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1 SapherCheck records found for Person Ovchinnikov nikolay alekseyevich

Alias Николай Алексеевич ОВЧИННИКОВ
ОВЧИННИКОВ Николай Алексеевич
ID Number 666307544542
Profile Type PERSON
Name NIKOLAY ALEKSEYEVICH OVCHINNIKOV
NIKOLAJ OVčINIKOV
NIKOLAJ OVčINNIKOV
Николай Алексеевич ОВЧИННИКОВ
OVCHINNIKOV NIKOLAY ALEKSEYEVICH
First Name NIKOLAY ALEKSEYEVICH
NIKOLAY
Николай
Middle Name ALEKSEYEVICH
Last Name ОВЧИННИКОВ
OVCHINNIKOV
OVCHINNIKOV
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE ZAVOD N° 9
GENERAL DIRECTOR ZAVOD NO 9
DIRECTEUR GéNéRAL DE ZAVOD NO9
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Tax Number 666307544542
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 666307544542
NIKOLAY OVCHINNIKOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE ZAVOD NO 9, UNE ENTREPRISE DE L’INDUSTRIE MILITAIRE RUSSE. CETTE ENTREPRISE FABRIQUE DES CANONS REMORQUéS, Y COMPRIS L’OBUSIER D-30A, ET DES CANONS POUR LES CHARS T-62, T-72 ET T-90. LES OBUSIERS D-30 ET LES CHARS T-62, T-72 ET T-90 SONT UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, L’ENTREPRISE EST UN FOURNISSEUR DES FORCES ARMéES RUSSES. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, NIKOLAY OVCHINNIKOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 666307544542
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF ZAVOD NO 9
NIKOLAY OVCHINNIKOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF RUSSIAN MILITARY INDUSTRY COMPANY ZAVOD NO 9. THE COMPANY MANUFACTURES TOWED GUNS, INCLUDING THE D-30A HOWITZER, AND TANK GUNS FOR T-62, T-72 AND T-90 TANKS. D-30 HOWITZERS AND T-62, T-72 AND T-90 TANKS ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MOREOVER, THE COMPANY IS A SUPPLIER OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. THEREFORE, IN HIS POSITION, NIKOLAY OVCHINNIKOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7256

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11290.52

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73060

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11290.52

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nikolay Ovchinnikov est directeur général de Zavod no 9, une entreprise de l’industrie militaire russe. Cette entreprise fabrique des canons remorqués, y compris l’obusier D-30A, et des canons pour les chars T-62, T-72 et T-90. Les obusiers D-30 et les chars T-62, T-72 et T-90 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par ailleurs, l’entreprise est un fournisseur des forces armées russes. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Nikolay Ovchinnikov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5wQTjS2rBSAPLDu2zGJ8n7

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Nikolay Ovchinnikovest directeur général de Zavod n°9, une entreprise de l’industrie militaire russe. Cette entreprise fabrique des canons remorqués, y compris l’obusier D-30A, et des canons pour les chars T-62, T-72 et T-90. Les obusiers D-30 et les chars T-62, T-72 et T-90 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par ailleurs, l’entreprise est un fournisseur des forces armées russes. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Nikolay Ovchinnikov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/