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9 SapherCheck records found for Person Andre

Alias LUCIEN NZABANITA
ANDREW KARUME
ANDRé KALUME
KARUME ANDRE
アンドレ・カルメ（ANDRé KALUME）
ANDRE KALUME
Profile Type PERSON
Name LUCIEN NZABAMWITA
NZABAMWITA, LUCIEN
NZAMBAMWITA LUCIEN
ANDRé KALUME
LUCIEN NZAMBAMWITA
LUCIEN NZAMBAMWITA
リュシアン・ンザンバムウィタ
LUCIEN NZAMBAMWITA
LUCIEN NZABAMWITA
First Name ANDRE
LUCIEN
ANDREW
KARUME
ANDRé
LUCIEN
ANDRE KALUME
Last Name ANDRE
NZABAMWITA
NZABAMWITA
KARUME
NZAMBAMWITA
NZABANITA
NZAMBAMWITA
KALUME
Country RWANDA
Nationality RWANDA
Birth Date 1966-09-15
Birth-Place KINYAMI, BYUMBA PROVINCE, RWANDA
PREFECTURE BYUMBA, CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, RWANDA
CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PREFECTURE BYUMBA RWANDA
CELLULE NYAGITABIRE, SECTEUR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PRéFECTURE BYUMBA : RWANDA
ルワンダ共和国旧ビュンバ（BYUMBA）県キニャミ（KINYAMI）郡リュヴュネ（RUVUNE）地区ニャギタビレ（NYAGITABIRE）
CELLULE NYAGITABIRE, SECTEUR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PRéFECTURE BYUMBA
PREFECTURE BYUMBA, RWANDA
CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, RWANDA
CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PREFECTURE BYUMBA
CELLULE NYAGITABIRE, SECTOR RUVUNE, COMMUNE KINYAMI, PREFECTURE BYUMBA, RWANDA
Position HE IS A MILITARY LEADER OF THE FORCE DEMOCRATIQUE DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) OPERATING IN THE DRC.
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-02-01
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HE IS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE DRC UNDER UNSCR 2293 PARAGRAPH 7(J). INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/NOTICE/SEARCH/UN/6194815
HE IS A THREAT TO THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF THE DRC UNDER UNSCR 2293 PARAGRAPH 7(J).
UNLI-01.02.2018
IL REPRéSENTE UNE MENACE POUR LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO AU TITRE DU PARAGRAPHE 7 J) DE LA RéSOLUTION 2293 (2016)
安保理決議第2293号7
に基づくコンゴ民主共和国の平和と安定、安全に対する脅威。同人に対するインターポール(国際警察刑事機構)・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1199
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23645

15 Sanctions

Sanction Caption 1533 (Democratic Republic of the Congo)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2018-02-06
Country: Australia

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: 1533 (Democratic Republic of the Congo)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 1 Feb. 2018

Sanction Caption COD
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4325.95

Start Date: 2018-02-10
Listing Date: 2018-02-10
Country: Belgium

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: COD

Reason: 2018/197 (OJ L38)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0197&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 38047

Start Date: 2018-02-01
Listing Date: 2018-02-02
Country: Switzerland

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: Ordinance of 22 June 2005 on measures against the Democratic Republic of Congo (SR 946.231.12), annexes 1 and 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption COD
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4325.95

Start Date: 2018-02-10
Listing Date: 2018-02-10
Country: European Union

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: COD

Reason: 2018/197 (OJ L38)

Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0197&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0788-20240726
Sanction Caption (UE) 2018/197 du 09/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)
(UE) 2018/197 du 09/02/2018 (ONU République démocratique du Congo - RCSNU 1533 (2004) et R (CE) 1183/2005)

Reason: Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: DRC0049

Start Date: 2018-02-01
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: CDi.034
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic Republic of the Congo
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: DRC0049

Start Date: 2018-02-01
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2018-02-02
Country: United Kingdom

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: Democratic Republic of the Congo

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: CDi.034
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 34

Start Date: 2020-03-10 2018-03-09
Listing Date: 2018-02-01
Country: Japan

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Provisions: (UE) 2018/197 du 09/02/2018,; décision du comité des sanctions des Nations unies du 01/02/2018

Reason: Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016)

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23645

Country: United States

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: SDN List

Provisions: DRCONGO
Block

Reason: Executive Order 13413 (DRC)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Резолюція РБ ООН 1533 (2004)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2018-02-02
Listing Date: 2018-02-02
Country: Ukraine

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: Резолюція РБ ООН 1533 (2004)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption DRC
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2018-02-01
Listing Date: 2018-02-01
Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: DRC

UNSC Id: CDi.034
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ38

Start Date: 2018-02-05
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2018-02-01
Country: South Africa

Entity: NK-XhhbtvrJMJYyDzAs9PHDqU

UNSC Id: CDi.034
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias IZO
IZO
Weak Alias IZO
IZO 5 SEGONN
IZO VILAJ DE DYE
イゾ（IZO）
IZO 5 SECONDS
IZO
Profile Type PERSON
Name JOHNSON ANDRE
ANDRE, JOHNSON
ANDRE JOHNSON
JOHNSON ANDRé
ジョンソン・アンドレ
JOHNSON ANDRE
JOHNSON ANDRE
First Name ANDRE
JOHNSON
JOHNSON
ANDRE
JOHNSON
JOHNSON
Last Name IZO
ANDRE
JOHNSON
JOHNSON
ANDRE
ANDRé
Country CHINA
HAITI
Nationality HAITI
Birth Date 1997
Birth-Place PORT-AU-PRINCE : HAÏTI
ポルトープランス、ハイチ共和国
PORT-AU-PRINCE
PORT-AU-PRINCE, HAITI
PORT-AU-PRINCE HAITI
HAITI
PORT-AU-PRINCE, HAITI
Position CHEF DE BANDE ORGANISéE “5 SEGOND”
CHEF DE LA BANDE ORGANISéE « 5 SEGOND »
LEADER OF 5 SEGOND GANG
First Seen 2023-12-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-08
Modified At 2023-12-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UKRAINE SFMS BLACKLIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address VILLAGE DE DIEU, MARTISSANT, PORT-AU-PRINCE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes JOHNSON ANDRE (ALIAS “IZO”) EST LE PRINCIPAL CHEF DE LA BANDE CONNUE SOUS LE NOM DE “5 SEGOND” ET JOUE UN RôLE DE PLUS EN PLUS INFLUENT AU SEIN DE L’ALLIANCE G-PèP (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 54). SOUS LA DIRECTION D’ANDRE, 5 SEGOND SE LIVRE à DIVERSES ACTIVITéS CRIMINELLES QUI FONT PESER UNE MENACE SUR LA PAIX, LA SéCURITé ET LA STABILITé EN HAïTI, Y COMPRIS DES VIOLS, DES CAMBRIOLAGES, DES SPOLIATIONS, DES ENLèVEMENTS, LE TRAFIC DE DROGUE, LE TRAFIC D’ARMES ET DES ACTES FAISANT OBSTACLE à L’ACHEMINEMENT DE L’AIDE HUMANITAIRE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 4). ANDRE EST éGALEMENT RECHERCHé PAR LA POLICE NATIONALE D’HAïTI POUR ASSASSINAT, ENLèVEMENT CONTRE RANçON, POSSESSION ILLéGALE D’ARMES à FEU, VOL DE VéHICULES ET DéTOURNEMENT DE MARCHANDISES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, ANNEXE 11). ANIMé D’AMBITIONS EXPANSIONNISTES ET DISPOSANT DE RESSOURCES IMPORTANTES ACQUISES DE MANIèRE ILLICITE, ANDRE A éTENDU L’INFLUENCE DE 5 SEGOND AU COURS DES TROIS DERNIèRES ANNéES, PROPAGEANT LA VIOLENCE à D’AUTRES ZONES DE PORT-AU-PRINCE (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 54). LA BANDE A éGALEMENT MENé DES ATTAQUES CONTRE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES, Y COMPRIS LE TRIBUNAL DE PREMIèRE INSTANCE, QUI A éTé SACCAGé EN 2022 ET SE TROUVE ACTUELLEMENT SOUS LE CONTRôLE DE 5 SEGOND (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 29). ANDRE UTILISE LA VOIE MARITIME POUR DONNER UN APPUI AUX CELLULES DE 5 SEGOND DANS LE NORD (AINSI QU’à LA BANDE CONNUE SOUS LE NOM DE CANAAN), QU’IL UTILISE COMME BASE STRATéGIQUE POUR SES OPéRATIONS, PROCéDANT à DES ENLèVEMENTS DANS LES RéGIONS DE DELMAS, BON REPOS ET LILAVOIS, DéTOURNANT DES CAMIONS ET VOLANT DES MARCHANDISES. ENTRE LE 18 AVRIL ET LE 23 JUIN 2023, 5 SEGOND AURAIT MENé QUATRE ATTAQUES, QUI LUI AURAIENT PERMIS D’ENLEVER PLUS DE 30 PERSONNES (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 64). LES ACTIVITéS DE 5 SEGOND ONT PORTé GRAVEMENT ATTEINTE à LA LIBERTé DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES VéHICULES LE LONG DES ROUTES NATIONALES (RN) 1 ET 2, AINSI QU’EN MER, EN RAISON DES ACTES DE PIRATERIE AUXQUELS SE LIVRE LA BANDE ORGANISéE. EN OCTOBRE 2022, LES MEMBRES DE 5 SEGOND ONT INTENSIFIé LES DéTOURNEMENTS DE CAMIONS TRANSPORTANT DES CONTENEURS DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR LE LONG DE LA RN1. LA BANDE A éGALEMENT SéVI LE LONG DE LA RN2 à MARTISSANT (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 79). CES AGISSEMENTS ONT RESTREINT L’ACCèS à DES LIEUX STRATéGIQUES, ASPHYXIé L’éCONOMIE LOCALE ET PERTURBé L’ACCèS AUX DENRéES ALIMENTAIRES ET à D’AUTRES BIENS ESSENTIELS, Y COMPRIS L’AIDE HUMANITAIRE. EN NOVEMBRE 2022, 5 SEGOND A PRIS EN OTAGE 38 PERSONNES (36 PASSAGERS ET 2 CHAUFFEURS) DANS 2 MINIBUS QUI SE TROUVAIENT à LA GARE ET S’APPRêTAIENT à PARTIR POUR MIRAGOâNE. DANS UNE VIDéO, ANDRE AFFIRME QUE CET ENLèVEMENT A éTé PERPéTRé EN RéPONSE à LA MORT D’UN DE SES HOMMES. LA BANDE 5 SEGOND A EXPLOITé LES PIèTRES CONDITIONS DE SéCURITé POUR GéNéRER DES REVENUS SUPPLéMENTAIRES GRâCE AU TRAFIC DE DROGUE. D’APRèS CERTAINES SOURCES, LA DROGUE EST EXPéDIéE DIRECTEMENT D’AMéRIQUE DU SUD VERS LA ZONE DU VILLAGE DE DIEU, PARFOIS ACCOMPAGNéE D’ARMES à FEU. DEPUIS VILLAGE DE DIEU, IZO BéNéFICIE DE L’APPUI D’AUTRES BANDES ORGANISéES, TELLES QUE CANAAN, GRAN GRIF ET KOKORAT SAN RAS, POUR ACHEMINER LA DROGUE JUSQU’à PORT-DE-PAIX ET HORS DU PAYS (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 121). PAR AILLEURS, LE GROUPE D’EXPERTS A RELEVé DES VIOLS COMMIS PAR 5 SEGOND (VOIR DOCUMENT DES NATIONS UNIES S/2023/674, PARAGRAPHE 136).
GENDER: MALE
DESIGNATION: LEADER OF 5 SEGOND GANG
11.12.2023 UNLI HAITI
ERROR: PT VERSION HAS JOHNSON AS LAST NAME.
ジョンソン・アンドレ（JOHNSON ANDRé）は、「5 SEGOND」ギャングの主要な指導者であり、ギャング同盟である「G-PèP ALLIANCE」内での影響力を増大させている。同ギャングは、ハイチの安全及び安定を脅かす強姦、強盗、略奪、誘拐、麻薬取引、武器取引、武器弾薬の不法取引及び人道支援の提供への妨害を含む活動に関与した。同人は、ハイチ国家警察に指名手配されている。 過去3年間、同人は「5 SEGOND」ギャングにて影響力を保ち、ポルトープランスにて暴力行為を行った。さらに、同ギャングは現在も支配下に置く第一審裁判所を含め公共施設に対する攻撃、ハイジャックや誘拐、国内の幹線道路等での移動に制限を加え国内経済の停滞及び人道支援の提供妨害を行った。「5 SEGOND」ギャングは、不安定な治安環境に乗じ、薬物の密輸を通じ資金を得ている。
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46625
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6922

15 Sanctions

Sanction Caption HTI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10852.46

Start Date: 2024-01-15
Listing Date: 2024-01-15
Country: Belgium

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: HTI

Reason: 2024/291 (OJ L15012024)

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291
Sanction Caption Haiti / Haïti
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 3

Country: Canada

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: Haiti / Haïti

Reason: Part 3

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 68787

Start Date: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-11
Country: Switzerland

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: Ordinance of 16 December 2022 on measures concerning Haiti (SR 946.231.139.4), annex

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption HTI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-16
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10852.46

Start Date: 2024-01-15
Listing Date: 2024-01-15
Country: European Union

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: HTI

Reason: 2024/291 (OJ L15012024)

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400291
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022D2319-20240626
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401968
Sanction Caption décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 08/12/2023 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)
(UE) 2024/291 du 12/01/2024 (ONU Haïti - RCSNU 2653 (2022) - R (UE) 2022/2309)

Reason: Johnson Andre (alias “Izo”) est le principal chef de la bande connue sous le nom de “5 Segond” et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11). Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29). Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64). Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes. La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121). Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136).

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Haiti (Sanctions) Regulations 2022
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UN

Authority ID: HAI0003

Start Date: 2023-12-08
Modified At: 2023-12-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: The Haiti (Sanctions) Regulations 2022

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Haiti
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-11
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UN

Authority ID: HAI0003

Start Date: 2023-12-08
Modified At: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-11
Country: United Kingdom

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: Haiti

Provisions: Asset freeze

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-01-26
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 2

Start Date: 2024-01-29
Listing Date: 2023-12-08
Country: Japan

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Provisions: Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 08/12/2023; (UE) 2024/291 du 12/01/2024

Reason: Johnson Andre (alias “Izo”) est le principal chef de la bande connue sous le nom de “5 Segond” et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11). Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29). Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64). Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire. En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes. La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121). Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136).

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46625

Country: United States

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption РБ ООН (Комітет 2653 (2022))
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-12-11
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2023-12-11
Listing Date: 2023-12-11
Country: Ukraine

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: РБ ООН (Комітет 2653 (2022))

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv
Sanction Caption Haiti
Sanction Datasets UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: United Nations Security Council

Start Date: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-08
Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

Program: Haiti

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-09
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Financial Intelligence Centre

Listing Date: 2023-12-08
Country: South Africa

Entity: NK-nV6rs5u3us8QLJVRd2V3Zp

UNSC Id: HTi.002
Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx
Alias ADIB MAYALEH
MIYAL ANDRE
MIYAL ANDRE
أديب ميالة
ADIB MAYALEH
ADEEB MAYYALEH
ANDRE MAYARD
ADIB MAYALA
ADIB MAYYALEH
ADIB MAYALA
ANDRé MAYARD
ADEEB MAYALEH
ANDRE MAYARD
Profile Type PERSON
Name ADIB MAYALEH
MIYAL ANDRE
أديب ميالة
ADIB MAYALEH
ADEEB MAYYALEH
ANDRE MAYARD
ADIB MAYALA
ADIB MAYYALEH
MAYALEH, ADIB
MAYALEH ADIB
マヤーレ・アディーブ
ADIB MAYALEH
ANDRé MAYARD
ADEEB MAYALEH
First Name ADIB
ANDRE
MIYAL
ADEEB
MIYAL
ANDRE
أديب
ANDRé
ADIB
Last Name ميالة
MAYALEH
MAYARD
ANDRE
MAYALEH
MAYARD
MAYYALEH
MAYALA
Country SYRIA
Nationality FRANCE
SYRIA
Birth Date 1955-01-01
1955-05-15
Birth-Place BASSIR SYRIA
BASSIR, SYRIAN ARAB REPUBLIC
DARAA
BASSIR, SYRIAN ARAB REPUBLIC
シリア・アラブ共和国ダラア
BASSIR
DARAA, SYRIA
Position MINISTER OF ECONOMY AND TRADE (SYRIA) (2016-2017)
FORMER GOVERNOR OF THE CENTRAL BANK OF SYRIA
FORMER GOVERNOR OF THE CENTRAL BANK OF SYRIA| FORMER ECONOMY AND FOREIGN TRADE MINISTER
シリア中央銀行総裁
ANCIEN GOUVERNEUR ET PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE CENTRALE DE SYRIE.
ANCIEN MINISTRE DE L'éCONOMIE ET DU COMMERCE EXTéRIEUR AU POUVOIR APRèS MAI 2011
GOVERNOR OF CENTRAL BANK OF SYRIA
FORMER GOVERNOR AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CENTRAL BANK OF SYRIA. FORMER MINISTER OF ECONOMY AND FOREIGN TRADE IN POWER AFTER MAY 2011.
GOVERNOR OF CENTRAL BANK OF SYRIA (2005-2016)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2012-05-15
Modified At 2024-06-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes A CONTRôLé LE SECTEUR BANCAIRE SYRIEN ET GéRé LA MASSE MONéTAIRE SYRIENNE PAR LA MISE EN CIRCULATION ET LE RETRAIT DE BILLETS DE BANQUE ET LE CONTRôLE DE LA VALEUR DU TAUX DE CHANGE INTERNATIONAL DE LA LIVRE SYRIENNE - PAR SON RôLE à LA BANQUE CENTRALE DE SYRIE, ADIB MAYALEH A APPORTé UN SOUTIEN éCONOMIQUE ET FINANCIER AU RéGIME SYRIEN.
FORMER GOVERNOR AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE CENTRAL BANK OF SYRIA. ADIB MAYALEH CONTROLLED THE SYRIAN BANKING SECTOR AND MANAGED THE SYRIAN MONEY SUPPLY THROUGH THE ISSUE AND WITHDRAWAL OF BANK NOTES AND CONTROL OF THE FOREIGN EXCHANGE RATE VALUE OF THE SYRIAN POUND. THROUGH HIS ROLE AT THE CENTRAL BANK OF SYRIA, ADIB MAYALEH PROVIDED ECONOMIC AND FINANCIAL SUPPORT TO THE SYRIAN REGIME. FORMER MINISTER OF ECONOMY AND FOREIGN TRADE IN POWER AFTER MAY 2011.
GOVERNOR DER SYRISCHEN ZENTRALBANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13471
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2209

13 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3988.92

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: Belgium

Entity: Q18523877

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 12312

Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2024-06-25 2020-06-26 2017-06-16 2015-06-17 2018-06-12
Listing Date: 2013-11-05 2016-01-19 2024-06-25 2020-06-26 2017-06-16 2015-06-17 2018-06-12
Country: Switzerland

Entity: Q18523877

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3988.92

Start Date: 2020-05-30
Listing Date: 2020-05-29
Country: European Union

Entity: Q18523877

Program: SYR

Reason: 2020/716 (OJ L168)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q18523877

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3988.92

Country: France

Entity: Q18523877

Program: (UE) 2015/828 du 28/05/2015 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2018/774 du 28/05/2018 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 410/2012 du 14/05/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
(UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: A contrôlé le secteur bancaire syrien et géré la masse monétaire syrienne par la mise en circulation et le retrait de billets de banque et le contrôle de la valeur du taux de change international de la livre syrienne - Par son rôle à la Banque centrale de Syrie, Adib Mayaleh a apporté un soutien économique et financier au régime syrien.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: SYR0066

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q18523877

Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Former Governor and Chairman of the Board of Directors of the Central Bank of Syria. Adib Mayaleh controlled the Syrian banking sector and managed the Syrian money supply through the issue and withdrawal of bank notes and control of the Foreign Exchange rate value of the Syrian Pound. Through his role at the Central Bank of Syria, Adib Mayaleh provided economic and financial support to the Syrian regime. Former Minister of Economy and Foreign Trade in power after May 2011.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Syria
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: SYR0066

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2012-05-15
Country: United Kingdom

Entity: Q18523877

Program: Syria

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Governor and Chairman of the Board of Directors of the Central Bank of Syria. Adib Mayaleh controlled the Syrian banking sector and managed the Syrian money supply through the issue and withdrawal of bank notes and control of the Foreign Exchange rate value of the Syrian Pound. Through his role at the Central Bank of Syria, Adib Mayaleh provided economic and financial support to the Syrian regime. Former Minister of Economy and Foreign Trade in power after May 2011.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 24

Start Date: 2012-11-27
Country: Japan

Entity: Q18523877

Program: シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13471

Country: United States

Entity: Q18523877

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13573 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR49SK7

Listing Date: 2013-07-24
Country: United States

Entity: Q18523877

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R8LZ

Listing Date: 2012-07-18
Country: United States

Entity: Q18523877

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4KHR0

Listing Date: 2015-04-15
Country: United States

Entity: Q18523877

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R8LY

Listing Date: 2012-07-18
Country: United States

Entity: Q18523877

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name GLENNA ANDRE
First Name GLENNA
Last Name ANDRE
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-03-16
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 225 RIVER ROAD, NEW HAVEN, KY 40051
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-07-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-glenna-andre-40051-new-haven

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JAMES C ANDRE
JAMES C. ANDRE
First Name JAMES
Middle Name C
C.
Last Name ANDRE
Country UNITED STATES
Birth Date 1932-09-18
Position NEPHROLOGY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 50 EAST OAK ROAD, ST PAUL, MN 55127
ST. PAUL, MN 55127, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1991-12-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-c-andre-55127-st-paul

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NVJB

Start Date: 1991-12-03
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-c-andre-55127-st-paul

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KENT DOUGLAS ANDRE
First Name KENT
Middle Name DOUGLAS
Last Name ANDRE
Country UNITED STATES
Birth Date 1962-08-08
Position LICENSED PRACTITIONE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-10-24
Npi Code 1245425974
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address VERMILLION, SD 57069, USA
511 OAKMONT DRIVE, VERMILLION, SD 57069
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-10-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kent-douglas-andre-57069-vermillion

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR61PGJ

Start Date: 2017-10-19
Listing Date: 2017-10-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kent-douglas-andre-57069-vermillion

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name KENT DOUGLAS ANDRE
First Name KENT
Middle Name DOUGLAS
Last Name ANDRE
Country UNITED STATES
First Seen 2024-05-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-05-02
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address VERMILLION, SD, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR6F5CK

Start Date: 2018-02-19
Listing Date: 2018-05-02
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kent-douglas-andre-vermillion

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias EZEQUIAS SIMANGO
Profile Type PERSON
Name MR. EZEQUIAS MAIMISSEE ANDRE
First Name EZEQUIAS
Middle Name MAIMISSEE
Last Name ANDRE
Country MOZAMBIQUE
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-02-11
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MAPUTO, MOZ
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOS

Authority ID: S4MRKL6WX

Start Date: 2021-11-22
End Date: 2024-11-21
Listing Date: 2022-02-11
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrkl6wx

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Registration Number KHR4KZ78WNN9
Profile Type PERSON
Name JAMIE KYLE ST. ANDRE
First Name JAMIE
Middle Name KYLE
Last Name ST. ANDRE
Country UNITED STATES
First Seen 2024-05-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-05-07
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BAYTOWN, TX 77521, USA
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DOJ

Authority ID: S4MRSLWX6

Start Date: 2024-04-02
End Date: 2029-04-01
Listing Date: 2024-05-07
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrslwx6

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public