Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Moscou,urss

Registration Number	RWBLRMTHGV56
Alias	AFANASEV IGOR Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ IGOR YURIEVICH AFANASYEV Афанасьєв Ігор Юрійович IGOR IUREVICH AFANASEV Афанасьев Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич
Inn-Code	772375218154
Profile Type	PERSON
Name	AFANASIEV IHOR YURIIOVYCH IGOR YURIEVICH AFANASYEV AFANASIEV, IGOR YURIEVICH IGOR YURIEVICH AFANASIEV ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ АФАНАСЬЕВ Игорь Юрьевич АФАНАСЬЕВ Афанасьєв Ігор Юрійович IGOR YURIEVICH AFANASIEV IGOR AFANASJEV AFANASYEV IGOR YURIEVICH
First Name	IGOR YURIEVICH Игорь IGOR YURIEVICH ИГОРЬ IGOR
Middle Name	YURIEVICH IUREVICH
Last Name	AFANASIEV AFANASIEV AFANASYEV АФАНАСЬЕВ AFANASYEV AFANASEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-09-07
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU,URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-03-01
Tax Number	772375218154
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA IGOR AFANASYEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA SUPPLIES ELECTRICAL EQUIPMENT FOR VARIOUS TYPES OF RUSSIAN WEAPONS WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SUCH AS KAMAZ TYPHOON, T-72, T-90, BMP-3 AND “GIBKA” PROJECT. AS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV FULFILS ORDERS FROM THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. THEREFORE, IGOR AFANASYEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, IN HIS ROLE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IGOR AFANASYEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé JSC NPO ELEKTROMASHINA. NPO ELEKTROMASHINA FOURNIT DU MATéRIEL éLECTRIQUE POUR DIVERS TYPES D'ARMES RUSSES QUI SONT UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE CONTRE L'UKRAINE, COMME LES KAMAZ TYPHOON, LES T-72, LES T-90, LES BMP-3 ET LE PROJET “GIBKA”. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO ELEKTROMASHINA, IGOR YURIEVICH AFANASYEV EXéCUTE LES COMMANDES DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. PAR CONSéQUENT, IGOR AFANASYEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. PAR AILLEURS, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46756 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7242

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11202.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72380 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11202.38 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Afanasyev est directeur général de la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d'armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d'agression menée contre l'Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Igor Afanasyev est directeur généralde la société JSC NPO Elektromashina. NPO Elektromashina fournit du matériel électrique pour divers types d’armes russes qui sont utilisées par les forces armées russes dans la guerre d’agression menée contre l’Ukraine, comme les KamAZ Typhoon, les T-72, les T-90, les BMP-3 et le projet “Gibka”. En tant que directeur général de JSC NPO Elektromashina, Igor Yurievich Afanasyev exécute les commandes du ministère russe de la défense. Par conséquent, Igor Afanasyev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de ses fonctions, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46756 Country: United States Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9J Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-ZhVK8okWWjmzo5RoVmLw5B Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

Registration Number	V67LZMKG9GM1
Alias	MARIJA VLADIMIROVNA ZAHAROVA MARIA VLADIMIROVNA ZACHAROVA Захарова, Мария Владимировна MARIJA ZAHAROVA MARIYA VLADIMIROVNA ZAHAROVA ZAKHAROVA MARIA 扎哈諾娃 MARIIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA Захарова Марія Володимирівна MARIJA SACHAROWA Захарова Мария Владимировна Мария Владимировна Захарова MARIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA MARIJA ZACHAROVA MARIJA ZACHAROVOVá MARIJA ZAKAROVA ЗАХАРОВА Мария Владимировна MARIA ZACHAROVA MARIJA VLADIMIROVNA ZACHAROVA 玛丽亚·弗拉基米罗芙娜·扎哈罗娃 Мария Захарова 沙卡洛娃 MARIA VLADIMIROVNA ZAHHAROVA
Profile Type	PERSON
Name	MARIA ZACHAROWA MARIA ZAKHAROVA Մարիա Զախարովա मारिया जाखारोभा MARIJA ZAHAROVA ZAKHAROVA, MARIYA VLADIMIROVNA マリア・ザハロヴァ მარია ზახაროვა 玛丽亚·扎哈罗娃 MARIYA ZAXAROVA Мари́я Мари́я ЗАХА́РОВА MARIA ZAHHAROVA Захарова Марія Володимирівна MARIYA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA ماریہ زاخارووا MARIA ZAKHàROVA MARIJA VLAGYIMIROVNA ZAHAROVA Μαρία Ζαχάροβα MARIYA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA MARIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA ZAKHAROVA MARIA VLADIMIROVNA Мария Владимировна Захарова MARIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA MARIJA ZACHAROVA MARIJA ZAKAROVA ماريا زاخاروفا Мария Владимировна ЗАХАРОВА MARIA ZACHAROVA MARIJA VLADIMIROVNA ZACHAROVA MARIJA VLADIMIROVNA ZACHAROVOVá ماریا زاخارووا マリア・ザハロワ מריה זכארובה ZAKHAROVA MARIIA VOLODYMYRIVNA Мария Захарова MARIJA WLADIMIROWNA SACHAROWA Марија Захарова MARIYA ZAHAROVA
First Name	MARIYA VLADIMIROVNA MARIJA Мария MARIA VLADIMIROVNA MARIA Мари́я MARIYA MARIIA
Middle Name	Мари́я VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	ZAKHAROVA ЗАХАРОВА ZAKAROVA ЗАХА́РОВА Захарова ZAKHAROVA ZACHAROVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-12-24
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU,URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	Директор Департаменту інформації та преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION PROPAGANDISTS DIRECTRICE DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA PRESSE DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Пропагандисты EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTARY AMBASSADOR FOR THE SOVIET UNION AND RUSSIA (2017-) DIRECTRICE DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA PRESSE DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. ロシア連邦外務省情報・出版局長 DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION (2015-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-14
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OFFICIAL REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. RUSSIAN FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON SINCE 2015 MARIA ZAKHAROVA IS THE DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA, SHE PROMOTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. THEREFORE, SHE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA MARIA ZAKHAROVA EST DIRECTRICE DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA PRESSE DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE, ELLE A FAIT LA PROMOTION DU DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE.ELLE A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3833 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37509

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q20812953 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7387.65 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q20812953 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 839 Country: Canada Entity: Q20812953 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48002 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q20812953 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7387.65 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q20812953 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20812953 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q20812953 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maria Zakharova est directrice du département de l'information et de la presse du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que figure centrale de la propagande gouvernementale, elle a fait la promotion du déploiement de forces russes en Ukraine.Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0703 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-08 Country: United Kingdom Entity: Q20812953 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maria ZAKHAROVA is the Russian Ministry of Foreign Affairs Spokesperson and vocal supporter of the Government of Russia in Russian media. In articles and interviews, Maria ZAKHAROVA has promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and supported the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0703 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q20812953 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maria ZAKHAROVA is the Russian Ministry of Foreign Affairs Spokesperson and vocal supporter of the Government of Russia in Russian media. In articles and interviews, Maria ZAKHAROVA has promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and supported the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 62 Start Date: 2022-03-18 Country: Japan Entity: Q20812953 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20812953 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Maria Zakharova est directrice du département de l’information et de la presse du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que figure centrale de la propagande gouvernementale, elle a fait la promotion du déploiement de forces russes en Ukraine. Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q20812953 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37509 Country: United States Entity: Q20812953 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20812953 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN707B Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q20812953 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view