Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1975 10 14

Registration Number	34121536602802
Alias	Післегін Віктор Владиславович Пислегин Виктор Владиславович
Ogrn-Code	34121536602802 1159102120550
Inn-Code	121500088730
Profile Type	PERSON
Name	Післегін Віктор Владиславович PISLEHIN VIKTOR VLADYSLAVOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-10-14
First Seen	2024-03-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-03
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	РФ, м. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, 16 (кв. 117)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-32WFEnFuBqHfciEFYHXYF6 Program: 184/2020 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Arustamov Hennadii Arturovych

Alias	Арустамов Геннадий Артурович ARUSTAMOV GENNADII Арустамов Геннадій Артурович
Inn-Code	616113680135
Profile Type	PERSON
Name	ARUSTAMOV HENNADII ARTUROVYCH ГЕННАДИЙ АРТУРОВИЧ АРУСТАМОВ Арустамов Геннадій Артурович
First Name	ГЕННАДИЙ
Last Name	АРУСТАМОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-10-14
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2053-03-18 Duration: Тридцять років Country: Ukraine Entity: NK-NTNB68KesSydiU3t7coHHs Program: 163/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. LAYTH HADI SAYYID ALAZIREG

Alias	LAITH AL-KHAZALI LAYTH AL-KHAZ'ALI LAYTH HADI SA'ID AL-KHAZALI LAYTH HADI SAYYID ALAZIREG LAYITH HADI SA'ID AL-KHAZ'ALI
Profile Type	PERSON
Name	LAITH AL-KHAZALI AL-KHAZALI, LAITH LAYTH HADI SAYYID ALAZIREG
First Name	LAITH LAYITH LAYTH LAYTH HADI SAYYID
Middle Name	HADI SA'ID HADI SAYYID
Last Name	AL-KHAZ'ALI ALAZIREG AL-KHAZALI ALAZIREG AL-KHAZALI
Country	IRAQ
Nationality	IRAQ
Birth Date	1975-10-14
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-12-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28005

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28005 Country: United States Entity: NK-Q64J4HxWsfg9hLwBJxjdfT Program: SDN List Provisions: SDGT GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCFWF Start Date: 2019-12-06 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-Q64J4HxWsfg9hLwBJxjdfT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alias	ALEXANDER SVYATOSLAVOVICH SHEPELEV ШЭПЕЛЕЎ Аляксандр Святаслававіч ШЕПЕЛЕВ, Александр Святославович ALEXANDER SVYATOSLAVOVICH SHEPELEU ALIAKSANDR SVIATASLAVAVICH SHEPELEV ШЭПЕЛЕЎ Аляксандр СвятаслававIч ALEKSANDR SVYATASLAVAVICH SHEPELEV SHEPELEV ALEXANDER SVYATOSLAVOVICH ШЭПЕЛЕЎ, Аляксандр Святаслававіч ШЕПЕЛЕВ Александр Святославович
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER SVYATOSLAVOVICH SHEPELEV ALEKSANDR SVYATOSLAVOVICH SHEPELEV ALEKSANDR SVYATASLAVAVICH SHEPELEV Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ ALEXANDR SVJATOSLAVOVITJ SJEPELEV Аляксандр Святаслававіч ШЭПЕЛЕЎ ALEXANDER SVYATOSLAVOVICH SHEPELEU ALIAKSANDR SVIATASLAVAVICH SHEPELEV ALEXANDR SVYATOSLAVOVICH SHEPELEV SHEPELEU ALIAKSANDR SVIATASLAVAVICH ALIAKSANDR SVIATASLAVAVICH SHEPELEU ALJAKSANDR SVJATASLAVAVITJ SJEPELEU ALEKSANDR SHEPELEV ALIAKSANDR SVIATASLAVAVICH SHEPELEU
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR SVYATOSLAVOVICH ALIAKSANDR SVIATASLAVAVICH ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр
Last Name	SHEPELEV SHEPELEU SHEPELEU ШЕПЕЛЕВ SHEPELEV ШЭПЕЛЕЎ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-10-14
Birth-Place	BELARUS, VILLAGE OF RUBLEVSK, KRUGLYANSKIY DISTRICT VILLAGE DE ROUBLEVSK, DISTRICT DE KROUGLOïE, RéGION/OBLAST DE MOGUILEV/ MAHILIOU VILLAGE DE ROUBLEVSK, DISTRICT DE KROUGLOïE, RéGION DE MOGUILEV : BIÉLORUSSIE BELARUS, KRUGLYANSKIY DISTRICT, VILLAGE OF RUBLEVSK
Position	HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SAFETY AND SECURITY, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SAFETY AND SECURITY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS CHEF DU DéPARTEMENT DE LA SûRETé ET DE LA SéCURITé, MINISTèRE DE L’INTéRIEUR CHEF DU DéPARTEMENT DE LA SûRETé ET DE LA SéCURITé, MINISTèRE DE L'INTéRIEUR
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2022-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HIS SENIOR POSITION AS HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SAFETY AND SECURITY IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MOIA), HE IS INVOLVED IN THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY MOIA FORCES IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. DANS LE CADRE DE LA POSITION à HAUT NIVEAU QU'IL OCCUPE EN TANT QUE CHEF DU DéPARTEMENT DE LA SûRETé ET DE LA SéCURITé AU SEIN DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR, IL A PARTICIPé à LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, QUI A NOTAMMENT COMPORTé DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE DES INTIMIDATIONS ET DES VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES. HEAD OF THE DEPARTMENT FOR SAFETY AND SECURITY, MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2654

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5855.35 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 34 Country: Canada Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43493 Start Date: 2021-03-22 2020-10-13 Listing Date: 2021-03-22 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5855.35 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1387 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5855.35 Country: France Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de la position à haut niveau qu'il occupe en tant que chef du département de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de l'intérieur, il a participé à la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur à la suite de l'élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l'encontre de journalistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0012 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Aliaksandr Shepeleu is Head of the Department for Safety and Security of the Ministry of Internal Affairs. In his role as Head of the Department for Safety and Security, he is responsible for the actions of the Public Security Police and therefore bears responsibility for the serious human rights violations that were carried out following the election of 9 August, including torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0012 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Aliaksandr Shepeleu is Head of the Department for Safety and Security of the Ministry of Internal Affairs. In his role as Head of the Department for Safety and Security, he is responsible for the actions of the Public Security Police and therefore bears responsibility for the serious human rights violations that were carried out following the election of 9 August, including torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iaosP4wyszr5vASVfzNxz6 Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Dans le cadre de la position à haut niveau qu’il occupe en tant que chef du département de la sûreté et de la sécurité au sein du ministère de l’intérieur, il a participé à la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des arrestations arbitraires et des mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que des intimidations et des violences à l’encontre de journalistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

5. Vladimir Vladimirovich Vladimirov

Registration Number	V4CMCPGY7ES6
Alias	Владимир Владимиров Владіміров Володимир Володимирович VLADIMIROV VLADIMIR Владимиров, Владимир Владимирович VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIROV VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIROV Владимир Владимирович Владимиров VLADíMIR VLADíMIROVITX VLADíMIROV Владимиров Владимир Владимирович WLADIMIR WLADIMIROW Уладзімір Уладзіміравіч Уладзіміраў
Inn-Code	860802075924
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIROV VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH Владимир Владимиров Владимиров Володимир Володимирович Владіміров Володимир Володимирович VLADIMIROV, VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADíMIR VLADíMIROV Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ VLADIMIROV VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIROV VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIROV 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·弗拉基米罗夫 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Владимиров WLADIMIR WLADIMIROWITSCH WLADIMIROW Уладзімір Уладзіміраў VLADIMIR VLADIMIROV ウラジーミル・ウラジミロフ VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIROV
First Name	VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR ВЛАДИМИР Владимир VLADIMIR VLADIMIROVICH
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	ВЛАДИМИРОВ VLADIMIROV VLADIMIROV Владимиров VLADIMIROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-10-14
Birth-Place	GEORGIEVSK, STAVROPOL, RUSSIA GEORGIYEVSK
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS Главы регионов Функционеры «Единой России» GOVERNOR OF STAVROPOL TERRITORY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-08-30
Tax Number	860802075924
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	STAVROPOL STAVROPOL, RUS Російська Федерація, Ставропольський край, м. Георгієвськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF STAVROPOL KRAI. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE STAVROPOL KRAI MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE STAVROPOL REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE STAVROPOL TERRITORY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40273

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q15065015 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 922 Country: Canada Entity: Q15065015 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1528 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q15065015 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir Vladimirovich VLADIMIROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VLADIMIROV is a regional governor. Specifically, VLADIMIROV is Governor of Stavropol Territory. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1528 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q15065015 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Vladimirovich VLADIMIROV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because VLADIMIROV is a regional governor. Specifically, VLADIMIROV is Governor of Stavropol Territory. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q15065015 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40273 Country: United States Entity: Q15065015 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15065015 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF95Q Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q15065015 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Vasily Aleksandrovich ORLOV

Registration Number	JGVTL3C9MXS8
Alias	VASILII ALEXANDROVICH ORLOV Орлов Василий Александрович Орлов, Василий Александрович VASSILI ALEKSàNDROVITX ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV Орлов Василь Олександрович Василий Александрович Орлов ORLOV VASILII VASILII ALEKSANDROVICH ORLOV 瓦西里·亚历山德罗维奇·奥尔洛夫
Inn-Code	280109955929
Profile Type	PERSON
Name	VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV Василий Орлов ヴァシリー・オルロフ瓦西里·奥尔洛夫 Βασίλι Ορλόφ ORLOV VASYL OLEKSANDROVYCH ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ VASILIY ALEKSANDROVICH ORLOV VASILIY ALEKSANDROVICH ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV, VASILIY ALEKSANDROVICH VASILIJ ORLOV Орлов Василь Олександрович Василий Александрович Орлов VASSILI ORLOV VASILIY ORLOV
First Name	VASILY Василий VASILIY VASILY ALEKSANDROVICH ВАСИЛИЙ VASILII VASILIY ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH Александрович
Last Name	ОРЛОВ ORLOV Орлов ORLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-04-14 1975-10-14
Birth-Place	BLAGOVESHCHENSK BLAGOVESHCHENSK, AMUR REGION, RUSSIA
Position	GOVERNOR OF AMUR OBLAST REGION HEADS GOVERNOR OF THE AMUR REGION Главы регионов
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-16
Tax Number	280109955929
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, Амурська область, м. Благовіщенськ AMUR REGION, RUS AMUR REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE AMUR REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE AMUR OBLAST RUSSIAN POLITICIAN GOVERNOR OF AMUR OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40987

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q55439109 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 925 Country: Canada Entity: Q55439109 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1531 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q55439109 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vasily Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ORLOV is a regional governor. Specifically, ORLOV is Governor of the Amur Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1531 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55439109 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vasily Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ORLOV is a regional governor. Specifically, ORLOV is Governor of the Amur Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q55439109 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40987 Country: United States Entity: Q55439109 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55439109 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHPH8 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q55439109 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Thomas Alexander SIMMONDS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	THOMAS ALEXANDER SIMMONDS
First Name	THOMAS
Middle Name	ALEXANDER
Last Name	SIMMONDS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-10-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	83 DUDLEY ROAD, GRANTHAM, UNITED KINGDOM, NG31 9AB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 OCTOBER 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1xln3pWoeL3h3cxsGmr4HKVeVvI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-11-19 End Date: 2030-11-18 Listing Date: 2019-10-29 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1xln3pwoel3h3cxsgmr4hkvevvi Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5426487 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. AKHMED MAGOMEDOV

Profile Type	PERSON
Name	AKHMED MAGOMEDOV
First Name	AKHMED
Last Name	MAGOMEDOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-10-14
Birth-Place	REPUBLIC OF DAGESTAN, UNTSUKULSKI DISTRICT, GIMRY SETTLEMENT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-44097

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/44097 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-44097 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. GŁADYSZEWA Galina

Profile Type	PERSON
Name	GŁADYSZEWA GALINA
Birth Date	1975-10-14
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: plmswia-osoby-gladyszewa-galina Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

10. HEATHER MILLER

Profile Type	PERSON
Name	HEATHER MILLER
First Name	HEATHER
Last Name	MILLER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-03-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DAYTON, OH 45424, USA 3600 HILLSTONE PLACE, DAYTON, OH 45424
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-miller-45424-dayton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QYJV Start Date: 2009-03-19 Listing Date: 2009-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-miller-45424-dayton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).