SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Wasilij aleksandrowicz nikitin

Alias VASILII ALEKSANDROVICH NIKITIN
VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN
VASILY ALEKSANDROVICH NIKITIN
VASILIY NIKITIN
VASILY NIKITIN
VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN
Василий Александрович Никитин
Василь Олександрович НIкIтIн
VASILII ALEKSANDROVICH NIKITIN
VASSILI ALEKSàNDROVITX NIKITIN
VASYL NIKITIN
WASILIJ ALEKSANDROWICZ NIKITIN
VASILY NIKITIN
VASYL NIKITIN
Нікітін Василь Олександрович
NIKITIN VASILII
NIKITIN VASILII ALEKSANDROVICH
VASILIY ALEKSDANDROVICH NIKITIN
NIKITIN VASILII ALEKSANDROVICH
Василий Александрович НИКИТИН
Никитин Василий Александрович
VASILIY ALEKSANDROVICH NIKITIN
VASILIY ALESDANDROVICH NIKITIN
Profile Type PERSON
Name VASILII ALEKSANDROVICH NIKITIN
VASYL(VASILY/VASILIY/VASILI/VASILII) NIKITIN
VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN
VASYL OLEKSANDROVYCH NIKITIN
Василий Александрович Никитин
ヴァシル(ヴァシリー/ヴァシーリー)・ニキチン
瓦西里·尼基金
Василь Олександрович НІКІТІН
VASILIY NIKITIN
NIKITIN, VASILIY ALEKSANDROVICH
VASILIY ALEKSANDROVICH NIKITIN
NIKITIN VASYL OLEKSANDROVYCH
Никитин, Василий Александрович
WASILIJ NIKITIN
VASILII ALEXANDROVICH NIKITIN
ヴァシーリー・ニキーチン
VASSILI NIKITIN
VASYL NIKITIN
Нікітін Василь Олександрович
VASILIY ALEKSANDROVICH NIKITIN
Василий Александрович НИКИТИН
VASSILI NIKITINE
First Name VASILY
VASYL OLEKSANDROVYCH
Василий
VASYL
VASILIY
VASILII
VASILII
VASILIY ALEKSANDROVICH
Василь
VASYL 
Middle Name ALEXANDROVICH
ALEKSANDROVICH
OLEKSANDROVYCH
Александрович
Олександрович
Last Name NIKITIN
НІКІТІН
Нікітін
NIKITIN
Никитин
НИКИТИН
Country RUSSIA
UKRAINE
UZBEKISTAN
Nationality RUSSIA
UKRAINE
UZBEKISTAN
Birth Date 1971-11-25
Birth-Place SHARGUN
SHARGUN, UZBEKISTAN
SHARGʻUN
SHARGUN : OUZBÉKISTAN
SHARGUN, UZBEKISTAN
SHARGUN UZBEKISTAN
Position ANCIEN PORTE‐PAROLE DE "L’ARMéE DU SUD-EST"
ANCIEN SOI-DISANT "VICE‐PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK"
AUPARAVANT SOI‐DISANT "PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK"
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
SELF-PROCLAIMED “VICE PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”
FORMER SO-CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC)
ANCIEN SOI-DISANT "VICE‐PREMIER MINISTRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK", AUPARAVANT SOI‐DISANT "PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK", ANCIEN PORTE‐PAROLE DE "L’ARMéE DU SUD-EST"
FORMER SO-CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC) ALSO FORMER SPOKESMAN OF THE "ARMY OF THE SOUTH-EAST".
「ルハンスク人民共和国副首相」(自称)
FORMER SO-CALLED “VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC” (USED TO BE THE SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC”, AND FORMER SPOKESMAN OF THE “ARMY OF THE SOUTH-EAST”).
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-12
Modified At 2023-11-16
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RESPONSABLE DES ACTIVITéS "GOUVERNEMENTALES" SéPARATISTES DU SOI-DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK". RESPONSABLE DE LA DéCLARATION DE L’ARMéE DU SUD-EST SELON LAQUELLE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE UKRAINIENNE NE PEUT SE TENIR DANS LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUGANSK" EN RAISON DU "NOUVEAU" STATUT DE LA RéGION. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
FORMER SO CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF LUHANSK". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICES.
UZBEK-BORN POLITICIAN
PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. FORMER SO-CALLED "VICE PRIME MINISTER OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", (USED TO BE THE SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC", AND FORMER SPOKESMAN OF THE "ARMY OF THE SOUTH-EAST"). RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC". RESPONSIBLE FOR THE STATEMENT OF THE ARMY OF THE SOUTH-EAST THAT THE UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE "LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" CANNOT TAKE PLACE DUE TO THE "NEW" STATUS OF THE REGION.
NONE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1503
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19041

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q18274766

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3683.81

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q18274766

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 49

Country: Canada

Entity: Q18274766

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28141

Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05
Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q18274766

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3683.81

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q18274766

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q18274766

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q18274766

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Responsable des activités "gouvernementales" séparatistes du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Responsable de la déclaration de l’Armée du Sud-Est selon laquelle l’élection présidentielle ukrainienne ne peut se tenir dans la "République populaire de Lougansk" en raison du "nouveau" statut de la région. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0040

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q18274766

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so called "Vice Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk" (used to be called "Prime Minister of the People's Republic of Luhansk" and former spokesman of the "Army of the Southeast"). Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk". Responsible for the statement of the Army of the Southeast that the Ukrainian presidential elections in the “people's Republic of Luhansk" cannot take place due to the "new" status of the region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0040

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q18274766

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so called "Vice Prime Minister of the Council of Ministers of the People's Republic of Luhansk" (used to be called "Prime Minister of the People's Republic of Luhansk" and former spokesman of the "Army of the Southeast"). Responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the People's Republic of Luhansk". Responsible for the statement of the Army of the Southeast that the Ukrainian presidential elections in the “people's Republic of Luhansk" cannot take place due to the "new" status of the region.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 35

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q18274766

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q18274766

Provisions: (UE) 753/2014 11/07/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: Responsable des activités "gouvernementales" séparatistes du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Lougansk". Responsable de la déclaration de l’Armée du Sud-Est selon laquelle l’élection présidentielle ukrainienne ne peut se tenir dans la "République populaire de Lougansk" en raison du "nouveau" statut de la région. Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q18274766

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Luhansk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 19041

Country: United States

Entity: Q18274766

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q18274766

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4Z3VH

Start Date: 2015-12-22
Listing Date: 2016-02-01
Country: United States

Entity: Q18274766

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view