр промисловості»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Челябінськ Російська Федерація, м. Москва
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SEMYON MASHKAUTSAN IS THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION SINCE 18 AUGUST 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT” ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE” DE LA RéGION DE KHERSON DEPUIS LE 18 AOûT 2022. IL A ASSUMé CE RôLE, SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SO-CALLED DEPUTY PRIME MINISTER OF KHERSON FUNCTION: SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7217

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11228.67 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72233 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11228.67 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant “vice-chef de gouvernement” et “ministre de l’industrie” de la région de Kherson depuis le 18 août 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1617 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Semen MASHKAUTSAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the so-called Deputy Prime Minister for the temporarily controlled territory of Kherson. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1617 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Semen MASHKAUTSAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the so-called Deputy Prime Minister for the temporarily controlled territory of Kherson. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Soi-disant “vice-chef de gouvernement”et “ministre de l’industrie”de la région de Kherson depuis le 18 août 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Semyon Vladimirovich PEGOV

Alias	Семён Владимирович ПЕГОВ WARGONZO 谢苗·佩戈夫 Пегов Семен Владимирович Пегов Семен Володимирович SEMEN PEGOV լրագրող Семен Владимирович Пегов SEMJON VLADIMIROVITJ PEGOV ПЕГОВ Семён Владимирович Пегов Семён Владимирович Семён Пегов PEGOV SEMEN
ID Number	NIF: 673110457100
Inn-Code	673110457100
Profile Type	PERSON
Name	Семён Владимирович ПЕГОВ SEMYON PEQOV SEMION VLADIMIROVIč PEGOV PEGOV SEMYON VLADIMIROVICH セミョン・ペゴフ SEMYON PEGOV Пегов Семен Володимирович 谢苗·别哥夫 SEMJON PEGOV СЕМЁН ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕГОВ Семен Пегов Սեմյոն Պեգով SEMJON VLADIMIROVITJ PEGOV SEMEN VLADIMIROVICH PEGOV SEMJON WLADIMIROWITSCH PEGOW PEHOV SEMEN VOLODYMYROVYCH SEMYON VLADIMIROVICH PEGOV Пегов Семён Владимирович
First Name	СЕМЁН SEMJON Семён SEMYON VLADIMIROVICH SEMYON SEMION
Middle Name	VLADIMIROVIč Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	PEGOV PEGOV ПЕГОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-09-09
Birth-Place	SMOLENSK, RUSSIAN FEDERATION SMOLENSK, EX-URSS : RUSSIE SMOLENSK, RUSSIAN FEDERATION SMOLENSK
Position	BLOGUEUR MILITAIRE RUSSIAN MILITARY BLOGGER, RUNS SOCIAL MEDIA CHANNEL WARGONZO PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-21
Tax Number	673110457100
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: MILITARY BLOGGER NIF: 673110457100 RUSSIAN PROPAGANDIST, SO-CALLED "WAR CORRESPONDENT", AUTHOR OF THE PRO-KREMLIN PROJECT WARGONZO. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND "WAR CORRESPONDENTS" ON JUNE 13, 2023. SEMYON PEGOV IS A RUSSIAN MILITARY BLOGGER AND RUNS ONE OF THE MOST POPULAR PRO-WAR SOCIAL MEDIA CHANNELS IN RUSSIA, WARGONZO. HE FREQUENTLY APPEARS IN RUSSIAN STATE CONTROLLED MEDIA. SEMYON PEGOV AND WARGONZO SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA AND PROMOTE THE RUSSIAN MILITARY AND PMC WAGNER, DEPICTING UKRAINIAN FORCES AS NAZIS AND DISSEMINATING FALSE INFORMATION ON NATO BIOLOGICAL LABORATORIES IN MARIUPOL. SEMYON PEGOV ACTIVELY PARTICIPATES IN THE INITIATIVES OF THE RUSSIAN AUTHORITIES PROMOTING THE WAR AND MOBILISATION AND HAS BEEN REWARDED BY THE RUSSIAN AUTHORITIES. THEREFORE, SEMYON PEGOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 673110457100 SEMYON PEGOV EST UN BLOGUEUR MILITAIRE RUSSE QUI GèRE L’UN DES MéDIAS SOCIAUX PRO-GUERRE LES PLUS POPULAIRES EN RUSSIE, WARGONZO. IL FAIT DE FRéQUENTES APPARITIONS DANS LES MéDIAS CONTRôLéS PAR L’ÉTAT RUSSE. SEMYON PEGOV ET WARGONZO DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE ANTIUKRAINIENNE ET PROMEUVENT L’ARMéE RUSSE ET LA SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE WAGNER, REPRéSENTANT LES FORCES UKRAINIENNES COMME éTANT NAZIES ET DIFFUSANT DE FAUSSES INFORMATIONS SUR DES LABORATOIRES BIOLOGIQUES DE L’OTAN à MARIOUPOL. SEMYON PEGOV PARTICIPE ACTIVEMENT AUX INITIATIVES DES AUTORITéS RUSSES VISANT à PROMOUVOIR LA GUERRE ET LA MOBILISATION ET A éTé RéCOMPENSé PAR LES AUTORITéS RUSSES. PAR CONSéQUENT, SEMYON PEGOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. RUSSIAN JOURNALIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6704

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10297.57 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q101110503 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63742 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q101110503 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10297.57 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q101110503 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q101110503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q101110503 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Semyon Pegov est un blogueur militaire russe qui gère l’un des médias sociaux pro-guerre les plus populaires en Russie, WarGonzo. Il fait de fréquentes apparitions dans les médias contrôlés par l’État russe. Semyon Pegov et WarGonzo diffusent de la propagande antiukrainienne et promeuvent l’armée russe et la société militaire privée Wagner, représentant les forces ukrainiennes comme étant nazies et diffusant de fausses informations sur des laboratoires biologiques de l’OTAN à Marioupol. Semyon Pegov participe activement aux initiatives des autorités russes visant à promouvoir la guerre et la mobilisation et a été récompensé par les autorités russes. Par conséquent, Semyon Pegov est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q101110503 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Semyon Pegov est un blogueur militaire russe qui gère l’un des médias sociaux pro-guerre les plus populaires en Russie, WarGonzo. Il fait de fréquentes apparitions dans les médias contrôlés par l’État russe. Semyon Pegov et WarGonzo diffusent de la propagande antiukrainienne et promeuvent l’armée russe et la société militaire privée Wagner, représentant les forces ukrainiennes comme étant nazies et diffusant de fausses informations sur des laboratoires biologiques de l’OTAN à Marioupol. Semyon Pegov participe activement aux initiatives des autorités russes visant à promouvoir la guerre et la mobilisation et a été récompensé par les autorités russes. Par conséquent, Semyon Pegov est responsable d’actions et de politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q101110503 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Semyon Bagdasarov

Alias	Багдасаров Семён Аркадьевич BAGDASAROV SEMEN Семен Аркадійович Багдасаров Семён Аркадьевич Багдасаров Багдасаров, Семён Аркадьевич Багдасаров, Семён Семен Багдасаров Семен Аркадьевич Багдасаров Багдасаров, Семен Багдасаров Семён Багдасаров, Семен Аркадьевич Багдасаров Семен Аркадійович Семён Багдасаров Багдасаров Семен Аркадьевич SEMYON ARKADYEVICH BAGDASAROV Багдасаров Семен
Inn-Code	772341282507
Profile Type	PERSON
Name	BAGDASAROV SEMEN BAHDASAROV SEMEN ARKADIIOVYCH Семён Аркадьевич Багдасаров Սեմյոն Բաղդասարով سمیون باغداساروف СЕМЕН АРКАДЬЕВИЧ БАГДАСАРОВ Багдасаров Семен Аркадійович סמיון בגדסרוב BAGDASAROV SEMEN (SEMYON) ARKADIEVICH (ARKADYEVICH) SEMYON BAGDASAROV
First Name	SEMYON СЕМЕН
Last Name	БАГДАСАРОВ BAGDASAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-10-20 1954-11-20
Birth-Place	Республіка Узбекистан MARGILAN
Position	політолог історик MEMBER OF THE STATE DUMA PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN RUSSIAN PROPAGANDIST: EXPERT ON MIDDLE EASR AND CENTRAL ASIA; REGULAR INVITED GUEST ON VLADIMIR SOLOVYOV'S SHOWS ON RUSSIA-1 AND VESTI FM; FORMER MEMBER OF THE STATE DUMA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4074749 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. SEMYON FISHMAN

Profile Type	PERSON
Name	SEMYON FISHMAN
First Name	SEMYON
Last Name	FISHMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1941-05-01
Position	OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2004-01-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11214, USA 2483 W 16TH ST, APT 10B, BROOKLYN, NY 11214
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-fishman-11214-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MW33 Start Date: 2003-09-22 Listing Date: 2004-01-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-fishman-11214-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NFSH Start Date: 2003-07-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-fishman-11214-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. SEMYON MOGILEVSKY

Profile Type	PERSON
Name	SEMYON MOGILEVSKY
First Name	SEMYON
Last Name	MOGILEVSKY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1949-11-22
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1998-10-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CHICAGO, IL 60640, USA 920 W LAKESIDE PLACE, 161, CHICAGO, IL 60640
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-mogilevsky-60640-chicago Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QJQX Start Date: 1998-12-17 Listing Date: 1999-03-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-mogilevsky-60640-chicago Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QJQX Start Date: 1998-09-20 Listing Date: 1998-10-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-mogilevsky-60640-chicago Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. SEMYON NAROSOV

Profile Type	PERSON
Name	SEMYON NAROSOV
First Name	SEMYON
Last Name	NAROSOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-04
Position	MANAGEMENT SVCS CO (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-09
Created At	2020-10-23
Npi Code	1952418972
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EDEN, TX 76837, USA 704 E BROADWAY STREET, #550491, EDEN, TX 76837
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-narosov-76837-eden Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRF1S13 Start Date: 2020-10-20 Listing Date: 2020-10-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-narosov-76837-eden Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. SEMYON VOLKOV

Profile Type	PERSON
Name	SEMYON VOLKOV
First Name	SEMYON
Last Name	VOLKOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-04-10
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-03-26
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BROOKLYN, NY 11235, USA 2469 EAST 22ND ST, APT 1, BROOKLYN, NY 11235
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-03-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-volkov-11235-brooklyn Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q2GQ Start Date: 2010-03-18 Listing Date: 2010-03-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-semyon-volkov-11235-brooklyn Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).