Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1958 05 02

Alias	CHURBANOV IGOR Чурбанов Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ Игорь Юрьевич Чурбанов Ігор Юрійович
ID Number	182806009863
Inn-Code	182806009863
Profile Type	PERSON
Name	CHURBANOV IHOR YURIIOVYCH Игорь Юрьевич ЧУРБАНОВ Чурбанов Ігор Юрійович ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ ЧУРБАНОВ IGOR YURIEVICH CHURBANOV CHURBANOV IGOR YURIEVICH
First Name	ИГОРЬ Игорь IGOR YURIEVICH IGOR
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич
Last Name	CHURBANOV CHURBANOV ЧУРБАНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-05-02
Position	GENERAL DIRECTOR OF THE VOTKINSK PLANT, WHICH MANUFACTURES MISSILES AND AMMUNITIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-16
Modified At	2022-12-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IGOR YURIEVICH CHURBANOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE VOTKINSK PLANT, WHICH MANUFACTURES MISSILES AND AMMUNITIONS FOR THEISKANDER AND TOCHKA-U COMPLEXES, WHICH RUSSIA HAS USED IN ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. CHURBANOV HAS ALSO PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AND IS RESPONSIBLE FOR SPREADING PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE WAR THROUGH THE PUBLICATION OF THE VOTKINSK PLANT MAGAZINE. THEREFORE, IGOR CHURBANOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IGOR YURIEVICH CHURBANOV EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE L’USINE DE VOTKINSK, QUI FABRIQUE DES MISSILES ET DES MUNITIONS POUR LES COMPLEXES ISKANDER ET TOCHKA-U QUE LA RUSSIE A UTILISéS PENDANT SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. CHURBANOV A éGALEMENT SOUTENU PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION RUSSE ET IL EST RESPONSABLE DE LA DIFFUSION DE PROPAGANDE EN SOUTIEN à LA GUERRE PAR LA PUBLICATION DE LA REVUE DE L’USINE DE VOTKINSK. PAR CONSéQUENT, IGOR CHURBANOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. NUMéRO D’IDENTIFICATION TVA: 182806009863
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5262

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9353.41 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59348 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9353.41 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Yurievich Churbanov est le directeur général de l’usine de Votkinsk, qui fabrique des missiles et des munitions pour les complexes Iskander et Tochka-U que la Russie a utilisés pendant sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Churbanov a également soutenu publiquement la guerre d’agression russe et il est responsable de la diffusion de propagande en soutien à la guerre par la publication de la revue de l’usine de Votkinsk. Par conséquent, Igor Churbanov est responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Igor Yurievich Churbanov est le directeur général de l’usine de Votkinsk, qui fabrique des missiles et des munitions pour les complexes Iskander et Tochka-U que la Russie a utilisés pendant sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Churbanov a également soutenu publiquement la guerre d’agression russe et il est responsable de la diffusion de propagande en soutien à la guerre par la publication de la revue de l’usine de Votkinsk. Par conséquent, Igor Churbanov est responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9CFkBYd2M76jMGeRKQNcT5 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Litvinenko Tatyana Petrovna

Alias	LITVINENKO TATYANA PETROVNA LITVINENKO TATIANA Литвиненко Татьяна Петровна
Inn-Code	780158958115
Profile Type	PERSON
Name	LITVINENKO TATYANA PETROVNA Литвиненко Тетяна Петрівна LYTVYNENKO TETIANA PETRIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1958-05-02
First Seen	2023-03-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Created At	2023-03-13
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	THE NOMINAL OWNER OF THE ASSETS THAT THAT ARE ACTUALLY CONTROLLED BY HER HUSBAND, RUSSIAN OLIGARCH VLADIMIR STEFANOVICH LITVINENKO. AMID THE WAR, VLADIMIR LITVINENKO REMAINS INVOLVED AT THE HIGHEST LEVEL IN THE SYSTEM OF RUSSIAN POLITICAL CORRUPTION, IN WHICH CAPITAL IS AN INSTRUMENT FOR ACQUIRING POLITICAL INFLUENCE, AND POLITICAL INFLUENCE IS A CONDITION FOR PRESERVING CAPITAL. SHE IS A NOMINAL OWNER OF ASSETS THAT ARE ACTUALLY CONTROLLED BY HER HUSBAND, VLADIMIR STEFANOVICH LITVINENKO. VLADIMIR LITVINENKO CHAIRED THE ACADEMIC COUNCIL WHERE PUTIN DEFENDED HIS DOCTORAL DISSERTATION. HE ALSO HEADED PUTIN'S ELECTION CAMPAIGN HEADQUARTERS IN ST. PETERSBURG IN 2000, 2004, 2012, AND 2018. LITVINENKO HOLDS A SIGNIFICANT STAKE (AROUND 20%) IN THE RUSSIAN CHEMICAL HOLDING PHOSAGRO, WHICH IS A GLOBAL LEADER IN THE PRODUCTION OF PHOSPHORUS-BASED FERTILIZERS. IT IS WELL-ESTABLISHED THAT LITVINENKO'S WEALTH IS LARGELY DUE TO HIS CLOSE TIES WITH VLADIMIR PUTIN. SINCE THE START OF THE WAR, LITVINENKO HAS TRIED TO CONCEAL THE OWNERSHIP OF HIS ASSETS BY TRANSFERRING THEM TO NOMINAL OWNERS, INCLUDING HIS WIFE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Js3r9iCWLJhwLstbgy5gVP Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Nicholas John CONSTABLE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	NICHOLAS JOHN CONSTABLE
First Name	NICHOLAS
Middle Name	JOHN
Last Name	CONSTABLE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1958-05-02
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	12 LAKESIDE GRANGE, WEYBRIDGE, KT13 9ZE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 2 MAY 1958 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/FHZpLbEBalNrA1tma8w2DW8jkok

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-08-30 End Date: 2025-08-29 Listing Date: 2017-08-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-fhzplbebalnra1tma8w2dw8jkok Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4768149 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ARTHUR JR PATTERSON

Profile Type	PERSON
Name	ARTHUR JR PATTERSON
First Name	ARTHUR
Middle Name	JR
Last Name	PATTERSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-05-02
Position	CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1164628822
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8 FELLOWSWOOD WAY, HOLMDEL, NJ 07733
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-arthur-jr-patterson-07733-holmdel Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. EDWARD J LIPOWSKI

Profile Type	PERSON
Name	EDWARD J LIPOWSKI EDWARD J. LIPOWSKI
First Name	EDWARD
Middle Name	J J.
Last Name	LIPOWSKI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1998-04-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ASHEVILLE, NC 28806, USA 29 KENWOOD ST, ASHEVILLE, NC 28806
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-edward-j-lipowski-28806-asheville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NR5K Start Date: 1998-07-16 Listing Date: 1998-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-edward-j-lipowski-28806-asheville Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NR5K Start Date: 1998-03-19 Listing Date: 1998-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-edward-j-lipowski-28806-asheville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. RHONDA LYNN AHN RYBKA

Profile Type	PERSON
Name	RHONDA LYNN AHN RYBKA
First Name	RHONDA
Middle Name	LYNN AHN
Last Name	RYBKA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING FIRM)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SPRINGVILLE, AL 35146, USA 55 SAGEWOOD WAY, SPRINGVILLE, AL 35146
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-rhonda-lynn-ahn-rybka-35146-springville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MSYZ Start Date: 2004-06-17 Listing Date: 2004-09-13 Country: United States Entity: us-fed-excl-rhonda-lynn-ahn-rybka-35146-springville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MV0N Start Date: 2004-08-19 Listing Date: 2004-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rhonda-lynn-ahn-rybka-35146-springville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. STERLING CHARLES DIETZ

Profile Type	PERSON
Name	STERLING CHARLES DIETZ
First Name	STERLING
Middle Name	CHARLES
Last Name	DIETZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-12-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ROUTE 2 HIGHWAY 90-A, RICHMOND, TX 77469 RICHMOND, TX 77469, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sterling-charles-dietz-77469-richmond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3P17J Start Date: 2004-12-14 Listing Date: 2004-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sterling-charles-dietz-77469-richmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QBK2 Start Date: 2004-10-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sterling-charles-dietz-77469-richmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).