Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Gromov

Alias	ALEXEI GROMOV GROMOV ALEKSEY Громов Алексей Алексеевич Громов А. Громов А. А. ALEKSEJ ALEKSEJEVITJ GROMOV ALEKSEY ALEKSEEVICH GROMOV GROMOV ALEKSEI Громов Олексій Олексійович Громов Алексеевич Алексей OLEKSII OLEKSIIOVYCH HROMOV ALEXEY ALEXEYEVICH GROMOV Алексей Алексеевич Громов Алексей Алексеевич ГРОМОВ ALEKSEY ALEKSEYEVIç GROMOV
Profile Type	PERSON
Name	GROMOV, ALEXEI ALEXEYEVICH ALEKSEJ GROMOV ALEKSEI GROMOV A. GROMOV ALEXEI ALEXEJEWITSCH GROMOW ALEXEY GROMOV HROMOV OLEKSII OLEKSIIOVYCH Алексей Алексеевич ГРОМОВ ALEXEY ALEXEYEVICH GROMOV Громов, Алексей Алексеевич Громов Олексій Олексійович ALEXEI ALEXEYEVICH GROMOV ALEXEY (ALEXEI) GROMOV GROMOV ALEXEY ALEKSEEVICH GROMOV ALEXEYEVICH ALEXEY ALEXEY ALEXEYEVICH GROMOV 阿列克谢·格罗莫夫 ALEKSEY GROMOV אלכסיי גרומוב アレクセイ・グロモフ ALEXEI ALEXEYEVICH GROMOV
First Name	ALEXEI ALEXEI ALEXEYEVICH ALEXEY ALEXEYEVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	ALEXEYEVICH Алексеевич
Last Name	ГРОМОВ Громов GROMOV GROMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-05-31
Birth-Place	モスクワ州（ロシア） SERGIYEV POSAD м. Загорськ Московської області РФ ZAGORSK (SERGIEV POSAD) RUSSIA ZAGORSK (SERGIEV, POSAD), MOSCOW REGION, RUSSIA ZAGORSK (SERGIEV POSAD), RUSSIAN FEDERATION ZAGORSK (SERGIEV POSAD), MOSCOW REGION ZAGORSK, SERGIEV POSAD SERGIEV POSAD, RUSSIAN FEDERATION ZAGORSK (SERGIEV POSAD) Російська Федерація, Московська область, м. Загорськ
Position	перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ PREMIER CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE ロシア連邦大統領府第一副長官 FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION CONSUL (1992-1993) KREMLIN PRESS SECRETARY (2000-2008) DEPUTY KREMLIN CHIEF OF STAFF (2012-) FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION. FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE; FIRST DEPUTY HEAD OF PRESIDENTIAL ADMINISTRATION; FIRST DEPUTY PRESIDENTIAL CHIEF OF STAFF SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2014-07-31
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IL EST CHARGé DE DONNER POUR INSTRUCTION AUX MéDIAS RUSSES D’ADOPTER UNE LIGNE FAVORABLE AUX SéPARATISTES DE L’UKRAINE ET à L’ANNEXION DE LA CRIMéE, SOUTENANT AINSI LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE ET L’ANNEXION DE LA CRIMéE FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. DATE OF LISTING: 30.7.2014 AS FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, HE IS RESPONSIBLE FOR INSTRUCTING RUSSIAN MEDIA OUTLETS TO TAKE A LINE FAVOURABLE WITH THE SEPARATISTS IN UKRAINE AND THE ANNEXATION OF CRIMEA, THEREFORE SUPPORTING THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE AND THE ANNEXATION OF CRIMEA. RUSSIAN POLITICIAN FIRST DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH ORGANIZES AND IMPLEMENTS ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE OFFICE; MEMBER OF THE GOVERNMENT COMMISSION FOR THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. RESPONSIBLE FOR INSTRUCTING RUSSIAN MEDIA OUTLETS TO TAKE A LINE FAVOURABLE WITH THE SEPARATISTS IN UKRAINE AND THE ANNEXATION OF CRIMEA, THEREFORE SUPPORTING THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE AND THE ANNEXATION OF CRIMEA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1309 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16689

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4150188 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.177.59 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q4150188 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28521 Start Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 Listing Date: 2014-08-27 2020-04-02 2015-10-06 Country: Switzerland Entity: Q4150188 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.177.59 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q4150188 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4150188 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4150188 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: il est chargé de donner pour instruction aux médias russes d’adopter une ligne favorable aux séparatistes de l’Ukraine et à l’annexion de la Crimée, soutenant ainsi la déstabilisation de l’est de l’Ukraine et l’annexion de la Crimée Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0100 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4150188 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As first Deputy Chief of Staff of the Presidential Administration, he is responsible for instructing Russian media outlets to take a line favourable with the separatists in Ukraine and the annexation of Crimea, therefore supporting the destabilisation of Eastern Ukraine and the annexation of Crimea. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0100 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-31 Country: United Kingdom Entity: Q4150188 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As first Deputy Chief of Staff of the Presidential Administration, he is responsible for instructing Russian media outlets to take a line favourable with the separatists in Ukraine and the annexation of Crimea, therefore supporting the destabilisation of Eastern Ukraine and the annexation of Crimea. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 25 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q4150188 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16689 Country: United States Entity: Q4150188 Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4150188 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4150188 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRGRY59 Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2021-04-16 Country: United States Entity: Q4150188 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vladimir Anatolyevich Tyurin

Alias	VLADIMIR TIORINE TIURIN VLADIMIR ALEXEY PUGACHEV VOLODYA TYURIN VLADIMIR PAVLOVICH GROMOV ALEKSEI VLADIMIROVICH PUGACHEV ALEXEI PAVLOVICH PUGACHEV VLADIMIR TIOURINE WLADIMIR TJURIN Владимир Анатольевич Тюрин ANATOLY TYURIN Тюрин Володимир VLADIMIR TYURINE VLADIMIR TURIN VLADIMIR TURIYAN ANATOLIEVICH TURIN VLADIMIR TJRURIN ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПУГАЧЕВ VLADIMIR TIURINE Тюрин, Владимир VLADIMIR TIURIN ANATOLY TYURINE VLADIMIR ANATOLIEVICH TYURIN
Weak Alias	TYURIK ТЮРИК TIURIK TYURYA
Profile Type	PERSON
Name	ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ТЮРИН TIURYN VOLODYMYR VLADIMIR ANATOLEVITSJ TJURIN TYURIN, VLADIMIR ANATOLYEVICH VLADIMIR TIOURINE WLADIMIR ANATOLJEWITSCH TJURIN VLADIMIR ANATOLYEVICH TYURIN Тюрин, Владимир Анатольевич VLADIMIR TYURIN VLADIMIR ANATOLYEVICH TYURIN Тюрин Володимир
First Name	ALEXEI VOLODYA ANATOLY VLADIMIR ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЙ ANATOLIEVICH WLADIMIR ALEKSEI ALEXEY VLADIMIR ANATOLYEVICH
Middle Name	АНАТОЛЬЕВИЧ ANATOLIEVICH PAVLOVICH ВЛАДИМИРОВИЧ VLADIMIROVICH ПАВЛОВИЧ ANATOLYEVICH
Last Name	TURIYAN TIURIN ПУГАЧЕВ TJURIN TIURINE TYURINE ГРОМОВ TIORINE TURIN TYURIN TJRURIN GROMOV TYURIN PUGACHEV ТЮРИН TIOURINE
Country	RUSSIA BELGIUM
Nationality	RUSSIA KAZAKHSTAN
Birth Date	1958-12-20 1958-11-25
Birth-Place	IRKUTSK, RUSSIA BRATSK, RUSSIA Російська Федерація TIRLYAN, BELORETSKIY RAYON, BASHKIRIA, RUSSIA TIRLYAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-05-03
Modified At	2024-04-27
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN CRIME BOSS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23243

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23243 Country: United States Entity: Q4467629 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4467629 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6F795 Start Date: 2017-12-22 Listing Date: 2018-05-03 Country: United States Entity: Q4467629 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Boris Gromov

Alias	BORIS GROMOV BORISAS GROMOVAS BORYS GROMOW BORIS VSEVOLODOVIč GROMOV بوریس گروموف BORIS VSEVOLODOVITJ GROMOV BORIS VSEVOLODOVICH GROMOV BORíS VSéVOLODOVITX GRóMOV BORIS GROMOW Громов, Борис Всеволодович 鮑里斯·格羅莫夫 BORIS WSEWOLODOWITSCH GROMOW 鮑里斯·弗謝沃洛多維奇·格羅莫夫 GROMOV BORIS ボリス・グロモフ بوريس غروموف Громов Борис Всеволодович Борис Громов 鲍里斯·弗谢沃洛多维奇·格罗莫夫 Громов Б. В. Борис Всеволодович Громов GROMOV Громов Б.
Inn-Code	770300695685
Profile Type	PERSON
Name	BORíS GRóMOV BORYS GROMOW BORISS GROMOVS BORISAS GROMOVAS BORIS GROMOV BORIS VSEVOLODOVIč GROMOV بوریس گروموف BORIS VSEVOLODOVICH GROMOV Барыс Усеваладавіч Громаў بوریس گروموو 鮑里斯·格羅莫夫 BORIS WSEWOLODOWITSCH GROMOW ボリス・グロモフ بوريس غروموف Громов Борис Всеволодович BORIS VSEVOLODOVICH GROMOV Борис Громов Борис Всеволодович Громов HROMOV BORYS VSEVOLODOVYCH БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ ГРОМОВ
First Name	БОРИС BORIS VSEVOLODOVICH BORIS
Last Name	ГРОМОВ GROMOV GROMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1943-11-07
Birth-Place	SARATOV м. Саратов, РФ Саратов, СССР
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) губернатор Московской области (2000—2012 гг.) DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (1992-1995) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2013) GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (2000-2012)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	RUSSIAN MILITARY OFFICER AND POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Громова Бориса Всеволодовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. \| — Ст. 316 УК РФ — «Укрывательство преступлений», то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. \| — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» в форме насильственного удержания власти вопреки требованиям Конституции Российской Федерации и других федеральных законов Российской Федерации, умышленное незаконное ограничение гарантированных Конституцией политических прав и свобод граждан, в том числе права на выборы, на свободу собраний и митингов, на свободу слова и других, узурпация власти. \| — Ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», то есть воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В соответствии с информацией, опубликованной в открытых источниках, Громов Борис Всеволодович подозревается в том, что, находясь на посту губернатора Московской области (2000—2012 гг.), мог допустить халатность, предположительно, повлекшую нанесение крупного ущерба областному бюджету. В августе 2008 года Следственный комитет при Прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в хищении 27 млрд рублей бюджетных средств. В случае если Громову Борису Всеволодовичу было известно о вероятных финансовых преступлениях Кузнецова, а также о незаконном наличии второго гражданства, позволившего ему покинуть страну, экс-губернатор Московской области может подозреваться в халатности, укрывательстве преступлений и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате проверки Счетной палаты РФ были выявлены нарушения, общий объем которых составил около 92 млрд рублей, с чем связывается существенное увеличение дефицита бюджета Московской области. \| В мае 2012 года, незадолго до ухода с поста губернатора, Громов Борис Всеволодович подписал указ о переводе 35 участков общей площадью более 500 га, находившихся на территории заповедного леса, в границы сельских поселений. Владельцами участков стали лица, аффилированные с рядом госчиновников, в частности с управляющим делами президента Владимиром Кожиным. Значительная часть участков, переведенных в категорию «земли населенных пунктов», оказалась в собственности офшорной компании с Британских Виргинских островов PROJECT INVEST HOLDINGS LTD. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Громов Борис Всеволодович содействовал назначениям и продвижению по службе на основании личных дружеских связей. Так, например, гендиректором «Мособлгаза» был назначен Константин Поликутин, сослуживец губернатора по военному училищу, в свою очередь, пост его заместителя получила Наталья Лалуева, жена другого сослуживца Громова — Игоря Пархоменко. \| В октябре 2011 года депутат Госдумы Геннадий Гудков потребовал произвести проверку в отношении законности действий Бориса Громова, который, по его сведениям, давал прямые указания госчиновникам по обеспечению поддержки партии «Единая Россия» и максимальному затруднению работы ее политических оппонентов. По утверждению Гудкова, Громов также распространял план фальсификации выборов и дискредитации оппозиционных политических движений в Московской области через Сергея Моисеева — министра печати и информации области.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/boris-gromov/

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1419 Country: Canada Entity: Q504137 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-17
Sanction Last Change	2024-07-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 23/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Alexei GROMOV

Profile Type	PERSON
Name	ALEXEI GROMOV
First Name	ALEXEI
Last Name	GROMOV
Country	RUSSIA
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: ca-sema-c262152d62fb148799678375008dac647ba63470 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. ALEXEI GROMOV

Profile Type	PERSON
Name	ALEXEI GROMOV
First Name	ALEXEI
Last Name	GROMOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2014-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF5H Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: usgsa-s4mr4df5h Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view