Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1976 02 19

Alias	Павленко Яніна Петрівна Павленко Янина Петровна
Inn-Code	910810649612
Profile Type	PERSON
Name	ЯНИНА ПЕТРОВНА ПАВЛЕНКО Павленко Яніна Петрівна PAVLENKO YANINA PETRIVNA
First Name	ЯНИНА
Last Name	ПАВЛЕНКО
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-02-19
Position	директор державного підприємства завод шампанських вин "Новий Світ" директор державного підприємства заводу шампанських вин «Новий Світ»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q117047952 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Fahid Mohammed Ally Msalam

Alias	MSALAM, FAHAD ALLY Мсалам, Мохаммед Алли MSALAM, FAHID MOHAMMED ALI ALLY, FAHID MOHAMMED SALEM, FAHID MUHAMAD ALI Алли, Фахид Мохаммед AL-KINI, USAMA Салем, Фахид Мухамад Али Мсалам, Фахид Мохаммед Али Мусалаам, Фахид Мохаммед Али MUSALAAM, FAHID MOHAMMED ALI MSALAM, MOHAMMED ALLY Фахид Мохаммед Алли Мсалам Ал-Кини, Усама
Profile Type	PERSON
Name	فہد محمد علی مسالم فهد محمد علي مسالم 法希德·穆罕默德·阿里·穆萨拉姆 FAHID MOHAMMED ALLY MSALAM FAHID MOHAMMED ALLY MSALAM
First Name	Фахид FAHID MOHAMMED ALLY FAHID ALLY FAHID MOHAMMED
Last Name	Мсалам MSALAM MSALAM
Country	KENYA
Nationality	KENYA
Birth Date	1976-02-19
Birth-Place	MOMBASA, KENYA MOMBASA в Момбаса, Кения MOMBASA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-30
Gender	MALE
Weight	72
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	BRO
Datasets	WIKIDATA BULGARIAN PERSONS OF INTEREST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	LIGHT MUSTACHE AND BEARD - ALLEGED TERRORIST
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/1999-4393 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 1999/4393 Country: United States Entity: Q3064466 Program: Red Notice Reason: Murder, murder conspiracy and bombing Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Piotr Konrad FATYGA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PIOTR KONRAD FATYGA
First Name	PIOTR
Middle Name	KONRAD
Last Name	FATYGA
Nationality	POLAND
Birth Date	1976-02-19
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	11 EXFORD GARDENS, LONDON, UNITED KINGDOM, SE12 9HE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 19 FEBRUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/E9ztLDGXFyMnRlxeydtEiOriN2A

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-05-31 End Date: 2028-05-30 Listing Date: 2022-05-10 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-e9ztldgxfymnrlxeydteiorin2a Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6317339 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. JAMIE MARIE RUSCH

Profile Type	PERSON
Name	JAMIE MARIE RUSCH
First Name	JAMIE
Middle Name	MARIE
Last Name	RUSCH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-02-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OMAHA, NE 68135, USA 5621 S 157 PLAZA #193, OMAHA, NE 68135
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamie-marie-rusch-68135-omaha Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PYT3 Start Date: 2005-09-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamie-marie-rusch-68135-omaha Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. RUTH ESTHER LEFLAR

Profile Type	PERSON
Name	RUTH ESTHER LEFLAR
First Name	RUTH
Middle Name	ESTHER
Last Name	LEFLAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-02-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FAYETTEVILLE, AR 72704, USA 2936 WEST GLENMEADOW DRIVE, FAYETTEVILLE, AR 72704
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-ruth-esther-leflar-72704-fayetteville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B6CT Start Date: 2019-07-18 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-ruth-esther-leflar-72704-fayetteville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. TAMARA DESPENZA

Profile Type	PERSON
Name	TAMARA DESPENZA
First Name	TAMARA
Last Name	DESPENZA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-02-19
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2018-01-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ZACHARY, LA 70791, USA 9448 REDWOOD LAKE BLVD, ZACHARY, LA 70791
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-01-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-tamara-despenza-70791-zachary Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR664RR Start Date: 2018-01-18 Listing Date: 2018-01-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-tamara-despenza-70791-zachary Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public