Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Громов Борис Всеволодович

Alias	BORIS GROMOV BORISAS GROMOVAS BORYS GROMOW BORIS VSEVOLODOVIč GROMOV بوریس گروموف BORIS VSEVOLODOVITJ GROMOV BORIS VSEVOLODOVICH GROMOV BORíS VSéVOLODOVITX GRóMOV BORIS GROMOW Громов, Борис Всеволодович 鮑里斯·格羅莫夫 BORIS WSEWOLODOWITSCH GROMOW 鮑里斯·弗謝沃洛多維奇·格羅莫夫 GROMOV BORIS ボリス・グロモフ بوريس غروموف Громов Борис Всеволодович Борис Громов 鲍里斯·弗谢沃洛多维奇·格罗莫夫 Громов Б. В. Борис Всеволодович Громов GROMOV Громов Б.
Inn-Code	770300695685
Profile Type	PERSON
Name	BORíS GRóMOV BORYS GROMOW BORISS GROMOVS BORISAS GROMOVAS BORIS GROMOV BORIS VSEVOLODOVIč GROMOV بوریس گروموف BORIS VSEVOLODOVICH GROMOV Барыс Усеваладавіч Громаў بوریس گروموو 鮑里斯·格羅莫夫 BORIS WSEWOLODOWITSCH GROMOW ボリス・グロモフ بوريس غروموف Громов Борис Всеволодович BORIS VSEVOLODOVICH GROMOV Борис Громов Борис Всеволодович Громов HROMOV BORYS VSEVOLODOVYCH БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ ГРОМОВ
First Name	БОРИС BORIS VSEVOLODOVICH BORIS
Last Name	ГРОМОВ GROMOV GROMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1943-11-07
Birth-Place	SARATOV м. Саратов, РФ Саратов, СССР
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) губернатор Московской области (2000—2012 гг.) DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (1992-1995) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2013) GOVERNOR OF MOSCOW OBLAST (2000-2012)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	RUSSIAN MILITARY OFFICER AND POLITICIAN Возможные нарушения закона \| В действиях Громова Бориса Всеволодовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. \| — Ст. 316 УК РФ — «Укрывательство преступлений», то есть заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. \| — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» в форме насильственного удержания власти вопреки требованиям Конституции Российской Федерации и других федеральных законов Российской Федерации, умышленное незаконное ограничение гарантированных Конституцией политических прав и свобод граждан, в том числе права на выборы, на свободу собраний и митингов, на свободу слова и других, узурпация власти. \| — Ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», то есть воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В соответствии с информацией, опубликованной в открытых источниках, Громов Борис Всеволодович подозревается в том, что, находясь на посту губернатора Московской области (2000—2012 гг.), мог допустить халатность, предположительно, повлекшую нанесение крупного ущерба областному бюджету. В августе 2008 года Следственный комитет при Прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в хищении 27 млрд рублей бюджетных средств. В случае если Громову Борису Всеволодовичу было известно о вероятных финансовых преступлениях Кузнецова, а также о незаконном наличии второго гражданства, позволившего ему покинуть страну, экс-губернатор Московской области может подозреваться в халатности, укрывательстве преступлений и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате проверки Счетной палаты РФ были выявлены нарушения, общий объем которых составил около 92 млрд рублей, с чем связывается существенное увеличение дефицита бюджета Московской области. \| В мае 2012 года, незадолго до ухода с поста губернатора, Громов Борис Всеволодович подписал указ о переводе 35 участков общей площадью более 500 га, находившихся на территории заповедного леса, в границы сельских поселений. Владельцами участков стали лица, аффилированные с рядом госчиновников, в частности с управляющим делами президента Владимиром Кожиным. Значительная часть участков, переведенных в категорию «земли населенных пунктов», оказалась в собственности офшорной компании с Британских Виргинских островов PROJECT INVEST HOLDINGS LTD. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Громов Борис Всеволодович содействовал назначениям и продвижению по службе на основании личных дружеских связей. Так, например, гендиректором «Мособлгаза» был назначен Константин Поликутин, сослуживец губернатора по военному училищу, в свою очередь, пост его заместителя получила Наталья Лалуева, жена другого сослуживца Громова — Игоря Пархоменко. \| В октябре 2011 года депутат Госдумы Геннадий Гудков потребовал произвести проверку в отношении законности действий Бориса Громова, который, по его сведениям, давал прямые указания госчиновникам по обеспечению поддержки партии «Единая Россия» и максимальному затруднению работы ее политических оппонентов. По утверждению Гудкова, Громов также распространял план фальсификации выборов и дискредитации оппозиционных политических движений в Московской области через Сергея Моисеева — министра печати и информации области.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/boris-gromov/

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1419 Country: Canada Entity: Q504137 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-17
Sanction Last Change	2024-07-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 Country: Ukraine Entity: Q504137 Program: 23/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded