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1 SapherCheck records found for Person Vasilij Šupranov

Registration Number	RXNNTFUPDCD1
Alias	ШУПРАНОВ Василий Николаевич SHUPRANOV VASILIY NIKOLAYEVICH Василий Николаевич ШУПРАНОВ VASILIY NIKOLAYEVICH SHUPRANOV VASILII NIKOLAEVICH SHUPRANOV
ID Number	525608742548
Inn-Code	525608742548
Profile Type	PERSON
Name	VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV SHUPRANOV, VASILY NIKOLAEVICH VASILIJ ŠUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV SHUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH Василий Николаевич ШУПРАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШУПРАНОВ VASILIY NIKOLAYEVICH SHUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV
First Name	VASILY Василий VASILY NIKOLAEVICH VASILIY ВАСИЛИЙ VASILII VASILY NIKOLAEVICH
Middle Name	NIKOLAEVICH NIKOLAYEVICH
Last Name	SHUPRANOV ШУПРАНОВ SHUPRANOV
Country	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1957-03-30
Birth-Place	VILLAGE DE MEZHENIN, DISTRICT DE KLIMAVICHY, OBLAST DE MOGILEV : BIELORUSSIE VILLAGE DE MEZHENIN, DISTRICT DE KLIMAVICHY, OBLAST DE MOGILEV MEZHENIN VILLAGE, KLIMOVICHI DISTRICT, MOGILEV OBLAST, BELARUS BELARUS, KLIMAVICHY DISTRICT, MEZHENIN VILLAGE BELARUS, MEZHENIN VILLAGE, KLIMAVICHY DISTRICT
Position	DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINEBUILDING PLANT) DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT) DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINE- BUILDING PLANT)
First Seen	2023-08-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-06-04
Tax Number	525608742548
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 525608742548 VASILY SHUPRANOV IS THE DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT). JSC NMZ IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS ARTILLERY SYSTEMS AND MISSILE SYSTEMS, INCLUDING THE S-300 ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEMS, DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC NMZ IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC NMZ, VASILY SHUPRANOV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, VASILY SHUPRANOV IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT) TAX IDENTIFICATION NUMBER: 525608742548 VASILY SHUPRANOV EST DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT). JSC NMZ EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES SYSTèMES D’ARTILLERIE ET DES SYSTèMES DE MISSILES, Y COMPRIS LES SYSTèMES DE MISSILES ANTIAéRIENS S-300, DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC NMZ FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC NMZ, VASILY SHUPRANOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, VASILY SHUPRANOV EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46784 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7235

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11210.9 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72091 Start Date: 2024-06-04 2024-03-01 Listing Date: 2024-06-04 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11210.9 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasily Shupranov est directeur de JSC NMZ (autrement connue sous le nom de Nizhny Novgorod Machine-Building Plant). JSC NMZ est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes d’artillerie et des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles antiaériens S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC NMZ fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC NMZ, Vasily Shupranov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vasily Shupranov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vasily Shupranov est directeur de JSC NMZ (autrement connue sous le nom de Nizhny Novgorod Machine-Building Plant). JSC NMZ est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes d’artillerie et des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles antiaériens S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC NMZ fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC NMZ, Vasily Shupranov apporte un soutien matériel au gouvernement de laFédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vasily Shupranov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46784 Country: United States Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9Z Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view