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1 SapherCheck records found for Person مراد فتحی

Registration Number	R6ASVLVV34T6
Alias	MORAD FATHI مراد فتحی
ID Number	2971486151
Profile Type	PERSON
Name	مورد فتحی مراد فتحی MORAD FATHI MURAD FATHI MURAD FATHI MURAD FATHI FATHI, MURAD
First Name	MURAD MORAD مورد MURAD
Last Name	FATHI فتحی FATHI FATHI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1971-05-20
Birth-Place	IRAN
Position	DIRECTEUR DE PRISONS DANS LA PROVINCE DE L’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL DIRECTEUR DE PRISONS DANS LA PROVINCE DE L’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL. DIRECTOR GENERAL OF PRISONS IN WEST AZERBAIJAN PROVINCE DIRECTOR OF PRISONS FOR THE PROVINCE OF WEST AZERBAIJAN DIRECTOR-GENERAL OF KURDISTAN PROVINCE PRISONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Modified At	2023-12-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	KURDISTAN, IRAN KURDISTAN KURDISTAN, IRN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MURAD FATHI EST DIRECTEUR DE PRISONS DANS LA PROVINCE DE L’AZERBAïDJAN OCCIDENTAL DEPUIS LE 22 NOVEMBRE 2022. AUPARAVANT, IL A OCCUPé LES MêMES FONCTIONS DANS LA PROVINCE DU KURDISTAN. DANS LES PRISONS SOUS SON CONTRôLE, DES CAS DE TORTURE DE PRISONNIERS ONT EU LIEU LORS DES MANIFESTATIONS DE 2022-2023, CE QUI A PARFOIS OCCASIONNé LA MORT DE DéTENUS DU FAIT DES TORTURES ET/OU D’UN MANQUE DE SOINS MéDICAUX. PARMI LES PERSONNES DéTENUES ET TORTURéES, ON TROUVE DES MANIFESTANTS ARRêTéS DANS CES DEUX PROVINCES. EN PARTICIPANT à LA RéPRESSION DES MANIFESTANTS ET EN SUPERVISANT LA TORTURE DANS LES éTABLISSEMENTS PéNITENTIAIRES PLACéS SOUS SON AUTORITé, QUI A PARFOIS MENé à LA MORT DE PRISONNIERS, MURAD FATHI EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6427 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39676

10 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9644.1 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

2. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 75 Country: Canada Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9644.1 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: IRN Reason: 2023/379 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

5. Sanction Caption: (UE) 2023/379 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Murad Fathi est directeur de prisons dans la province de l’Azerbaïdjan occidental depuis le 22 novembre 2022. Auparavant, il a occupé les mêmes fonctions dans la province du Kurdistan. Dans les prisons sous son contrôle, des cas de torture de prisonniers ont eu lieu lors des manifestations de 2022-2023, ce qui a parfois occasionné la mort de détenus du fait des tortures et/ou d’un manque de soins médicaux. Parmi les personnes détenues et torturées, on trouve des manifestants arrêtés dans ces deux provinces. En participant à la répression des manifestants et en supervisant la torture dans les établissements pénitentiaires placés sous son autorité, qui a parfois mené à la mort de prisonniers, Murad Fathi est responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0151 Start Date: 2023-07-06 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Murad FATHI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Iran through his position as the former Director General of prisons in Kurdistan province. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-06
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0151 Start Date: 2023-07-06 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2023-07-06 Country: United Kingdom Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Murad FATHI is an “involved person” under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is or has been involved in the commission of a serious human rights violation or abuse in Iran through his position as the former Director General of prisons in Kurdistan province. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Provisions: (UE) 2023/379 du 20/02/2023 Reason: Murad Fathi est directeur de prisons dans la province de l’Azerbaïdjan occidental depuis le 22 novembre 2022. Auparavant, il a occupé les mêmes fonctions dans la province du Kurdistan. Dans les prisons sous son contrôle, des cas de torture de prisonniers ont eu lieu lors des manifestations de 2022-2023, ce qui a parfois occasionné la mort de détenus du fait des tortures et/ou d’un manque de soins médicaux. Parmi les personnes détenues et torturées, on trouve des manifestants arrêtés dans ces deux provinces. En participant à la répression des manifestants et en supervisant la torture dans les établissements pénitentiaires placés sous son autorité, qui a parfois mené à la mort de prisonniers, Murad Fathi est responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39676 Country: United States Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q44 Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-2QdZaCz27fa4J9EXubJsz2 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view