Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Vasilii

Registration Number	RXNNTFUPDCD1
Alias	ШУПРАНОВ Василий Николаевич SHUPRANOV VASILIY NIKOLAYEVICH Василий Николаевич ШУПРАНОВ VASILIY NIKOLAYEVICH SHUPRANOV VASILII NIKOLAEVICH SHUPRANOV
ID Number	525608742548
Inn-Code	525608742548
Profile Type	PERSON
Name	VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV SHUPRANOV, VASILY NIKOLAEVICH VASILIJ ŠUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV SHUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH Василий Николаевич ШУПРАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШУПРАНОВ VASILIY NIKOLAYEVICH SHUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV
First Name	VASILY Василий VASILY NIKOLAEVICH VASILIY ВАСИЛИЙ VASILII VASILY NIKOLAEVICH
Middle Name	NIKOLAEVICH NIKOLAYEVICH
Last Name	SHUPRANOV ШУПРАНОВ SHUPRANOV
Country	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1957-03-30
Birth-Place	VILLAGE DE MEZHENIN, DISTRICT DE KLIMAVICHY, OBLAST DE MOGILEV : BIELORUSSIE VILLAGE DE MEZHENIN, DISTRICT DE KLIMAVICHY, OBLAST DE MOGILEV MEZHENIN VILLAGE, KLIMOVICHI DISTRICT, MOGILEV OBLAST, BELARUS BELARUS, KLIMAVICHY DISTRICT, MEZHENIN VILLAGE BELARUS, MEZHENIN VILLAGE, KLIMAVICHY DISTRICT
Position	DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINEBUILDING PLANT) DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT) DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINE- BUILDING PLANT)
First Seen	2023-08-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-06-04
Tax Number	525608742548
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 525608742548 VASILY SHUPRANOV IS THE DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT). JSC NMZ IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS ARTILLERY SYSTEMS AND MISSILE SYSTEMS, INCLUDING THE S-300 ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEMS, DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC NMZ IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC NMZ, VASILY SHUPRANOV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, VASILY SHUPRANOV IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT) TAX IDENTIFICATION NUMBER: 525608742548 VASILY SHUPRANOV EST DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT). JSC NMZ EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES SYSTèMES D’ARTILLERIE ET DES SYSTèMES DE MISSILES, Y COMPRIS LES SYSTèMES DE MISSILES ANTIAéRIENS S-300, DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC NMZ FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC NMZ, VASILY SHUPRANOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, VASILY SHUPRANOV EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46784 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7235

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11210.9 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72091 Start Date: 2024-06-04 2024-03-01 Listing Date: 2024-06-04 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11210.9 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasily Shupranov est directeur de JSC NMZ (autrement connue sous le nom de Nizhny Novgorod Machine-Building Plant). JSC NMZ est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes d’artillerie et des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles antiaériens S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC NMZ fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC NMZ, Vasily Shupranov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vasily Shupranov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vasily Shupranov est directeur de JSC NMZ (autrement connue sous le nom de Nizhny Novgorod Machine-Building Plant). JSC NMZ est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes d’artillerie et des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles antiaériens S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC NMZ fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC NMZ, Vasily Shupranov apporte un soutien matériel au gouvernement de laFédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vasily Shupranov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46784 Country: United States Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9Z Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. VasiliI Yuryevich Kristkii

Profile Type	PERSON
Name	VASILII YURYEVICH KRISTKII
First Name	VASILII
Last Name	KRISTKII
Nationality	RUSSIA
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen	2023-12-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-06
Modified At	2023-12-06
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2026 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-oAtD2mpzKt5ussAuion3j9 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vasilii Yuryevich Kristkii is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector and the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2026 Start Date: 2023-12-06 Modified At: 2023-12-06 Listing Date: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: NK-oAtD2mpzKt5ussAuion3j9 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vasilii Yuryevich Kristkii is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence sector and the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

Alias	VASILII ALEKSANDROVICH NIKITIN VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN VASILY ALEKSANDROVICH NIKITIN VASILIY NIKITIN VASILY NIKITIN VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN Василий Александрович Никитин Василь Олександрович НIкIтIн VASILII ALEKSANDROVICH NIKITIN VASSILI ALEKSàNDROVITX NIKITIN VASYL NIKITIN WASILIJ ALEKSANDROWICZ NIKITIN VASILY NIKITIN VASYL NIKITIN Нікітін Василь Олександрович NIKITIN VASILII NIKITIN VASILII ALEKSANDROVICH VASILIY ALEKSDANDROVICH NIKITIN NIKITIN VASILII ALEKSANDROVICH Василий Александрович НИКИТИН Никитин Василий Александрович VASILIY ALEKSANDROVICH NIKITIN VASILIY ALESDANDROVICH NIKITIN
Profile Type	PERSON
Name	VASILII ALEKSANDROVICH NIKITIN VASYL(VASILY/VASILIY/VASILI/VASILII) NIKITIN VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN Василий Александрович Никитин ヴァシル(ヴァシリー/ヴァシーリー)・ニキチン瓦西里·尼基金 Василь Олександрович НІКІТІН VASILIY NIKITIN NIKITIN, VASILIY ALEKSANDROVICH VASILIY ALEKSANDROVICH NIKITIN NIKITIN VASYL OLEKSANDROVYCH Никитин, Василий Александрович WASILIJ NIKITIN VASILII ALEXANDROVICH NIKITIN ヴァシーリー・ニキーチン VASSILI NIKITIN VASYL NIKITIN Нікітін Василь Олександрович VASILIY ALEKSANDROVICH NIKITIN Василий Александрович НИКИТИН VASSILI NIKITINE
First Name	VASILY VASYL OLEKSANDROVYCH Василий VASYL VASILIY VASILII VASILII VASILIY ALEKSANDROVICH Василь VASYL
Middle Name	ALEXANDROVICH ALEKSANDROVICH OLEKSANDROVYCH Александрович Олександрович
Last Name	NIKITIN НІКІТІН Нікітін NIKITIN Никитин НИКИТИН
Country	RUSSIA UKRAINE UZBEKISTAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE UZBEKISTAN
Birth Date	1971-11-25
Birth-Place	SHARGUN SHARGUN, UZBEKISTAN SHARGʻUN SHARGUN : OUZBÉKISTAN SHARGUN, UZBEKISTAN SHARGUN UZBEKISTAN
Position	ANCIEN PORTE‐PAROLE DE "L’ARMéE DU SUD-EST" ANCIEN SOI-DISANT "VICE‐PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" AUPARAVANT SOI‐DISANT "PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) SELF-PROCLAIMED “VICE PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” FORMER SO-CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC) ANCIEN SOI-DISANT "VICE‐PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK", AUPARAVANT SOI‐DISANT "PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK", ANCIEN PORTE‐PAROLE DE "L’ARMéE DU SUD-EST" FORMER SO-CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC) ALSO FORMER SPOKESMAN OF THE "ARMY OF THE SOUTH-EAST". 「ルハンスク人民共和国副首相」(自称) FORMER SO-CALLED “VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC” (USED TO BE THE SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC”, AND FORMER SPOKESMAN OF THE “ARMY OF THE SOUTH-EAST”).
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-12
Modified At	2023-11-16
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RESPONSABLE DES ACTIVITéS "GOUVERNEMENTALES" SéPARATISTES DU SOI-DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK". RESPONSABLE DE LA DéCLARATION DE L’ARMéE DU SUD-EST SELON LAQUELLE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE UKRAINIENNE NE PEUT SE TENIR DANS LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" EN RAISON DU "NOUVEAU" STATUT DE LA RéGION. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES FORMER SO CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICES. UZBEK-BORN POLITICIAN PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER SO-CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", (USED TO BE THE SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", AND FORMER SPOKESMAN OF THE "ARMY OF THE SOUTH-EAST"). RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". RESPONSIBLE FOR THE STATEMENT OF THE ARMY OF THE SOUTH-EAST THAT THE UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" CANNOT TAKE PLACE DUE TO THE "NEW" STATUS OF THE REGION. NONE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1503 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19041

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q18274766 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3683.81 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q18274766 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 49 Country: Canada Entity: Q18274766 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28141 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q18274766 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3683.81 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q18274766 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18274766 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 753/2014 11/...

Sanction Caption	(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18274766 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable des activités "gouvernementales" séparatistes du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Responsable de la déclaration de l’Armée du Sud-Est selon laquelle l’élection présidentielle ukrainienne ne peut se tenir dans la "République populaire de Lougansk" en raison du "nouveau" statut de la région. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0040 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q18274766 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so called "Vice Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk" (used to be called "Prime Minister of the People's Republic of Luhansk" and former spokesman of the "Army of the Southeast"). Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk". Responsible for the statement of the Army of the Southeast that the Ukrainian presidential elections in the “people's Republic of Luhansk" cannot take place due to the "new" status of the region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0040 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-12 Country: United Kingdom Entity: Q18274766 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so called "Vice Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk" (used to be called "Prime Minister of the People's Republic of Luhansk" and former spokesman of the "Army of the Southeast"). Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk". Responsible for the statement of the Army of the Southeast that the Ukrainian presidential elections in the “people's Republic of Luhansk" cannot take place due to the "new" status of the region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 35 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q18274766 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18274766 Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: Responsable des activités "gouvernementales" séparatistes du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Responsable de la déclaration de l’Armée du Sud-Est selon laquelle l’élection présidentielle ukrainienne ne peut se tenir dans la "République populaire de Lougansk" en raison du "nouveau" statut de la région. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q18274766 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 19041 Country: United States Entity: Q18274766 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-28
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q18274766 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3VH Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q18274766 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Vasily Aleksandrovich ORLOV

Registration Number	JGVTL3C9MXS8
Alias	VASILII ALEXANDROVICH ORLOV Орлов Василий Александрович Орлов, Василий Александрович VASSILI ALEKSàNDROVITX ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV Орлов Василь Олександрович Василий Александрович Орлов ORLOV VASILII VASILII ALEKSANDROVICH ORLOV 瓦西里·亚历山德罗维奇·奥尔洛夫
Inn-Code	280109955929
Profile Type	PERSON
Name	VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV Василий Орлов ヴァシリー・オルロフ瓦西里·奥尔洛夫 Βασίλι Ορλόφ ORLOV VASYL OLEKSANDROVYCH ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРЛОВ VASILIY ALEKSANDROVICH ORLOV VASILIY ALEKSANDROVICH ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV ORLOV VASILY ALEKSANDROVICH ORLOV, VASILIY ALEKSANDROVICH VASILIJ ORLOV Орлов Василь Олександрович Василий Александрович Орлов VASSILI ORLOV VASILIY ORLOV
First Name	VASILY Василий VASILIY VASILY ALEKSANDROVICH ВАСИЛИЙ VASILII VASILIY ALEKSANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH Александрович
Last Name	ОРЛОВ ORLOV Орлов ORLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-04-14 1975-10-14
Birth-Place	BLAGOVESHCHENSK BLAGOVESHCHENSK, AMUR REGION, RUSSIA
Position	GOVERNOR OF AMUR OBLAST REGION HEADS GOVERNOR OF THE AMUR REGION Главы регионов
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-16
Tax Number	280109955929
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, Амурська область, м. Благовіщенськ AMUR REGION, RUS AMUR REGION
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE AMUR REGION MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE AMUR OBLAST RUSSIAN POLITICIAN GOVERNOR OF AMUR OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40987

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q55439109 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 925 Country: Canada Entity: Q55439109 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1531 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q55439109 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vasily Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ORLOV is a regional governor. Specifically, ORLOV is Governor of the Amur Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1531 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55439109 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vasily Aleksandrovich ORLOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ORLOV is a regional governor. Specifically, ORLOV is Governor of the Amur Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q55439109 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40987 Country: United States Entity: Q55439109 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55439109 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHPH8 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q55439109 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. VASILII APSHAI

Profile Type	PERSON
Name	VASILII APSHAI
First Name	VASILII
Last Name	APSHAI
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1981-12-03
Birth-Place	ZAKARPATSKI REGION, TYACHEVSKI DISTRICT, VELIKAYA UGOLKA VIL
First Seen	2024-10-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-13637

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-10-25
Sanction Last Change	2024-10-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/13637 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-13637 Program: Red Notice Reason: Murder Unlawful occupancy of a car or of any other transport vehicle, without the purpose of stealing (hijacking) committed by group of persons on preliminary agreement Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices