SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 2024 04 27

Registration Number UX15J3HGN451
Alias Антон Лопатин
Лопатин, Антон Игоревич
ANTON IGOREVICH LOPATIN
Антон Игоревич ЛОПАТИН
LOPATIN ANTON
Лопатін Антон Ігорьович
ЛОПАТИН Антон Игоревич
Лопатин Антон Игоревич
Inn-Code 772913664136
Profile Type PERSON
Name ANTON IGOREVITJ LOPATIN
ANTON IGOREVICH LOPATIN
Антон Игоревич ЛОПАТИН
アントン・ロパチン
ANTON IGOREVICH LOPATIN
ANTON IGOREVICH LOPATIN
LOPATIN ANTON IHOROVYCH
LOPATIN, ANTON IGOREVICH
Лопатін Антон Ігорьович
ANTON LOPATIN
LOPATIN ANTON IGOREVICH
Антон Игоревич Лопатин
First Name ANTON
ANTON IGOREVICH
Антон
ANTON IGOREVICH
Middle Name Игоревич
IGOREVITJ
IGOREVICH
Last Name LOPATIN
ЛОПАТИН
LOPATIN
Лопатин
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-09-04
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, OBLAST DE MOSCOU, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOU, OBLAST DE MOSCOU, URSS
Position MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
ELECTION FRAUD ORGANIZERS
Организаторы фальсификаций на выборах
ロシア連邦中央選挙管理委員会委員
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD.
MEMBER OF THE CEC OF RUSSIA. FALSIFICATION OF ELECTIONS. CORRUPTION. WORKED AS VOLODIN'S ASSISTANT IN THE STATE DUMA, THEN AS HEAD OF HIS SECRETARIAT. SECRETLY ENGAGED IN BUSINESS INTERESTS VOLODIN IN PARALLEL WITH THE CIVIL SERVICE. IN 2009, VOLODIN'S 73-YEAR-OLD MOTHER, A SCHOOLTEACHER FROM SARATOV, BECAME THE OWNER OF INVEST HOLDING. AND SECRETARY ANTON LOPATIN SOON BECAME THE DIRECTOR OF THIS FIRM. VOLODIN'S PERSONAL ASSETS AND REAL ESTATE WERE RECORDED ON THIS COMPANY.
ANTON LOPATIN EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, ANTON LOPATIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ANTON LOPATIN HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, ANTON LOPATIN IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40122
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6988

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q106069114

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10934.18

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q106069114

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69484

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q106069114

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10934.18

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q106069114

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q106069114

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q106069114

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Anton Lopatin est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Anton Lopatin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 733

Start Date: 2024-06-21
Country: Japan

Entity: Q106069114

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q106069114

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Anton Lopatin est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Anton Lopatin soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q106069114

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40122

Country: United States

Entity: Q106069114

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q106069114

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF932

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q106069114

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Пекарш Александр Иванович
Пекарш Олександр Іванович
Inn-Code 270312261706
Profile Type PERSON
Name PEKARSH OLEKSANDR IVANOVYCH
Пекарш, Александр Иванович
ALEKSANDR PEKARSH
Пекарш Олександр Іванович
PEKARSH ALEXANDER IVANOVICH
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПЕКАРШ
First Name АЛЕКСАНДР
ALEKSANDR
Last Name ПЕКАРШ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1955-06-30
1955-05-30
Birth-Place KINEL
м. Кінелі, Самарська область
м. Кінель, Куйбишевська область (після 1990 р. – Самарська область), Російська Федерація
м. Кінель Куйбишевської області (після 1990 р. – Самарська область
Position заступник генерального директора – директор філіалу ПАТ «Компания «Сухой» – «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина»
заступник генерального директора ВАТ «Компанія «Сухой» - директор філіалу «Компанія «Сухой» «КнААЗ імені Ю. А. Гагаріна»
Доверенные лица президента на выборах
заступник генерального директора – директор філіалу ПАТ «Компания «Сухой» – «КнААЗ имени Ю.А. Гагаріна»
заступник генерального директора ВАТ "Компанія "Сухой" - директор філіалу "Компанія "Сухой" "КнААЗ імені Ю.А. Гагаріна"
заступник генерального директора ВАТ «Компанія «Сухой» — директор філіалу «Компанія «Сухой» «КнААЗ імені Ю. А. Гагаріна»
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

7 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q111794304

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias JEWGENI BEKASSOW
Бекасов Евгений Владимирович
БЕКАСОВ Евгений Владимирович
Бекасов Євген Володимирович
YEVGENY VLADIMIROVICH BEKASOV
Бекасов, Евгений Владимирович
Евгений Бекасов
EVGENY BEKASOV
BEKASOV EVGENII
Profile Type PERSON
Name BEKASOV EVGENIY VLADIMIROVICH
BEKASOV YEVHEN VOLODYMYROVYCH
EVGENIY VLADIMIROVICH BEKASOV
Бекасов Євген Володимирович
JEWGENI WLADIMIROWITSCH BEKASSOW
BEKASOV EVGENY VLADIMIROVICH
Евгений Владимирович БЕКАСОВ
YEVGENY BEKASOV
Евгений Владимирович Бекасов
JEVGENIJ VLADIMIROVITJ BEKASOV
First Name Евгений
EVGENIY VLADIMIROVICH
EVGENY
EVGENIY
Middle Name VLADIMIROVICH
Last Name БЕКАСОВ
BEKASOV
BEKASOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1980-10-14
Birth-Place KALININGRAD, RUSSIAN FEDERATION
KALININGRAD, RUSSIAN FEDERATION
KALININGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
KALININGRAD
Position FONCTION: RéDACTEUR EN CHEF DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ROSSIYA 24
EDITOR-IN-CHIEF OF ROSSIYA 24 TV CHANNEL
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
RéDACTEUR EN CHEF DE LA CHAîNE DE TéLéVISION ROSSIYA 24
EDITOR-IN-CHIEF (2012-)
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes российский журналист, продюсер
RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF RUSSIA 24 TV CHANNEL
PERSONNES ASSOCIéES: OLEG BORISOVICH DOBRODEEV, DIRECTEUR GéNéRAL DE LA VGTRK. INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 8.4.2022; ANDREY OLEGOVICH KONDRASHOV PREMIER DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE LA VGTRK ENTITéS ASSOCIéES: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) NUMéRO D’ENREGISTREMENT: 1027700310076 ADRESSE: POKHODNYY PROYEZD 3-2, 125373, MOSCOU, RUSSIE INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 16.12.2022
PERSONNES ASSOCIéES: OLEG BORISOVICH DOBRODEEV, DIRECTEUR GéNéRAL DE LA VGTRK. INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 8.4.2022. ANDREY OLEGOVICH KONDRASHOV, PREMIER DIRECTEUR GéNéRAL ADJOINT DE LA VGTRK. ENTITéS ASSOCIéES: ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) - NUMéRO D’ENREGISTREMENT: 1027700310076 - ADRESSE: POKHODNYY PROYEZD 3-2, 125373, MOSCOU, RUSSIE, INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 16.12.2022. EVGENYI BEKASOV EST LE RéDACTEUR EN CHEF DE ROSSIYA 24, UNE IMPORTANTE CHAîNE DE TéLéVISION RUSSE QUI FAIT PARTIE DE LA VGTRK (SOCIéTé D’ÉTAT DE TéLéVISION ET DE RADIODIFFUSION RUSSE), UN GROUPE MéDIATIQUE DéTENU ET CONTRôLé PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. ROSSIYA 24 AMPLIFIE ET SOUTIENT LES POLITIQUES DES AUTORITéS RUSSES PAR SES ACTIVITéS DE PROPAGANDE. PENDANT LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, ROSSIYA 24 A éTé L’UN DES INSTRUMENTS LES PLUS ACTIFS ET LES PLUS IMPORTANTS DE DIFFUSION DU RéCIT DU KREMLIN SOUTENANT LA GUERRE AU MOYEN DE COMMENTAIRES AGRESSIFS ET COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE, SOUTENANT L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE RéDACTEUR EN CHEF DE ROSSIYA 24, IL A UNE INFLUENCE DIRECTE SUR LA MANIèRE DONT LE MéDIA INFORME SUR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET SUR LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITIES: Всеросси́йская госуда́рственная телевизио́нная и радиовеща́тельная компа́ния (ВГТРК), ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK), REG. NUMBER – 1027700310076, ADDRESS: 125373, MOSCOW, POKHODNYY PROYEZD 3-2, RUSSIA 125373 (Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия), LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 16.12.2022
ASSOCIATED INDIVIDUALS: OLEG BORISOVICH DOBRODEEV/Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, VGTRK DIRECTOR GENERAL. LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 8 APRIL 2022. ANDREY OLEGOVICH KONDRASHOV/Андрей Олегович КОНДРАШОВ, VGTRK FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL. ASSOCIATED ENTITIES: Всеросси́йская госуда́рственная телевизио́нная и радиовеща́тельная компа́ния (ВГТРК) ALL-RUSSIA TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY (VGTRK) REG. NUMBER – 1027700310076 ADDRESS: 125373, MOSCOW, POKHODNYY PROYEZD 3-2, RUSSIA 125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 16.12.2022
EVGENYI BEKASOV IS THE EDITOR-IN-CHIEF OF ROSSIYA 24, MAJOR RUSSIAN TV CHANNEL WHICH IS PART OF VGTRK (ALL-RUSSIAN STATE TELEVISION AND RADIO BROADCASTING COMPANY), A MEDIA HOLDING OWNED AND CONTROLLED BY THE RUSSIAN FEDERATION. ROSSIYA 24 AMPLIFIES AND SUPPORTS THE POLICIES OF THE RUSSIAN AUTHORITIES THROUGH ITS PROPAGANDA ACTIVITIES. DURING THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ROSSIYA 24 HAS BEEN AMONG THE MOST ACTIVE AND IMPORTANT INSTRUMENTS IN SPREADING THE KREMLIN NARRATIVE SUPPORTING THE WAR WITH AGGRESSIVE COMMENTARIES AND UNDERMINING UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY, SUPPORTING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA, AND RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS AN EDITOR-IN-CHIEF OF ROSSIYA 24, HE HAS A DIRECT INFLUENCE ON THE WAY THE MEDIA OUTLET REPORTS ABOUT THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND ABOUT ACTIONS TAKEN BY THE RUSSIAN GOVERNMENT. HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: EDITOR-IN-CHIEF OF ROSSIYA 24 TV CHANNEL
ASSOCIATED INDIVIDUALS: OLEG BORISOVICH DOBRODEEV (Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ), VGTRK DIRECTOR GENERAL, LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 8 APRIL 2022; ANDREY OLEGOVICH KONDRASHOV (Андрей Олегович КОНДРАШОВ), VGTRK FIRST DEPUTY DIRECTOR GENERAL
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6528

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9871.26

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q24810229

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61492

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q24810229

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9871.26

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q24810229

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q24810229

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q24810229

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Oleg Borisovich DOBRODEEV, directeur général de la VGTRK. Inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil le 8.4.2022. Andrey Olegovich KONDRASHOV, premier directeur général adjoint de la VGTRK. Entités associées: All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) - Numéro d’enregistrement: 1027700310076 - Adresse: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Moscou, Russie, Inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil le 16.12.2022. Evgenyi Bekasov est le rédacteur en chef de Rossiya 24, une importante chaîne de télévision russe qui fait partie de la VGTRK (société d’État de télévision et de radiodiffusion russe), un groupe médiatique détenu et contrôlé par la Fédération de Russie. Rossiya 24 amplifie et soutient les politiques des autorités russes par ses activités de propagande. Pendant la guerre d’agression contre l’Ukraine, Rossiya 24 a été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, soutenant l’annexion illégale de la Crimée et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que rédacteur en chef de Rossiya 24, il a une influence directe sur la manière dont le média informe sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et sur les mesures prises par le gouvernement russe. Il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q24810229

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Evgenyi Bekasov est le rédacteur en chef de Rossiya 24, une importante chaîne de télévision russe qui fait partie de la VGTRK (société d’État de télévision et de radiodiffusion russe), un groupe médiatique détenu et contrôlé par la Fédération de Russie. Rossiya 24 amplifie et soutient les politiques des autorités russes par ses activités de propagande. Pendant la guerre d’agression contre l’Ukraine, Rossiya 24 a été l’un des instruments les plus actifs et les plus importants de diffusion du récit du Kremlin soutenant la guerre au moyen de commentaires agressifs et compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, soutenant l’annexion illégale de la Crimée et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que rédacteur en chef de Rossiya 24, il a une influence directe sur la manière dont le média informe sur la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et sur les mesures prises par le gouvernement russe. Il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q24810229

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Родин Владимир Романович
Владимир Романович Родин
Родин, Владимир Романович
Родін Володимир Романович
Владимир Родин
Inn-Code 773600163006
Profile Type PERSON
Name Родин Владимир Романович
ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ РОДИН
Владимир Романович Родин
VLADIMIR RODIN
Родін Володимир Романович
RODIN VOLODYMYR ROMANOVYCH
First Name VLADIMIR
ВЛАДИМИР
Владимир
Last Name Родин
РОДИН
RODIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1953-01-12
Birth-Place MOSCOW
Російська Федерація
Position член Комітету Державної думи з питань власності, фракція Комуністичної партії Російської Федерації
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
колишній член комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань власності, фракція Комуністичної партії Російської Федерації
член Комітету Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з питань власності, фракція Комуністичної партії Російської Федерації
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN

6 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q28851887

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q28851887

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q28851887

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q28851887

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q28851887

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q28851887

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias VALENTINA ALEKSANDROVNA PETRENKO
Петренко Валентина Александровна
WALENTINA PETRENKO
VALENTINA PETRENKO
Валентина Александровна Петренко
Петренко Валентина Олександрівна
Profile Type PERSON
Name VALENTINA ALEKSANDROVNA PETRENKO
Петренко, Валентина Александровна
PETRENKO VALENTYNA OLEKSANDRIVNA
VALENTINA PETRENKO
WALENTINA ALEXANDROWNA PETRENKO
Петренко Валентина Олександрівна
First Name VALENTINA
Last Name PETRENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1955-08-23
Birth-Place KAZAKH SOVIET SOCIALIST REPUBLIC
Казахська РСР
Position у 2014 році – представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Республіки Хакасія
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2001-2011)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Modified At 2024-04-27
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4360473

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4360473

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VLADIMIR TIORINE
TIURIN VLADIMIR
ALEXEY PUGACHEV
VOLODYA TYURIN
VLADIMIR PAVLOVICH GROMOV
ALEKSEI VLADIMIROVICH PUGACHEV
ALEXEI PAVLOVICH PUGACHEV
VLADIMIR TIOURINE
WLADIMIR TJURIN
Владимир Анатольевич Тюрин
ANATOLY TYURIN
Тюрин Володимир
VLADIMIR TYURINE
VLADIMIR TURIN
VLADIMIR TURIYAN
ANATOLIEVICH TURIN
VLADIMIR TJRURIN
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ГРОМОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПУГАЧЕВ
VLADIMIR TIURINE
Тюрин, Владимир
VLADIMIR TIURIN
ANATOLY TYURINE
VLADIMIR ANATOLIEVICH TYURIN
Weak Alias TYURIK
ТЮРИК
TIURIK
TYURYA
Profile Type PERSON
Name ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ТЮРИН
TIURYN VOLODYMYR
VLADIMIR ANATOLEVITSJ TJURIN
TYURIN, VLADIMIR ANATOLYEVICH
VLADIMIR TIOURINE
WLADIMIR ANATOLJEWITSCH TJURIN
VLADIMIR ANATOLYEVICH TYURIN
Тюрин, Владимир Анатольевич
VLADIMIR TYURIN
VLADIMIR ANATOLYEVICH TYURIN
Тюрин Володимир
First Name ALEXEI
VOLODYA
ANATOLY
VLADIMIR
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЙ
ANATOLIEVICH
WLADIMIR
ALEKSEI
ALEXEY
VLADIMIR ANATOLYEVICH
Middle Name АНАТОЛЬЕВИЧ
ANATOLIEVICH
PAVLOVICH
ВЛАДИМИРОВИЧ
VLADIMIROVICH
ПАВЛОВИЧ
ANATOLYEVICH
Last Name TURIYAN
TIURIN
ПУГАЧЕВ
TJURIN
TIURINE
TYURINE
ГРОМОВ
TIORINE
TURIN
TYURIN
TJRURIN
GROMOV
TYURIN
PUGACHEV
ТЮРИН
TIOURINE
Country RUSSIA
BELGIUM
Nationality RUSSIA
KAZAKHSTAN
Birth Date 1958-12-20
1958-11-25
Birth-Place IRKUTSK, RUSSIA
BRATSK, RUSSIA
Російська Федерація
TIRLYAN, BELORETSKIY RAYON, BASHKIRIA, RUSSIA
TIRLYAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-05-03
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN CRIME BOSS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23243

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23243

Country: United States

Entity: Q4467629

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4467629

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6F795

Start Date: 2017-12-22
Listing Date: 2018-05-03
Country: United States

Entity: Q4467629

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Соколов Андрей Борисович
Соколов, Андрей Борисович
SOKOLOV ANDREI
Андрей Соколов
Соколов Андрій Борисович
Inn-Code 773604681440
Profile Type PERSON
Name Андрей Борисович Соколов
АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ СОКОЛОВ
Соколов Андрій Борисович
SOKOLOV ANDRII BORYSOVYCH
First Name АНДРЕЙ
Last Name SOKOLOV
СОКОЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1955-04-06
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-06
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes председатель правления Альфа-банка.

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q54891776

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name KOVACEVIC, VLADIMIR
VLADIMIR KOVACEVIC
VLADIMIR KOVAčEVIć
VLADIMIR KOVACEVIC
First Name VLADIMIR
VLADIMIR
Last Name KOVACEVIC
Nationality MONTENEGRO
Birth Date 1961-01-15
Birth-Place NIKšIć
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes MONTENEGRIN MILITARY OFFICER
ICTY INDICTEE;
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7710

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7710

Country: United States

Entity: Q7938421

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QTW0

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q7938421

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бажаев Дени Зияудинович
Бажаев, Дени Зиевич
BAZHAEV DENI
Дени Бажаев
Inn-Code 773130151151
Profile Type PERSON
Name BAZHAIEV DENI ZIIAUDINOVYCH
DENI BAZHAEV
Бажаєв Дені Зіяудінович
Дени Зиевич Бажаев
First Name DENY
Nationality RUSSIA
Birth Date 1996-01-07
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-09
Modified At 2024-04-27
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes российский предприниматель

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q79740815

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active