SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Chelyabinsk, russian federation

Alias SALAH MASHKAUTSAN
Машкауцан Семён Алексеевич
Машкауцан Семен Олексійович
Салах Алексеевич МАШКАУЦАН
SALAH MASHKAUTSAN
МАШКАУЦАН Семен Алексеевич
MASHKAUTSAN SEMEN
Семен Алексеевич МАШКАУЦАН
Семен Алексеевич Машкауцан
Profile Type PERSON
Name Машкауцан Семен Олексійович
MASHKAUTSAN SEMEN OLEKSIIOVYCH
MASHKAUTSAN SEMYON ALEXEYEVICH
Салах Алексеевич МАШКАУЦАН
SEMJON MAšKAUCAN
SEMYON ALEXEYEVICH MASHKAUTSAN
SALAH MASHKAUTSAN
Семен Алексеевич МАШКАУЦАН
SEMEN ALEKSEEVICH MASHKAUTSAN
First Name SEMYON ALEXEYEVICH
SALAH
Семен
SEMYON
SEMEN
Middle Name ALEXEYEVICH
ALEKSEEVICH
Last Name MASHKAUTSAN
MASHKAUTSAN
МАШКАУЦАН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-02
Birth-Place CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
CHELYABINSK RUSSIA
CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
TCHELIABINSK : RUSSIE
CHELYABINSK
TCHELIABINSK, URSS
Position SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT” ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE” DE LA RéGION DE KHERSON
SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT”ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE”DE LA RéGION DE KHERSON
SO-CALLED DEPUTY PRIME MINISTER OF KHERSON
SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION
начальник департаменту металургії і матеріалів Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації, призначений на посаду так званого «заступника голови уряду Херсонської області – міністр промисловості»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Челябінськ
Російська Федерація, м. Москва
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SEMYON MASHKAUTSAN IS THE SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION SINCE 18 AUGUST 2022. HE HAS ASSUMED THIS ROLE, WITHOUT THE CONSENT OF UKRAINIAN AUTHORITIES, IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF KHERSON REGION AND IS IMPLEMENTING THE OFFICIAL POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE REGION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SOI-DISANT “VICE-CHEF DE GOUVERNEMENT” ET “MINISTRE DE L’INDUSTRIE” DE LA RéGION DE KHERSON DEPUIS LE 18 AOûT 2022. IL A ASSUMé CE RôLE, SANS LE CONSENTEMENT DES AUTORITéS UKRAINIENNES, DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DE LA RéGION DE KHERSON ET MET EN œUVRE LES POLITIQUES OFFICIELLES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DANS LA RéGION. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SO-CALLED DEPUTY PRIME MINISTER OF KHERSON
FUNCTION: SO-CALLED “DEPUTY HEAD OF GOVERNMENT” AND “MINISTER OF INDUSTRY” OF KHERSON REGION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7217

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11228.67

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72233

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11228.67

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Soi-disant “vice-chef de gouvernement” et “ministre de l’industrie” de la région de Kherson depuis le 18 août 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1617

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Semen MASHKAUTSAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the so-called Deputy Prime Minister for the temporarily controlled territory of Kherson. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1617

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Semen MASHKAUTSAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the so-called Deputy Prime Minister for the temporarily controlled territory of Kherson.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Soi-disant “vice-chef de gouvernement”et “ministre de l’industrie”de la région de Kherson depuis le 18 août 2022. Il a assumé ce rôle, sans le consentement des autorités ukrainiennes, dans les territoires illégalement occupés de la région de Kherson et met en œuvre les politiques officielles de la Fédération de Russie dans la région. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-EN8isvWZBwcUMaDFKrWh38

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Александр Константинович Костомаров
Александр Костомаров Константинович
Костомаров Александр Константинович
KOSTOMAROV ALEKSANDR
КОСТОМАРОВ Александр Константинович
Inn-Code 744812234406
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR KOSTOMAROV
KOSTOMAROV ALEXANDER KONSTANTINOVICH
ALEKSANDR KONSTANTINOVICH KOSTOMAROV
ALEXANDER KONSTANTINOVICH KOSTOMAROV
ALEKSANDR KONSTANTINOVITJ KOSTOMAROV
Александр Константинович КОСТОМАРОВ
Костомаров Олександр Костянтинович
KOSTOMAROV OLEKSANDR KOSTIANTYNOVYCH
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR
ALEKSANDR
Александр
ALEKSANDR KONSTANTINOVICH
ALEXANDER KONSTANTINOVICH
Middle Name Константинович
KONSTANTINOVICH
KONSTANTINOVITJ
Last Name KOSTOMAROV
KOSTOMAROV
КОСТОМАРОВ
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-05-13
Birth-Place CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
CHELYABINSK RUSSIA
CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
CHELYABINSK
LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position "FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU PRODUCTEUR D'ARMES JSC KALASHNIKOV CONCERN
FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED “FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” SINCE 8 JUN 2022. BY TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
ENTITé ASSOCIéE: JSC KALASHNIKOV CONCERN - PRINCIPAL ACTIONNAIRE DU PRODUCTEUR D'ARMES JSC KALASHNIKOV CONCERN. JSC KALASHNIKOV CONCERN EST UN CONCEPTEUR ET FABRICANT RUSSE D'éQUIPEMENTS MILITAIRES, Y COMPRIS DE FUSILS PERSONNELS, DE MISSILES ET DE VéHICULES. IL EST DIRECTEMENT CONTRôLé PAR ROSTEC. LES MISSILES AéRIENS GUIDéS VIKHR-1 ET LES FUSILS D'ASSAUT AK-12 PRODUITS PAR JSC KALASHNIKOV CONCERN ONT éTé UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE EN 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS QUI ONT COMPROMIS OU MENACé L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT MATéRIELLEMENT OU FINANCIèREMENT DE TELLES ACTIONS. DE PLUS, IL EST ASSOCIé à JSC KALASHNIKOV CONCERN QUI EST RESPONSABLE DU SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER APPORTé AUX ACTIONS QUI ONT COMPROMIS OU MENACé L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. LES SOCIéTéS RUSSES DU SECTEUR DE LA DéFENSE ET LES INDIVIDUS QUI LEUR SONT AFFILIéS TIRENT AVANTAGE DE LA POURSUITE DE LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. JSC KALASHNIKOV CONCERN CONTRIBUE à L'APPROVISIONNEMENT EN ARMES DES FORCES ARMéES RUSSES ET TIRE AVANTAGE DU BESOIN CROISSANT EN ARMES. DèS LORS, ALAN LUSHNIKOV TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, LEQUEL EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
SO-CALLED FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE HEAD OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4978

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8782.94

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-10-06
Country: Belgium

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: UKR

Reason: 2022/1906 (OJ L259 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 447

Country: Canada

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56927

Start Date: 2022-10-12
Listing Date: 2022-10-12
Country: Switzerland

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8782.94

Start Date: 2022-10-06
Listing Date: 2022-10-06
Country: European Union

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: UKR

Reason: 2022/1906 (OJ L259 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1906
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: (UE) 2022/1906 du 06/10/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entité associée: JSC Kalashnikov Concern - Principal actionnaire du producteur d'armes JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov Concern est un concepteur et fabricant russe d'équipements militaires, y compris de fusils personnels, de missiles et de véhicules. Il est directement contrôlé par Rostec. Les missiles aériens guidés Vikhr-1 et les fusils d'assaut AK-12 produits par JSC Kalashnikov Concern ont été utilisés par les forces armées russes pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en 2022. Il est donc responsable d'actions qui ont compromis ou menacé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient matériellement ou financièrement de telles actions. De plus, il est associé à JSC Kalashnikov Concern qui est responsable du soutien matériel ou financier apporté aux actions qui ont compromis ou menacé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Les sociétés russes du secteur de la défense et les individus qui leur sont affiliés tirent avantage de la poursuite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. JSC Kalashnikov Concern contribue à l'approvisionnement en armes des forces armées russes et tire avantage du besoin croissant en armes. Dès lors, Alan Lushnikov tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, lequel est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1627

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: ALEKSANDR KOSTOMAROV is the First Deputy Head of the Administration of the Head of the so-called Donetsk People's Republic. KOSTOMAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1627

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: ALEKSANDR KOSTOMAROV is the First Deputy Head of the Administration of the Head of the so-called Donetsk People's Republic. KOSTOMAROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ShoPMkQgcX8MZSDb3VFzh3

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009

Status: active
Alias Андрей Валерьевич ГАРТУНГ
ГАРТУНГ Андрей Валерьевич
ID Number 744805045750
Inn-Code 744805045750
Profile Type PERSON
Name АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГАРТУНГ
ANDREY VALERIEVICH GARTUNG
GARTUNG ANDREY VALERIEVICH
Андрей Валерьевич ГАРТУНГ
First Name ANDREY VALERIEVICH
Андрей
ANDREY
АНДРЕЙ
Middle Name Валерьевич
VALERIEVICH
Last Name GARTUNG
GARTUNG
ГАРТУНГ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-07-11
Birth-Place TCHELIABINSK : RUSSIE
CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
TCHELIABINSK, URSS
CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
Position GENERAL DIRECTOR OF PJSC CHKPZ
DIRECTEUR GéNéRAL DE PJSC “CHKPZ”
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Tax Number 744805045750
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ANDREY GARTUNG IS THE GENERAL DIRECTOR OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “CHELYABINSK FORGE AND PRESS PLANT” (PJSC CHKPZ), ONE OF RUSSIA’S LEADING ENTERPRISES IN THE MACHINE-BUILDING AND FORGING INDUSTRIES. PJSC CHKPZ’S ACTIVITIES ARE IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE RUSSIAN FEDERATION. IN 2012, PJSC CHKPZ ENTERED THE ASSOCIATION OF ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHELYABINSK REGION. UNDER THE STATE DEFENCE ORDER, IT PRODUCES SHELLS FOR ARTILLERY AMMUNITION INTENDED FOR USE IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BY BEING THE GENERAL DIRECTOR OF PJSC CHKPZ, ANDREY GARTUNG IS RESPONSIBLE FOR ITS ACTIONS AND THEREFORE HE IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
ANDREY GARTUNG EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY“CHELYABINSK FORGE AND PRESS PLANT” (PJSC CHKPZ), L'UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES RUSSES DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION MéCANIQUE ET DANS L'INDUSTRIE DU FORAGE. LES ACTIVITéS DE PJSC CHKPZ DANS LES SECTEURS éCONOMIQUES SONT UNE SOURCE DE REVENUS IMPORTANTE POUR LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN 2012, PJSC “CHKPZ” A ADHéRé à L'ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL DE LA RéGION DE TCHELIABINSK. DANS LE CADRE DE LA COMMANDE DE DéFENSE DE L'ÉTAT, ELLE PRODUIT DES OBUS POUR LES MUNITIONS D'ARTILLERIE DESTINéES à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. DE PAR SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC CHKPZ, ANDREY GARTUNG EST RESPONSABLE DE SES ACTES ET IL APPORTE DONC UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 744805045750
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF PJSC CHKPZ
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7520

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11706.79

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75821

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11706.79

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Gartung est le directeur général de Public Joint Stock Company“Chelyabinsk Forge and Press Plant” (PJSC CHKPZ), l'une des plus grandes entreprises russes dans le secteur de la construction mécanique et dans l'industrie du forage. Les activités de PJSC CHKPZ dans les secteurs économiques sont une source de revenus importante pour la Fédération de Russie. En 2012, PJSC “CHKPZ” a adhéré à l'association des entreprises du complexe militaro-industriel de la région de Tcheliabinsk. Dans le cadre de la commande de défense de l'État, elle produit des obus pour les munitions d'artillerie destinées à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. De par sa qualité de directeur général de JSC CHKPZ, Andrey Gartung est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nHuMwPXG8FgW5gt3JzQHg4

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Andrey Gartung est le directeur général de Public Joint Stock Company“Chelyabinsk Forge and Press Plant” (PJSC CHKPZ), l'une des plus grandes entreprises russes dans le secteur de la construction mécanique et dans l'industrie du forage. Les activités de PJSC CHKPZ dans les secteurs économiques sont une source de revenus importante pour la Fédération de Russie. En 2012, PJSC “CHKPZ” a adhéré à l'association des entreprises du complexe militaro-industriel de la région de Tcheliabinsk. Dans le cadre de la commande de défense de l'État, elle produit des obus pour les munitions d'artillerie destinées à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. De par sa qualité de directeur général de JSC CHKPZ, Andrey Gartung est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number QDJQJHNUGRD9
Alias ПАВЛОВ Владимир Викторович
Павлов Володимир Вікторович
PAVLOV VLADIMIR
Павлов, Владимир Викторович
Владимир Викторович Павлов
PAVLOV VLADIMIR VICTOROVICH
Владимир Павлов
Павлов Владимир Викторович
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR PAVLOV
PAVLOV VLADIMIR VIKTOROVICH
VLADIMIR VIKTOROVITJ PAVLOV
PAVLOV, VLADIMIR VICTOROVICH
Павлов Володимир Вікторович
弗拉基米尔·维克托罗维奇·帕夫洛夫
PAVLOV VOLODYMYR VIKTOROVYCH
VLADIMIR VICTOROVICH PAVLOV
Владимир Викторович Павлов
VLADIMIR VIKTOROVICH PAVLOV
Владимир Викторович ПАВЛОВ
VLADIMIR VICTOROVICH PAVLOV
VLADIMIR VICTOROVICH PAVLOV
First Name VLADIMIR VICTOROVICH
VLADIMIR VICTOROVICH
VLADIMIR
VLADIMIR VIKTOROVICH
Владимир
Middle Name Викторович
VICTOROVICH
VIKTOROVICH
Last Name PAVLOV
ПАВЛОВ
PAVLOV
Павлов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-06-01
Birth-Place TCHELIABINSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
CHELYABINSK, RUSSIAN FEDERATION
CHELYABINSK
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN, BORN 1976)
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI, LE 21 DéCEMBRE 2022, A VOTé EN FAVEUR DU PROJET DE LOI NO 242406-8 SUR LE SYSTèME DES MARCHéS, ATTRIBUANT AU GOUVERNEMENT RUSSE LE DROIT DE RéGLEMENTER LES MARCHéS PUBLICS DANS LES QUATRE TERRITOIRES ET RéGIONS UKRAINIENS ILLéGALEMENT ANNEXéS. IL A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO ON 21 DEC 2022 VOTED IN FAVOUR OF THE DRAFT BILL NO. 242406-8 “ON THE CONTRACT SYSTEM”, ACCORDING TO WHICH THE RIGHT TO REGULATE PUBLIC PROCUREMENT IN THE FOUR ILLEGALLY ANNEXED UKRAINIAN TERRITORIES AND REGIONS WAS ARROGATED TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. THEREFORE, HE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37353
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6459

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9660.40

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q108678963

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1184

Country: Canada

Entity: Q108678963

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60376

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q108678963

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9660.40

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q108678963

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108678963

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108678963

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d’État qui, le 21 décembre 2022, a voté en faveur du projet de loi no 242406-8 sur le système des marchés, attribuant au gouvernement russe le droit de réglementer les marchés publics dans les quatre territoires et régions ukrainiens illégalement annexés. Il a donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108678963

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Membre de la Douma d’État qui, le 21 décembre 2022, a voté en faveur du projet de loi no242406-8 sur le système des marchés, attribuant au gouvernement russe le droit de réglementer les marchés publics dans les quatre territoires et régions ukrainiens illégalement annexés. Il a donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q108678963

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37353

Country: United States

Entity: Q108678963

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108678963

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PRX

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q108678963

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view