Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1986 02 13

Alias	Алексей Александрович УЧЕНОВ UCHENOV ALEKSEI Ученов Алексей Александрович УЧЕНОВ Алексей Александрович Учёнов Алексей Александрович Учонов Олексій Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	UCHENOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ UTJONOV UCHONOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH Алексей Александрович УЧЕНОВ ALEXEJ UčENOV UCHENOV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEKSEY ALEKSANDROVICH UCHENOV Учонов Олексій Олександрович
First Name	ALEKSEY ALEKSEJ ALEXEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	UTJONOV UčENOV UCHENOV UCHENOV УЧЕНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	Низкий приоритет FONCTION: ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE LOW PRIORITY FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (2021-MARCH 2023)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: EXECUTIVE BRANCH AND PRESIDENTIAL ADMINISTRATION EMPLOYEES FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGED A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ALEKSEY UCHENOV A éTé VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE 2021 à MARS 2023. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. DURANT SON MANDAT DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, ALEKSEY UCHENOV A éTé RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE COMPROMETTANT ET MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. ALEKSEY UCHENOV WAS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE FROM 2021 TO MARCH OF 2023.THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. DURING HIS TERM AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE WAS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6477

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9680.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60337 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9680.75 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksey Uchenov a été vice-ministre de l’industrie et du commerce de 2021 à mars 2023. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Durant son mandat de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Aleksey Uchenov a été responsable d’actions et activités du ministère compromettant et menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-PgDHPPoxU5nCorwS7X3ZJt Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Tsytsynska Tetiana Serhiyivna

Alias	Цицинська Тетяна Сергіївна TSYTSYNSKA TETIANA TSITSINSKAIA TATIANA Цицинская Татьяна Сергеевна
Inn-Code	3145510926
Profile Type	PERSON
Name	Цицинська Тетяна Сергіївна TSYTSYNSKA TETIANA SERHIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1986-02-13
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Pqvg6P4Pbj6X6BmSjFhZZb Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Inn-Code	860213301837
Profile Type	PERSON
Name	Алиакбар Нурлыбаевич Мырзаханов
First Name	Алиакбар
Middle Name	Нурлыбаевич
Last Name	Мырзаханов
Birth Date	1986-02-13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-12-15 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-107c10f8dcb2dbd1f6a7923b585b5e1541e0aedd Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 15.12.2016

4. LASHAWN ANTOINETTE WRIGHT

Registration Number	UGMAZ6CCLNF5
Profile Type	PERSON
Name	LASHAWN ANTOINETTE WRIGHT
First Name	LASHAWN
Middle Name	ANTOINETTE
Last Name	WRIGHT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-02-13
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SALT LAKE CITY, UT 84124, USA 1779 E OSAGE ORANGE AVE, APT C, SALT LAKE CITY, UT 84124
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashawn-antoinette-wright-84124-salt-lake-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG3C4 Start Date: 2022-03-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashawn-antoinette-wright-84124-salt-lake-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public