SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Filatov

Alias ФИЛАТОВ Алексей Евгеньевич
Філатов Олексій Євгенович
Филатов Алексей Евгеньевич
FILATOV ALEXEY
Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ
Inn-Code 772976141330
Profile Type PERSON
Name Філатов Олексій Євгенович
FILATOV ALEXEY YEVGENEVICH
ALEXEY YEVGENEVICH FILATOV
ALEKSEJ JEVGENJEVIč FILATOV
Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ
ALEKSEJ JEVGENJEVITJ FILATOV
FILATOV OLEKSII YEVHENOVYCH
FILATOV ALEXEY EVGENIEVICH
First Name ALEXEY
ALEXEY YEVGENEVICH
Алексей
Last Name FILATOV
FILATOV
ФИЛАТОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-02-12
Position HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION
CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE
Голова Управління прикордонного співробітництва Адміністрації Президента Російської Федерації
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION
ALEXEY FILATOV IS THE HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION. HE IS A HIGH-RANKING KREMLIN OFFICIAL RESPONSIBLE FOR THE COORDINATION OF THE KREMLIN'S AGGRESSIVE POLICY, INCLUDING MALIGN INFLUENCE ACTIVITIES, TOWARDS UKRAINE AND THE OCCUPIED REGIONS OF DONETSK AND LUHANSK. AS HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION, FILATOV IS DIRECTLY INVOLVED IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE KREMLIN-LED SEPARATION POLICY OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS FROM UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALEXEY FILATOV EST LE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE. IL EST UN HAUT FONCTIONNAIRE DU KREMLIN RESPONSABLE DE LA COORDINATION DE LA POLITIQUE AGRESSIVE DU KREMLIN, Y COMPRIS DES ACTIVITéS D'INFLUENCE MALVEILLANTE, à L'éGARD DE L'UKRAINE ET DES RéGIONS OCCUPéES DE DONETSK ET DE LOUHANSK. EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, FILATOV PARTICIPE DIRECTEMENT à L'éLABORATION ET à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DE SéPARATION DES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK ET DE LOUHANSK DIRIGéE PAR LE KREMLIN. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN ACTIF APPORTé AUX ACTIONS OU POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE OU D'UNE PARTICIPATION ACTIVE à LEUR MISE EN œUVRE.
HEAD OF THE DIRECTORATE FOR BORDER COOPERATION OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STRUCTURAL SUBDIVISION OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S AGGRESSIVE POLICY DURING THE INVASION OF UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4598

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7852.14

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52835

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7852.14

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexey Filatov est le chef de la direction de la coopération transfrontière de l'administration présidentielle russe. Il est un haut fonctionnaire du Kremlin responsable de la coordination de la politique agressive du Kremlin, y compris des activités d'influence malveillante, à l'égard de l'Ukraine et des régions occupées de Donetsk et de Louhansk. En tant que chef de la direction de la coopération transfrontière de l'administration présidentielle russe, Filatov participe directement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de séparation des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk dirigée par le Kremlin. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ou d'une participation active à leur mise en œuvre.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1309

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexey Yevgenevich FILATOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis that he is and has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1309

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Yevgenevich FILATOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis that he is and has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ФИЛАТОВ Максим Юрьевич
FILATOV MAXIM YUREVICH
MAKSIM YUREVICH FILATOV
ФIлатаў МаксIм Юр'евIч
Profile Type PERSON
Name MAKSIM YUREVICH FILATAU
Максим Юрьевич ФИЛАТОВ
Максім Юр'евіч Філатаў
MAKSIM JURJEVITJ FILATAU
FILATAU MAXIM YUREVICH
MAKSIM JURJEVITJ FILATOV
MAKSIM YUREVICH FILATOV
First Name MAKSIM YUREVICH
MAXIM
Максим
МаксIм
Last Name FILATAU
FILATOV
FILATAU
ФИЛАТОВ
ФIлатаў
Nationality BELARUS
Position JUDGE OF THE LIDA CITY COURT
JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE LIDA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS POSITION AS THE JUDGE OF LIDA CITY COURT, MAXIM FILATAU IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, IN PARTICULAR THE SENTENCING OF ACTIVIST VITOLD ASHUROK, WHO IS RECOGNIZED AS POLITICAL PRISONER BY VIASNA, A BELARUSSIAN HUMAN RIGHTS ORGANISATION. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE LIDA, MAKSIM FILATAù EST RESPONSABLE D’UN GRAND NOMBRE DE DéCISIONS PRONONCéES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, NOTAMMENT DE LA CONDAMNATION DU MILITANT VITOLD ACHOURAK, QUI A éTé RECONNU COMME PRISONNIER POLITIQUE PAR VIASNA, UNE ORGANISATION BIéLORUSSE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
JUDGE OF THE LIDA CITY COURT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3587

5 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6345.9

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-8B3QPba9BifcPWVBMiFyDa

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45525

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-8B3QPba9BifcPWVBMiFyDa

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6345.9

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-8B3QPba9BifcPWVBMiFyDa

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8B3QPba9BifcPWVBMiFyDa

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Lida, Maksim Filataù est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment de la condamnation du militant Vitold Achourak, qui a été reconnu comme prisonnier politique par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8B3QPba9BifcPWVBMiFyDa

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Lida, Maksim Filataù est responsable d’un grand nombre de décisions prononcées contre des manifestants pacifiques pour des motifs politiques, notamment de la condamnation du militant Vitold Achourak, qui a été reconnu comme prisonnier politique par Viasna, une organisation biélorusse de défense des droits de l’homme. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias ANDREI FILATOV
ANDREY VASILIEVICH FILATOV
FILATOV ANDREI
ANDREY FILATOV
ANDREY VASILYEVICH FILATOV
Филатов Андрей Васильевич
Андрей Васильевич Филатов
Inn-Code 501800698904
Profile Type PERSON
Name ANDREI FILATOV
ANDREY FILATOV
FILATOV ANDRII VASYLOVYCH
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФИЛАТОВ
Філатов Андрій Васильович
Филатов, Андрей Васильевич
アンドレイ・フィラトフ
ANDREI FILàTOV
ANDREY VIKTOROVICH FILATOV
First Name ANDREY VIKTOROVICH
ANDREY
АНДРЕЙ
Last Name FILATOV
FILATOV
ФИЛАТОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1971-12-18
Birth-Place KRYVYI RIH
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1403

Country: Canada

Entity: Q2336310

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q2336310

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name IGOR FILATOV
First Name IGOR
Last Name FILATOV
Country UNITED STATES
Birth Date 1952-10-10
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2017-12-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 5000, #47119-424, PEKIN, IL 61555
PEKIN, IL 61555, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-igor-filatov-61555-pekin

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR64LP3

Start Date: 2017-12-20
Listing Date: 2017-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-igor-filatov-61555-pekin

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public