SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1979 06 11

Alias Кудрявцев Антон Валерійович
Кудрявцев Антон Валерьевич
KUDRIAVCEV ANTON
Inn-Code 744702193394
Profile Type PERSON
Name Кудрявцев Антон Валерійович
KUDRIAVTSEV ANTON VALERIIOVYCH
АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ
First Name АНТОН
Last Name КУДРЯВЦЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-06-11
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-e7bmD399VJtSrpUHyF7mjX

Program: 75/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ
КОНЦЕРЕВ Михаил Рудольфович
ID Number I781400896256
Profile Type PERSON
Name Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ
MIKHAIL RUDOLFOVICH KONTSEREV
KONTSEREV MIKHAIL RUDOLFOVICH
First Name MIKHAIL
MIKHAIL RUDOLFOVICH
Михаил
Middle Name Рудольфович
RUDOLFOVICH
Last Name KONTSEREV
KONTSEREV
КОНЦЕРЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-06-11
1979-06-11
Birth-Place ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LéNINGRAD : RUSSIE
LéNINGRAD, URSS (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG)
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position GENERAL DIRECTOR OF PJSC TRANSCONTAINER
DIRECTEUR GéNéRAL DE PJSC TRANSCONTAINER
First Seen 2024-06-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-28
Modified At 2024-07-09
Tax Number I781400896256
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF PJSC TRANSCONTAINER
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER: I781400896256
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: I781400896256
MIKHAIL KONTSEREV IS THE GENERAL DIRECTOR OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC) TRANSCONTAINER. PJSC TRANSCONTAINER IS A RUSSIAN TRANSPORTATION COMPANY AND RUSSIA’S LARGEST RAILWAY CONTAINER OPERATOR. PJSC TRANSCONTAINER REVENUES INCREASED THROUGHOUT 2023 AND IT RECORDED AN INCREASE IN TRANSIT TRAFFIC IN THE SECOND HALF OF 2023, WHICH WAS PRIMARILY DUE TO THE FLOW OF BELARUSIAN CARGO THROUGH THE PORTS OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA. PJSC TRANSCONTAINER HAS ALSO AGREED TO OFFER ITS SERVICES AT THE NEW TERMINAL OF THE ALABUGA SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ). THE ALABUGA SEZ HAS BEEN COOPERATING WITH THE MINISTRY OF DEFENCE AND LOGISTICS OF THE IRANIAN ARMED FORCES TO LOCATE THE PRODUCTION SITE OF SHAHED LOITERING MUNITIONS (THE NAME OF THE RUSSIAN VERSION IS “GERAN”). IN ADDITION, PJSC TRANSCONTAINER PARTICIPATES IN ILLEGAL WEAPON TRADE SCHEMES WITH THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA (DPRK) IN SUPPORT OF THE RUSSIAN GOVERNMENT. IN 2023, SHIPMENT CONTAINERS OWNED BY PJSC TRANSCONTAINER WERE SPOTTED EN ROUTE TO RAJIN PORT, DPRK. CONTAINERS FROM PJSC TRANSCONTAINER WERE ALSO SPOTTED AT TIKHORETSK AMMO DEPOT, WHICH PROVIDES SUPPLIES OF VARIOUS TYPES OF AMMUNITION TO THE RUSSIAN ARMED FORCES. TIKHORETSK AMMO DEPOT, A STRATEGIC STORAGE FACILITY LOCATED AROUND 400 KILOMETRES FROM THE BORDER WITH UKRAINE, SUPPORTS OPERATIONAL MUNITIONS STORAGE FACILITIES FOR THE RUSSIAN ARMED FORCES CLOSER TO THE UKRAINE FRONT. THEREFORE, MIKHAIL KONTSEREV, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF PJSC TRANSCONTAINER, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
MIKHAIL KONTSEREV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY (PJSC)TRANSCONTAINER. PJSC TRANSCONTAINER EST UNE SOCIéTé DE TRANSPORT RUSSE ET LE PLUS GRAND EXPLOITANT DE CONTENEURS FERROVIAIRES DE RUSSIE. LES REVENUS DE PJSC TRANSCONTAINER ONT AUGMENTé TOUT AU LONG DE 2023, ET LA SOCIéTé A ENREGISTRé UNE AUGMENTATION DU TRAFIC DE TRANSIT AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE 2023, DUE PRINCIPALEMENT AU FLUX DE MARCHANDISES BIéLORUSSES TRANSITANT PAR LES PORTS DU NORD-OUEST DE LA RUSSIE. LA PJSC TRANSCONTAINER A éGALEMENT ACCEPTé DE FOURNIR SES SERVICES AU NOUVEAU TERMINAL DE LA ZONE éCONOMIQUE SPéCIALE (ZES) D'ALABUGA. LA ZES D'ALABUGA COOPèRE AVEC LE MINISTèRE DE LA DéFENSE ET DE DE LA LOGISTIQUE DES FORCES ARMéES IRANIENNES EN VUE DE RECHERCHER LE SITE DE PRODUCTION DE MUNITIONS RôDEUSES SHAHED (LE NOM DE LA VERSION RUSSE EST “GERAN”). EN OUTRE, PJSC TRANSCONTAINER PARTICIPE à DES MéCANISMES DE COMMERCE ILLéGAL D’ARMES AVEC LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DéMOCRATIQUE DE CORéE (RPDC) EN SOUTIEN DU GOUVERNEMENT RUSSE. EN 2023, DES CONTENEURS APPARTENANT à PJSC TRANSCONTAINER ONT éTé REPéRéS EN DIRECTION DU PORT DE RAJIN, EN RPDC. DES CONTENEURS DE PJSC TRANSCONTAINER ONT éGALEMENT éTé REPéRéS DANS LE DéPôT DE MUNITIONS DE TIKHORETSK, QUI FOURNIT DIFFéRENTS TYPES DE MUNITIONS AUX FORCES ARMéES RUSSES. LE DéPôT DE MUNITIONS DE TIKHORETSK EST UNE INSTALLATION DE STOCKAGE STRATéGIQUE, SITUéE à ENVIRON 400 KILOMèTRES DE LA FRONTIèRE AVEC L’UKRAINE, ELLE SOUTIENT DES INSTALLATIONS OPéRATIONNELLES DE STOCKAGE DE MUNITIONS DES FORCES ARMéES RUSSES PLUS PROCHES DU FRONT UKRAINIEN. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE PJSC TRANSCONTAINER, MIKHAIL KONTSEREV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7593

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11872.69

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-06-28
Country: Belgium

Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX

Program: UKR

Reason: 2024/1842 (OJ L28062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 76507

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11872.69

Start Date: 2024-06-28
Listing Date: 2024-06-28
Country: European Union

Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX

Program: UKR

Reason: 2024/1842 (OJ L28062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401842
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX

Program: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Mikhail Kontserev est le directeur général de Public Joint Stock Company (PJSC)TransContainer. PJSC TransContainer est une société de transport russe et le plus grand exploitant de conteneurs ferroviaires de Russie. Les revenus de PJSC TransContainer ont augmenté tout au long de 2023, et la société a enregistré une augmentation du trafic de transit au cours du second semestre de 2023, due principalement au flux de marchandises biélorusses transitant par les ports du nord-ouest de la Russie. La PJSC TransContainer a également accepté de fournir ses services au nouveau terminal de la zone économique spéciale (ZES) d'Alabuga. La ZES d'Alabuga coopère avec le ministère de la défense et de de la logistique des forces armées iraniennes en vue de rechercher le site de production de munitions rôdeuses Shahed (le nom de la version russe est “Geran”). En outre, PJSC TransContainer participe à des mécanismes de commerce illégal d’armes avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en soutien du gouvernement russe. En 2023, des conteneurs appartenant à PJSC TransContainer ont été repérés en direction du port de Rajin, en RPDC. Des conteneurs de PJSC TransContainer ont également été repérés dans le dépôt de munitions de Tikhoretsk, qui fournit différents types de munitions aux forces armées russes. Le dépôt de munitions de Tikhoretsk est une installation de stockage stratégique, située à environ 400 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, elle soutient des installations opérationnelles de stockage de munitions des forces armées russes plus proches du front ukrainien. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de PJSC TransContainer, Mikhail Kontserev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-gS9rDLQsgjPbDKBrYoxmiX

Provisions: (UE) 2024/1842 du 28/06/2024

Reason: Mikhail Kontserev est le directeur général de Public Joint Stock Company (PJSC)TransContainer. PJSC TransContainer est une société de transport russe et le plus grand exploitant de conteneurs ferroviaires de Russie. Les revenus de PJSC TransContainer ont augmenté tout au long de 2023, et la société a enregistré une augmentation du trafic de transit au cours du second semestre de 2023, due principalement au flux de marchandises biélorusses transitant par les ports du nord-ouest de la Russie. La PJSC TransContainer a également accepté de fournir ses services au nouveau terminal de la zone économique spéciale (ZES) d’Alabuga. La ZES d’Alabuga coopère avec le ministère de la défense et de de la logistique des forces armées iraniennes en vue de rechercher le site de production de munitions rôdeuses Shahed (le nom de la version russe est “Geran”). En outre, PJSC TransContainer participe à des mécanismes de commerce illégal d’armes avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en soutien du gouvernement russe. En 2023, des conteneurs appartenant à PJSC TransContainer ont été repérés en direction du port de Rajin, en RPDC. Des conteneurs de PJSC TransContainer ont également été repérés dans le dépôt de munitions de Tikhoretsk, qui fournit différents types de munitions aux forces armées russes. Le dépôt de munitions de Tikhoretsk est une installation de stockage stratégique, située à environ 400 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine, elle soutient des installations opérationnelles de stockage de munitions des forces armées russes plus proches du front ukrainien. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de PJSC TransContainer, Mikhail Kontserev apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title MR
Profile Type PERSON
Name RIZVAN JAVED IQBAL
First Name RIZVAN
Middle Name JAVED
Last Name IQBAL
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-06-11
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 27 LONGRIDGE ROAD, RIBBLETON, PRESTON, UNITED KINGDOM, PR2 6RE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 11 JUNE 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/a1kELGJx-RozHx92oJlOc6DBOos

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-05-17
End Date: 2029-05-16
Listing Date: 2018-04-26
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-a1kelgjx-rozhx92ojloc6dboos

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5124087

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 790611302348
Profile Type PERSON
Name Ерлан Заманбекулы Жортакбаев
First Name Ерлан
Middle Name Заманбекулы
Last Name Жортакбаев
Birth Date 1979-06-11
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2015-01-20
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-af092cb729c13988924dc76c71e6064cb33183cb

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 20.01.2015

Alias Нуждин Денис Вячеславович
NUZHDIN DENIS
Inn-Code 501814846278
Profile Type PERSON
Name NUZHDIN DENYS V`IACHESLAVOVYCH
Нуждін Денис В`ячеславович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-06-11
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 602/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27674-nuzdin-denis-vaceslavovic

Program: 602/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ASHLEY BIDWELL
First Name ASHLEY
Last Name BIDWELL
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-06-11
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 904 FM 686, DAYTON, TX 77535
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-10
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ashley-bidwell-77535-dayton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name YVONNE JOELLE LABO
First Name YVONNE
Middle Name JOELLE
Last Name LABO
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-06-11
Position CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-10-18
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6715 SPRIG DRIVE, SACRAMENTO, CA 95842
SACRAMENTO, CA 95842, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yvonne-joelle-labo-95842-sacramento

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6Y107

Start Date: 2018-10-18
Listing Date: 2018-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-yvonne-joelle-labo-95842-sacramento

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public