Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Afanasiev

Registration Number	VFAVA7YNJFM4
Alias	AFANASEV DMITRYI Афанасьев Дмитрий Валерьевич Афанасьєв Дмитро Валерійович DMITRY AFANASIEV
Profile Type	PERSON
Name	ドミートリー・アファナシエフ AFANASYEV, DMITRIY VALERYEVICH DMITRIY VALERYEVICH AFANASYEV AFANASIEV DMYTRO VALERIIOVYCH DMITRIY (DMITRY) AFANASYEV (AFANASIEV) DMITRIY VALERYEVICH AFANASYEV Афанасьєв Дмитро Валерійович
First Name	DMITRY DMITRIY DMITRIY VALERYEVICH
Middle Name	VALERYEVICH
Last Name	AFANASYEV AFANASYEV AFANASIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-11-18
Birth-Place	RUSSIA
Position	PARTNER OF ALEXANDER KOKOREV アレクサンドル・ココレフの協力者
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37838

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 608 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-XfZeCd6VLMvAkR8Vg4zTHM Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37838 Country: United States Entity: NK-XfZeCd6VLMvAkR8Vg4zTHM Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-XfZeCd6VLMvAkR8Vg4zTHM Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70C5 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-XfZeCd6VLMvAkR8Vg4zTHM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Igor Yurievich AFANASYEV

Registration Number	RWBLRMTHGV56
Alias	AFANASEV IGOR Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ IGOR YURIEVICH AFANASYEV Афанасьєв Ігор Юрійович IGOR IUREVICH AFANASEV Афанасьев Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич
Inn-Code	772375218154
Profile Type	PERSON
Name	AFANASIEV IHOR YURIIOVYCH IGOR YURIEVICH AFANASYEV AFANASIEV, IGOR YURIEVICH IGOR YURIEVICH AFANASIEV ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ Афанасьєв Ігор Юрійович IGOR YURIEVICH AFANASIEV IGOR AFANASJEV AFANASYEV IGOR YURIEVICH
First Name	IGOR YURIEVICH Игорь IGOR YURIEVICH ИГОРЬ IGOR
Middle Name	YURIEVICH IUREVICH
Last Name	AFANASIEV AFANASIEV AFANASYEV АФАНАСЬЕВ AFANASYEV AFANASEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-09-07
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU,URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-03-01
Tax Number	772375218154
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA IGOR AFANASYEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA SUPPLIES ELECTRICAL EQUIPMENT FOR VARIOUS TYPES OF RUSSIAN WEAPONS WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SUCH AS KAMAZ TYPHOON, T-72, T-90, BMP-3 AND “GIBKA” PROJECT. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV FULFILS ORDERS FROM THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. THEREFORE, IGOR AFANASYEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, IN HIS ROLE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IGOR AFANASYEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA FOURNIT DU MATéRIEL éLECTRIQUE POUR DIVERS TYPES D'ARMES RUSSES QUI SONT UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE CONTRE L'UKRAINE, COMME LES KAMAZ TYPHOON, LES T-72, LES T-90, LES BMP-3 ET LE PROJET “GIBKA”. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV EXéCUTE LES COMMANDES DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. PAR CONSéQUENT, IGOR AFANASYEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. PAR AILLEURS, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46756 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7242

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11202.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72380 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11202.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Afanasyev est directeur général de la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d'armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d'agression menée contre l'Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Igor Afanasyev est directeur généralde la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d’armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46756 Country: United States Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9J Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view