SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1983 02 12

Alias ФИЛАТОВ Алексей Евгеньевич
Філатов Олексій Євгенович
Филатов Алексей Евгеньевич
FILATOV ALEXEY
Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ
Inn-Code 772976141330
Profile Type PERSON
Name Філатов Олексій Євгенович
FILATOV ALEXEY YEVGENEVICH
ALEXEY YEVGENEVICH FILATOV
ALEKSEJ JEVGENJEVIč FILATOV
Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ
ALEKSEJ JEVGENJEVITJ FILATOV
FILATOV OLEKSII YEVHENOVYCH
FILATOV ALEXEY EVGENIEVICH
First Name ALEXEY
ALEXEY YEVGENEVICH
Алексей
Last Name FILATOV
FILATOV
ФИЛАТОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-02-12
Position HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION
CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE
Голова Управління прикордонного співробітництва Адміністрації Президента Російської Федерації
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION
ALEXEY FILATOV IS THE HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION. HE IS A HIGH-RANKING KREMLIN OFFICIAL RESPONSIBLE FOR THE COORDINATION OF THE KREMLIN'S AGGRESSIVE POLICY, INCLUDING MALIGN INFLUENCE ACTIVITIES, TOWARDS UKRAINE AND THE OCCUPIED REGIONS OF DONETSK AND LUHANSK. AS HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF CROSS-BORDER COOPERATION, FILATOV IS DIRECTLY INVOLVED IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE KREMLIN-LED SEPARATION POLICY OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS FROM UKRAINE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALEXEY FILATOV EST LE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE. IL EST UN HAUT FONCTIONNAIRE DU KREMLIN RESPONSABLE DE LA COORDINATION DE LA POLITIQUE AGRESSIVE DU KREMLIN, Y COMPRIS DES ACTIVITéS D'INFLUENCE MALVEILLANTE, à L'éGARD DE L'UKRAINE ET DES RéGIONS OCCUPéES DE DONETSK ET DE LOUHANSK. EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION DE LA COOPéRATION TRANSFRONTIèRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, FILATOV PARTICIPE DIRECTEMENT à L'éLABORATION ET à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DE SéPARATION DES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK ET DE LOUHANSK DIRIGéE PAR LE KREMLIN. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN ACTIF APPORTé AUX ACTIONS OU POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE OU D'UNE PARTICIPATION ACTIVE à LEUR MISE EN œUVRE.
HEAD OF THE DIRECTORATE FOR BORDER COOPERATION OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STRUCTURAL SUBDIVISION OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S AGGRESSIVE POLICY DURING THE INVASION OF UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4598

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7852.14

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52835

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7852.14

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexey Filatov est le chef de la direction de la coopération transfrontière de l'administration présidentielle russe. Il est un haut fonctionnaire du Kremlin responsable de la coordination de la politique agressive du Kremlin, y compris des activités d'influence malveillante, à l'égard de l'Ukraine et des régions occupées de Donetsk et de Louhansk. En tant que chef de la direction de la coopération transfrontière de l'administration présidentielle russe, Filatov participe directement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de séparation des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk dirigée par le Kremlin. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ou d'une participation active à leur mise en œuvre.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1309

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexey Yevgenevich FILATOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis that he is and has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1309

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Yevgenevich FILATOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the basis that he is and has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6MRsuJCEomDfN83A4WejZY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MISS
Profile Type PERSON
Name REBECCA WILSON
First Name REBECCA
Last Name WILSON
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1983-02-12
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 6 ANLABY CLOSE, BILLINGHAM, STOCKTON ON TEES, CLEVELAND, ENGLAND, TS23 3RA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 FEBRUARY 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/nD0NuONs_6BNE6DW4BgYyODJAqA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-11-24
End Date: 2031-11-23
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-nd0nuons-6bne6dw4bgyyodjaqa

Reason: description_identifier: conviction of indictable offence
act: company directors disqualification act 1986
section: 2

Reason: T20220063/T20220114

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name Дильмурод Икромжонович Ольмасов
First Name Дильмурод
Last Name Ольмасов
Birth Date 1983-02-12
Birth-Place Ошская область
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2022-02-25
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2022-02-25
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-4cdff4611bb62b85eb1bf2590c436f066061d6af

Program: Экстремист

Reason: Письмо Лейлекского районного суда от 03.02.2022

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9