Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Orlov

Registration Number	UNK3TKZ2TFG6
Weak Alias	SPANIARD
ID Number	11308319818
Profile Type	PERSON
Name	STANISLAV ALEXANDROVICH ORLOV STANISLAV ALEXANDROVICH ORLOV ORLOV, STANISLAV ALEXANDROVICH
First Name	STANISLAV STANISLAV ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEXANDROVICH
Last Name	ORLOV ORLOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1981-02-21
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2024-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	773370193596
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	4 FOMICHEVOI STREET, APARTMENT 3, 125481 MOSCOW MOSCOW, RUS, 125481
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47779

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47779 Country: United States Entity: NK-A92spikkXvj4E9u24GuckA Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26QP Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-A92spikkXvj4E9u24GuckA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Piotr Aleksandrovich ARLOU

Alias	ОРЛОВ Петр Александрович PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU Петр Александрович ОРЛОВ PETR ALEKSANDROVICH ORLOV АРЛОЎ Пётр АлександровIч Пётр АлександровIч АРЛОЎ ORLOV PETR ALEKSANDROVICH
ID Number	3040667A088PB0 IDENTIFICATION PERSONNELLE: 3040667A088PB0
Profile Type	PERSON
Name	ARLOU PIOTR ALEKSANDROVICH PJOTR ARLOŭ Петр Александрович ОРЛОВ PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU PETR ALEKSANDROVICH ORLOV Пётр Александровіч АРЛОЎ PETR ALEKSANDROVICH ORLOV PJOTR ALEKSANDROVITJ ORLOV PIOTR ALEKSANDROVICH ARLOU PIOTR ALEXANDROVIč ARLOV PJOTR ALEKSANDROVITJ ARLOU
First Name	PIOTR PETR Петр PIOTR ALEKSANDROVICH PJOTR Пётр
Middle Name	ALEXANDROVIč Александровіч ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	ARLOU ARLOV ORLOV ORLOV АРЛОЎ ОРЛОВ ARLOU ARLOŭ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1967-04-06
Birth-Place	MINSK BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK : BIELORUSSIE BELARUS
Position	JUDGE OF THE MINSK CITY COURT JUDGE AT THE MINSK CITY COURT JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-03
Modified At	2024-01-15
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MINSK, RUE SHARANGOVICHA 78, APT. 60. MINSK, RUE SHARANGOVICHA 78, APT. 60
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN THE POSITION OF JUDGE AT THE MINSK CITY COURT, PIOTR ARLOU HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED TRIALS AND IS RESPONSIBLE FOR THE LENGTHY VERDICTS IN ABSENTIA AGAINST SEVERAL MEMBERS OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION; SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA (15 YEARS), PAVEL LATUSHKA (18 YEARS), AND VOLHA KAVALKOVA, MARYIA MAROZ AND SIARHEI DYLEUSKI (12 YEARS EACH). PIOTR ARLOU IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY MOTIVATED CONDUCT OF TRIAL AND VERDICTS AGAINST BLOGGER EDUARD PALCHYS (13 YEARS OF IMPRISONMENT) AND JOURNALIST KATSIARYNA ANDREYEVA (TWO YEARS). THESE VERDICTS ARE PART A SYSTEMATIC DENIAL OF, AND PUNISHMENT FOR, THE EXERCISE OF FREEDOM OF EXPRESSION BY THE BELARUSIAN AUTHORITIES. PIOTR ARLOU’S VERDICTS ARE EXAMPLES OF THE SYSTEMIC REPRESSION OF DISSENT. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, PIOTR ARLOU A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA AU COURS DE NOMBREUX PROCèS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES ET EST RESPONSABLE DU PRONONCé DE PEINES LONGUES PAR CONTUMACE CONTRE PLUSIEURS MEMBRES DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE: SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA (QUINZE ANS), PAVEL LATUSHKA (DIX-HUIT ANS), ET VOLHA KAVALKOVA, MARYIA MAROZ ET SIARHEI DYLEUSKI (DOUZE ANS CHACUN). PIOTR ARLOU EST éGALEMENT RESPONSABLE DE LA CONDUITE DU PROCèS ET DES CONDAMNATIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES CONTRE LE BLOGUEUR EDUARD PALCHYS (13 ANS D'EMPRISONNEMENT) ET LA JOURNALISTE KATSIARYNA ANDREYEVA (DEUX ANS). CES CONDAMNATIONS S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UNE NéGATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET DE REPRéSAILLES à L'EXERCICE DE CELLE-CI PAR LES AUTORITéS BIéLORUSSES. LES CONDAMNATIONS PRONONCéES PAR PIOTR ARLOU SONT DES EXEMPLES DE LA RéPRESSION SYSTéMIQUE DE LA DISSIDENCE. IL EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L'HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D'ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE : 3040667A088PB0 JUDGE AT THE MINSK CITY COURT PERSONAL ID: 3040667A088PB0
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6851

7 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10577.49 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65213 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10577.49 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Minsk, Piotr Arlou a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de peines longues par contumace contre plusieurs membres de l'opposition démocratique: Sviatlana Tsikhanouskaya (quinze ans), Pavel Latushka (dix-huit ans), et Volha Kavalkova, Maryia Maroz et Siarhei Dyleuski (douze ans chacun). Piotr Arlou est également responsable de la conduite du procès et des condamnations motivées par des considérations politiques contre le blogueur Eduard Palchys (13 ans d'emprisonnement) et la journaliste Katsiaryna Andreyeva (deux ans). Ces condamnations s'inscrivent dans le cadre d'une négation systématique de la liberté d'expression et de représailles à l'exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Les condamnations prononcées par Piotr Arlou sont des exemples de la répression systémique de la dissidence. Il est donc responsable de violations graves des droits de l'homme, de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, et d'activités nuisant gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0148 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2024-01-03 Country: United Kingdom Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Petr Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ORLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0148 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2024-01-15 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Petr Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: ORLOV is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NJe4hH4aTHH4u6VNw3yPmB Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la ville de Minsk, Piotr Arlou a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de peines longues par contumace contre plusieurs membres de l’opposition démocratique: Sviatlana Tsikhanouskaya (quinze ans), Pavel Latushka (dix-huit ans), et Volha Kavalkova, Maryia Maroz et Siarhei Dyleuski (douze ans chacun). Piotr Arlou est également responsable de la conduite du procès et des condamnations motivées par des considérations politiques contre le blogueur Eduard Palchys (13 ans d’emprisonnement) et la journaliste Katsiaryna Andreyeva (deux ans). Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une négation systématique de la liberté d’expression et de représailles à l’exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Les condamnations prononcées par Piotr Arlou sont des exemples de la répression systémique de la dissidence. Il est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie et à l’état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Yevgeniy Vyacheslavovich Orlov

Alias	Евгений Орлов Орлов Євген В’ячеславович YEVHEN VYACHESLAVOVYCH ORLOV Орлов Євгеній В'ячеславович YEVHEN VYACHESLAVOVYCH ORLOV Орлов Евгений Вячеславович EVGENY ORLOV YEVGENIY VYACHESLAVOVICH ORLOV Євген Орлов. ORLOV YEVHEN YEVHEN VIACHESLAVOVYCH ORLOV Евгений Вячеславович ОРЛОВ
Profile Type	PERSON
Name	Орлов Євгеній В'ячеславович YEVHEN VYACHESLAVOVYCH ORLOV ORLOV YEVGENIY VYACHESLAVOVICH YEVHEN VYACHESLAVOVYCH ORLOV JEVHEN VJATJESLAVOVYTJ ORLOV JEWGENI WJATSCHESLAWOWITSCH ORLOW YEVGENIY VYACHESLAVOVICH ORLOV Орлов Евгений Вячеславович ORLOV YEVHENII VIACHESLAVOVYCH YEVGENIY ORLOV JEVGENIJ VJATJESLAVOVITJ ORLOV YEVGENIY(YEVHEN/EVGENY) ORLOV EVGENY ORLOV EVGENY VYACHESLAVOVICH ORLOV エヴゲーニ・オルロフ YEVGENIY VYACHESLAVOVICH ORLOV Евгений Вячеславович ОРЛОВ
First Name	YEVGENIY YEVGENIY Евгений YEVGENIY VYACHESLAVOVICH JEVGENIJ EVGENY YEVHEN
Middle Name	VYACHESLAVOVICH VYACHESLAVOVYCH Вячеславович VJATJESLAVOVITJ
Last Name	ОРЛОВ ORLOV Орлов ORLOV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1980-05-10 1983-10-21
Birth-Place	DONETSK REGION, SNEZHNOYE, UKRAINE м. Сніжне Донецької області, Україна SNIJNé, OBLAST DE DONETSK SNEZHNOYE, DONETSK REGION UKRAINE SNEZHNOYE, DONETSK REGION SNIZHNE DONETSK REGION, SNIZHNE, UKRAINE SNEZHNOYE, DONETSK, UKRAINE Україна, Донецька область, м. Сніжне DONETSK OBLAST, SNIZHNE, UKRAINE SNIJNé, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE
Position	ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” член «національної ради» так званої «ДНР» FORMER MEMBER OF THE ‘NATIONAL COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. FORMER CHAIRMAN OF THE PUBLIC MOVEMENT ‘FREE DONBASS’ AND FORMER COMMANDER OF “DON BATTALION” FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE DPR NATIONAL ASSEMBLY COMMITTEE ON INDUSTRY AND TRADE. ANCIEN COMMANDANT DU “BATAILLON DU DON” 「ドネツク人民共和国議会議員」（自称） ANCIEN MEMBRE DU “CONSEIL NATIONAL” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” MEMBER OF THE "NATIONAL COUNCIL" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC."\|CHAIRMAN OF THE PUBLIC MOVEMENT "FREE DONBAS" MEMBER OF THE "NATIONAL COUNCIL" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC." член так званої «національної ради ДНР» ANCIEN PRéSIDENT DU MOUVEMENT PUBLIC “DONBASS LIBRE” SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF NATIONAL COUNCIL OF DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-12-02
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN MEMBRE DU “CONSEIL NATIONAL” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ANCIEN PRéSIDENT DU MOUVEMENT PUBLIC “DONBASS LIBRE” ET ANCIEN COMMANDANT DU “BATAILLON DU DON”. EN ASSUMANT CES FONCTIONS ET EN CETTE QUALITé, IL A PAR CONSéQUENT ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES. Депутат Народного Совета ДНР IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE “NATIONAL COUNCIL” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. FORMER CHAIRMAN OF THE PUBLIC MOVEMENT “FREE DONBASS” AND FORMER COMMANDER OF “DON BATTALION”. FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE DPR NATIONAL ASSEMBLY COMMITTEE ON INDUSTRY AND TRADE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1151

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q118583430 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4016.83 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q118583430 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 82 Country: Canada Entity: Q118583430 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29748 Start Date: 2017-09-26 2020-09-29 2017-03-24 2022-03-16 2016-10-11 2021-09-22 2023-11-02 2014-12-16 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2020-09-29 2017-03-24 2022-03-16 2016-10-11 2021-09-22 2023-11-02 2014-12-16 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q118583430 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4016.83 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q118583430 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q118583430 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4016.83 Country: France Entity: Q118583430 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 1270/2014 du 28/11/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre du “Conseil national” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Ancien président du mouvement public “Donbass libre” et ancien commandant du “bataillon du Don”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancien vice-président de la commission de l’industrie et du commerce de l’Assemblée nationale de la “République populaire de Donetsk”. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0044 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q118583430 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former member of the ‘National Council’ of the so-called ‘Donetsk's People's Republic’. Former chairman of the public movement ‘Free Donbass’. In taking on and acting in this capacity, he has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0044 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-12-02 Country: United Kingdom Entity: Q118583430 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former member of the ‘National Council’ of the so-called ‘Donetsk's People's Republic’. Former chairman of the public movement ‘Free Donbass’. In taking on and acting in this capacity, he has actively supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 65 Start Date: 2014-12-09 2022-05-27 Country: Japan Entity: Q118583430 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q118583430 Provisions: (UE) 1270/2014 du 28/11/2014; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/408 publié le 19/10/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien membre du “Conseil national” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Ancien président du mouvement public “Donbass libre” et ancien commandant du “bataillon du Don”. En assumant ces fonctions et en cette qualité, il a par conséquent activement soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Ancien vice-président de la commission de l’industrie et du commerce de l’Assemblée nationale de la “République populaire de Donetsk”. Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q118583430 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q118583430 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Boris Vyacheslavovich KORCHEVNIKOV

Alias	Корчевников Борис Корчевников BORIS VYACHESLAVOVICH KORCHEVNIKOV Корчевников Б. Корчевников, Борис KORCHEVNIKOV BORIS VYACHESLAVOVICH BORIS VIATCHESLAVOVITCH KORTCHEVNIKOV Корчевніков Борис В'ячеславович Борис Вячеславович Орлов 보리스 뱌체슬라보비치 코르체브니코프 Корчевников Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ Борис Вячеславович Корчевников Б. В. Корчевников, Борис Вячеславович Борис Вячеславович Корчевников BORIS KORTSCHEWNIKOW KORCHEVNIKOV BORIS
Profile Type	PERSON
Name	KORCHEVNIKOV BORIS VYACHESLAVOVICH 보리스 코르체브니코프 BORIS KORCHEVNIKOV BORIS KORTCHEVNIKOV 鲍里斯·科尔切夫尼科夫 Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ BORIS VYACHESLAVOVICH KORCHEVNIKOV ボリス・コルチェフニコフ Корчевніков Борис В'ячеславович BORIS WJATSCHESLAWOWITSCH KORTSCHEWNIKOW KORCHEVNIKOV BORYS VIACHESLAVOVYCH Борис Вячеславович Корчевников Բորիս Կորչևնիկով BORIS VJATSJESLAVOVITSJ KORTSJEVNIKOV
First Name	BORIS VYACHESLAVOVICH BORIS Борис
Middle Name	VYACHESLAVOVICH Вячеславович
Last Name	КОРЧЕВНИКОВ KORCHEVNIKOV ORLOV KORCHEVNIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-07-20
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	PRéSENTATEUR BIEN CONNU DE LA TéLéVISION RUSSE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT "RUSA-1" PROPAGANDISTS Пропагандисты RUSSIAN TV PRESENTER ON THE STATE TV CHANNEL “RUSSIA-1”, THE GENERAL DIRECTOR OF THE ULTRACONSERVATIVE TV CHANNEL “SPAS”, WHICH BELONGS TO THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH Доверенные лица президента на выборах DIRECTEUR GéNéRAL DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ULTRACONSERVATRICE "SPAS" PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. BORIS VYACHESLAVOVICH KORCHEVNIKOV IS A WELL-KNOWN RUSSIAN TV PRESENTER ON THE STATE TV CHANNEL ‘RUSSIA-1’, AND THE GENERAL DIRECTOR OF THE ULTRACONSERVATIVE TV CHANNEL ‘SPAS’, WHICH BELONGS TO THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH. IN 2017-2020, HE WAS A MEMBER OF THE PUBLIC CHAMBER OF RUSSIA. IN THE 2018 PRESIDENTIAL ELECTIONS, HE WAS A TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. HE SPREADS RUSSIAN PROPAGANDA THROUGH HIS SHOW ‘THE FATE OF A MAN’ ON THE STATE TV CHANNEL ‘RUSSIA-1’, AND HE HAS A LARGE AUDIENCE ON SOCIAL NETWORKS, WHERE HE DISTRIBUTES OFFICIAL RUSSIAN PROPAGANDA. IN HIS POSTS ON SOCIAL NETWORKS, HE CALLS THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE RUSSIAN. HIS COMMENTS ASSOCIATE THE WEST AND UKRAINE WITH GODLESSNESS AND THE DEVIL, WHICH IS IN LINE WITH OFFICIAL RUSSIAN PROPAGANDA CLAIMING THAT ONE OF THE GOALS OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE IS THE ‘FIGHT AGAINST GODLESSNESS’. FURTHERMORE, HE SPREADS PROPAGANDA THROUGH HIS SHOW. BORIS KORCHEVNIKOV PARTICIPATES IN FUNDRAISERS FOR PRO-RUSSIAN FIGHTERS AND ENCOURAGES RUSSIANS TO DONATE. THUS, HE PUBLICLY EXPRESSED HIS SUPPORT FOR THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THESE ACTIONS BECAME PART OF A PROPAGANDA CAMPAIGN BY THE RUSSIAN AUTHORITIES AIMED AT INCREASING SUPPORT FOR MILITARY AGGRESSION AMONG THE CITIZENS OF RUSSIA. CITIZENS’ SUPPORT OF THE WAR OF AGGRESSION IS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE CONTINUATION OF THE WAR. THEREFORE, BORIS KORCHEVNIKOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE RUSSIAN PROPAGANDIST: DIRECTOR GENERAL AND GENERAL PRODUCER OF SPAS TV CHANNEL; HOST OF SHOWS ON RUSSIA 1 TV CHANNEL BORIS VYACHESLAVOVICH KORCHEVNIKOV EST UN PRéSENTATEUR BIEN CONNU DE LA TéLéVISION RUSSE SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT "RUSA-1" ET LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ULTRACONSERVATRICE "SPAS", QUI APPARTIENT à L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE. DE 2017 à 2020, IL A éTé MEMBRE DE LA CHAMBRE PUBLIQUE DE RUSSIE. LORS DES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES DE 2018, IL A éTé UN REPRéSENTANT DE CONFIANCE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. IL DIFFUSE DE LA PROPAGANDE RUSSE VIA SON éMISSION "LE DESTIN D’UN HOMME" SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT "RUSA-1" ET IL A UN LARGE PUBLIC SUR LES RéSEAUX SOCIAUX, Où IL DIFFUSE DE LA PROPAGANDE OFFICIELLE RUSSE. DANS SES PUBLICATIONS SUR LES RéSEAUX SOCIAUX, IL QUALIFIE DE RUSSES LES TERRITOIRES OCCUPéS DE L’UKRAINE. SES COMMENTAIRES ASSOCIENT L’OCCIDENT ET L’UKRAINE à L’IMPIéTé ET AU DéMON, CE QUI EST CONFORME à LA PROPAGANDE OFFICIELLE RUSSE AFFIRMANT QUE L’UN DES OBJECTIFS DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE EST LA "LUTTE CONTRE L’IMPIéTé". EN OUTRE, IL DIFFUSE DE LA PROPAGANDE PAR L’INTERMéDIAIRE DE SON éMISSION. BORIS KORCHEVNIKOV PARTICIPE à LA COMBATTANTS PRORUSSES ET ENCOURAGE LES RUSSES à FAIRE DES DONS. IL EXPRIME DONC PUBLIQUEMENT SON SOUTIEN à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. CES ACTIONS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UNE CAMPAGNE DE PROPAGANDE DES AUTORITéS RUSSES VISANT à ACCROîTRE CHEZ LES CITOYENS RUSSES LE SOUTIEN à L’AGRESSION MILITAIRE. LE SOUTIEN DES CITOYENS à LA GUERRE D’AGRESSION EST UNE CONDITION IMPORTANTE POUR LA POURSUITE DE LA GUERRE. PAR CONSéQUENT, BORIS KORCHEVNIKOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. "INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: GENERAL DIRECTOR, GENERAL PRODUCER OF THE ORTHODOX TV CHANNEL “SPAS”, MEMBER OF THE ACADEMY OF RUSSIAN TELEVISION. ---- VICE-PRESIDENT OF THE ORTHODOX TELEVISION FOUNDATION (LICENSEE OF THE ULTRA-CONSERVATIVE SPAS TV CHANNEL). PREVIOUSLY: MEMBER OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. RUSSIAN JOURNALIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5289

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9336.3 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q4234472 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59078 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q4234472 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9336.3 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q4234472 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4234472 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4234472 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Boris Vyacheslavovich Korchevnikov est un présentateur bien connu de la télévision russe sur la chaîne de télévision d’État "Rusa-1" et le directeur général de la chaîne de télévision ultraconservatrice "Spas", qui appartient à l’Église orthodoxe russe. De 2017 à 2020, il a été membre de la Chambre publique de Russie. Lors des élections présidentielles de 2018, il a été un représentant de confiance du président Vladimir Poutine. Il diffuse de la propagande russe via son émission "Le destin d’un homme" sur la chaîne de télévision d’État "Rusa-1" et il a un large public sur les réseaux sociaux, où il diffuse de la propagande officielle russe. Dans ses publications sur les réseaux sociaux, il qualifie de russes les territoires occupés de l’Ukraine. Ses commentaires associent l’Occident et l’Ukraine à l’impiété et au démon, ce qui est conforme à la propagande officielle russe affirmant que l’un des objectifs de la guerre d’agression contre l’Ukraine est la "lutte contre l’impiété". En outre, il diffuse de la propagande par l’intermédiaire de son émission. Boris Korchevnikov participe à la combattants prorusses et encourage les Russes à faire des dons. Il exprime donc publiquement son soutien à la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Boris Korchevnikov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4234472 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Boris Vyacheslavovich Korchevnikov est un présentateur bien connu de la télévision russe sur la chaîne de télévision d’État "Rusa-1" et le directeur général de la chaîne de télévision ultraconservatrice "Spas", qui appartient à l’Église orthodoxe russe. De 2017 à 2020, il a été membre de la Chambre publique de Russie. Lors des élections présidentielles de 2018, il a été un représentant de confiance du président Vladimir Poutine. Il diffuse de la propagande russe via son émission "Le destin d’un homme" sur la chaîne de télévision d’État "Rusa-1" et il a un large public sur les réseaux sociaux, où il diffuse de la propagande officielle russe. Dans ses publications sur les réseaux sociaux, il qualifie de russes les territoires occupés de l’Ukraine. Ses commentaires associent l’Occident et l’Ukraine à l’impiété et au démon, ce qui est conforme à la propagande officielle russe affirmant que l’un des objectifs de la guerre d’agression contre l’Ukraine est la "lutte contre l’impiété". En outre, il diffuse de la propagande par l’intermédiaire de son émission. Boris Korchevnikov participe à la collecte de fonds pour les combattants prorusses et encourage les Russes à faire des dons. Il exprime donc publiquement son soutien à la guerre d’agression contre l’Ukraine. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de propagande des autorités russes visant à accroître chez les citoyens russes le soutien à l’agression militaire. Le soutien des citoyens à la guerre d’agression est une condition importante pour la poursuite de la guerre. Par conséquent, Boris Korchevnikov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4234472 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Igor Orlov

Alias	ORLOV IGOR ÍGOR ANATóLIEVITX ORLOV IGOR ANATOLIEVITCH ORLOV Игорь Анатольевич Орлов Орлов Игорь Анатольевич IGOR ORLOV Իգոր Անատոլովիչ Օրլով IGOR ANATOLYEVICH ORLOV Орлов Ігор Анатолійович IGOR ANATOLJEWITSCH ORLOW
Inn-Code	290201371150
Profile Type	PERSON
Name	Орлов, Игорь Анатольевич IGOR ORLOW ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ОРЛОВ Իգոր Օրլով Ιγκόρ Ορλόφ ÍGOR ORLOV 伊戈尔·阿纳托利耶维奇·奥尔洛夫 IGOR ORLOV ORLOV IHOR ANATOLIIOVYCH Орлов Ігор Анатолійович IGOR ANATOLJEVIč ORLOV IGOR ANATOLEVITSJ ORLOV
First Name	ИГОРЬ IGOR
Last Name	ОРЛОВ ORLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-08-17
Birth-Place	DEBALTSEVE
Position	GOVERNOR OF ARKHANGELSK OBLAST (2012-2020)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4336682 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Alexei Maratovich Orlov

Registration Number	Q4X1L23NEVH1
Alias	ОРЛОВ АЛЕКСЕЙ МАРАТОВИЧ Алексей Маратович Орлов Орлов Олексій Маратович ORLOV ALEXEI MARATOVICH ALEKSEY MARATOVICH ORLOV ОРЛОВ Алексей Маратович Орлов Алексей Маратович ORLOV OLEKSII Орлов, Алексей Маратович
Profile Type	PERSON
Name	Алексей Маратович Орлов 阿列克赛·奥尔洛夫 ORLOV, ALEXEI MARATOVICH 알렉세이 마라토비치 오를로프 ALEXEI MARATOVICH ORLOV ALEKSEY MARATOVICH ORLOV ORLOV OLEKSII MARATOVYCH アレクセイ・オルロフ ALEXEI MARATOVICH ORLOV ALEKSZEJ ORLOV ORLOV ALEXEI MARATOVICH ALEXEI MARATOVICH ORLOV ALEXEI MARATOWITSCH ORLOW ALEKSEï ORLOV ORLOV ALEXEY MARATOVICH ALEKSEY MARATOVITSJ ORLOV Орлов Олексій Маратович ALEKSEJ MARATOVIč ORLOV ALEKSEY MARATOVICH ORLOV ALEKSEY ORLOV Алексей Маратович ОРЛОВ ALEKSEJ MARATOVITJ ORLOV
First Name	ALEXEI MARATOVICH ALEXEI ALEXEI MARATOVICH ALEKSEY ALEXEI MARATOVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	Маратович MARATOVICH
Last Name	ОРЛОВ ORLOV Орлов ORLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-10-09
Birth-Place	ELISTA Російська Федерація, Республіка Калмикія, м. Еліста ELISTA RUSSIA
Position	HEAD OF KALMYKIA (2010-2019) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2019-) сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Калмикія Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. KALMYK POLITICIAN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36840 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4433

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q466927 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7748.30 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q466927 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 656 Country: Canada Entity: Q466927 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51868 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q466927 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7748.30 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q466927 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q466927 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q466927 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0874 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q466927 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0874 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q466927 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q466927 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36840 Country: United States Entity: Q466927 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q466927 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PN5 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q466927 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Vasily Aleksandrovich ORLOV

Registration Number	JGVTL3C9MXS8
Alias	VASILII ALEXANDROVICH ORLOV Орлов Василий Александрович Орлов, Василий Александрович VASSILI ALEKSàNDROVITX ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV Орлов Василь Олександрович Василий Александрович Орлов ORLOV VASILII VASILII ALEKSANDROVICH ORLOV 瓦西里·亚历山德罗维奇·奥尔洛夫
Inn-Code	280109955929
Profile Type	PERSON
Name	VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV Василий Орлов ヴァシリー・オルロフ瓦西里·奥尔洛夫 Βασίλι Ορλόφ ORLOV VASYL OLEKSANDROVYCH ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ VASILIY ALEKSANDROVICH ORLOV VASILIY ALEKSANDROVICH ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV, VASILIY ALEKSANDROVICH VASILIJ ORLOV Орлов Василь Олександрович Василий Александрович Орлов VASSILI ORLOV VASILIY ORLOV
First Name	VASILY Василий VASILIY VASILY ALEKSANDROVICH ВАСИЛИЙ VASILII VASILIY ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH Александрович
Last Name	ОРЛОВ ORLOV Орлов ORLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-04-14 1975-10-14
Birth-Place	BLAGOVESHCHENSK BLAGOVESHCHENSK, AMUR REGION, RUSSIA
Position	GOVERNOR OF AMUR OBLAST REGION HEADS GOVERNOR OF THE AMUR REGION Главы регионов
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-16
Tax Number	280109955929
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, Амурська область, м. Благовіщенськ AMUR REGION, RUS AMUR REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE AMUR REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE AMUR OBLAST RUSSIAN POLITICIAN GOVERNOR OF AMUR OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40987

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q55439109 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 925 Country: Canada Entity: Q55439109 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1531 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q55439109 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vasily Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ORLOV is a regional governor. Specifically, ORLOV is Governor of the Amur Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1531 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55439109 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vasily Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ORLOV is a regional governor. Specifically, ORLOV is Governor of the Amur Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q55439109 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40987 Country: United States Entity: Q55439109 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55439109 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHPH8 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q55439109 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. ALEXANDER ORLOV

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER ORLOV
First Name	ALEXANDER
Last Name	ORLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1963-07-16
Birth-Place	KONAKOVSKY / TVER
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2005-32626

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2005/32626 Country: Russia Entity: interpol-red-2005-32626 Program: Red Notice Reason: RAPE Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. ALEXANDER ORLOV

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER ORLOV
First Name	ALEXANDER
Last Name	ORLOV
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-06-16
Position	GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-10-20
Npi Code	1306852041
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 5010, #17053-78, OAKDALE, LA 71463 OAKDALE, LA 71463, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: F77701

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-orlov-71463-oakdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3RN08 Start Date: 2011-11-30 Listing Date: 2012-01-10 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-orlov-71463-oakdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RN08 Start Date: 2011-10-20 Listing Date: 2011-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-orlov-71463-oakdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).