Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Tyurin

Registration Number	UU9AJZE44NR2
Alias	TYURIN VYACHESLAV Вячеслав Александрович Тюрин Тюрин Вячеслав Александрович Тюрін В'ячеслав Олександрович VACHELAV TYURIN
Inn-Code	772906592096
Profile Type	PERSON
Name	TYURIN, VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH TYURIN VYACHESLAV ALEKSANDROVICH TYURIN VYACHESLAV ALEKSANDROVICH TYURIN TYURIN VYACHESLAV ALEXANDROVICH Тюрін В'ячеслав Олександрович VACHELAV TYURIN TIURIN VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЮРИН
First Name	VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VYACHESLAV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VYACHESLAV ВЯЧЕСЛАВ VACHELAV VACHELAV
Middle Name	ALEKSANDROVICH
Last Name	ТЮРИН TYURIN TYURIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-01-04
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS Російська Федерація, Свердловська область, м. Каменськ-Уральський
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37005

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1014 Country: Canada Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1634 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vyacheslav Alexandrovich Tyurin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1634 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vyacheslav Alexandrovich Tyurin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37005 Country: United States Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7023 Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-BFNe6tdWduaCKK54bBjwoa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Denis Valerievich TYURIN

Alias	ТЮРИН Денис Валерьевич Денис Валерьевич ТЮРИН
ID Number	772807385405
Inn-Code	772807385405
Profile Type	PERSON
Name	DENIS TYURIN Денис Валерьевич Тюрин DENIS VALERIYEVICH TYURIN DENIS VALERIEVICH TYURIN Денис Валерьевич ТЮРИН TYURIN, DENIS VALERIYEVICH DENIS ŤURIN DENIS VALERJEVITJ TIURIN デニス・チューリン ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ ТЮРИН TYURIN DENIS VALERIEVICH DENIS VALERIEVIč ŤURIN DENIS VALERIYEVICH TYURIN
First Name	DENIS VALERIEVICH Денис DENIS VALERIYEVICH DENIS ДЕНИС
Middle Name	VALERJEVITJ VALERIEVIč VALERIYEVICH Валерьевич VALERIEVICH
Last Name	Тюрин TIURIN ŤURIN ŤURIN TYURIN TYURIN ТЮРИН
Country	RUSSIA
Birth Date	1976-04-01
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION RUSSIA MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
Position	FORMER GRU OFFICER AND FOUNDER OF INFOROS GRU INTELLIGENCE OFFICER 元軍参謀本部情報総局（GRU）職員兼インフォロス創設者 AGENT DE LA GRU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-04-16
Modified At	2023-08-16
Tax Number	772807385405
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DENIS TYURIN EST UN AGENT DE RENSEIGNEMENT DE LA GRU ET FONDATEUR D’INFOROS, UNE AGENCE DE PRESSE EN LIGNE CHARGéE DE METTRE EN PLACE PLUS DE 270 MéDIAS RELAIS D’INFORMATION EN LIGNE QUI DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE EN APPUI à LA GUERRE D’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE. IL S’AGIT D’UNE ORGANISATION PARAVENT DE L’UNITé 54777 DE LA GRU, LE SERVICE DE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE, QUI EST RESPONSABLE D’OPéRATIONS PSYCHOLOGIQUES. DENIS TYURIN EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES. FUNCTION: GRU OFFICER NIF : 772807385405 DENIS TYURIN IS A GRU INTELLIGENCE OFFICER AND FOUNDER OF INFOROS, AN ONLINE NEWS AGENCY RESPONSIBLE FOR SETTING UP MORE THAN 270 MEDIA PROXY ONLINE NEWS OUTLETS THAT DISSEMINATE PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IT IS A FRONT ORGANISATION FOR UNIT 54777 OF THE RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE SERVICE GRU, RESPONSIBLE FOR PSYCHOLOGICAL OPERATIONS. THEREFORE, DENIS TYURIN IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, FOUNDER OF INFOROS OTHER IDENTIFYING INFORMATION: TIN: 772807385405
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31168 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6840

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10498.74 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: Belgium Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 64639 Start Date: 2023-08-16 Listing Date: 2023-08-16 Country: Switzerland Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-02
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10498.74 Start Date: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-28 Country: European Union Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: UKR Reason: 2023/1563 (OJ L 190 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1563

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1563 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Denis Tyurin est un agent de renseignement de la GRU et fondateur d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de mettre en place plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Denis Tyurin est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 719 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Provisions: (UE) 2023/1563 du 28/07/2023 Reason: Denis Tyurin est un agent de renseignement de la GRU et fondateur d’Inforos, une agence de presse en ligne chargée de mettre en place plus de 270 médias relais d’information en ligne qui diffusent de la propagande en appui à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Il s’agit d’une organisation paravent de l’unité 54777 de la GRU, le service de renseignement militaire russe, qui est responsable d’opérations psychologiques. Denis Tyurin est donc responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en oeuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-24 Country: New Zealand Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31168 Country: United States Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA Block CYBER2 NPWMD Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13382 (Non-proliferation) CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY5X Start Date: 2021-04-15 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: NK-EHeMAhEPGeuhoCVKLCEfk6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Vladimir Anatolyevich Tyurin

Alias	VLADIMIR TIORINE TIURIN VLADIMIR ALEXEY PUGACHEV VOLODYA TYURIN VLADIMIR PAVLOVICH GROMOV ALEKSEI VLADIMIROVICH PUGACHEV ALEXEI PAVLOVICH PUGACHEV VLADIMIR TIOURINE WLADIMIR TJURIN Владимир Анатольевич Тюрин ANATOLY TYURIN Тюрин Володимир VLADIMIR TYURINE VLADIMIR TURIN VLADIMIR TURIYAN ANATOLIEVICH TURIN VLADIMIR TJRURIN ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПУГАЧЕВ VLADIMIR TIURINE Тюрин, Владимир VLADIMIR TIURIN ANATOLY TYURINE VLADIMIR ANATOLIEVICH TYURIN
Weak Alias	TYURIK ТЮРИК TIURIK TYURYA
Profile Type	PERSON
Name	ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ТЮРИН TIURYN VOLODYMYR VLADIMIR ANATOLEVITSJ TJURIN TYURIN, VLADIMIR ANATOLYEVICH VLADIMIR TIOURINE WLADIMIR ANATOLJEWITSCH TJURIN VLADIMIR ANATOLYEVICH TYURIN Тюрин, Владимир Анатольевич VLADIMIR TYURIN VLADIMIR ANATOLYEVICH TYURIN Тюрин Володимир
First Name	ALEXEI VOLODYA ANATOLY VLADIMIR ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЙ ANATOLIEVICH WLADIMIR ALEKSEI ALEXEY VLADIMIR ANATOLYEVICH
Middle Name	АНАТОЛЬЕВИЧ ANATOLIEVICH PAVLOVICH ВЛАДИМИРОВИЧ VLADIMIROVICH ПАВЛОВИЧ ANATOLYEVICH
Last Name	TURIYAN TIURIN ПУГАЧЕВ TJURIN TIURINE TYURINE ГРОМОВ TIORINE TURIN TYURIN TJRURIN GROMOV TYURIN PUGACHEV ТЮРИН TIOURINE
Country	RUSSIA BELGIUM
Nationality	RUSSIA KAZAKHSTAN
Birth Date	1958-12-20 1958-11-25
Birth-Place	IRKUTSK, RUSSIA BRATSK, RUSSIA Російська Федерація TIRLYAN, BELORETSKIY RAYON, BASHKIRIA, RUSSIA TIRLYAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-03
Modified At	2024-04-27
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN CRIME BOSS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23243

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23243 Country: United States Entity: Q4467629 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4467629 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F795 Start Date: 2017-12-22 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: Q4467629 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view